上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/01/15
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)朱秋碧(2)陳正力(3)周惠玉
6.新任者簡歷:
(1)朱秋碧 本公司獨立董事
(2)陳正力 本公司獨立董事
(3)周惠玉 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/01/15
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/15
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)朱秋碧(2)陳正力(3)周惠玉(4)王宜凡(5)黃信貿
6.新任者簡歷:
(1)朱秋碧 本公司獨立董事
(2)陳正力 本公司獨立董事
(3)周惠玉 本公司獨立董事
(4)王宜凡 本公司董事
(5)黃信貿 本公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/01/15
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:揚博科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過設立合資公司
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會通過與韓國DCT Material Co.合資成立艾思麥創新材料股份有限公司(
英文名Innovative Semiconductor Materials Co., Ltd.)，DCT Material Co.
出資70%，本公司出資30%。授權董事長執行相關細節。

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:宏碩系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有宏碩系統股份有限公司36.78%股權
5.發生緣由:改善本公司財務結構
6.因應措施:
(一)撤銷114年8月7日之處分子公司宏碩系統股份有限公司股票案
交易方式：公開市場交易(證券櫃檯買賣中心)
每股價格：每股NTD$200元以上。
交易股數：不超過1,000千股(含)。
交易授權期間：114年08月8日~115年08月07日。
(二)重新通過處分子公司宏碩系統股份有限公司股票案
交易方式：公開市場交易(證券櫃檯買賣中心)
每股價格：每股NTD$150元以上。
交易股數：不超過1,000千股(含)。
交易授權期間：115年01月16日~116年01月15日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:三商美邦人壽公佈114年度自結財報數字。
  (1)稅前淨利：4.5億元
  (2)稅後淨利：11.8億元
  (3)每股稅後盈餘：0.20元
  (4)總資產：16,592.7億元
  本公司114年適用外匯價格變動準備金，提存238.4億元，其中包含依金管
  保財字第11404924813號令規定，就114年度稅前盈餘之30%提存外匯價格
  變動準備金新台幣1.9億元，未適用外匯價格變動準備金機制每股稅後盈
  餘為3.52元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市大溪區仁善段仁善一街37號與39號透天厝
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：151.73坪(約501.58平方公尺)
每單位價格：自民國115年2月1日起至118年1月31日339.40元/坪(未稅)；
自民國118年2月1日起至121年1月31日止，349.60元/坪(未稅)。
租金：自民國115年2月1日起至118年1月31日止，每月新台幣51,500元；
自民國118年2月1日起至121年1月31日止，每月新台幣53,045元。
租期：民國115年2月1日起至121年1月31日止
使用權資產金額：3,531,405元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新光合成纖維(股)公司
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：原租約續租案。
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：
自民國115年2月1日起至118年1月31日，每月支付一次，每次支付新台幣51,500元，
自民國118年2月1日起至121年1月31日，每月支付一次，每次支付新台幣53,045元。
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:雙方議價
價格決定依據:參考廠區附近出租價格
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
考量員工排班及通勤供員工住宿使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年1月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/01/15
2.發放股利種類及金額:PT. Patec Presisi Engineering
  發放現金股利美金 500,000。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股31.58%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):672,438
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):158,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:聚固建設股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,344,876
(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4,407,080
(2)累積盈虧金額(仟元):-8,908
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償
(2)日期:
自首次動用日起一年內全數清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
409,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.16
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd.
   最近期財務報表之資本：4,207,080仟元
   最近期財務報表之累積盈虧金額：5,637仟元
(2)聚固建設股份有限公司
   最近期財務報表之資本：200,000仟元
   最近期財務報表之累積盈虧金額：-14,545仟元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
觀音區工業區五小段75及76地號2筆土地。
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地總面積：約16,013.74坪
交易總金額：約新台幣2,193,882仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為台灣科慕股份有限公司，非本公司關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：依合約 
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：評估週邊土地比較及鑑價報告。 
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所
先鑑不動產估價師事務所
13.專業估價師姓名:
謝典璟
孫維翰
14.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號
(111)桃市估證字第000072號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
進行興建廠房供應鏈及置料場區規劃與統籌流通
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11月13日
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:白錦蒼
4.舊任者簡歷:東亞科技(香港)有限公司董事長
5.新任者姓名:陳海龍
6.新任者簡歷:東科控股股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合營運規劃指派擔任東亞香港總經理
9.新任生效日期:115/01/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期：115/01/15
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬金領取報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:時碩工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於114年11月13日董事會決議發行114年限制員工權利新股擬定授予名單及
   500,000股，發行價格每股新台幣26.45元整，以115年1月15日為增資基準日。
(2)授予同仁實際完成繳款股數143,000 股，繳納股款總金額新台幣3,782,350元。
6.因應措施:
核定本次「114 年限制員工權利新股案」第一次實際發行股數為143,000 股，
未實際發行股數357,000 股，將視本公司未來實際需要，另行依發行辦法及程序
辦理發行事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
請參閱114年11月13日之重訊公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/16
1.召開法人說明會之日期：115/01/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場3樓-D會議廳(台北市仁愛路三段157號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，報告最新產業概況及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.契約種類:自地委建工程
2.事實發生日:114/8/12~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國114年8月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
New Nanyang Construction Co., Ltd.、 Sail Construction Group (Thailand)
Co., Ltd. 等，非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
廠房及附屬設備工程
總預算不超過泰銖25.8億元
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
業務擴展需要
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年8月12日
22.其他敘明事項:
此公告係補充說明114年8月12日公告中交易相對人資訊

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
建築改良物及設備資產
2.事實發生日:114/3/11~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國114年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
美金 53.95百萬
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
EZSVS (Thailand) Co., Ltd.、 Shengyu Co., Ltd.、重慶聰渝電子有限公司等，
非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：議價 
(2)價格決定之參考依據：廠商提供之報價單及市場行情
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務擴展需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年3月11日
31.其他敘明事項:
此公告係補充說明114年3月11日公告中交易相對人資訊

1.股東臨時會日期:115/01/15
2.重要決議事項:
重要決議事項一、章程修訂案:
通過決議章程修訂案
重要決議事項二、資本公積轉增資發行新股案:
通過決議資本公積轉增資發行案
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
盧冠蓁、本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
鄭佳瑋、財務副課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/15
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林友婷/本公司財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/12/31發布重大訊息公告財務主管、會計主管暨公司治理主管職務
調整。
(2)本公司新任財務主管、會計主管暨公司治理主管任命案經115/01/15董事會決議
通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:115/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
林增鑫/本公司副總經理
林汶玲/本公司副總經理
詹政衛/本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整-晉升
6.異動原因:職務調整-晉升
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/12/31發布重大訊息公告副總經理晉升案。
(2)本公司新任副總經理任命案經115/01/15董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹政衛；本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭兆閔；本公司研發部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/12/31發布重大訊息公告研發主管異動。
(2)本公司於115/01/15經董事會決議通過研發主管追認案。