上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Opulent International Group Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%持股之海外子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,551,979
(4)原背書保證之餘額(仟元):477,743
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):680,825
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,158,568
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信額度續約提供之背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):276,703
(2)累積盈虧金額(仟元):570,609
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行合約到期
(2)日期:
被背書保證公司償還借款之日
6.背書保證之總限額(仟元):
9,103,958
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4,774,913
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
157.35
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
157.35
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/06/09
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿一路170號11樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司114年度營業報告。
  (2)本公司114年度員工酬勞分派情形報告。
  (3)本公司114年度盈餘分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
  (1)承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
  (2)承認本公司114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/11
11.停止過戶截止日期:115/06/09
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:凱碩科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股67%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):22,727,845
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,300,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,300,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應子公司營運需求，本公司為其背書保證做為銀行借款之擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,939,818
(2)累積盈虧金額(仟元):-917,928
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
視授信銀行之授信條件變更或到期不再續約
(2)日期:
契約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
45,455,690
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
19,205,470
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
84.50
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
263.35
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:美吉吉國際企業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,551,979
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,098,962
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):291,858
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,390,820
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,609,555
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信額度新增及續約提供之背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):500,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-151,210
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行合約到期
(2)日期:
被背書保證公司償還借款之日
6.背書保證之總限額(仟元):
9,103,958
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4,774,913
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
157.35
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
157.35
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):295,932
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,979
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,316
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,532
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,503
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,503
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.32
11.期末總資產(仟元):1,819,440
12.期末總負債(仟元):898,017
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):921,423
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:美吉吉國際企業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%持股之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
銀行授信額度新增及續約提供之背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):4,551,979
(5)原背書保證之餘額(仟元):3,098,962
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,390,820
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,609,555
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):291,858
(9)本次新增背書保證之原因:
銀行授信額度新增及續約提供之背書保證
2.背書保證之總限額(仟元):
9,103,958
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4,774,913
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
157.35
4.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市五股區五權路9號B1 (新北產業科技園區管理委員會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:雋揚國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦
  理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本案業經115年3月11日董事會決議通過，員工酬勞金額為台幣1,507,994元，董
      事酬勞金額為新台幣1,507,994元，全數以現金方式發放。
  (2)上述金額與114年度認列費用估列金額並無差異。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：彰化縣員林市中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利報告。
(5)：本公司對外背書保證之報告。
(6)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/05
10.停止過戶截止日期：115/06/03
11.其他應敘明事項：無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：臺北市敦化南路一段108號地下2樓(富邦國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度現金股利分派情形報告。
(5)：本公司114年度董事酬金報告。
(6)：子公司漢霖開發股份有限公司為全球新創投資案提供背書保證報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司補選一席獨立董事。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：(1)
依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上
之股東書面提案及提名，提案以一項且300字為限。
(2)
受理期間：115年4月10日起至115年4月20日止。
受理方式：書面方式。凡有意提案或提名之股東於書面上註明股東戶號、戶名、聯
絡人及聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，請於115年4月20日16時前寄(送)達，
且於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣，親自或掛
號函件寄送，並以郵件送達日期為憑。
受理處所：雋揚國際股份有限公司財務會計部(臺北市南港區經貿一路170號11樓)
。
(3)
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自115年5月16日起至115年6月14日止
B.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,641
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,573
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(95,792)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,176
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,023
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,065
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.03
11.期末總資產(仟元):1,677,600
12.期末總負債(仟元):127,476
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,446,551
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:全球傳動科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第4季合併財報iXBRL-其他財報附註-被投資公司名稱、
所在地區…等相關資訊之期末持有-帳面金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL資訊/被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
 本公司114年第四季iXBRL合併財務報告之被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊
 之期末持有-帳面金額：

          被投資公司名稱            期末持股情形
                                    帳面金額
  ------------------------------ ---------------
   TBI Motion Technology(HK)LTD      253,467
  ------------------------------ ---------------

8.更正後金額/內容/頁次:
 本公司114年第四季iXBRL合併財務報告之被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊
 之期末持有-帳面金額：

          被投資公司名稱            期末持股情形
                                    帳面金額
  ------------------------------ ---------------
   TBI Motion Technology(HK)LTD      235,467
  ------------------------------ ---------------

9.因應措施:更正後內容重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:此更正對114年第4季合併財務報告損益無影響。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市新莊區思源路555號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(5)：庫藏股執行情形報告案。
(6)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：欲辦理提案之股東務請於115年3月17日至115年3月27日下午五時前將書面資料
以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案處所：藍天電腦股份有限公司 股務室
(地址：新北市新莊區思源路555號35樓，電話：(02)2278-9696）

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:藍天電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派案：
(1)員工酬勞：新台幣 100,000,000元。
(2)董事酬勞：新台幣 13,000,000元。
上述金額均以現金方式發放。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中華航空股份有限公司國內無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:不超過新臺幣80億元，得自董事會決議日起一年內一次或分次發行完畢
5.每張面額:新臺幣100萬元
6.發行價格:以票面金額十足發行
7.發行期間:得視市場狀況發行不同年期之債券
8.發行利率:採固定利率發行，視訂價結果決定
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務或充實營運資金
11.承銷方式:對外公開承銷
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:待定
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:無
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
公司債發行經董事會決議通過後，於通過額度內辦理公司債之募集與發行，
惟各期次公司債之實際發行額度暨條件，將依市場狀況授權董事長全權處理之。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月11日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,350單位，均價：1.530%，
百宏：96,760單位，均價：1.525%，
嘉財：1,230,080單位，均價：1.530%，
嘉皇：132,640單位，均價：1.535%
嘉吉：121,580單位，均價：1.535%
科德：668,600單位，均價：1.535%，
嘉駿：348,210單位，均價：1.535%，
總金額：263,422仟元，(約新台幣1,188,017千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：36,350單位，均價：1.530%，
百宏：96,760單位，均價：1.525%，
嘉財：1,230,080單位，均價：1.530%，
嘉皇：132,640單位，均價：1.535%
嘉吉：121,580單位，均價：1.535%
科德：668,600單位，均價：1.535%，
嘉駿：348,210單位，均價：1.535%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：25.14%
占股東權益之比例：33.38%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：加特蘭微電子科技(上海)股份有限公司
性質：處分加特蘭微電子科技(上海)股份有限公司1.56%股權
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不超過220,000股
每單位價格：不低於360元
交易總金額：約人民幣80,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：杭州芯泉微創業投資合夥企業(有限合夥) 及
上海盈車嘉惠諮詢管理合夥企業(有限合夥)
與公司之關係：不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益：約人民幣4,700萬元。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
授權董事長在前述額度內，視項目進行狀況分批處分。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經由本公司董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不適用；
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：人民幣118,000,000元；
累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：7.86%；
權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產： 17.65%
占歸屬於母公司業主之權益：20.89%
營運資金數額：新台幣21,621,781 仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
配合公司發展策略
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年 3月 11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
陳昭惠
24.會計師開業證書字號:
金管證審字第1100145994號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
人民幣兌新台幣計算匯率 1:4.4716

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,210,094,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元