上市公司重大訊息

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:114/12/19~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年1月15日
5.契約相對人及其與公司之關係:
中源機電顧問股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 920,507,500；
契約起迄日期：114年12月19日至116年2月28日；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務設備
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年1月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
交易總金額：新台幣1,840,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台佑電科技工程有限公司，與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比、議價：依廠商及其他廠商提供之報價單等作為參考依據，
並依本公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產/營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備
2.事實發生日:114/12/22~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年1月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣1,034,363仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣1,034,363仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：鴻勁精密股份有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備
2.事實發生日:114/12/10~115/1/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年1月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣6,957,910仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣6,957,910仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：愛德萬測試股份有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：君綺生醫股份有限公司代表人：謝秀梅
4.舊任者簡歷:
董事：君綺生醫股份有限公司代表人：謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：綺騰股份有限公司代表人：謝秀梅(更新)
6.新任者簡歷:
董事：綺騰股份有限公司代表人：謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師(更新)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
因分割移轉股份而解任，並由分割受讓公司接續原職務。
8.異動原因:
原法人董事君綺生醫股份有限公司依企業併購法分割所持有本公司之全部股份，
並由分割受讓公司綺騰股份有限公司接續原職務。(更新)
9.新任者選任時持股數:綺騰股份有限公司 9,899,000股(更新)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/01~115/06/29
11.新任生效日期:114/11/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年11月28日接獲綺騰股份有限公司籌備處因分割受讓君綺生醫股份有
   限公司所持有之本公司全部股份，而接續擔任原本公司董事職務之法人董事代表指
   派書。
(2)綺騰股份有限公司籌備處已完成設立登記，正式名稱為「綺騰股份有限公司」。
   (新增)

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年現金增資認股繳款期限已於115年01月15日截止，惟仍有部份原股東及員工
尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自115年01月16日起至115年02月
23日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行竹科
新安分行暨全國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟
集保公司作業完備後，以 貴股東及員工所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
(4)若有任何疑問,請向本公司股務代理機構(凱基證券股份有限公司股務代理部)洽詢
(地址:臺北市重慶南路一段2號5樓;電話:(02)2389-2999)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
  董事長：不適用
  副董事長：翁重鈞
4.舊任者簡歷:
  董事長：不適用
  副董事長：本公司副董事長
5.新任者姓名:
  董事長：翁重鈞
  副董事長：無
6.新任者簡歷:
  董事長：本公司副董事長
  副董事長：無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經董事會選任
9.新任生效日期:115/01/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   本公司115/01/15董事會決議推舉陳其泰董事為榮譽董事長。

1.發生變動日期:115/01/15
2.法人名稱:南亞塑膠工業股份有限公司
3.舊任者姓名:林豐欽
4.舊任者簡歷:南亞塑膠工業股份有限公司資深副總經理、顧問
5.新任者姓名:廖德超
6.新任者簡歷:南亞塑膠工業股份有限公司副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/03/03至115/03/02
9.新任生效日期:115/01/19
10.其他應敘明事項:新任董事任期，依據公司章程至115年股東常會改選止

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/22
1.召開法人說明會之日期：115/01/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11F會議室(台北市松山區民生東路三段156號11F)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券所舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會114年12月31日
   金管證發字第1140367931號函申報生效在案。
(2)以民國115年1月15日為轉換價格訂定基準日之前三個營業日普通股平均收盤價
   233.67元為基準價格，轉換溢價率為107%。
(3)以上述方式訂定轉換價格為每股新臺幣250元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
財務主管、公司治理主管、發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
林谷峰、財務長、財務主管、公司治理主管、發言人。
陳映帆、代理發言人。會計二部資深經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳映帆、財務主管、公司治理主管、發言人。會計二部資深經理。
王勝鋒、代理發言人。財務部經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:請辭。
7.生效日期:115/01/16
8.其他應敘明事項:財務功能由管理總處執行副總統籌管理。

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:孫冰
(2)自然人監察人:杜鵑
4.舊任者簡歷:
(1)孫冰:成都鼎康置業有限公司董事
(2)杜鵑:成都鼎康置業有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:雷霆
(2)自然人監察人:王壘
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/01/15
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:1/1
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:三商電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定，修訂本公
司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委員會
115年01月15日金管證發字第1140368765號函同意備查在案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經主管機關同意備查之修訂後「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，
請至公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:聯德電子科技(常熟)有限公司
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)本公司透過轉投資之Lemtech International Limited處分所持有
   聯德電子科技(常熟)有限公司80%股權。
(2)交易數量：聯德電子科技(常熟)有限公司80%股權
   單位價格：不適用
   交易總金額：人民幣1,440萬元(約計新台幣6,537.6萬餘元)。
(3)此交易影響本公司間接持有Lemtech International Limited之轉投資
   子公司的持股比率達喪失控制力。
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
本公司115/01/15董事會決議通過子公司Lemtech International Limited出售轉
投資公司聯德電子科技(常熟)有限公司80%股權案，
並於未來股份交割完成後即對其喪失控制力。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
江蘇錦鴻熱能科技有限公司
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
江蘇錦鴻熱能科技有限公司法定代表人蔡文龍先生
為現任聯德電子科技(常熟)有限公司總經理
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
不適用。
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:80%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:20%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:賴明陽會計師，交易價格尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
賴明陽會計師，本次處分股權交易對本公司股東權益並無重大不利之影響。
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:115/01/15
14.審計委員會決議內容:本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
15.董事會決議日期:115/01/15
16.董事會決議內容:本案經代理主席徵詢應利益迴避外之出席董事無異議照案通過
17.其他應敘明事項:
本次處分交易按淨公允價值為基礎，故無處分損益。

1.事實發生日:自民國115/1/15至民國115/1/15
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司之子公司Lemtech International Limited擬按淨公允價值出售
其持有之聯德電子科技(常熟)有限公司80%股權讓與「江蘇錦鴻熱能科技有限公司」。
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：聯德電子科技(常熟)有限公司80%股權
每單位價格：不適用
交易總金額：人民幣14,400仟元(約計新台幣65,376仟元)
惟最終交易價格將依據交割日時考量匯率及調整項目後重新計算確定之。
6.大陸被投資公司之公司名稱:
聯德電子科技(常熟)有限公司(以下簡稱常熟電子)。
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金12,500仟元。
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用。
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
不鏽鋼均溫板、手機、伺服器及車用散熱模組之生產製造。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見。
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
截至114年第3季為止，約計人民幣47,770仟元(約計新台幣216,876仟元)。
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
截至114年第3季為止，約計人民幣-15,423仟元(約計新台幣-70,020仟元)。
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金12,5OO仟元。
14.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：
江蘇錦鴻熱能科技有限公司(以下簡稱江蘇錦鴻)。
與公司之關係：
負責人蔡文龍先生為常熟電子現任總經理一職。
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
交易相對人江蘇錦鴻之產業背景與常熟電子相近。考量聯德常熟仍有部分產品持續
量產，為維護本集團商譽並履行對客戶穩定供貨之承諾，採「處分部分股權」方式
予江蘇錦鴻，藉此整合雙方資源，確保生產營運之延續性。

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:不適用。
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
17.處分利益（或損失）:
本次處分交易按淨公允價值為基礎，故無處分損益。
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
預計115年1月15日為簽約日。
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易經取得獨立專家出具之價格合理性意見書後，並經審計委員會
及董事會決議通過。本公司董事會通過並參考獨立專家出具之價格合理
性意見書。
20.經紀人:
不適用。
21.取得或處分之具體目的:
常熟電子所處的環境及其未來經營存在的諸多不確定因素，同時兼顧集團信譽
及與重要客戶業務持續生產之承諾，故採「處分部份股權」的方式辦理。
22.本次交易表示異議董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年1月15日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
不適用。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用。
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用。
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
不適用。
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
不適用。
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
不適用。
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
111年度：新台幣283,164仟元
112年度：新台幣227,762元
113年度：新台幣363,647元
114年度第3季：新台幣67,871元
34.最近三年度獲利匯回金額:
111年度：新台幣0元
112年度：新台幣0元
113年度：新台幣0元
114年度第3季：新台幣0元
35.本次交易會計師出具非合理性意見:否
36.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
37.會計師姓名:
賴明陽
38.會計師開業證書字號:
北市會證定第2123號
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/01/15
2.公司名稱:毅嘉科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:毅嘉科技自行結算114年第四季合併營收約新台幣27.25億元，合併毛利率
約20%，合併營業淨利約新台幣2.44億元，合併稅前淨利約新台幣2.27億元，合併稅
後淨利約新台幣1.85億元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:聯德控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年11及12月份資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)11月資金貸與對象:Lemtech Mexico, S.A. DE C.V.
       累計至本月止最高餘額：94,200
       期末資金貸與餘額:94,200
(2)11月資金貸與對象:聯德控股股份有限公司
       期末資金貸與餘額:40,820
(3)12月資金貸與對象:Lemtech Mexico, S.A. DE C.V.
       累計至本月止最高餘額：94,290
       期末資金貸與餘額:94,290
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)11月資金貸與對象:Lemtech Mexico, S.A. DE C.V.
       累計至本月止最高餘額：62,800
       期末資金貸與餘額:62,800
(2)11月資金貸與對象:聯德控股股份有限公司
       期末資金貸與餘額:408,200
(3)12月資金貸與對象:Lemtech Mexico, S.A. DE C.V.
       累計至本月止最高餘額：62,860
       期末資金貸與餘額:62,860
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳彩芬
4.舊任者簡歷:明泰電子科技(常熟)有限公司董事長
5.新任者姓名:陳彩芬
6.新任者簡歷:明泰電子科技(常熟)有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因::因任期屆滿，法人股東重新指派董事長
9.新任生效日期:115/01/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長 陳彩芬
(2)董事   邱培舜
(3)董事   簡銘霖
(4)監察人 陳韶伶
4.舊任者簡歷:
(1)陳彩芬，明泰電子科技(常熟)有限公司董事長
(2)邱培舜，明泰電子科技(常熟)有限公司董事
(3)簡銘霖，明泰電子科技(常熟)有限公司董事
(4)陳韶伶，明泰電子科技(常熟)有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長 陳彩芬
(2)董事   邱培舜
(3)董事   簡銘霖
(4)監察人 陳韶伶
6.新任者簡歷:
(1)陳彩芬，明泰電子科技(常熟)有限公司董事長
(2)邱培舜，明泰電子科技(常熟)有限公司董事
(3)簡銘霖，明泰電子科技(常熟)有限公司董事
(4)陳韶伶，明泰電子科技(常熟)有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事及監察人任期屆滿，法人股東重新指派
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/16~115/01/15
11.新任生效日期:115/01/15
12.同任期董事變動比率:100%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人待確定後另行公告
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
一、契約總金額(預估)：約新臺幣13.3億元
二、其他相關事宜待確定後另行公告
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
為擴充產能
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月15日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無