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即時掌握上市櫃公司盤後動態、法說會簡報、股利政策與營收公告
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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/10 1.召開法人說明會之日期：115/09/10 2.召開法人說明會之時間：09 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心 4.法人說明會擇要訊息：本公司將受邀參加凱基證券舉辦之「2026年第三季投資論壇」，會中就本公司115年第二季財務數字、經營績效等資訊做相關說明。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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1.事實發生日:115/08/28
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間 最近一月 與去年同 最近一季 與去年同 最近四季累計
科目 115年7月 期增減% 115年第2季 期增減% 114年第3季至115年
第2季
(IFRS合併自結數) (查核數) (查核數)
============================================================================
營業收入 847.23 -6% 2696.12 -2% 10731.74
(百萬元)
稅前淨利 94.14 33% 310.63 931% 1010.00
(百萬元)
歸屬母公司淨利 71.59 27% 240.47 634% 831.68
(百萬元)
每股盈餘 0.27 25% 0.91 621% 3.19
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:115年7月為本公司自結數，未經會計師查核。
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1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/08/28 2.本次買回股份數量(股):720,000 3.本次買回股份總金額(元):203,942,706 4.本次平均每股買回價格(元):283.25 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):4,450,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.59 7.其他應敘明事項: 無。
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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/01 1.召開法人說明會之日期：115/09/01 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓 大會議室) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會，報告本公司營運狀況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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1.董事會決議日期:115/08/28 2.減資緣由:配合集團營運規劃 3.減資金額:USD23,000,000 4.消除股份:不適用 5.減資比率:33.82% 6.減資後股本:USD45,000,000 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:不適用 12.其他應敘明事項:本公司持有精成科技電子(東莞)有限公司100%股份
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1.主管機關核准減資日期:115/08/27
2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次註銷減資新台幣100,000元(10,000股)
(1)實收資本額：
減資前：新台幣3,300,918,180元
減資後：新台幣3,300,818,180元
(2)流通在外股數(不含庫藏股2,040,000股)：
減資後：328,051,818股
減資後：328,041,818股
(3)對每股淨值之影響：減資前：新台幣12.25元；減資後：新台幣12.25元
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)流通在外股數係依115Q2合併財務報表母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數
(2)每股淨值係依115Q2合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據
(3)本公司於115/08/28接獲主管機關變更登記核准函
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1. 董事會決議日期：115/08/28 2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年 3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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1.股東會決議日:115/08/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事: 興泰實業股份有限公司 泰生海洋開發股份有限公司 獨立董事: 許綺礽 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/28 2.審計委員會通過日期:115/08/28 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/6/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):803,994 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):114,149 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(100,481) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(93,319) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(81,218) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(81,218) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.74) 11.期末總資產(仟元):3,516,899 12.期末總負債(仟元):740,465 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,776,434 14.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/08/28 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 李俊民 4.舊任者簡歷: 李俊民：泰宇網通股份有限公司業務經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:舊任者任期至115年8月28日。 薪酬委員缺額將於最近一次董事會補選任之。
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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/03 1.召開法人說明會之日期：115/09/03 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：南港展覽館1館506會議室(臺北市南港區三重里經貿二路1號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所與富邦證券合辦之SEMICON Taiwan法人說明會，說明本公司營運成果以及未來展望。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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1.發生變動日期:115/08/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 許綺礽 6.新任者簡歷: 許綺礽:奇美車電股份有限公司總經理特助 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21 10.新任生效日期:115/08/28 11.其他應敘明事項:無。
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1.發生變動日期:115/08/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 董事: 興泰實業股份有限公司 泰生海洋開發股份有限公司 獨立董事: 許綺礽 6.新任者簡歷: 興泰實業股份有限公司:不適用 泰生海洋開發股份有限公司:不適用 獨立董事: 許綺礽:奇美車電股份有限公司總經理特助 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選 9.新任者選任時持股數: 董事: 興泰實業股份有限公司:29,890,666股 泰生海洋開發股份有限公司:3,379,169股 獨立董事: 許綺礽:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21 11.新任生效日期:115/08/28 12.同任期董事變動比率:3/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/08/31 1.召開法人說明會之日期：115/08/31 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司2026年第二季之營運狀況及公司近況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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1.股東臨時會日期:115/08/28 2.重要決議事項: 重要決議事項一、選舉事項：完成補選本公司董事(含獨立董事)三席。 當選董事： 興泰實業股份有限公司 泰生海洋開發股份有限公司 當選獨立董事：許綺礽。 重要決議事項二、其他事項：通過解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人 競業限制案 3.其他應敘明事項:無
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/28 2.審計委員會通過日期:115/08/28 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):146,351 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,389 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(39,712) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,200) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,646) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,646) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56) 11.期末總資產(仟元):812,707 12.期末總負債(仟元):273,267 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):539,440 14.其他應敘明事項:無
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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/01 1.召開法人說明會之日期：115/09/01 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2F 北河+畢宿廳 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心暨永豐金證券合作舉辦之「2026年半導體展高峰論壇」，說明本公司簡介與營運概況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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1.原預定買回股份總金額上限(元):33,218,841,217 2.原預定買回之期間:115/07/01~115/08/29 3.原預定買回之數量(股):6,000,000 4.原預定買回區間價格(元):100.00~150.00 5.本次實際買回期間:115/07/01~115/08/28 6.本次已買回股份數量(股):5,600,000 7.本次已買回股份總金額(元):591,012,508 8.本次平均每股買回價格(元):105.54 9.累積已持有自己公司股份數量(股):5,600,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.73 11.本次未執行完畢之原因: 考量市場機制及整體股東權益。 12.其他應敘明事項: 預定買回期間為115年7月1日至115年8月29日，因115年8月29日非屬營業日，故於115年8月28日提前 公告。
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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/04 1.召開法人說明會之日期：115/09/04 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市 君悅飯店(台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券所舉辦之投資論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。