上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北艾麗酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受中國信託證券邀請參加中信證券2026第一季前瞻論壇，主要內容為公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,097,310
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):  11,264
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(173,525)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):( 72,510 )
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):( 60,901)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(60,901)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.09)
11.期末總資產(仟元):1,350,076
12.期末總負債(仟元):1,041,641
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):308,435
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要，一次或分次
發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
 (1)以本公司及國內外控制或從屬公司之正式編制之員工為限（控制或從屬公司定義
    依金管會107.12.27金管證發第1070121068號函釋規定辦理），認股基準日授權董
    事長決議。
 (2)實際得為認股權人之員工及其得認購之股權，將參酌依職稱、職等、服務年資、
    工作績效考核、及對公司之貢獻或特殊功績等擬定之分配標準，經董事長同意後
    ，提報董事會核定，惟獲配認股權之員工具董事及（或）經理人身份者應先經薪
    資報酬委員會同意；非具董事及（或）經理人身分之員工，應先提報審計委員會
    同意，再提報董事會決議。
 (3)本公司給予單一認股權人得認購股數上限，依照「發行人募集與發行有價證券處
    理準則」第60-9條規定如下：依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條
    之1第1項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股
    權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三
    ，且加計依「發行人募集與發行有價證券處理準則」 第56條第1項規定發行員工
    認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分
    之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:6,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:本次因認股權行使而需發行之普通股新股總數為6,000,000股
7.認股價格:不得低於發行日本公司普通股之收盤價為每股認股價格。
8.認股權利期間:
 (1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依本辦法就實際可認購數量分
    年分批認購，行使認股權利。
    認股權憑證授予期間 可行使認股權比例（累計）
            期間                              比例
    ------------------                  -----------------
         屆滿二年（第三年起）                 50%
         屆滿三年（第四年起）                 100%
    本認股權憑證之存續期間為五年，此一期間內不得轉讓、質押、贈與他人，或作
    其他方式之處分，但繼承者不在此限。
 (2)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，若有違反勞動契約或工作規則等重大缺
    失達累計大過三次並開除者，公司有權就其未具行使權之認股權證予以收回並註
    銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
  (1)離職（含自請離職、資遣）：
     A.已具行使權之認股權憑證，應自離職日起一個月內行使認股權利。
     B.未具行使權之認股權憑證，於離職當日起即視為放棄認股權利。
  (2)轉任關係企業：
     請調至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。認股
     權人係因公司業務需要，經核准轉任關係企業或其他公司時，得由董事長或其
     授權主管核定其認股權利及行使時限。
  (3)留職停薪：
     凡經公司核准辦理留職停薪者，依下列原則處理：
     A.已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪生效日起一個月內行使認股權利。
       但若遇有依法不得行使認股權期間，得依該項存續期間依續往後遞延。
     B.未行使權之認股權憑證，自復職起回復其權利，惟認股權行使期間，應依留
       職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
     認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為準），一年內行使之。
  (4)退休：
     已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆
     滿二年後方得行使外，不受本條第(2)項有關時程屆滿可行使認股權比例之限
     制。惟該認股權利，應自退休日起或授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較
     晚者為準），一年內行使之。
  (5)一般死亡：
     A.已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起，一年內行使認股權利。
     B.未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
  (6)受職業災害殘疾或死亡者：
     A.認股權人因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證
       ，於離職時，可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年
       後方得行使外，不受本條第（2）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。
       惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較
       晚者為準），一年內行使之。
     B.認股權人因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人行使全
       部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本
       條第(2）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自認
       股權人死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為準），
       一年內行使之。
  (7)認股權人或其繼承人，未能於上述期限內行使認股權者，視同放棄認股權利，
     不得於事後再行要求行使該認股權利。
11.其他認股條件:放棄認股權利之認股權憑證處理方式：
對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。
12.履約方式:以本公司發行新股交付。
13.認股價格之調整:
  (1)本認股權憑證發行後，除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證
     券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份
     發生增加時（包含私募，即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公
     司合併、股票分割、受讓他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等）
     ，認股價格依下列公式調整之，並於新股發行除權基準日調整之，如係因股票
     面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款
     作業者於股款繳足日調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。
     調整後認股價格＝調整前認股價格 ×〔已發行股數＋（每股繳款金額 ×新股發
                      行股數）∕每股時價〕∕（已發行股數＋新股發行股數）
     股票面額變更時：
     調整後認股價格＝調整前認股價格 ×（股票面額變更前已發行普通股股數∕股
     票面額變更後已發行普通股股數）
     A.已發行股數
       係指普通股已發行股份總數（包括募集發行與私募股份）減除本公司買回尚
       未註銷或轉讓之庫藏股股數。
     B.每股繳款金額
       如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
     C.與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前三十個營業日本公
       司普通股平均收盤價。
     D.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
     E.調整後之認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
  (2)本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利，認股價格應於除息基
     準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：
     調整後認股價格＝調整前認股價格 ×（1–發放普通股現金股利占每股時價之比
                      率）。
     A.前述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日前一、三、五個營
       業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
     B.遇有同時發放現金股利及股票股利（含盈餘轉增資及資本公積轉增資）時，
       則先依現金股利金額調整認股價格後，再依股票股利金額調整認股價格。
  (3)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股
     價格依下列公式調整之，並於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通
     股股份減少，於新股換發基準日調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五
     入）。
     A.減資彌補虧損時
       調整後認股價格＝調整前認股價格 ×（減資前已發行普通股股數∕減資後已
       發行普通股股數）
     B.現金減資時
       調整後認股價格＝〔調整前認股價格 ×（1–每股退還現金金額占換發新股
                        票前最後交易日收盤價之比率）〕×（減資前已發行普通
                        股股數∕減資後已發行普通股股數）
     C.股票面額變更時
       調整後之認股價格＝調整前認股價格 ×（股票面額變更前已發行普通股股數
                          ∕股票面額變更後已發行普通股股數
14.行使認股權之程序:
  (1)認股權人除依法暫停過戶期間及自本公司洽辦無償配股停止過戶日、現金股息
     停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日
     止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，得依本辦
     法行使認股權利，並填具「員工認股申請書」，向本公司依所訂時間期限事前
     提出申請，經審核書件完備後即通知認股權人繳納股款至本公司指定銀行。認
     股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認股
     權利。
  (2)本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數及員工姓名登載於本
     公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行之普通股。
  (3)本公司新發行之普通股向認股權人交付之日起上市買賣。
  (4)本公司應於每季結束後，向主管機關辦理已完成認股股份之股本變更登記。
15.認股後之權利義務:
  本公司所交付之認股權憑證於行使認股後，其權利義務與本公司普通股股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他重要約定事項:
  (1)本公司給予單一認股權人得認購股數上限，依照「發行人募集與發行有價證券
     處理準則」第60-9條規定如下：
     依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條之1第1項規定發行員工認股
     權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權
     利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依「發行人募
     集與發行有價證券處理準則」第56條第1項規定發行員工認股權憑證累計給予單
     一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
  (2)認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，
     不得將被授予之認股權憑證相關內容及數量洩露予他人；若有違反之情事，將
     依本辦法第5條第（2）項第2款之規定辦理。
  (3)本辦法應經審計委員會全體成員二分之一以上同意後提報董事會，經本公司董
     事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並報經主管機關
     核准後生效，實際發行前修改時亦同。送件審核過程中，若因應主管機關要求
     修正，為爭取發行之時效，得授權董事長修訂本發行及認股辦法，惟嗣後仍須
     提審計委員會及董事會追認後始得發行。
  (4)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
以未分配利潤配發現金紅利人民幣24,045,120元。
3.其他應敘明事項:每10股配發現金紅利人民幣2元(含稅)。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:力銘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據董事會通過114年度自結合併財報數更正本公司營業收入資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後營收相關申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
採用IFRSs後之月營業收入申報資訊:民國114年12月
本月營業收入淨額：70,155仟元
本年累計營業收入淨額：1,093,005仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
採用IFRSs後之月營業收入申報資訊:民國114年12月
本月營業收入淨額：74,460仟元
本年累計營業收入淨額：1,097,310仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。
10.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.68000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：276,000,246
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,833,688
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

內容：本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法及本公司民國115年3月11日董事會決議。<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理股東常會作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年03月29日至115年05月27日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年03月29日）之前一營業日前（115年03月26日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>本轉換公司債將於115年04月14日到期，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(115年03月29日)之前一個營業日前(115年03月26日)，向往來證券商辦理轉換手續。
本轉換公司債之股務代理機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區博愛路十七號三樓
電話：(02)2381-6288

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
雲林縣斗六市榴北里科班一路3號
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：8228.41平方米，折合2489坪
租金總金額：每月新台幣肆拾參萬元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：建豐工業股份有限公司
其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團整體規劃
前次移轉之所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
按月支付租金
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經建大第二十一屆第十次董事會決議通過
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年03月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
第1筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行11個月期
美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券
第2筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期
美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
第1筆:美元2,960,000元整
第2筆:美元300,000元整
5.每張面額:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:
第1筆:11個月，
第2筆:12個月，
惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:
第1筆:固定年利率18.81%
第2筆:固定年利率24.55%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
第1筆:ISIN:XS3312233284
第2筆:ISIN:XS3315345796

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受台新證券邀請參加台新2026年第一季全球投資論壇，主要內容為公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,600,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市中和區建八路198號頂樓R2F教育訓練中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114 年度營業狀況報告。
(2)：審計暨風險管理委員會審查114 年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：114年度關係人交易執行情形報告。
(6)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司背書保證作業程序案。
(2)：修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(3)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(4)：修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/11
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:泉州國亨化學有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
公司直接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為配合營運需要，金融機構辦理融資貸款案
(4)背書保證之限額(仟元):28,865,721
(5)原背書保證之餘額(仟元):10,063,200
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):13,244,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):9,668,605
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):3,180,800
(9)本次新增背書保證之原因:
為配合營運需要，金融機構辦理融資貸款案
(1)被背書保證之公司名稱:國亨開發(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
公司直接及間接持股97.95%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為配合營運需要，金融機構辦理融資貸款案
(4)背書保證之限額(仟元):28,865,721
(5)原背書保證之餘額(仟元):1,484,371
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,484,371
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):975,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:任開數位媒體行銷(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司之子公司緯來電視網(股)公司直接及間接持股65.99%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為配合營運需要，金融機構辦理融資貸款案
(4)背書保證之限額(仟元):1,462,649
(5)原背書保證之餘額(仟元):620,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):620,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:澤緯影藝股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司之子公司緯來電視網(股)公司直接及間接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為配合營運需要，金融機構辦理融資貸款案
(4)背書保證之限額(仟元):1,462,649
(5)原背書保證之餘額(仟元):200,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):200,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:豐緯創新科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司之子公司緯來電視網(股)公司直接及間接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為配合營運需要，金融機構辦理融資貸款案
(4)背書保證之限額(仟元):1,462,649
(5)原背書保證之餘額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):100,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
2.背書保證之總限額(仟元):
28,865,721
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
15,648,371
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
54.21
4.其他應敘明事項:
1.新增為泉州國亨背書保證金額CNY$7億
2.美金參考匯率31.40 ; 人民幣參考匯率4.544

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,095,608
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,181,310
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):730,446
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,101,785
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):903,642
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):903,642
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.48
11.期末總資產(仟元):11,023,607
12.期末總負債(仟元):5,770,992
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,252,615
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：台北市信義區信義路5段5號2樓(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年對外保證與對外被保證餘額報告。
(4)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配表案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/17
9.停止過戶截止日期：115/06/15
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市中壢區樹籽路8號2樓(南方莊園渡假飯店尼斯廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：募集國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「公司章程」案。
(2)：修訂「民國113年度限制員工權利新股發行辦法」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案：
  a.受理期間：115/04/17~115/04/27。
  b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區過嶺路二段530-6號)。
(2)電子方式行使表決權期間：115/5/23~115/6/20。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：99,182,481
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
差異數以估計孌動處理
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2C會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事酬勞暨員工酬勞分派案報告。
(4)：本公司114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：無。