上市公司重大訊息

1.證券名稱:
上海證券交易所二天期國債逆回購GC002，代碼204002
2.交易日期:114/12/29~114/12/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月31日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：40,000單位，均價：1.915%，
百宏：30,000單位，均價：1.910%，
嘉財：600,000單位，均價：1.915%，
嘉皇：60,000單位，均價：1.915%
嘉吉：50,000單位，均價：1.915%，
科德：317,000單位，均價：1.817%，
嘉駿：140,000單位，均價：1.915%，
總金額：123,738仟元，(約新台幣549,099千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣38仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：12.40%
占股東權益之比例：16.10%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:114/12/31~114/12/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月31日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：25,640單位，均價：2.300%，
百宏：36,490單位，均價：2.300%，
嘉財：400,000單位，均價：2.300%，
嘉皇：60,330單位，均價：2.300%
科德：130,630單位，均價：2.325%，
嘉駿：80,000單位，均價：2.300%，
總金額：73,332仟元，(約新台幣325,419千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣23仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：7.35%
占股東權益之比例：9.54%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
深圳證券交易所一天期國債逆回購R-001，代碼131810
2.交易日期:114/12/26~114/12/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月31日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,000單位，均價：2.058%，
百宏：14,000單位，均價：1.430%，
嘉財：200,440單位，均價：2.300%，
嘉吉：63,030單位，均價：2.340%，
科德：130,000單位，均價：2.350%，
嘉駿：101,540單位，均價：2.077%，
總金額：54,517仟元，(約新台幣241,926仟元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣16仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：5.46%
占股東權益之比例：7.09%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大證券股份有限公司114年度第二次
無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額為新臺幣伍拾伍億元整。
5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:五年期。
8.發行利率:固定年利率1.62%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還因營運所需借入之銀行借款或發行之商業本票。
11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司建北分公司。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/12/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  1.無
  2.蕭木來
4.舊任者簡歷:
  1.無
  2.台中市漢翔航空工業股份有限公司企業工會理事長
5.新任者職稱及姓名:
  1.莊秀美
  2.張國璋
6.新任者簡歷:
  1.漢翔航空工業股份有限公司副總經理
  2.漢翔航空工業股份有限公司岡山廠企業工會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事代表人改派
9.新任者選任時持股數:
  1.131,325
  2.0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26
11.新任生效日期:115/01/01
12.同任期董事變動比率:5/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市士林區陽明段四小段 190-1地號土地及42113~42125 建號建物全部
2.事實發生日:114/12/31~114/12/31
3.董事會通過日期: 民國114年11月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地：3,798.31平方公尺（約1,148.99坪）
建物：19,746.89平方公尺（約5,973.4341坪）
交易總金額：40.5億元(含加值型營業稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象:新光醫療財團法人
與公司之關係 :實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：因交易對象鄰近出售標的，
且對該標的並具有實際使用需求。
已依法於114/12/23經股東臨時會決議同意出售。
土地前次移轉之所有人：新光紡織(股)公司。 
新光紡織(股)公司為新光資產管理股份有限公司之母公司;
與新光醫療財團法人為關係人。
土地前次移轉日期:民國93年1月。 
土地移轉金額:依企併法辦理，故不適用。
建物：自地委建，故不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約新台幣26億元。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約條件
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式:議價
(2)價格決定之參考依據:不動產專業鑑價機構鑑價報告
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
先鑑不動產估價師事務所  處分物件估價金額：新台幣4,041,586,219元。
展茂不動產估價師聯合事務所  處分物件估價金額：新台幣4,040,842,004元。
13.專業估價師姓名:
先鑑不動產估價師事務所-孫維瀚
展茂不動產估價師聯合事務所-許春寶
14.專業估價師開業證書字號:
先鑑不動產估價師事務所(111)桃市估字第000072號
展茂不動產估價師聯合事務所(112)北市估字第000325號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
籌措其餘不動產開發需要之營運資金，同時支持集團多角化經營策略
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月5日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11月5日
31.其他敘明事項:
本案已於114/12/23經股東會同意通過。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/12/31
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/04/01~114/10/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:依據金融監督管理委員會114/04/08
金管證券字第1140381568號裁處書辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/12/31
5.意見類型:內部控制制度之設計及執行，在所有重大方面可維持有效性
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信案授信資產之轉讓。
2.事實發生日:114/12/31~114/12/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月31日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
新台幣300,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：安泰商業銀行股份有限公司及
王道商業銀行股份有限公司。
(2)與公司之關係：非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依聯合授信合約相關規定辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本行分層負責管理辦法辦理，相關條件
依聯合授信合約及一般聯合授信之市場慣
例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用。
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
降低授信暴險部位。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/12/31
2.公司名稱:永豐商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:為本公司100%持股之子公司
5.發生緣由:永豐銀行依國際會計準則第36號進行資產減損測試，依評估
結果認列商譽減損損失新台幣697百萬元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.主管機關核准減資日期:114/12/30
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
   本公司實收資本額為新台幣1,574,638,640元，流通在外股數為131,785,264股，
   每股淨值為新台幣20.73元。
(2)本次註銷減資新台幣1,700,000元(170,000股)。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
   本公司實收資本額為新台幣1,572,938,640元，流通在外股數為131,615,264股，
   每股淨值為新台幣20.76元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依114Q3合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據。
(2)本公司於114/12/31接獲經濟部之變更登記核准函，特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長及財務長
2.發生變動日期:114/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
營運長:不適用
財務長:陳彥松/國巨股份有限公司財務長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
營運長:陳彥松/國巨股份有限公司財務長。
     及Claudio Lollini/國巨股份有限公司全球銷售與行銷主管。
財務長:鍾中/國巨股份有限公司副財務長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:本人事追認案將提報最近一次董事會通過後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蕭勝賢
6.新任者簡歷:恆誼化工(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:114/12/31
2.法人名稱:豐田自動車株式會社
3.舊任者姓名:長沼一生
4.舊任者簡歷:和泰汽車董事
5.新任者姓名:澤田正幸
6.新任者簡歷:無
7.異動原因:原法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/13~117/06/12
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:薄榮萍
4.舊任者簡歷:和桐化學(股)有限公司法務主管兼公司治理主管
5.新任者姓名:江道為
6.新任者簡歷:和桐化學(股)有限公司轉投資事業部主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/27~115/08/31
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/31
2.法人名稱:Paotze Investment Limited
3.舊任者姓名:薄榮萍
4.舊任者簡歷:和桐化學(股)有限公司法務主管兼公司治理主管
5.新任者姓名:張文嵐
6.新任者簡歷:和桐化學(股)有限公司會計副理
7.異動原因:辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/01~115/08/31
9.新任生效日期:114/12/31
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張春生
4.舊任者簡歷:金桐石油化工有限公司董事長
5.新任者姓名:姜來
6.新任者簡歷:中國石化金陵分公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:114/12/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:薄榮萍
4.舊任者簡歷:和桐化學(股)有限公司法務主管兼公司治理主管
5.新任者姓名:張文嵐
6.新任者簡歷:和桐化學(股)有限公司會計副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/12~115/08/31
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/31
2.法人名稱:Paotze Investment Limited
3.舊任者姓名:薄榮萍
4.舊任者簡歷:和桐化學(股)有限公司法務主管兼公司治理主管
5.新任者姓名:張文嵐
6.新任者簡歷:和桐化學(股)有限公司會計副理
7.異動原因:辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/27~115/08/31
9.新任生效日期:114/12/31
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/31
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知辦理重大訊息
3.財務業務資訊:

  科 目  最近一月   與去年     最近一季      與去年     最近四季累計
  期 間  自結數     同期增減%  會計師核閱數  同期增減%  會計師查核/核閱數
         (114年11月)           (114年第三季)             (113Q4~114Q3)

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 營業收入     89     -45.57%       484        -25.32%        1,864
 (百萬)
 稅前淨損    -80  -1,135.35%       -41        -93.04%         -255
 (百萬)
 歸屬母公司  -80  -1,135.35%       -44       -116.97%         -249
 業主淨損(百萬)
 每股虧損  -0.43       -975%     -0.24       -118.18%        -1.33
 (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:上述114年11月之財務資訊為自結數。

1.發生變動日期:114/12/31
2.法人名稱:金陵石油化工有限責任公司
3.舊任者姓名:蔣偉民
4.舊任者簡歷:江蘇金桐化學工業有限公司董事
5.新任者姓名:徐圓圓
6.新任者簡歷:四川金桐精細化學有限公司及安徽金桐精細化學有限公司董事
7.異動原因:解任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/27~115/08/31
9.新任生效日期:114/12/31
10.其他應敘明事項:無