上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市岡山區岡山路434號2樓（高雄市岡山區農會）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司發行國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)：本公司辦理募集資金部分用於轉投資大創綠能之計畫執行成效報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：(1)轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，請於115年03月26日前，
向往來證券商辦理轉換手續。
(2)因最後過戶日（115年03月28日）適逢例假日，故最後受理過戶日期時間為
115年03月27日16時30分前。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於
115年03月27日前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」
（台北市建國北路一段96號B1）辦理過戶手續，掛號郵寄者以115年03月28日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃業勝/會計部資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾景盟/會計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/14
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：206,564,270
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本次盈餘分派嗣後如因買回本公司股份或其它因素等
，授權董事長全權處理並調整之
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利每股配發新台幣0.6元，總金額計新台幣48,000,000元
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/28
6.停止過戶起始日期:115/03/29
7.停止過戶截止日期:115/04/02
8.除權（息）基準日:115/04/02
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/04/24
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:依證券交易法第28條之2規定，註銷本公司第二次買回庫藏股股份
3.減資金額:3,080,000元
4.消除股份:308,000股
5.減資比率:0.149%
6.減資後股本:2,057,618,010元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/31
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總額人民幣17,700,604元。
3.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
現金股利：擬訂分派現金股利3,173,627,578元。
3.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:聯超實業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):883,679
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):250,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉使用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):899,706
(2)累積盈虧金額(仟元):22,667
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
可於到期日前全數或分次償還
(2)日期:
自實際動支日起算一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
250,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.83
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,515,005
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,204
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-50,238
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-64,667
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-31,815
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-31,314
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.45
11.期末總資產(仟元):1,397,216
12.期末總負債(仟元):933,576
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):463,640
14.其他應敘明事項:本次通過之財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理室協理
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:李權倫/本公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1164507
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):349124
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):163571
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):190364
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):158467
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):158467
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
11.期末總資產(仟元):11743518
12.期末總負債(仟元):2168860
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9574658
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
現金股利：擬訂分派現金股利3,331,480,708元。
3.其他應敘明事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,968,277
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):863,992
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,222
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139,633
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):123,082
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,712
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.60
11.期末總資產(仟元):11,275,090
12.期末總負債(仟元):4,932,316
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,213,520
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
本公司董事/王瑞榮
4.舊任者簡歷:
榮成紙業股份有限公司/副總經理
5.新任者職稱及姓名:
本公司董事/張玉城
6.新任者簡歷:
榮成紙業股份有限公司/資深經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/2
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/03/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
本公司董事/王瑞榮
4.舊任者簡歷:
榮成紙業股份有限公司/副總經理
5.新任者職稱及姓名:
本公司董事/張玉城
6.新任者簡歷:
榮成紙業股份有限公司/資深經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/2
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期: 115/03/11
2.審計委員會通過日期: 115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 4,779,815
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 2,539,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 1,940,430
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 1,842,086
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 1,427,632
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 1,458,858
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 1.29
11.期末總資產(仟元): 22,291,186
12.期末總負債(仟元): 12,773,651
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 8,443,487
14.其他應敘明事項: 無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,255,647
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):328,741
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):161,937
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,601
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,652
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,652
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.15
11.期末總資產(仟元):18,524,124
12.期末總負債(仟元):14,089,761
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,434,363
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
現金股利：擬訂分派現金股利3,021,713,686元。
3.其他應敘明事項:
無。

1.發生變動日期:115/03/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
本公司董事/王瑞榮
4.舊任者簡歷:
榮成紙業股份有限公司/副總經理
5.新任者職稱及姓名:
本公司董事/林呈祥
6.新任者簡歷:
榮成紙業股份有限公司/副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/29~117/04/28
11.新任生效日期:115/03/11~117/04/28
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無