上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:HWA FONG INDUSTRIAL PARK (HFIP), LLC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司為活化廠房用地，提升資產使用率，增加租金收益，經董事會決議通過
出租部分美國紐約州Tonawanda(the Town of Tonawanda, County of Erie and State
of New York)之土地、廠房及附屬設施予關係人Hota Manufacturing (NY) Inc.。
(2)本公司董事會決議授權子公司於每年每平方英尺美金9~11元間，出租面積不高
於20萬平方英尺之條件內與相對人進行租約議定，待子公司議定完成後，
另行公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/03/11
2.契約或承諾相對人:中國建設銀行股份有限公司昆山分行等聯合授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:首次動用日起算7年
5.主要內容（解除者不適用）:總額度人民幣19.96億元之聯合授信合約
6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
9.對公司財務、業務之影響:償還貸款、支付擴建項目等
10.具體目的:償還貸款、支付擴建項目等
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳建輝
4.舊任者簡歷:本公司代理總經理
5.新任者姓名:吳建輝
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/03/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司115年3月11日董事會決議通過代理總經理真除並正式任命為總經理。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：665,280,277
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王嶠奇
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:湯生敏文
6.新任者簡歷:住友橡膠工業株式會社-海外技術服務部部長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:董事會決議新任總經理。
9.新任生效日期:115/03/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:江東儒 / 執行長特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:
(1) 本公司於114年11月14日發布重大訊息公告會計主管異動。
(2) 本公司於115年3月11日審計委員會及董事會決議通過會計主管異動案。

1.股東臨時會日期:115/03/11
2.重要決議事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於115/03/11召開董事會通過重要議案如下:
(一)通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司114下半年度盈餘分派案。
(三)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
(四)通過本公司114年度董事酬勞及員工酬勞發放案。
(五)通過本公司民國115年股東常會召開案。
(六)通過補追認本公司經理人升任案。
(七)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:丘世健/本公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:董事會決議增設執行長。
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
蘇州瑞登科技有限公司為本公司間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):246,748
(4)原背書保證之餘額(仟元):135,096
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):135,096
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):270,192
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):70,182
(8)本次新增背書保證之原因:
公司營運需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):196,466
(2)累積盈虧金額(仟元):-236,641
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定。
(2)日期:
自董事會決議日起算一年。
6.背書保證之總限額(仟元):
246,748
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
306,218
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
99.28
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
109.27
10.其他應敘明事項:
(1)蘇州瑞登科技有限公司財務報表資訊提供係依114年第四季自結之財務報告。
   匯率換算係依人民幣兌台幣:4.5032換算。

(2)115年3月11日董事會通過本公司新增為子公司蘇州瑞登科技有限公司背書保證額度
   CNY30,000仟元*兌台幣匯率4.5032=NTD135,096仟元。
   係原額度CNY30,000仟元將於115年3月11日屆滿，故董事會通過提前續約，致背書保
   證額度超限，待舊額度期限屆期，背書保證餘額將等額降減。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市中和區中原街101號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度董事及員工（含基層員工）酬勞分配情形報告
(4)：114年度現金股利分派報告
(5)：本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告
(6)：本公司永續發展實務守則修訂報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
(3)：更正本公司111、112及113年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段20號(本公司花壇廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於
民國115年3月21日起至民國115年3月31日止，為受理持股1%以上之股東
就本次股東常會提案，並於3月31日17時前送達本公司並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，另請以掛號函件寄送。
受理場所：彰化縣大村鄉中山路二段300號(華豐橡膠財務部)
電話：04-852-0121
(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字，均不列入議
案。

1.事實發生日:115/03/11
2.契約或承諾相對人:
第一商業銀行股份有限公司等聯合授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自首次動用日起算至屆滿四年之日止。
5.主要內容（解除者不適用）:總額度人民幣上限7億元。
6.限制條款（解除者不適用）:依聯貸授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯貸授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯貸授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:充實中長期營運資金
10.具體目的:充實中長期營運資金
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泉州國亨化學有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):28,865,721
(4)原背書保證之餘額(仟元):10,063,200
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):3,180,800
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):13,244,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):9,668,605
(8)本次新增背書保證之原因:
為配合營運需要，金融機構辦理融資貸款續約案
(1)公司名稱:國亨開發(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
公司直接及間接持股97.95%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):28,865,721
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,484,371
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,484,371
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):975,000
(8)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)公司名稱:任開數位媒體行銷(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司之子公司緯來電視網(股)公司直接及間接持股65.99%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,462,649
(4)原背書保證之餘額(仟元):620,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):620,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)公司名稱:澤緯影藝股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司之子公司緯來電視網(股)公司直接及間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,462,649
(4)原背書保證之餘額(仟元):200,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)公司名稱:豐緯創新科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司之子公司緯來電視網(股)公司直接及間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,462,649
(4)原背書保證之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
不適用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
等值本票
(2)價值(仟元):3,180,800
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):11,505,408
(2)累積盈虧金額(仟元):-3,483,568
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行融資合約到期
(2)日期:
銀行融資合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
28,865,721
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
15,648,371
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
54.21
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
88.07
10.其他應敘明事項:
1.新增為泉州國亨背書保證金額CNY$7億
2.美金參考匯率31.40；人民幣參考匯率4.544

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：139,674,567
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓會議室(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度審計委員會查核報告案。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：114年度盈餘分派現金報告案。
(5)：修正「永續發展實務守則」報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「公司章程」案。
(2)：修正「取得或處分資產處理準則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第四屆董事6人及獨立董事3人案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除第四屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：1.受理股東提案及董事提名作業流程：
凡欲辦理提案(或提名)之股東，請於115年04月13日起至
115年04月23日止，於書面提案(或提名)上註明股東戶號
或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自或以郵
寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案及提名截止
日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『
董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送，且敘明聯絡人
及聯絡方式）送達本公司行政部（地址：新竹縣關西鎮深坑子
3-1號）。若有下列情事之一，股東所提名者董事會得不受理：
(1).提名股東於公告受理期間外提出。
(2).提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
(3).提名人數超過應選名額。
(4).提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
(5).被提名人不符法定資格(法人股東未持股及獨立董事未檢
附前述『應檢附資料』所列相關證明文件)。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
115年05月27日至
115年06月23日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所
股份有限公司〉。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：凱基證券總部(台北市明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司114年第四季營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,455,631
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):974,852
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):485,773
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):498,863
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):413,865
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):324,877
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16
11.期末總資產(仟元):8,554,520
12.期末總負債(仟元):3,326,473
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,501,228
14.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
台灣特品化學股份有限公司
2.交易日期:114/9/15~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國114年8月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1,102,746股
每單位價格：約新台幣333.10元
交易總金額：新台幣367,323,036元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
預計處分利益:約343,056仟元(直接認列於保留盈餘增加數)
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：0股 
累積持有金額：0元 
累積持股比例：0% 
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：12.74% 
占歸屬於母公司業主之權益比例：27.59% 
營運資金數額：新台幣3,929,162仟元
10.取得或處分之具體目的:
活絡資產及償還銀行借款
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,388,172
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):576,264
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):162,255
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):174,522
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):123,680
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):123,680
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.99
11.期末總資產(仟元):3,567,682
12.期末總負債(仟元):1,462,313
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,105,369
14.其他應敘明事項:無