上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/01/05
2.公司名稱:星宇航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司以自購方式取得1架A350客機。
6.因應措施:本案已於108/3/15董事會決議通過。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:114/11/28
2.變動之性質:擬變動「臺北市南港區經貿段15地號土地地上權案」會計估計事項。 
3.變動之理由:配合「臺北市南港區經貿段15地號土地地上權案」延長地上權存續
期間40年，重新評估使用權資產耐用年限，以反映資產之經濟實質。
4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:不適用。 
5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:不適用。 
6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:不適用。 
7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:「臺北市
南港區經貿段15地號土地地上權案」延長地上權存續期間40年，擬依與台灣肥料股
份有限公司簽訂設定地上權契約增補條款之日，重新評估使用權資產耐用年限由45年
變更為85年，以反映資產之經濟實質。 
8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適
用及何時開始適用之說明:不適用。 
9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影
響表示之意見:不適用。 
10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:依會計師出具之複核意見書，相關會計
估計變動處理，尚屬合理且必要。 
11.獨立董事表示反對或保留之意見:無。 
12.因應措施:無。 
13.其他應敘明事項:本事項於115年1月5日經主管機關核准，依「保險業財務報告編製
準則」第六條規定於主管機關核准後辦理公告。

1.董事會決議日期：114/12/26
2.股東會召開日期：115/05/08
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配情形報告
(5)：114年度董事酬金分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案(包括營業報告書、財務報表及盈餘分配表)
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/10
11.停止過戶截止日期：115/05/08
12.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月8日至
   115年5月5日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
   網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/】，依相關說明投票。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
   股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
   A.受理期間：自115年3月2日起至115年3月11日止。
   B.受理處所：愛普科技(股)公司股務。(地址：新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)。
   C.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案/提名，親辦者，請於115年3月11日下午
     17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審
     查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案/提名函
     件」字樣及以掛號函件寄送。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/05
2.本次買回股份數量(股):2,767,000
3.本次買回股份總金額(元):263,086,209
4.本次平均每股買回價格(元):95.08
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):4,415,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.20
7.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/05
2.公司名稱:AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 亞德客國際集團
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
雖然部分客戶期末存貨盤點影響最後一周出貨，惟本月份接單金額持續大於出貨金額且
接單出貨比率創今年新高；接單及出貨持續優於公司預期，2025年第四季度及全年度營
收均創公司同期歷史新高，愈來愈多客戶對未來需求呈現正面看法，驗證公司對整體氣
動產業及市場需求已逐步回溫的預測。另外，公司仍持續擴大市場佔有率的提升及近期
模擬數項提升生產效率之模式亦獲得驗證，有助於未來持續提升利潤率。此外，中美之
間的關稅議題在近期似乎有緩解的跡象，且公司預期政府仍會視狀況持續發佈政策支持
，公司對2026年度氣動行業需求及公司整體發展狀況相對樂觀。2025年12月份來自電池
行業、通用機械、能源與照明設備、包裝行業及汽車行業有較好之出貨，集團合併營收
為人民幣744,836仟元，較去年同期增加20%；若以新台幣計價為3,312,944仟元，較去年
同期增加19%；2025年第四季度集團合併營收為人民幣2,063,619仟元，較去年同期增加
21%；若以新台幣計價為9,035,140仟元，較去年同期增加18%；本年度集團累計合併營收
為人民幣7,930,643仟元，較去年同期增加15%，若以新台幣計價為34,329,946仟元，較
去年同期增加12%。

1.事實發生日:115/01/05
2.公司名稱:裕融企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年12月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
公告本公司114年12月自結合併損益

                                             (單位：新台幣百萬元)
------------------------12月合併損益-------------------------------
                                      未追溯調整    追溯調整後
   稅前      稅後    歸屬母公司股東     EPS(元)       EPS(元)(註)
   370.9     395.5       399.7            0.69         0.66

----------------------累積1-12月合併損益----------------------------
                                      未追溯調整    追溯調整後
   稅前      稅後    歸屬母公司股東     EPS(元)       EPS(元)(註)
 5,926.1   4,556.1       4,628.3          8.02         7.63

                        去年同期                     去年同期
                         5,102.5(-9.3%)                8.46(-0.83元)

註：
(1)追溯調整後EPS係以盈轉後普通股股本57.56億元計算。
(2)同期因裕隆汽金之處分利益及投資收益共4億元，影響EPS 0.70元。

1.董事會決議日期:115/01/05
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):13,733,891,433
5.預定買回之期間:115/01/06~115/03/05
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):94.50~216.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.24
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
期間屆滿未執行完畢
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司經第九屆第十次董事會決議通過在有價證券集中交易市場，於每股新台幣 94.5~216 元之間
(公司股價低於區間價格下限，將繼續買回)，以新台幣324,000仟元作為買回股份之總金額上限，買回
本公司普通股。預定買回股數為1,500仟股。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
天鈺科技股份有限公司
115年第1次買回股份轉讓員工辦法

第一條 目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員
會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法(以
下稱「本辦法」)。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外
普通股相同。
第三條 轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。各次轉
讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，由董事會授權董事長另行訂定。
第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日在職之本公司及國內外控制或從屬公司之全職員工為限(所稱控制或從屬公司，係依
公司法第369條之2、第369條之3、第369條之9第2項及第369條之11之標準認定之)，得依本辦法第
五條所訂認購數額，享有認購資格。轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款截止日期間離職者，
喪失認購資格。
第五條 員工得認購股數
一、本公司依據員工職等、服務年資、績效及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準日時公
司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得認購股數。
1.經理人：本公司及國內外控制或從屬公司，按相關規定有設置薪資報酬委員會者，若轉讓對象為
該等公司之經理人，須提報所屬公司之薪資報酬委員會討論後再提報本公司董事會。國內外控制或
從屬公司無需設置薪資報酬委員會者，需提報本公司之審計委員會及本公司董事會。
2.非經理人：轉讓對象非為本公司或國內外控制或從屬公司之經理人，須提報本公司審計委員會討
論後再提報本公司董事會決議。
二、員工於認購繳款期間屆滿而未認購者視為放棄認購權，認購不足之餘額，由董事長另洽其他員
工認購之。
第六條 轉讓之程序
一、依董事會之決議公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通
股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格 = 實際買回股份之平均價格 × (申報買回股份時已發行之普通股總數 / 轉讓買回
股份予員工前已發行之普通股總數)。
第八條 轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條 其他有關公司與員工權利義務事項
一、本次買回股份轉讓予員工，得限制員工自股票交付日起二年不得轉讓。
二、依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓時當時之法令及公司相關作業辦理。
三、本公司得依整體經營獲利狀況，保留調整或停止實施之權利，受領之員工需盡保密之義務。
第十條 訂定及修訂
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
本辦法訂於中華民國115年1月5日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.24，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之百分之1.87，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本
之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依福邦證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法
性，價格區間之訂定亦具合理性與適法性，且對公司財務與股東權益之影響有限，故尚無重大異常情
事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.事實發生日:115/01/05
2.捐贈原由:為持續結合公司自身與各界之資源與專業，擴大企業正面影響力。
  捐助新台幣150萬元予「財團法人天鈺環境永續基金會」以利其推動相關環保活動
  與事務。
3.捐贈金額:新台幣150萬元
4.受贈對象:財團法人天鈺環境永續基金會
5.與公司關係:本公司捐助成立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
華東科技股份有限公司普通股
2.交易日期:115/1/5~115/1/5
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月23日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：5,000,000股
每單位價格：新台幣 68.50元
交易總金額：新台幣342,500,000元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益約新台幣288,434,000元
7.與交易標的公司之關係:
本公司為華東科技股份有限公司之董事
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：45,062,641股
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：約新台幣473,729,600元
持股比例：8.70%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：17.2%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：29.2%
營運資金數額：新台幣7,793,668,000元
10.取得或處分之具體目的:
資金規劃
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:114/9/25~115/1/5
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年01月05日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
95000U2V4：150,000 單位；每單位US$99.28；總金額US$14.9 佰萬元。
06051GKJ7：100,000 單位；每單位US$98.45；總金額US$9.8 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
95000U2V4：1,098,250 單位；US$107.9 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
06051GKJ7：869,200 單位；US$84.8 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
6.79%；8.20%；NT$436,219 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:115/01/05
2.股東臨時會召開日期:115/01/29
3.股東臨時會召開地點:台北市南京東路二段85、87號5樓
(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制討論案
(2)本公司人事討論案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/01/15
11.停止過戶截止日期:115/01/29
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/29
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):19,154,750,612
5.預定買回之期間:114/12/30~115/02/26
6.預定買回之數量(股):10,000,000
7.買回區間價格(元):66.50~148.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.42
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司擬於114年12月30日至115年02月26日，自集中交易市場預計買回普通股10,000仟股，
買回區間價格為每股新台幣66.5元至148元，但當公司股價低於所訂區間價格時，將繼續執行
買回公司股份。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第三次買回股份轉讓員工辦法
114年12月29日訂定
第一條  本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第
一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂
定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉
依本辦法規定辦理。
﹙轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形﹚
第二條  本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者
外，與其他流通在外普通股相同。
﹙轉讓期間﹚
第三條  本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉
讓予員工。各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。
﹙受讓人之資格﹚
第四條  凡於認股基準日前到職或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及直接或
間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之國內外子公司員工，得依本辦法第
五條所定認購數額，享有認購資格。
﹙轉讓之程序﹚
第五條  員工得認購股數，應考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定
員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購
股數之上限等因素，經提報董事長同意後，依本辦法相關規定享有認購資格，員工於認購
繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權論，認購不足之餘額，由董事長另洽其他員工認
購之。
第六條  本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利
內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
﹙約定之每股轉讓價格﹚
第七條  本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇
公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之；或依據本公司章程規定，
以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發
行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會
召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條之ㄧ規定事項後辦理。
﹙轉讓後之權利義務﹚
第八條  本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原
有股份相同。
﹙其他﹚
第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十條：本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
本次買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.42%，且買回股份所需金額上限僅占本公司
流動資產之3.90%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
台灣表面黏著科技股份有限公司預計買回股份之區間價格尚屬合理，而買回股份數量及買
回價格對公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
第三次買回股份轉讓員工辦法第三、四、五、六條條文修訂，將提最近一次董事會追認通過。

1.主管機關核准減資日期:114/12/12
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/12
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)實收資本額由美金6,250萬元減少至美金3,125萬元。
(2)流通在外股數之差異與對每股淨值之影響：不適用。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
順達科 普通股
2.交易日期:114/12/31~115/1/5
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月05日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,149
每單位價格(元):326.53
交易總金額(元):375,184,079
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:3,244,000股、金額:1,004,320,153元
持股比例:2.11%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:77.56%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:108.92%           
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
台積電 普通股
2.交易日期:115/1/2~115/1/5
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月05日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):220
每單位價格(元):1,635.66
交易總金額(元):359,844,450
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 53,277,334元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:467,000股、金額:653,093,362元  
持股比例:0.002%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:77.56% 
占歸屬於母公司業主之權益比例:108.92% 
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/12/31授權有權交易人在115年第一季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.發生變動日期:115/01/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
             周朝鵬
             林鴻昌
             李孟融
4.舊任者簡歷:
             周朝鵬/本公司 獨立董事
             林鴻昌/世基生物醫學股份有限公司 策略長
             李孟融/浩信國際法律事務所 所長
5.新任者姓名:
             李孟融
             莊文中
             周信輝
             廖國竣
6.新任者簡歷:
             李孟融/浩信國際法律事務所 所長
             莊文中/慶盈聯合會計師事務所 合夥會計師
             周信輝/國立成功大學企業管理學系 教授
             廖國竣/環海法律事務所台中所暨彰化所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/30~116/05/29
10.新任生效日期:115/01/05
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
            周朝鵬
            林鴻昌
            李孟融
4.舊任者簡歷:
            周朝鵬/本公司 獨立董事
            林鴻昌/世基生物醫學股份有限公司 策略長
            李孟融/浩信國際法律事務所 所長
5.新任者姓名:
            李孟融
            莊文中
            周信輝
            廖國竣
6.新任者簡歷:
            李孟融/浩信國際法律事務所 所長
            莊文中/慶盈聯合會計師事務所 合夥會計師
            周信輝/國立成功大學企業管理學系 教授
            廖國竣/環海法律事務所台中所暨彰化所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/30~116/05/29
10.新任生效日期:115/01/05
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺
4.舊任者簡歷:本公司 董事長
5.新任者姓名:吳柏樺
6.新任者簡歷:本公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選，經本公司董事會推選董事長
9.新任生效日期:115/01/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/01/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事：吳柏樺
   董事：許(目宣)庭
   董事：昇祈投資有限公司代表人：梁志傑
   董事：奕勝投資有限公司代表人：吳志彬
   董事：陳錫堯
3.許可從事競業行為之項目:
   董事：吳柏樺
         NJSTAR HOLDING LTD./Director
         英屬維京群島商 GALAXY INVESTMENT VENTURE INC./ Director
         TRIUMPHAL INC./Director
         昇祈投資有限公司/董事
         巨穎科技股份有限公司/董事長
         巨秉工藝股份有限公司/董事長
         巨晉科技股份有限公司/董事長
         巨昱車電股份有限公司/董事長
         盛穎投資事業有限公司/董事
   董事：許(目宣)庭
         奕勝投資有限公司/董事
   董事：昇祈投資有限公司代表人：梁志傑
         立承科技股份有限公司/董事長
         鴻泰投資有限公司/董事長
         鴻鼎企業有限公司/董事長
         彰化印刷事業有限公司/董事長
         鴻創建設事業有限公司/總經理
   董事：奕勝投資有限公司代表人：吳志彬
         銀星投資有限公司/董事
   董事：陳錫堯
         桑崎實業股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:113/05/30~116/05/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之表決權數54,967,550，佔
出席總表決權數之99.97%，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/07
1.召開法人說明會之日期：115/01/07
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概要、財務及業務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。