上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/08/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳雅惠
6.新任者簡歷:(人來)欣會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:委員人數由三席增加一席為四席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/19~116/06/18
10.新任生效日期:115/08/27
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/27
2.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正公告本公司115年6月合併營業收入及115年1-6月累計合併營業收入
6.更正資訊項目/報表名稱:115年6月合併營業收入及115年1-6月累計合併營業收入
7.更正前金額/內容/頁次:
115年6月本月營業收入淨額：2,450,864仟元。
115年1-6月本年累計營業收入淨額：11,854,825仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
115年6月本月營業收入淨額：2,457,175仟元。
115年1-6月本年累計營業收入淨額：11,861,137仟元
9.因應措施:更正後資料重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:會計師調整子公司營收

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務總監
2.發生變動日期:115/08/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧玲玲、財務總監及董事會秘書
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧玲玲、財務總監及董事會秘書
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.生效日期:115/08/27
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會及
  可持續發展委員會
3.舊任者姓名:
  審計委員會:韓建春、陳輝、黃群輝
  提名委員會:鄭光廷、韓建春、梅琮陽
  薪酬與考核委員會:陳輝、韓建春、郭英麟
  戰略委員會:郭英麟、鄭光廷、陳輝
  可持續發展委員會:郭英麟、陳輝、韓建春
4.舊任者簡歷:
  審計委員會:
      韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所授薪合
              夥人
      陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律
              師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事
      黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公
              司法定代表人
  提名委員會:
      鄭光廷，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事，香港科技大學副校長
      韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所授薪合
              夥人
      梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總
              經理
  薪酬與考核委員會:
      陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律
              師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事
      韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所授薪合
              夥人
      郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
  戰略委員會:
      郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
      鄭光廷，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事，香港科技大學副校長
      陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律
              師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事
  可持續發展委員會:
      郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
      陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律
              師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事
      韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所授薪合
              夥人
5.新任者姓名:
  審計委員會:周新黎、陳輝、黃群輝
  提名委員會:李世瑋、周新黎、梅琮陽
  薪酬與考核委員會:陳輝、周新黎、郭英麟
  戰略委員會:郭英麟、李世瑋、陳輝
  可持續發展委員會:郭英麟、陳輝、周新黎
6.新任者簡歷:
  審計委員會:
      周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥人
      陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律
              師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事
      黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公
              司法定代表人
  提名委員會:
      李世瑋，香港科技大學(廣州)教授、副校長(研究)
      周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥人
      梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總
              經理
  薪酬與考核委員會:
      陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律
              師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事
      周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥人
      郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
  戰略委員會:
      郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
      李世瑋，香港科技大學(廣州)教授、副校長(研究)
      陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律
              師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事
  可持續發展委員會:
      郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
      陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律
              師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事
      周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/11~115/09/10
10.新任生效日期:115/08/27
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理:
3.舊任者姓名:郭英麟
4.舊任者簡歷:深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
5.新任者姓名:郭英麟
6.新任者簡歷:深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/08/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.發生變動日期:115/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
  董事:郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲、黃群輝
  獨立董事:鄭光廷、韓建春、陳輝
4.舊任者簡歷:
  董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
  董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總
               經理
  董事:蔡坤憲，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、天鈺科技股份有限公司副總經
               理
  董事:黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公
               司法定代表人
  獨立董事:鄭光廷，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、香港科技大學副校
                    長
  獨立董事:韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所
                    授薪合夥人
  獨立董事:陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執
                 業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
  董事：郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲、黃群輝
  獨立董事：李世瑋、周新黎、陳輝
6.新任者簡歷:
  董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
  董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總
                經理
  董事:蔡坤憲，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、天鈺科技股份有限公司副總經
               理
  董事:黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公
               司法定代表人
  獨立董事:李世瑋，香港科技大學(廣州)教授、副校長(研究)
  獨立董事:周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥
                   人。
  獨立董事:陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執
                 業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
  董事：郭英麟509,378股、梅琮陽369,795股、蔡坤憲0股、黃群輝0股
  獨立董事：李世瑋0股、周新黎0股、陳輝0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/11~115/09/10
11.新任生效日期:115/08/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:115/08/27
2.重要決議事項:
  (1)通過關於修訂《公司章程》及修訂部分公司治理制度的議案。
  (2)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案：
     當選非獨立董事：郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲及黃群輝
  (3)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案：
     當選獨立董事：李世瑋、周新黎及陳輝
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/27
2.公司名稱:富崴能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司間接持有森崴能源股份有限公司44.16%，
森崴能源股份有限公司100%持有富崴能源股份有限公司。
5.發生緣由:
森崴能源公司之子公司富崴能源公司為執行台電離岸風電第二期專案工程，前於113年
7月17日與中國信託商業銀行等授信銀行團簽訂總額度新臺幣214.75億元之聯合授信
合約。
富崴能源公司於今日接獲管理銀行通知，因本專案採監督付款機制違反授信合約相關
承諾，以及連帶保證人終止上市等重大財務不利影響。授信銀行團依授信合約約定
主張違反授信合約條款，並發函通知取消未動用額度及要求清償已動用款項。
6.因應措施:
(1)本專案依行政院公共工程委員會調解建議採監督付款機制，係為保障專案工程施
工廠商及工程順利進行。富崴能源公司對台電公司之應收工程款及工程保留款權益
均健全存在。針對監督付款衍生違反專案合約承諾等事宜，公司正積極與業主及管理
銀行商討符合授信規範之替代方案。
(2)針對授信銀行團主張之違約事項，公司已立即與管理銀行及銀行團展開密切溝通。
公司將就違約事項提出具體補正計畫，以維護銀行團與股東權益。
(3)森崴公司及子公司目前離岸風電專案現場工程仍持續推進。因授信銀行團已發函
通知取消未動用額度並要求提前清償已動用款項，本事項對森崴公司及子公司財務
營運之實際影響，將視後續與業主及銀行團協商結果而定。將持續依規定辦理相關
資訊揭露。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
劉鴻陞/森崴能源(股)公司獨立董事
張筵儀/森崴能源(股)公司獨立董事
4.舊任者簡歷:森崴能源(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/22~118/06/21
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:4/7
13.同任期獨立董事變動比率:3/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
DBAM HAMILTON LANE SECONDARY PRIVATE ASSET INVESTMENT TRUST NO.2 私募基金
2.事實發生日:115/08/27
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額為 不超過3,000萬美元之等值韓圜
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
DB Asset Management Co., Ltd.， 無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無；
人壽：無；
富邦現代人壽 : 無 ; 不超過3,000萬美元之等值韓圜; 30.00% ; 無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：3.58%，4.33%，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
持股比例會因基金規模有所調整

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
ALLY BRIDGE MEDALPHA INTERNATIONAL FUND LIMITED對沖基金
2.事實發生日:115/08/27
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，交易總金額不超過627萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Ally Bridge Group，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
處分利益約美金127萬
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據對沖基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據對沖基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據對沖基金合約約定
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無；
人壽：無；
人壽香港：無交易數量，不超過627萬美元，預計約7%，無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：0.93%，1.13%，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
持股比例會因基金規模有所調整

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市五股區五權路9號、11號及11-1號一樓及二樓，地下一樓平面停車位一位
2.事實發生日:115/8/27~115/8/27
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年8月27日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(更新)
(1)交易單位數量：房屋0平方公尺(折合0坪)，地下停車位0平方公尺(折合0坪)
(2)每單位價格：房屋每坪租金每個月約新台幣0元(含稅)，
地下停車位每月租金新台幣0元(含稅)
(3)租金總金額：每個月新台幣0元(含稅) (含一個停車位0元(含稅))
(4)使用權資產金額：新台幣0元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台灣大哥大股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因: 原址續租
(2)前次移轉之所有人: 台信電店股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係: 非關係人
(4)前次移轉日期及移轉金額
(4.1)前次移轉日期：94年12月30日
(4.2)前次移轉金額：新台幣7,500萬元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：月付
(2)租期: 自113年12月16日起至118年12月15日
(提前至115年09月15日退租)(更新)
(3)契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用(更新)
13.專業估價師姓名:
不適用(更新)
14.專業估價師開業證書字號:
不適用(更新)
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年10月30日
31.其他敘明事項:
本次補充公告為原租賃契約提前終止，租約終止後使用權資產金額為0元。(更新)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市中西區民生路二段279號1樓部分、2樓部分、3樓及5樓部分
2.事實發生日:115/8/27~115/8/27
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年8月27日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：924.53.坪(1樓109.10坪/2樓176.63坪/3樓459.97坪/5樓178.83坪)
(2)每單位價格：
1樓每坪租金每個月約新台幣1,085元(含稅)、2樓、3樓及5樓
每坪租金每個月約新台幣628元(含稅) 
(3)租金總金額：每個月新台幣630,406元(含稅) 
(4)使用權資產金額：新台幣33,755,735元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：富邦人壽保險股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：業務需要，續租。
(2)前次移轉之所有人：佳和實業股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
(4)前次移轉日期及移轉金額：
(4.1)前次移轉日期：94.12.23 
(4.2)前次移轉金額：依租賃面積核算NT$110,062,523元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：月付
(2)租期：115年10月1日起至120年9月30日
(3)租金金額：每個月新台幣630,406元(含稅)
(4)契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所 
(2)使用權資產估價金額：新台幣35,082,854元(含稅)
13.專業估價師姓名:
楊尚泓
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務需要，續租
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市北屯區東光段201-2地號土地及其上建物
建物門牌：臺中市北屯區崇德路二段46號及46之1至46之11號全棟建物(含地下室)
2.事實發生日:115/8/27~115/8/27
3.董事會通過日期: 民國115年8月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：338.5坪
建物面積：2,739.59坪
交易總金額：新臺幣606,390,000元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：元大證券金融股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：作為自用辦公室使用
前次移轉之所有人：群山建設有限公司、朱憶輝
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期：78年7月
前次移轉金額：新臺幣477,500,000元整
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣契約約定辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：依據不動產估價師事務所出具之估價報告書及
會計師出具之價格合理性複核意見書
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者公司名稱：精訊不動產估價師事務所
估價金額：新臺幣621,590,170元整
13.專業估價師姓名:
郭國樑
14.專業估價師開業證書字號:
(110)北市估字第000303號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用辦公室使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月18日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市北屯區東光段201-2地號土地及其上建物
建物門牌：臺中市北屯區崇德路二段46號及46之1至46之11號全棟建物(含地下室)
2.事實發生日:115/8/27~115/8/27
3.董事會通過日期: 民國115年8月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地：1,119.00平方公尺（約338.50坪）
建物：9,056.48平方公尺（約2739.59坪）
交易總金額：新臺幣606,390,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：元大商業銀行股份有限公司
其與本公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：元大銀行為現任承租戶。
前次移轉之所有人：群山建設有限公司、朱憶輝 (非關係人)
前次移轉日期：78年7月
前次移轉金額：新臺幣477,500,000元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益新臺幣400,020,311元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣契約約定辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參酌專業估價機構估價結果、市場行情及交易條件協商議價，
並經會計師出具交易價格合理性意見書後，報請董事會決議通過。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
國泰不動產估價師事務所；
估價金額：新臺幣591,187,980元。
13.專業估價師姓名:
莊雅媛
14.專業估價師開業證書字號:
(110)北市估字第000305號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產、提升資金運用效益，並降低未來管理、維護及修繕成本。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月27日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/08/27
2.法人名稱:Globe Star Enterprise Limited
3.舊任者姓名:沈志燁
4.舊任者簡歷:尼得科巨仲電子(昆山)有限公司董事
5.新任者姓名:山崗直人
6.新任者簡歷:尼得科超眾科技(股)公司董事
7.異動原因:法人股東改派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/12/01~117/12/01
9.新任生效日期:115/08/27
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/28
1.召開法人說明會之日期：115/08/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加:
本公司受邀參加由元大證券股份有限公司舉辦之線上法說會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：本次採Cisco Webex視訊會議，報名請洽 [email protected]
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/08/27
2.股東臨時會召開日期：115/10/15
3.股東臨時會召開地點：新北市五股區五權七路20號2樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：子公司蘇州德佑新材料科技有限公司二期資產出售予關係人案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/09/16
8.停止過戶截止日期：115/10/15
9.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/27
2.審計委員會通過日期:115/08/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,929,502
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):790,368
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):276,759
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):343,237
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):243,895
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):161,152
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.91
11.期末總資產(仟元):16,504,311
12.期末總負債(仟元):4,094,877
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,342,339
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股99.69%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):12,613,893
(4)原背書保證之餘額(仟元):10,843,797
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):290,220
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):11,134,017
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,198,524
(8)本次新增背書保證之原因:
為協助重要子公司Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. 
取得泰國Land and Houses Bank Public Company Limitedd ("LHBank")
銀行融資信用額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,865,187
(2)累積盈虧金額(仟元):-459,154
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
還款或授信合約中止
(2)日期:
還款或授信合約中止
6.背書保證之總限額(仟元):
12,613,893
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
11,704,783
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
278.38
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
291.43
10.其他應敘明事項:
1. 本次公告背書保證匯率以中央銀行07月31日之匯率計算
(台幣:泰銖=1:0.9674;台幣:美金=1:32.292)。
2. 本次董事會決議新增對子公司Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.
背書保證金額290,220仟元，並同時取消原背書保證金額1,910,615仟元。