上市公司重大訊息

1.股東臨時會日期:115/04/21
2.重要決議事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
3.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/04/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑蘋協理/新光投信會計部主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/20
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/20
2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣298,406,157元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林榮泰
4.舊任者簡歷:新光金保代總經理
5.新任者姓名:楊秀娟
6.新任者簡歷:新光金保代董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人職涯規劃
9.新任生效日期:115/04/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司依規於委任後十五日內報請主管機關認可。

1.董事會決議日期:115/04/16
2.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣16,895,188,890元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/14
2.公司名稱:台新新光金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司115年3月份合併自結
 業績資料
年    度                       115年
------------ ---------------------------
項    目       本月自結    本月自結
項    目       稅前盈餘    稅後盈餘
單    位         (億)        (億)
------------   --------   ----------
台新新光金控     72.9        60.7
台新銀行         26.6        22.3
新光銀行          9.6         7.6
新光人壽         41.7        34.6
台新證券          2.4         1.9
元富證券          0.2         0.1
註:金控累計合併稅後盈餘歸屬於母公司為60.7億元﹔非控制權益為0.06億元
年    度                       115年
-------- -----------------------------------------
項    目      累計自結     累計自結         每股稅後
項    目      稅前盈餘     稅後盈餘         盈餘(EPS)
單    位       (億)         (億)              (元)
--------     --------    ----------        ---------
台新新光金控  255.9       210.6               0.82
台新銀行       75.9        63.5               0.52
新光銀行       27.8        22.4               0.45
新光人壽      147.4       119.2               1.29
台新證券       16.8        15.7               2.27
元富證券       17.3        15.1               0.94
註:金控本月合併稅後盈餘歸屬於母公司為210.4億元﹔
非控制權益為0.16億元
註2:累計3月不含外匯價格變動準備金之EPS(元)
台新新光金控  0.84
新光人壽      1.35
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:台新新光金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度合併財務報告明細表資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:員工福利費用明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
1,579/民國114年度平均員工福利費用/P.301
1,374/民國114年度平均員工薪資費用/P.301
(8.52%)/平均員工薪資費用調整百分比/P.301
5.93%/未包含前述合併影響平均員工薪資費用調整百分比/P.301
8.更正後金額/內容/頁次:
1,584/民國114年度平均員工福利費用/P.301
1,378/民國114年度平均員工薪資費用/P.301
(8.26%)/平均員工薪資費用調整百分比/P.301
6.46%/未包含前述合併影響平均員工薪資費用調整百分比/P.301
9.因應措施:更正後內容重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/24
2.法人名稱:台新綜合證券股份有限公司
3.舊任者姓名:
董事：李英偉
董事：廖恩慶
董事：汪為開
監察人：高昌隆
4.舊任者簡歷:
李英偉董事：台新期貨董事長
廖恩慶董事：台新證券資深副總經理
汪為開董事：台新證券資深副總經理
高昌隆監察人：台新證券資深副總經理
5.新任者姓名:
董事：李英偉
董事：黃正雄
董事：廖恩慶
董事：簡銘宏
董事：瞿玉娟
監察人：王志剛
監察人：吳雅章
6.新任者簡歷:
李英偉董事：台新期貨董事長
黃正雄董事：元富期貨總經理
廖恩慶董事：台新證券資深副總經理
簡銘宏董事：元富證券副總經理
瞿玉娟董事：元富證券資深副總經理
王志剛監察人:台新證券副總經理
吳雅章監察人:元富證券董事
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/11/14至117/11/13
9.新任生效日期:115/04/06
10.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/03/24
2.重要決議事項:通過修訂本公司「公司章程」
3.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:金融交易總處執行長
2.發生變動日期:115/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:瞿玉娟、執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:業務需要
7.生效日期:115/04/06
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:投資銀行總處執行長
2.發生變動日期:115/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳立國、總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:業務需要
7.生效日期:115/04/06
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:通路總處執行長
2.發生變動日期:115/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:簡銘宏、資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:業務需要
7.生效日期:115/04/06
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡苑鈴 資深協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊華 副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/06
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李英偉、資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秀華、資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/06
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳松年 資深協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:姚瑜忠 協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/06
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/24
2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣1,552,257,223元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/31
1.召開法人說明會之日期：115/03/31
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台新新光金控大樓2F元廳 (台北市大安區仁愛路四段118號)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司將於115 年03 月31 日召開114 年第四季法人說明會
5.其他應敘明事項：114 年第四季法說會將以實體與網路直播併行
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/03/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣3,600,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/03/24
9.其他應敘明事項:現金股利發放日115/03/24

1.股東常會日期:115/03/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無