上市公司重大訊息

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/4/21~115/4/21
3.董事會通過日期: 民國115年4月21日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
待確定後另行公告
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約主要內容、限制條款及其他重要約定事項：待確定後另行公告
預算金額：約印尼盾11,238億元 (相當於美金 6,680萬元)
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
營運需求
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/4/21~115/4/21
3.董事會通過日期: 民國114年12月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：PT. CREMONA DELTA RADIAN、PT. NUSA RAYA CIPTA Tbk、
PT. CITRA SELARAS AGUNG ABADI、PT ACTER INTEGRATION TECHNOLOGY INDONESIA
與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：約印尼盾6,084億元 (相當於美金3,653萬元)
契約起迄日期、限制條款及其他重要約定事項：依契約書約定內容
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
營運需求
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年12月12日
22.其他敘明事項:
補充公告契約相對人及契約總金額

1.董事會決議日期：115/04/21
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：民國114年度董事酬金報告
(5)：民國114年度公司債發行情形報告
(6)：民國114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報告
(2)：民國114年度盈餘分配
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第八屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事童至祥競業禁止之限制案
(2)：解除本公司董事黃偉祥競業禁止之限制案
(3)：解除本公司董事曾國棟競業禁止之限制案
(4)：解除本公司董事葉福海競業禁止之限制案
(5)：解除本公司獨立董事于卓民競業禁止之限制案
(6)：解除本公司獨立董事林羣競業禁止之限制案
(7)：解除本公司獨立董事陳永清競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：無

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:115/2/13~115/4/21
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年4月21日
5.契約相對人及其與公司之關係:
中源機電顧問股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 968,178,400；
契約起迄日期：115年2月13日至116年7月31日；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:Utku Aksoy
4.舊任者簡歷:YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S.總經理
5.新任者姓名:張博凱
6.新任者簡歷:YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S.執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過由執行董事暫代總經理
9.新任生效日期:115/04/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/04/21
2.捐贈原由:為進行慈善項目，善盡企業社會責任
3.捐贈金額:新臺幣15,000,000元整
4.受贈對象:財團法人台新青少年基金會
5.與公司關係:利害關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/21
2.捐贈原由:指定作為『團體微型保險』保費贊助使用
3.捐贈金額:新臺幣15,000,000元整
4.受贈對象:財團法人台新銀行公益慈善基金會
5.與公司關係:利害關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/4/21~115/4/21
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月21日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：55,420單位，均價：1.380%，
百宏：104,930單位，均價：1.380%，
嘉財：677,830單位，均價：1.380%，
嘉皇：163,890單位，均價：1.380%
嘉吉：117,670單位，均價：1.380%
科德：456,430單位，均價：1.380%，
嘉駿：361,270單位，均價：1.380%，
總金額：193,744仟元，(約新台幣921,708千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：55,420單位，均價：1.380%，
百宏：104,930單位，均價：1.380%，
嘉財：677,830單位，均價：1.380%，
嘉皇：163,890單位，均價：1.380%
嘉吉：117,670單位，均價：1.380%
科德：456,430單位，均價：1.380%，
嘉駿：361,270單位，均價：1.380%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：19.51%
占股東權益之比例：25.90%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/4/21~115/4/21
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月21日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：55,420單位，均價：1.385%，
百宏：104,930單位，均價：1.385%，
嘉財：1,154,790單位，均價：1.385%，
嘉皇：163,880單位，均價：1.390%
嘉吉：117,660單位，均價：1.385%
科德：456,410單位，均價：1.290%，
嘉駿：356,260單位，均價：1.385%，
總金額：240,944仟元，(約新台幣1,146,255千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣9仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：24.26%
占股東權益之比例：32.20%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2026年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/15
1.召開法人說明會之日期：115/05/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區中山南路11號
(財團法人張榮發基金會1002會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之2026年第一季法人說明會，說明本公司營運成果及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/04/21
2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
到期日期:120/01/22
實際發行總額: 500,000,000
本月發行餘額: 500,000,000 (截至115/04/20未轉換金額)
最新轉(交)換價格:96.00
轉換標的收市價格(6672):187.50 (115/04/21 收盤價)
轉債收市價格(66721):195.00 (115/04/21 收盤價)
4.其他應敘明事項:
「櫃買中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」 第四條所列
 重大訊息之情事:無

1.董事會決議日期:115/04/21
2.發放股利種類及金額:本年度不發放現金股利及股票股利
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台新證創業投資(股)公司(下稱「台新證創投」)普通股新股
2.事實發生日:115/4/21~115/4/21
3.董事會通過日期: 民國115年4月21日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
普通股新股計33,333,334股、每股15元、交易總金額新臺幣500,000,010元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
台新證創投為台新證券100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
台新證創投為台新證券100%持有之子公司，為擴展業務規模，並厚實其資本
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
台新證券將於取得金管會核准後執行
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
由台新證券董事會參酌信佑聯合會計師事務所之價格合理評估意見書訂定
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
                 12.40元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)金額：871,962,924元
(2)股數：78,657,127股
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占公司最近期財務報表中總資產比例：39%
(2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：236%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：新臺幣7,732,418,859 元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
為擴展台新證創投之業務規模，並厚實其資本
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月21日審計委員會同意
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
林昶佑
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/04/21
2.解散事由:
  配合集團整體營運規劃，重要子公司Fortune Kingdom Corporation董事會
  決議擬辦理解散清算相關事宜，並規劃將剩餘資金匯回股東。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:本案對本公司財務及業務無重大影響。

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/04/21
2.重要決議事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
3.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.事實發生日:115/04/21
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
          最近一月  與去年同期   最近一季      與去年同期      114年第一季
          (115/03)    增減%     (114年第四季)    增減%       至114年第四季
           合併                   合併                          合併
          自結數                 查核數                       查核數

營業收入   2,246      48.61%        3,695     38.28%          13,960
(百萬元)
稅前淨利     743     103.25%        1,034      193.19%          2,976
(百萬元)
歸屬母公司
業主淨利     568     106.06%         838       192.24%          2,283
(百萬元)
每股盈餘    8.13     84.77%         12.32      170.77%         35.12
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無