上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:宸鴻科技(廈門)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):18,206,624
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,122,500
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,122,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,245,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實宸鴻科技(廈門)有限公司之營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):10,804,343
(2)累積盈虧金額(仟元):20,049,197
5.計息方式:
廈門子公司加權平均成本
6.還款之:
(1)條件:
本金到期清償。同意到期日前提前還款及分期清償借款
(2)日期:
中華民國116年3月10日(預估到期日)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
98,296,300
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
257.63
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與餘額、新增資金貸與之金額之美元數以31.225折算新台幣
(2) 貸出方淨值、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本
以114年第三季會計師核閱報告之數據為準
(3) 接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額
為114年第三季會計師核閱報告之美金數以匯率30.515折算新台幣

1.董事會決議日期:115/03/11
2.公司債名稱:私募國內或海外轉換公司債
3.發行總額:不超過60,000仟股之額度。
4.每張面額:面額新台幣100,000元或其整倍數、美金10,000元或其整倍數。
5.發行價格:不低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過七年。
7.發行利率:授權董事會視市場狀況訂定之。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:
投資AI及高精度影像相關之設備及技術、拓展市場及充實營運資金、償還借款及
強化財務結構，預計可強化公司競爭力、提升營運效能及增進股東權益。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.賣回條件:授權董事會決定之。
14.買回條件:授權董事會決定之。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
19.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/03/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)何德榮汽車電子事業處處本部總經理
(2)陳麗梅汽車電子事業處處本部副總經理
(3)朱翔宗汽車電子事業處汽電業務部副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
陳宏欽及何德榮(因二親等血親)迴避離席不參與討論及表決，經其餘出席董事同意照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)何德榮汽車電子事業處處本部總經理
(2)陳麗梅汽車電子事業處處本部副總經理
(3)朱翔宗汽車電子事業處汽電業務部副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)何德榮-江蘇驊盛車用電子(股)公司董事/總經理、東莞驊國電子有限公司董事
(2)陳麗梅-江蘇驊盛車用電子(股)公司董事/行政管理處副總經理、昆山銓鎂股權投資合
夥企業(有限合夥)合夥負責人
(3)朱翔宗-江蘇驊盛車用電子(股)公司董事/行銷業務處副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省(蘇州市)昆山市張浦鎮俱巷路186號
(2)東莞驊國電子有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮環崗工業區新保威工業城
(3)昆山銓鎂股權投資合夥企業(有限合夥)-江蘇省(蘇州市)昆山市張浦鎮俱巷路186號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器
及車載電子等產品
(2)東莞驊國電子有限公司-電子用連接器及連接線組件插頭插座之製造加工
(3)昆山銓鎂股權投資合夥企業(有限合夥)-從事投資項目的相關管理工作
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:人民幣2,796仟元
及2.33%
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:宸鴻科技(廈門)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):26,484,724
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,122,500
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,122,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,245,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實宸鴻科技(廈門)有限公司之營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):10,804,343
(2)累積盈虧金額(仟元):20,049,197
5.計息方式:
廈門子公司加權平均成本
6.還款之:
(1)條件:
本金到期清償。同意到期日前提前還款及分期清償借款
(2)日期:
中華民國116年3月10日(預估到期日)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
98,296,300
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
257.63
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與餘額、新增資金貸與之金額之美元數以31.225折算新台幣
(2) 貸出方淨值、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本
以114年第三季會計師核閱報告之數據為準
(3) 接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額
為114年第三季會計師核閱報告之美金數以匯率30.515折算新台幣

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：高雄漢來大飯店金銀廳（高雄市前金區成功一路266號9樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：2025年度資本公積配發現金股利情形報告
(6)：2025年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：2025年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)：修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：1.依本公司章程第23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向本公司提出一項股東常會議案。
本公司擬訂於2026年3月16日起至2026年3月26日止
受理股東就本次股東常會之書面提案，受理處所為本公司臺灣分公司
(高雄市苓雅區新光路38號19樓之1）。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權；
行使期間：自2026年4月29日至2026年5月26日止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址如下：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會查核2025年度決算報告
(3)：審計委員會2025年度運作情形報告
(4)：2025年度董事及員工酬勞分派情形報告
(5)：2025年度董事及高階經理人酬金政策報告
(6)：提報修訂本行「永續發展實務守則」
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度決算書表
(2)：2025年度盈餘分派
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本行「公司章程」部分條文
(2)：修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十屆董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬請解除第十屆董事競業禁止之限制
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)金融監督管理委員會為落實執行銀行法第 25 條規定，於101年1月31日
金管銀控字第10060005191號函規定，銀行應宣導事項如下:
同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；
持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過
百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有
股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之線上法人座談會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/03/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:楊千
4.舊任者簡歷:國立交通大學經營管理研究所 兼任教授
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃及符合法令對獨立董事兼職家數之規範
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:辭任書載明辭職生效日為115/03/31

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:宸鴻科技(平潭)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):69,279,780
(4)原資金貸與之餘額(仟元):9,055,250
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9,055,250
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18,110,500
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實宸鴻科技(平潭)有限公司之營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):6,678,269
(2)累積盈虧金額(仟元):-12,293,181
5.計息方式:
廈門子公司加權平均成本
6.還款之:
(1)條件:
本金到期清償。同意到期日前提前還款及分期清償借款
(2)日期:
中華民國116年03月10日(預估到期日)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
98,296,300
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
257.63
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與餘額、新增資金貸與之金額之美元數以31.225折算新台幣
(2) 貸出方淨值、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本
以114年第三季會計師核閱報告之數據為準
(3) 接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額
為114年第三季會計師核閱報告之美金數以匯率30.515折算新台幣

1.董事會決議日期:115/03/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
 本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人，
 並對本公司長期發展及競爭力能產生效益之個人或法人，洽定特定人之相關事宜，擬
 提請股東會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:
 不超過60,000仟股 (併計私募國內或國外轉換公司債不超過60,000仟股)。
5.得私募額度:不超過60,000仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
 (1)以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價
    簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，較
    高者為參考價格。
 (2)以不低於參考價格之八成為依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之範圍內，
    擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。
 (3)前述價格之訂定係參考公司股價並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
    之規定及考量私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
 本次籌措之資金預計用於投資AI及高精度影像相關之設備及技術、拓展市場及充實營運
 資金、償還借款及強化財務結構，並預計於資金募集完成後三年內完成資金之運用，可
 強化公司競爭力、提升營運效能及增進股東權益。
8.不採用公開募集之理由:
 考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求，且私募有
 價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係，故
 以私募方式辦理籌資，俾增加資金來源之彈性及具有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
  本次私募普通股除受證券交易法第43 條之8 規定交付三年內轉讓之限制外，
  其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:楊千/本公司獨立董事
4.舊任者簡歷:國立交通大學經營管理研究所 兼任教授
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃及符合法令對獨立董事兼職家數之規範
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
辭任書載明辭職生效日為115/03/31

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:宸美(廈門)光電有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):69,279,780
(4)原資金貸與之餘額(仟元):5,308,250
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,122,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):8,430,750
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實宸美(廈門)光電有限公司之營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,429,578
(2)累積盈虧金額(仟元):6,634,320
5.計息方式:
廈門子公司加權平均成本
6.還款之:
(1)條件:
本金到期清償。同意到期日前提前還款及分期清償借款
(2)日期:
中華民國116年03月10日(預估到期日)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
98,296,300
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
257.63
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與餘額、新增資金貸與之金額之美元數以31.225折算新台幣
(2) 貸出方淨值、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本
以114年第三季會計師核閱報告之數據為準
(3) 接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額
為114年第三季會計師核閱報告之美金數以匯率30.515折算新台幣

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年3月11日董事會決議擬按本公司章程規定分派114年度董事酬勞
   新台幣13,719,731元及員工酬勞新台幣31,181,206元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,567,242
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):584,021
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):281,309
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):262,715
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):196,043
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):196,043
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.71
11.期末總資產(仟元):2,239,367
12.期末總負債(仟元):948,046
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,291,321
14.其他應敘明事項:NA

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:宸鴻科技(廈門)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):1,941,876
(4)原資金貸與之餘額(仟元):374,700
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,249,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,623,700
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實宸鴻科技(廈門)有限公司之營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):10,804,343
(2)累積盈虧金額(仟元):20,049,197
5.計息方式:
廈門子公司加權平均成本
6.還款之:
(1)條件:
本金到期清償。同意到期日前提前還款及分期清償借款
(2)日期:
中華民國116年3月10日(預估到期日)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
98,296,300
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
257.63
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與餘額、新增資金貸與之金額之美元數以31.225折算新台幣
(2) 貸出方淨值、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本
以114年第三季會計師核閱報告之數據為準
(3) 接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額
為114年第三季會計師查核報告之美金數以匯率30.515折算新台幣

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:邱榮澄
4.舊任者簡歷:國票綜合證券(股)公司董事
5.新任者姓名:邱榮澄
6.新任者簡歷:國票綜合證券(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/03/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司前於115/01/28公告總經理異動，並於115/03/09取得金融監督
管理委員會115/03/09金管證券字第1150334214號核准在案。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：307,142,025
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
股東每股現金股利係依本公司截至民國115年3月3日有權參與分派
股數307,142,025股為計算基準，現金股利分配未滿一元之畸零數額，
將帳列本公司其他收入。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/04/13
3.股東會召開地點:富林塑膠工業(開曼)控股股份有限公司台灣分公司辦公室
(高雄市苓雅區新光路38號19樓之1）
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1)2025年度營業報告書及財務報表
(2)2025年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:TPK Universal Solutions Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
關係企業
(3)背書保證之限額(仟元):8,659,973
(4)原背書保證之餘額(仟元):5,414,415
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,414,415
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,106,789
(8)本次新增背書保證之原因:
因TPK Universal Solutions Limited及其台灣分公司之外匯避險及借款之需求，
由宸鴻科技(廈門)有限公司提供背書保證。
保證合同期限為一年，保證期間自簽約日起算五年。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):50,486,578
(2)累積盈虧金額(仟元):-8,060,173
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽署合約而定
(2)日期:
依簽署合約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
17,319,945
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
5,414,415
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.19
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
173.03
10.其他應敘明事項:
(1) 背書保證餘額、新增背書保證之金額之人民幣數先以匯率0.1445換算美金後，
再以匯率31.225折算新台幣
(2) 提供背書保證公司之淨值、被背書保證公司最近期財務報表之資本
以114年第三季會計師核閱報告之數據為準
(3) 被背書保證公司最財務報表之累積盈虧金額為
114年第三季會計師核閱報告之美金數以匯率30.515折算新台幣
(4) 被背書保證公司實際動支金額係為TPKHK、TPKHKTW承作外匯交易之動用金額，
實際動支金額採2026.02.28之公告數
(5) 香港商宸盛光電有限公司台灣分公司與TPK Universal Solutions Limited
可共用該背書保證額度。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利美金7,000,000元
3.其他應敘明事項:無