上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/01/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/呂軍甫
4.舊任者簡歷:Foxconn Technology Pte. Ltd.董事
5.新任者職稱及姓名:自然人董事/潘彥仁
6.新任者簡歷:鴻準精密工業股份有限公司代理總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:重新指派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/01/19
12.同任期董事變動比率:33.33%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
華膳空廚股份有限公司股權
2.事實發生日:115/1/19~115/1/19
3.董事會通過日期: 民國115年1月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：69,629,000股
交易總金額：新臺幣約30.88億元 ( 另加計利息，待股權完成交割後另行補充公告 )
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Aldeburgh Ltd.及Deli Holdings Ltd.
與公司之關係：非公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：獨立專家之交易價格合理性意見書
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
待股權完成交割後另行補充公告
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
待股權完成交割後另行補充公告
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
營運規劃
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月19日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所(台北所)
23.會計師姓名:
陳昭惠
24.會計師開業證書字號:
金管證審字第1100145994號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
「取得或處分有價證券標的公司每股淨值」：新台幣18.68元

1.事實發生日:115/01/19
2.事件緣由:為整合集團大陸各子公司之生產計畫及長期營運規劃，
擬將子公司東莞普隆塑膠製品有限公司產能移轉至子公司東莞美哲塑膠製品有限公司。
3.最近三年度與減產後之產能比較:不適用(此計劃對集團產能並無重大影響)
4.最近三年度與減產後之產量比較:不適用(此計劃對集團產能並無重大影響)
5.全部或部分停工項目之產能:不適用(此計劃對集團產能並無重大影響)
6.全部或部分停工項目之產量:不適用(此計劃對集團產能並無重大影響)
7.全部或部分停工項目占公司營收比例:不適用(此計劃對集團產能並無重大影響)
8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用
9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用
10.質押之資產明細:不適用
11.質押之資產占總資產之比例:不適用
12.決策過程:業經115/01/19子公司東莞普隆塑膠製品有限公司董事會決議通過，
產能移轉時程預計將於115年第1季完成，並依當地相關法令規定辦理。
13.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第3款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/19
2.公司名稱:裕隆汽車製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依照本公司114年12月19日修訂「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」
之債權人公告，債權人異議期間自114年12月19日起至115年1月19日止。
6.因應措施:
(1)截至115年1月19日為止，債權人異議期間已屆滿三十日，且無債權人提出
   異議聲明。
(2)依照公司法第248條第4項規定，將修訂後「國內第三次無擔保轉換公司債
   發行及轉換辦法」呈奉證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/01/19
2.原公告申報日期:114/12/04
3.簡述原公告申報內容:
本公司於民國114年12月4日經董事會決議通過與英屬開曼群島商英特磊科技
股份有限公司(以下簡稱英特磊科技)進行股份交換案，並暫定民國115年1月
19日為股份交換基準日。
4.變動緣由及主要內容:
依據114年12月4日董事會決議及股份交換合作契約書約定，若因實際情況有
調整股份交換基準日之必要，授權本公司董事長與英特磊科技共同協商調整
之。因英特磊科技尚需取得經濟部投資審議司核准，且本公司尚需向臺灣證
券交易所申報並取得申報生效，經雙方共同協議擬調整暫定之股份交換基準
日為115年4月24日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/01/19
2.發放股利種類及金額:現金股利美金13,850,000.00元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/22
1.召開法人說明會之日期：115/01/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：本公司所在地(彰化縣和美鎮和港路575號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司召開法人說明會，說明本公司財務業務狀況及經營績效
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/01/19
2.法人名稱:人旺股份有限公司
3.舊任者姓名:何志強
4.舊任者簡歷:國票金融控股(股)公司副董事長
5.新任者姓名:楊承羲	
6.新任者簡歷:國票創業投資(股)公司董事長
7.異動原因:本公司法人董事人旺(股)公司函知本公司改派楊承羲先生為股權
代表人並自即日生效
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/31-115/05/30
9.新任生效日期:115/01/19
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/01/19
2.發放股利種類及金額:現金股利美金13,850,000.00元
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中信證券，安泰保盈系列1407期_收益憑證【SSCU89】
2.事實發生日:115/1/19~115/1/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年1月19日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1407期 183天【SSCU89】交易總金額人民幣2000萬
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中信證券股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司核決權限辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：人民幣2,000萬
持股比例：不適用
權利受限情形：無
累計持有金額：人民幣2,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：20.366 %
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：40.433 %
(3)營蓮資金數頵：新台幣5,316,266仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/1/19~115/1/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月19日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：124,230單位，均價：1.600%，
百宏：84,550單位，均價：1.600%，
嘉財：1,237,570單位，均價：1.600%，
嘉皇：114,440單位，均價：1.600%
嘉吉：113,140單位，均價：1.600%
科德：582,920單位，均價：1.600%，
嘉駿：408,950單位，均價：1.600%，
總金額：266,580仟元，(約新台幣1,192,040千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：124,230單位，均價：1.600%，
百宏：84,550單位，均價：1.600%，
嘉財：1,237,570單位，均價：1.600%，
嘉皇：114,440單位，均價：1.600%
嘉吉：113,140單位，均價：1.600%
科德：582,920單位，均價：1.600%，
嘉駿：408,950單位，均價：1.600%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：26.92%
占股東權益之比例：34.96%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/1/19~115/1/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月19日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：124,220單位，均價：1.425%，
百宏：84,550單位，均價：1.420%，
嘉財：1,237,530單位，均價：1.425%，
嘉皇：114,440單位，均價：1.415%
嘉吉：113,140單位，均價：1.425%
科德：574,100單位，均價：1.420%，
嘉駿：408,930單位，均價：1.411%，
總金額：265,701仟元，(約新台幣1,188,111千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣10仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：26.83%
占股東權益之比例：34.85%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於桃園市大園區航勤北路10-1號行政大樓內之房舍
2.事實發生日:115/1/19~115/1/19
3.董事會通過日期: 民國115年1月19日
4.其他核決日期:
核決層級:核決層級:依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』
第15條第2項規定，事後提報最近期董事會追認。
民國114年12月31日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1,326平方公尺，折合401.1坪，交易總金額不超過新台幣18,617,040元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：華儲股份有限公司
與公司之關係：關係人(本公司之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求
前次移轉情形：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：第一年每月租金新台幣517,140元；
第二年每月租金不超過新台幣1,034,280元，租期24個月
契約限制條款及其他約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：經董事會決議授權由董事長先行決行，
事後提報115年1月19日第23屆董事會第9次會議追認。
(本次補充)
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年12月31日
31.其他敘明事項:
依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第2項規定，
事後提報115年1月19日第23屆董事會第9次會議追認。(本次補充)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於桃園市大園區航勤北路10-1號行政大樓內之房舍
2.事實發生日:115/1/19~115/1/19
3.董事會通過日期: 民國115年1月19日
4.其他核決日期:
核決層級:核決層級:依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』
第15條第2項規定，事後提報最近期董事會追認。
民國114年12月31日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
87平方公尺，折合26.3坪，交易總金額新台幣20,670元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：華儲股份有限公司
與公司之關係：關係人(本公司之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求
前次移轉情形：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月租金新台幣20,670元，租期1個月
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：經董事會決議授權由董事長先行決行，
事後提報115年1月19日第23屆董事會第9次會議追認。
(本次補充)
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年12月31日
31.其他敘明事項:
依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第2項規定，
事後提報115年1月19日第23屆董事會第9次會議追認。(本次補充)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於桃園市大園區空盤檢修區內之土地
2.事實發生日:115/1/19~115/1/19
3.董事會通過日期: 民國115年1月19日
4.其他核決日期:
核決層級:核決層級:依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』
第15條第2項規定，事後提報最近期董事會追認。
民國114年12月31日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
3,373.24平方公尺，折合1,020.4坪，交易總金額新台幣14,238,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：華儲股份有限公司
與公司之關係：關係人(本公司之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求
前次移轉情形：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月租金新台幣593,250元，租期24個月
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：經董事會決議授權由董事長先行決行，
事後提報115年1月19日第23屆董事會第9次會議追認。
(本次補充)
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年12月31日
31.其他敘明事項:
依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第2項規定，
事後提報115年1月19日第23屆董事會第9次會議追認。(本次補充)

1.股東臨時會日期:115/01/19
2.重要決議事項:決議減少320,000股普通股股本
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於桃園市大園區空盤檢修區內之土地
2.事實發生日:115/1/19~115/1/19
3.董事會通過日期: 民國115年1月19日
4.其他核決日期:
核決層級:核決層級:依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』
第15條第2項規定，事後提報最近期董事會追認。
民國114年12月31日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
587.51平方公尺，折合177.7坪，交易總金額新台幣1,553,856元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：華儲股份有限公司
與公司之關係：關係人(本公司之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求
前次移轉情形：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月租金新台幣64,744元，租期24個月
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：經董事會決議授權由董事長先行決行，
事後提報115年1月19日第23屆董事會第9次會議追認。
(本次補充)
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年12月31日
31.其他敘明事項:
依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第2項規定，
事後提報115年1月19日第23屆董事會第9次會議追認。(本次補充)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於1830 Ala Moana Blvd, Honolulu, HI 96815, USA之房舍
2.事實發生日:115/1/19~115/1/19
3.董事會通過日期: 民國115年1月19日
4.其他核決日期:
核決層級:核決層級:依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』
第15條第2項規定，事後提報最近期董事會追認。
民國114年12月29日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
5間房間，交易總金額美金50,261.76元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：夏威夷酒店公司
與公司之關係：關係人(本公司之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求
前次移轉情形：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月租金美金4,188.48元，租期12個月
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：經董事會決議授權由董事長先行決行，
事後提報115年1月19日第23屆董事會第9次會議追認。
(本次補充)
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年12月29日
31.其他敘明事項:
依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第2項規定，
事後提報115年1月19日第23屆董事會第9次會議追認。(本次補充)

1.事實發生日:115/01/19
2.捐贈原由:依據玉山銀行97.3.3第6屆第16次及104.1.30第9屆第6次董事會決議，捐贈予
玉山志工基金會，運用於玉山黃金種子計畫，協助偏遠地區學校建置「玉山圖書館」。
3.捐贈金額:新臺幣 5,397,730 元
4.受贈對象:財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/01/19
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園國際機場凱悅酒店
(桃園市大園區航站南路1-1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」
(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無