上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：買回公司股份執行情形報告。
(5)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度決算表冊案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)：本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)：發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定受理股東提案及提名之期間及處所如下:
受理提案及提名期間:115/04/09~115/04/20
新增受理提名期間:115/04/17~115/04/27
受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:元大金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司及重要子公司自行結算115年3月份獲利情形

                    3月份                 累積至3月份
　　　　　　 ------------------ -------------------------------
　             合併    母公司      合併    母公司
　             稅前    業主稅後    稅前    業主稅後    稅後每股
　　　　　　  (億元)   (億元)     (億元)   (億元)      盈餘(元)
　           -------- ---------- --------- ---------  ----------
元大金控      56.55     46.16     187.24   144.09       1.08
元大證券      33.39     28.67     109.33    87.35       1.33
元大銀行      14.12     11.51      45.45    36.88       0.42
元大期貨       3.54      2.81       8.67     7.00       2.19
元大人壽       2.53      1.77      15.86    12.90       0.44
元大投信       5.62      4.46      16.05    12.91       5.69
註：累計3月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元)
元大金控：1.03
元大人壽：0.21


以上資料係本公司自行結算結果，尚未經會計師查核簽證。

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：115/04/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：466,511,654
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市中壢區領航南路三段188號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：第一案 114年度營業報告。
(2)：第二案 114年度審計委員會審查報告。
(3)：第三案 國內無擔保轉換公司債辦理情形報告。
(4)：第四案 114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)：第五案 114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：第一案 114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：第二案 114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

1.事實發生日:115/04/13
2.捐贈原由:協助交通部觀光署成立「台灣觀光研訓院」，藉以支持國家觀光人才
培育及國際觀光推廣政策之推動。
3.捐贈金額:新台幣200萬元整
4.受贈對象:財團法人台灣觀光研訓院籌備處
5.與公司關係:關係人(政府關係個體)
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:依本公司115年04月13日第10屆第39次董事會決議辦理。

1.事實發生日:115/04/13
2.發生緣由:因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，
故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
3.財務業務資訊:
科目           最近一個月  與去年同   最近一季    與去年同   114年度
                115年3月    期增減   114年第4季    期增減   合併查核數
                 自結數       (%)    合併查核數     (%)
               ----------  --------  ----------   --------  ----------
營業收入(百萬)     7,015       31%      17,299         9%      67,584
稅前淨利(百萬)       597       46%       1,541        32%       5,463
歸屬於母公司
業主淨利(百萬)       460       53%       1,223        32%       4,180
每股盈餘(元)        2.39       52%        6.38        31%       21.81
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/04/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰，董事長。
 (2)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬，董事。
 (3)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蕭耀楹，董事。
 (4)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵，董事。
 (5)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑，董事。
3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人為自己或他人為
 屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/04/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰。
(2)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬。
(3)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蕭耀楹。
(4)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵。
(5)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑。
(6)監察人:伸原投資股份有限公司。
4.舊任者簡歷:
(1)侯傑騰:東和鋼鐵企業股份有限公司董事長。
(2)邱正彬:東鋼鋼結構股份有限公司總經理。
(3)蕭耀楹:東和鋼鐵企業股份有限公司苗栗廠廠長。
(4)范如茵:東和鋼鐵企業股份有限公司協理。
(5)蔣良傑:東和鋼鐵企業股份有限公司協理。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰。
(2)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬。
(3)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蕭耀楹。
(4)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵。
(5)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑。
(6)監察人:伸原投資股份有限公司。
6.新任者簡歷:
(1)侯傑騰:東和鋼鐵企業股份有限公司董事長。
(2)邱正彬:東鋼鋼結構股份有限公司總經理。
(3)蕭耀楹:東和鋼鐵企業股份有限公司苗栗廠廠長。
(4)范如茵:東和鋼鐵企業股份有限公司協理。
(5)蔣良傑:東和鋼鐵企業股份有限公司協理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰，
   201,121,339股。
(2)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬，
   201,121,339股。
(3)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蕭耀楹，
   201,121,339股。
(4)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵，
    201,121,339股。
(5)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑，
    201,121,339股。
(6)監察人:伸原投資股份有限公司，3,537,016股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/19-115/04/18
11.新任生效日期:115/04/13-118/04/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董監事任期屆滿改選。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/15
1.召開法人說明會之日期：115/04/15 ~ 115/04/16
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港
4.法人說明會擇要訊息：2025年第4季財業務資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/04/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第12屆董事5人及監察人1人當選名單如下:
 (1)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:侯傑騰。
 (2)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:邱正彬。
 (3)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蕭耀楹。
 (4)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:范如茵。
 (5)董事:東和鋼鐵企業股份有限公司代表人:蔣良傑。
 (6)監察人:伸原投資股份有限公司。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:林明仕
6.新任者簡歷:晉泰科技(股)公司美國分公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:聘任
9.新任生效日期:115/04/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/20
1.召開法人說明會之日期：115/04/20 ~ 115/04/23
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港、新加坡
4.法人說明會擇要訊息：115年4月20-23日受富邦證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/14
1.召開法人說明會之日期：115/04/14 ~ 115/04/16
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：電話會議
4.法人說明會擇要訊息：115年4月14日受Auerbach Grayson邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
115年4月16日受Silver Points邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/04/13
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,008,379,727
5.預定買回之期間:115/04/14~115/06/12
6.預定買回之數量(股):2,836,000
7.買回區間價格(元):20.00~30.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.80
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):4,571,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/12/15 ~ 115/02/10 、預定買回股數(股)：7400000 、實際已
買回股數(股)：4571000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：62.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第二十一次預計買回7,400,000股，實際買回4,571,000股。
因本公司股價自董事會決議買回日起走升，考量員工及股東權益，故未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司於115年04月13日經董事會決議通過，本公司為激勵員工士氣
，進而提高經營績效，依據金融監督管理委員會發佈之
「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」，買回本公司之普通股2,836,000股，
並轉讓予員工。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
全台晶像股份有限公司
115年買回股份轉讓員工辦法
115年4月13日訂定
第一條
本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及
金融監督管理委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司
買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依法令規定外，悉依辦法規定辦
理。
第二條
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流
通在外普通股相同。
第三條
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第四條
凡於認股基準日在職之本公司及國內外從屬公司（依據公司法第三百六十九條之二第一項定
義）員工（係指全職之正式員工），得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。轉讓
之對象於員工認股基準日至認股繳款截止日期間離職者，喪失認購資格。
第五條
由相關單位按員工職等、服務年資、個人表現、績效及對公司之特殊貢獻等標準，並考量認
股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，擬訂員工得受讓股
份之權數，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議。惟轉讓之員工具經理人身份者，應
先經薪資報酬委員會同意後再提報董事會決議；轉讓之員工非具經理人身份者，應先經審計
委員會同意後再提報董事會決議。
第六條
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、經董事會決議後公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限
制條件等作業事項。
三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，可由董事會於
當次認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議
後呈報董事會決議。
四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格（計算至新台幣分為止，以下捨去不計）
為轉讓價格，但依本公司章程規定本公司得於轉讓前提經最近一次股東會有代表已發行股份
總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意後，將買回股份以低於實際買
回股份之平均價格轉讓予員工，並應於該次股東會召集事由中列舉並說明「上市上櫃公司買
回本公司股份辦法」第10條之1規定事項，始得辦理；惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股
股份增加或減少得按發行股份增加或減少比率調整之。
調整後轉讓價格＝實際買回股份之平均價格×申報買回股份時已發行之普通股總數÷轉讓買回
股份予員工前已發行之普通股總數
第八條
本次買回轉讓股份予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條
本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。
第十條
本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
本公司董事會聲明本次買回股份總數，僅佔本公司已發行股份之1.80%，
且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之2.87%，茲聲明本公司
董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，
並已出具聲明書。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
元大證券股份有限公司之評估意見:
全台晶像股份有限公司本次買回價格區間在規定計算之範圍內，
價格區間之訂定應屬合理，對該公司財務方面尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: 鼎鎂新材料科技股份有限公司
2.與公司關係及持股(或出資額)比例: 本公司透過百分百持股之大金控股公司
持股60.39%之子公司
3.申請海外證券市場掛牌交易之審查結果:不適用
4.因應措施:無
5.其他應敘明事項:因本公司經營戰略調整，本公司董事會依2021 年7 月8 日
股東會決議之授權，決議不再續行鼎鎂首次公開發行人民幣普通股(A股)暨
在中國大陸之證券交易所上市申請案。本公司將另覓適當方式與時機籌措資金，
以持續鞏固市場競爭優勢。不續行申請上市案對本公司之財務及業務
並無重大影響。

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:永邑國際集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年合併財報(含iXBRL)部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
附註十二其他事項揭露
附表二為他人背書保證部份資訊
附表五投資公司資訊、所在地區……等相關資訊部份資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)為他人背書保證(第66頁,原第65頁)
背保者   背保對象  對單一企業  期末背保餘額  累計背保佔近期  背保最高限額
                    背保限額   (僅更正iXBRL)  財報淨值比率
-------- ---------- ---------- ------------- --------------- -------------
永邑集團  永邑控股   278,227        －           25.16%         278,227
永邑控股  凱羿實業     －　　    100,000　　　    　－           278,227
永益昇    永鼎泰　　　 －           －            4.85%         278,227
(2)投資公司資訊、所在地區……等相關資訊部份資訊(第70頁,原第69頁)
被投資公司  期末帳面金額
----------  ------------
永邑控股       536,439
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)為他人背書保證(第66頁,原第65頁)
背保者   背保對象  對單一企業  期末背保餘額  累計背保佔近期  背保最高限額
                    背保限額   (僅更正iXBRL)  財報淨值比率
-------- ---------- ---------- ------------- --------------- -------------
永邑集團  永邑控股   281,309        －          24.88%          281,309
永邑控股  凱羿實業     －　　        0　　　    　 －            281,309
永益昇    永鼎泰　　　 －           －           4.79%          281,309
(2)投資公司資訊、所在地區……等相關資訊部份資訊(第70頁,原第69頁)
被投資公司  期末帳面金額
----------  ------------
永邑控股       542,603
9.因應措施:重新上傳iXBRL及財報修正頁至公開資訊觀測站更(補)正專區
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
生產用設備(含貴金屬)
2.事實發生日:114/7/14~115/4/13
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年4月13日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易總金額4,092,978,615元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：HERAEUS METALS GERMANY GMBH & CO. KG,
與公司之關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比、議價：依廠商提供之報價作為參考依據，
並依公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/04/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認玉山證券114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認玉山證券114年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:報告玉山證券114年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形。
7.其他應敘明事項:
114年度盈餘分配:股東現金股利：每股3.2830元，總計新臺幣1,813,200,900元，
股票股利：每股0元，總計新臺幣0元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：每股3.2830元，總計新臺幣1,813,200,900元，
股票股利：每股0元，總計新臺幣0元。
4.除權（息）交易日:115/04/14
5.最後過戶日:115/04/15
6.停止過戶起始日期:115/04/16
7.停止過戶截止日期:115/04/20
8.除權（息）基準日:115/04/20
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充說明本公司於民國115年4月8日法說會之內容。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於民國115年4月8日法說會所述反飛彈相關參數為之前媒體所報導，特此說明。