上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管
2.發生變動日期:115/04/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅仁喬  本公司訂單管理課課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉盈麟  本公司董事長室特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/13
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期: 115/04/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
慶豐富實業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣3億元
5.每張面額:新臺幣10萬元整
6.發行價格:依票面金額之100.5%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人: 凱基商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令辦理，
並報請主管機關核准後另行公告
18.賣回條件: 相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
19.買回條件: 相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令辦理，
並報請主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令辦理，
並報請主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，
本次發行國內第四次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、
轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，
經主管機關修正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。
(2)配合本次發行國內第四次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權本公司
董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第四次無擔保轉換公司債所需之契約
及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：本公司國際會議廳(地址：新竹市力行三路七號一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：減資彌補虧損案(股東提案)。
(2)：本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：新增討論事項兩案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金300,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/04/13
9.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:第三人 鼎越開發股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度金訴字第51號刑事判決
4.事實發生日:115/04/10
5.發生原委(含爭訟標的):收到臺灣臺北地方法院對京華城容積率案之一審判決書
6.處理過程:委請律師提供專業法律意見並研擬方案
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無
8.因應措施及改善情形:本公司將依法處理
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/04/13
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金300,000,000元
3.其他應敘明事項:本公司持有Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd. 100%
股權。

1.董事會決議日期:115/04/13
2.預計發行價格:無償
3.預計發行總額(股):共計200,000股
4.既得條件:服務年資與績效條件皆達成者。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，其獲配股份本公司將
無償收回其股份(包含其股票股利)並辦理註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司與本公司國內外控制或從屬公
司之全職正式員工為限。
(2)實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作
績效、整體貢獻及其它因素等擬訂分配標準，並考量公司營運需求及業務發展策略
所需由董事長核定，提報董事會同意。惟具經理人身分之員工、具員工身分之董事
者，應於發行前提報薪資報酬委員會通過。非具董事或經理人身分之員工應經審計
委員會同意。
(3)單一員工被授與之股數，係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條
之九「本公司依第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股
權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已
發行股份總數之千分之三，且加計本公司已依第五十六條第一項規定發行員工認股
權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一」
之規定辦理。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權
憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需專業人才、
激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:依既得條件計算，本次發行限制員工權利新股200,000股，既得
期間可能之費用化金額合計約為新台幣213,000仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:以既得期間3年加計目前流通在外股數計算，對每年減
少每股盈餘影響約為新台幣0.17~1.21元。然經整體評估，每年費用對本公司每股盈
餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，應先全數交
付本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。
(2)除前項保管約定限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，針對尚未達
成既得條件之股份，員工均不得出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之
處分。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):員工未達既得條件前於本公司股東會之
提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:祥碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年3月5日董事會決議應選董事8席(含獨立董事3席)，
惟為強化董事會監督功能擬增選1名董事，且為優於法令對於獨立董事席次
不得少於董事席次之三分之一之規定，擬選任董事共9席(含獨立董事4席)。
6.因應措施:公告更新董事應選席次。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會決議日期：115/04/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：45.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,364,970,805
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
不良債權
2.事實發生日:115/4/13~115/4/13
3.董事會通過日期: 民國115年3月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美元3,577萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：35TH STREET PARTNERS LLC
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
處分之債權附隨擔保品種類：不動產及擔保
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
依實際處分價格認列處分利得(或損失)
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依債權買賣合約條件付款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：議價及比價
價格決定之參考依據：條件較優者
決策單位：上海商業銀行行政會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
加速處分不良債權
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日 
2.不適用，請寫原因 
(以上文字請自行增刪)
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
補充115年3月16日重大訊息。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
不良債權
2.事實發生日:115/4/13~115/4/13
3.董事會通過日期: 民國115年3月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金2,218萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：35TH STREET PARTNERS LLC
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
處分之債權附隨擔保品種類：不動產及保證
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
依實際處分價格認列處分利得(或損失)
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依債權買賣合約條件付款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：議價及比價
價格決定之參考依據：條件較優者
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
加速處分不良債權
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
補充115年3月19日重大訊息。
30.其他敘明事項:
不適用

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:亞力電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司115年03月12日修訂「國內第二次無擔保轉換
           公司債發行及轉換辦法」之債權人公告，債權人異議
           期間自115年03月12日至115年04月12日止。
6.因應措施:
(1)至115年4月12日止，債權人聲明異議期間已屆滿三十日，尚無
   債權人異議聲明通知送達本公司。
(2)本公司將按公司法第248條第4項規定，向證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：臺北市濟南路一段2-1號3樓3B會議室(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書
(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告
(3)：本公司「公司永續發展實務守則」修訂報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度之營業報告書及合併財務報告承認案
(2)：本公司2025年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/10
9.停止過戶截止日期：115/06/08
10.其他應敘明事項：(一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(二)受理股東提案：
1.依中華民國公司法第172條之1條規定，自2026年3月23日起至2026年4 月2日止
(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東之書面提案。
2.受理處所：威昂發展有限公司台灣分公司，地址：台南市南區新忠路11號3樓。
Mail:rose@tungfu.com.tw
3.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議。
     (2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
     (3)該議案於公告受理期間外提出。
     (4)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:南亞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司法人說明會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 南亞科技公布115年第1季自結合併財務資訊，營業收入新台幣490.87億元，營業淨利
 新台幣301.11億元，稅前淨利新台幣317.18億元，及本期淨利新台幣260.58億元。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之廠務工程
2.事實發生日:114/5/5~115/4/13
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年4月13日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣390,759仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣390,759仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：長頂工程有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會114年度查核報告書
(3)：資金貸與他人逾期改善計畫
(4)：114年現金增資健全營運計畫執行情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：私募現金增資發行新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/05
12.停止過戶截止日期：115/06/03
13.其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之廠務工程
2.事實發生日:114/4/29~115/4/13
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年4月13日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣378,044仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣378,044仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：帆宣系統科技股份有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:115/04/13
2.辦理資本變更登記完成日期:115/04/13
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 註冊資本由美金3,300萬元減少至美金2,389.03萬元，減資比率為27.61%
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220 號令規定之特定人。
(1)應募人如為本公司之內部人或關係人：
A.選擇方式與目的：選擇對本公司營運具有一定了解，有利於公司未來
營運發展者。
B. 私募普通股應募人可能為內部人或關係人名單及與公司之關係：
 可能應募人姓名                          與本公司之關係
-----------------------------        ----------------------
 大訊科技股份有限公司                    本公司大股東、董事
C. 應募人如為法人者，應揭露事項：
大訊科技股份有限公司前十大股東持股比例暨與本公司之關係：
 股東名稱(持股比例)                                與本公司之關係
-----------------------------                     ------------------
 Globelight International Technology Inc.(11.99%)  無
 廖春美(11.72%)                                    無
 緯城國際投資股份有限公司(11.13%)                  無
 易展投資股份有限公司(8.94%)                       梁見發為前十大股東
 梁見發 (7.97%)                                    公司法人董事(大訊)
                                                   代表人
 梁見國 (6.52%)                                    梁見發胞弟
 劉秋菊(5.59%)                                     梁見發兄嫂
 梁見後(4.87%)                                     梁見發胞兄
 尖端投資股份有限公司(4.32%)                       無
 張建存(4.16%)                                     梁見發配偶
(2)應募人如為策略性投資人：
A.選擇方式與目的：選擇有助於本公司提升技術、開發產品、降低成本、擴展市場或
強化客戶關係等效益之個人或法人。藉其經驗、技術、知識、或通路，提升本公司之
營運績效及或獲利能力。
B.必要性：為強化公司財務結構，擴大公司營運規模，為本公司長期發展之必要性。
C.預計效益：私募現金增資預期可改善公司財務結構、提高營運績效，強化公司
競爭力。
4.私募股數或張數:不超過10,000,000股之普通股，並於股東會決議日起
一年內分一次或二次辦理。
5.得私募額度:不超過10,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1) 本次私募普通股之參考價格，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之
普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。
(2)實際私募價格及實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場
狀況決定之，惟實際私募價格以不得低於參考價格之八成訂之。
(3)私募價格之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私募
有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，應屬合理。
(4)本次私募普通股案為因應市場變化，及公司穩健經營及財務結構安全性之考量，
可能有低於面額發行之必要。若有每股價格低於面額，預期業主權益的影響為實際
發行價格與面額之差額所產生之虧損，此一虧損將依法定方式彌補之。另公司於增
資效益顯現後，財務結構將有所改善，有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正
面助益，故對股東權益不致產生負面影響。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、轉投資或其他因應公司長期營
運發展資金之需求。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進投資人之目
的，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之
機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉
讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定取
具台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公
開發行審核程序後，始得提出上市交易申請。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條
件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜或未來如遇法令變更或經主管
機關指示修正或因應本案需要而須修正時，於不違反本議案說明之原則及範圍內，擬提
請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；並擬請股東會授權董事長代表本公
司簽署一切有關以私募發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發
行普通股所需事宜。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/14
1.召開法人說明會之日期：115/04/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加HSBC舉辦之投資人會議，說明公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。