上市公司重大訊息

1.董事會決議日:115/03/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  許介立 / 策略長
  游乃溥 / 副總經理
  林呈憲 / 公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:
  與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  除董事兼經理人為迴避利益與當事人有關之事項未參與外，本案經主席徵詢出席董事
  全體決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1.土地:雲林縣北港鎮同仁段810、811、824、825、826、829、830、831、
832、833、834、835、836、837、838、839、844、846、857、858、859、
860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、
873、874、875、876、877、878、879、880、889、890、894、895、896、
898、899、900、901、904、924、925、926、927、968、974、975、976、
977、978、981、982、983、984、985、986、987、988、992、994、995、
998、999、971、1054、1144、286、856、881、882、1001地號及華北段1157、
1159、1158地號共87筆土地。
2.建物:雲林縣北港鎮同仁段247建號。
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(本次更新)
土地面積:150,165.32平方公尺，約45,425.01坪(實際以登記謄本所載面積為準)。
建物面積:2,623.27平方公尺，約793.54坪(實際以登記謄本所載面積為準)。
本公司持有比例為50%。
交易總金額:新台幣3,254,576,963元。
本公司交易價款為新台幣1,627,288,482元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台灣金聯資產管理股份有限公司。
力興資產管理股份有限公司。
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:公開標售及議價。
價格決定之參考依據:參考市場行情與估價報告。
決策單位:董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.宏邦不動產估價師聯合事務所估價金額:新台幣3,745,005,527元。
2.瑞普不動產估價師聯合事務所估價金額:新台幣3,896,000,000元。
13.專業估價師姓名:
1.宏邦不動產估價師聯合事務所:李青塘。
2.瑞普不動產估價師聯合事務所:徐珦益。
14.專業估價師開業證書字號:
1.李青塘:(108)北市估字第000278號。
2.徐珦益:(108)北市估字第000269號。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
主要營業活動。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年9月26日
31.其他敘明事項:
(本次更新)擬變更共同取得不動產之他公司。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:夏維良/副處長/本公司智慧技術開發處副處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:張裕仁/協理/本公司智慧技術開發處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/01/02發布重大訊息公告研發主管異動。
(2)本公司於115/03/11經董事會決議通過研發主管追認案。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
 現金股利；裕元工業114年末期股息每股配發港幣0.90元。
3.其他應敘明事項:
 (1)裕元工業114年度營業收入為美金8,031.35百萬元，稅後淨利(歸屬於
    本公司業主)為美金381.08百萬元，每股基本盈餘為美金23.76分。
 (2)裕元工業114年末期股息將於115年6月23日支付。
 (3)上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港
    聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:力秋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事長核准114年度員工酬勞及董監酬勞分配案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額為新台幣1,376,108元。
(2)董監酬勞金額為新台幣2,064,162元，將全數發放予法人董監事特力股份有限公司。
(3)上述金額均以現金發放之。
(4)以上員工酬勞與董監酬勞決議數與114年認列費用無差異。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
名稱: 新北市新莊區新知段土地及於前述土地上興建之建物
坐落: 新北市新莊區新知段36地號土地
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國112年5月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地總面積:1,838.10平方公尺
交易總金額: 新台幣583,831,500元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 台通光電股份有限公司
與本公司之關係: 非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
本案已於115年03月11日完成土地所有權移轉，處分利益約為新台幣1.11億元。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產預售買賣契約書約定辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式: 議價
決策單位: 本公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宏邦不動產估價師聯合事務所
估價金額: 新台幣578,271,200元
13.專業估價師姓名:
李青塘
14.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師證書證號:(103)台內估字第000453號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
依約定
23.取得或處分之具體目的或用途:
經營策略調整
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年05月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
112年05月10日
31.其他敘明事項:
本次補充112年05月10日公告，本案已於115年03月11日完成土地所有權移轉，處分利益
約為新台幣1.11億元。另收取補償金新台幣1,660萬元。

1.股東常會日期:115/03/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:承認續聘查帳會計師案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.預計發行價格:無償發行，每股發行價格新台幣0元。
3.預計發行總額(股):2,000,000股
4.既得條件:
(1)員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且
   期間經本公司認定未曾有違反本公司勞動契約、員工行為守
   則、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規
   則、競業禁止與保密守則或與本公司間合約約定等情事，並
   達成公司所設定個人績效評核指標，於各年度既得日之既得
   比例分別為：
   屆滿一年：20%
   屆滿二年：25%
   屆滿三年：25%
   屆滿四年：30%
(2)個人績效指標：既得期間屆滿之最近一年度考核評等達A級。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
 員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由
 本公司無償收回並予以註銷。其他各項情事處理方式，悉依本
 公司發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本公司訂定之發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:
(1)發放的對象為本公司員工，得獲配之員工以限制員工權利新
   股給與日當日已到職之全職且符合一定績效表現之員工為限。
(2)獲配資格員工限為以下各類員工：
   a.與本公司未來發展相關之關鍵人員；
   b.個人表現對公司具相當價值；或
   c.核心新進員工。
(3)實際得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、
   工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件
   等因素訂定分配標準或原則，由董事長核定後提報董事會同
   意。惟具經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員
   會同意，獲配員工為非經理人時，應先經審計委員會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
 為吸引及留任關鍵優秀人才，以達成公司中、長期目標，期
 能激勵員工全力以赴達成公司營運目標，得以創造公司及股東
 之更高利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。
9.可能費用化之金額:
 若依普通股每股收盤價為80元估算，既得條件於每年可能費用
 化金額分別為115年(5個月)32,222仟元、116年64,000仟元、
 117年37,000仟元、118年19,778仟元、119年(7個月)7,000仟
 元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
  每年對公司每股盈餘可能減少金額115年~119年分別約為新台
  幣0.16元、0.31、0.18元、0.10元及0.03元，對本公司每股
  盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
  員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制
  員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他
  方式之處分。其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股
  發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
  本公司將以股票信託保管方式辦理本次發行限制員工權利新股。
14.其他應敘明事項:
  本次限制員工權利新股之各項條件，如因主管機關指示或相關
  法令規則修訂而有修訂或調整之必要時，擬提請股東常會授權
  董事會或其授權之人全權處理所有發行限制員工權利新股相關
  事宜。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：903,352,927
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜，並以該基準日股東名
簿記載之股東持有股數分派。另應本公司配發現金股利有關員工認股權憑證認股價格之
調整，授權董事長依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定全權處理之，並依法辦
理公告申報。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,223,884
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：3.10000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：19,548,510
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工未達既得條件，
依發行辦法由公司無償收回。
3.減資金額:新台幣150,000元
4.消除股份:15,000股
5.減資比率:0.005%
6.減資後股本:新台幣3,072,270,250元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:115/03/16
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市龜山區文禾路289號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利，計新台幣121,615,797元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：現金分派股東紅利報告。
(5)：民國114年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。
(2)：擬發行限制員工權利新股案。
(3)：全面改選第十一屆董事案。
(4)：解除新任董事競業限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，以書面方式受理持股1%以上股東提案
及董事候選人提名，相關事宜如下： 
1.受理期間：民國115年4月17日起至民國115年4月27日下午5時前
寄達或送達文件至受理處所。 
2.受理處所：台北市內湖區堤頂大道二段251號10樓(本公司財務部)。 
3. 公司法就股東提案及提名之規定，將依法公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131948
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76463
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4544
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49345
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20430
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20430
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):1982096
12.期末總負債(仟元):430317
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1551779
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):62,835,706
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,951,126
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):728,695
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,905,644
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,106,969
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,103,027
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.71
11.期末總資產(仟元):84,880,279
12.期末總負債(仟元):45,319,469
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):39,363,411
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:TPK Holding Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87,420,118
(4)原資金貸與之餘額(仟元):12,490,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12,490,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因TPK Holding Co., Ltd.之營運資金需求，將原額度自2026/4/24起展延㇐年，
並於2027/4/23到期
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4,066,638
(2)累積盈虧金額(仟元):-905,972
5.計息方式:
集團加權平均成本
6.還款之:
(1)條件:
本金到期清償。同意到期日前提前還款及分期清償借款
(2)日期:
中華民國116年4月23日(預估到期日)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
98,296,300
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
257.63
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與餘額、新增資金貸與之金額之美元數以31.225折算新台幣
(2) 貸出方淨值、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本
以114年第三季會計師核閱報告之數據為準
(3) 接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額
為114年第三季會計師核閱報告之美金數以匯率30.515折算新台幣

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：211,402,536
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.預計發行價格:本次為無償發行配發予員工，發行價格0元。
3.預計發行總額(股):2,500,000股
4.既得條件:員工獲配限制員工權利新股後，自增資基準日（取得日）起，於下列各
既得期限屆滿仍在職，同時年度個人績效評核結果達B+(含)以上，且善盡服務守則、
未曾違反公司工作規則等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下：
屆滿一年後：獲配股數之50%
屆滿二年後：獲配股數之50%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:遇有未符既得條件者，由本公司無償收回
並予以註銷，其他各項情事處理方式，悉依發行辦法辦理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司及本公司國內外控制
或從屬公司之全職正式員工為限，所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條之二
之標準認定之。實際得獲配員工及可獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級
、考績、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素擬訂分配標準，依公司
法及證券主管機關所定之遵行事項等相關規定辦理，由董事長核定後提報董事會同意。
惟具經理人身分之員工或具董事身分之員工者，應經薪資報酬委員會同意，非具經理人
或董事身分之員工，應經審計委員會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:吸引及留任公司所需之專業人才，激勵員工
並提高員工向心力，以共同創造公司及全體股東之利益。
9.可能費用化之金額:
公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。暫以民國
115年03月03日收盤價新台幣38.7元估計，最大可能費用化金額約為新臺幣96,750
仟元。如以民國115年08月底發行計算，暫估民國115年～117年之費用化金額分別為
新臺幣30,234仟元、52,406仟元及14,109仟元。若發給本公司國內外控制或從屬公
司之全職正式員工，對本公司費用化影響相應降低。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
暫估民國115年~117年對每股盈餘之影響數分別為新臺幣0.10元、0.17元及0.05元。
對本公司每股盈餘影響尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，
   或作其他方式之處分。
(2)既得期間內如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利
   新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成
   既得條件及期限後才得交付員工，惟若屆滿期限未達既得條件，本公司將收回
   該等現金。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並向主管
   機關申報生效，如有修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求
   而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得據以發行。
(2)員工未達既得條件前，於本公司股東常會之提案、出席股東會、行使表決權，
   及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。
(3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Improve Idea Investments Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):87,420,118
(4)原資金貸與之餘額(仟元):936,750
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):936,750
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,873,500
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實Improve Idea Investments Ltd.之營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4,714,262
(2)累積盈虧金額(仟元):-752,605
5.計息方式:
集團加權平均成本
6.還款之:
(1)條件:
本金到期清償。同意到期日前提前還款及分期清償借款
(2)日期:
中華民國116年03月10日(預估到期日)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
98,296,300
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
257.63
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)資金貸與餘額、新增資金貸與之金額之美元數以31.225折算新台幣
(2) 貸出方淨值、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本
以114年第三季會計師核閱報告之數據為準
(3) 接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額
為114年第三季會計師核閱報告之美金數以匯率30.515折算新台幣