上市公司重大訊息

1.股東臨時會日期:115/08/28
2.重要決議事項:
由PRIME TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC.法人代表，
LO, AN-TI簽署同意授予董事12個月有效期的配股權:通過
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/28
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額：馬幣$81,450,000令吉
(2)發行股數：81,450,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:馬幣1令吉
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東全額認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:增加營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
緯穎 普通股
2.交易日期:115/6/17~115/8/28
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年08月28日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):40
每單位價格(元):6,378.13
交易總金額(元):255,125,000
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益176,596,535元
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量:45,000股 
金額:114,000,000元
持股比例:0.024% 
權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:20.95% 
占歸屬於母公司業主之權益比例:23.20% 
營運資金數額:3,224,859仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/14
1.召開法人說明會之日期：115/09/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：W Taipei Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司將受邀參加瑞銀證券舉辦之「Taiwan Summit 2026」，會中就本公司115年第二季財務數字、經營績效等資訊做相關說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/10
1.召開法人說明會之日期：115/09/10
2.召開法人說明會之時間：09 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心
4.法人說明會擇要訊息：本公司將受邀參加凱基證券舉辦之「2026年第三季投資論壇」，會中就本公司115年第二季財務數字、經營績效等資訊做相關說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/28
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間        最近一月    與去年同    最近一季   與去年同    最近四季累計
科目        115年7月     期增減%   115年第2季   期增減%  114年第3季至115年
                                                               第2季
         (IFRS合併自結數)           (查核數)                  (查核數)
============================================================================
營業收入        847.23     -6%      2696.12       -2%         10731.74
(百萬元)
稅前淨利         94.14     33%       310.63      931%          1010.00
(百萬元)
歸屬母公司淨利   71.59     27%       240.47      634%           831.68
(百萬元)
每股盈餘          0.27     25%         0.91      621%             3.19
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:115年7月為本公司自結數，未經會計師查核。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/08/28
2.本次買回股份數量(股):720,000
3.本次買回股份總金額(元):203,942,706
4.本次平均每股買回價格(元):283.25
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):4,450,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.59
7.其他應敘明事項:
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/01
1.召開法人說明會之日期：115/09/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓 大會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/08/28
2.減資緣由:配合集團營運規劃
3.減資金額:USD23,000,000
4.消除股份:不適用
5.減資比率:33.82%
6.減資後股本:USD45,000,000
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:本公司持有精成科技電子(東莞)有限公司100%股份

1.主管機關核准減資日期:115/08/27
2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 本次註銷減資新台幣100,000元(10,000股)
 (1)實收資本額：
    減資前：新台幣3,300,918,180元
    減資後：新台幣3,300,818,180元
 (2)流通在外股數(不含庫藏股2,040,000股)：
    減資後：328,051,818股
    減資後：328,041,818股
 (3)對每股淨值之影響：減資前：新台幣12.25元；減資後：新台幣12.25元
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
 (1)流通在外股數係依115Q2合併財務報表母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數
 (2)每股淨值係依115Q2合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據
 (3)本公司於115/08/28接獲主管機關變更登記核准函

1. 董事會決議日期：115/08/28
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東會決議日:115/08/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:
興泰實業股份有限公司
泰生海洋開發股份有限公司
獨立董事:
許綺礽
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/28
2.審計委員會通過日期:115/08/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):803,994
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):114,149
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(100,481)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(93,319)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(81,218)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(81,218)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.74)
11.期末總資產(仟元):3,516,899
12.期末總負債(仟元):740,465
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,776,434
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/28
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
李俊民
4.舊任者簡歷:
李俊民：泰宇網通股份有限公司業務經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:舊任者任期至115年8月28日。
薪酬委員缺額將於最近一次董事會補選任之。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/03
1.召開法人說明會之日期：115/09/03
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：南港展覽館1館506會議室(臺北市南港區三重里經貿二路1號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所與富邦證券合辦之SEMICON Taiwan法人說明會，說明本公司營運成果以及未來展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
許綺礽
6.新任者簡歷:
許綺礽:奇美車電股份有限公司總經理特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21
10.新任生效日期:115/08/28
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事:
興泰實業股份有限公司
泰生海洋開發股份有限公司
獨立董事:
許綺礽
6.新任者簡歷:
興泰實業股份有限公司:不適用
泰生海洋開發股份有限公司:不適用
獨立董事:
許綺礽:奇美車電股份有限公司總經理特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:
董事:
興泰實業股份有限公司:29,890,666股
泰生海洋開發股份有限公司:3,379,169股
獨立董事:
許綺礽:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21
11.新任生效日期:115/08/28
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/31
1.召開法人說明會之日期：115/08/31
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司2026年第二季之營運狀況及公司近況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東臨時會日期:115/08/28
2.重要決議事項:
重要決議事項一、選舉事項：完成補選本公司董事(含獨立董事)三席。
當選董事：
興泰實業股份有限公司
泰生海洋開發股份有限公司
當選獨立董事：許綺礽。
重要決議事項二、其他事項：通過解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人
競業限制案
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/28
2.審計委員會通過日期:115/08/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):146,351
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,389
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(39,712)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,200)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,646)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,646)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56)
11.期末總資產(仟元):812,707
12.期末總負債(仟元):273,267
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):539,440
14.其他應敘明事項:無