上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:何志強
6.新任者簡歷:國票綜合證券(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派
9.新任生效日期:115/01/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/29
2.契約或承諾相對人:西門子醫療設備股份有限公司(以下簡稱西門子醫療)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/01/29
5.主要內容（解除者不適用）:本公司將與西門子醫療正式簽署合作協議，雙方建立策略
性夥伴關係，結合AB-BNCT治療技術與最先進影像平台，共同打造以人工智慧驅動的
「診療一體化（Theranostics）平台」，推動精準放射腫瘤醫學邁入全新里程碑。
本次合作聚焦於整合禾榮AB-BNCT臨床治療系統，與西門子醫療領先全球的影像技術，
如光子計數電腦斷層（PCCT）等，全面優化AB-BNCT的病人篩選、治療計畫制定、
治療精準度以及療效追蹤流程，建立新一代智慧影像導引放射治療標準。
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:本合作可提升AB-BNCT整體臨床價值與治療精準度，強化公司
產品差異化與市場競爭優勢，促進國際醫療機構合作與臨床導入機會，擴大應用場域與
潛在客戶基礎，對中長期營收成長、品牌能見度及全球布局具有正面助益。
10.具體目的:藉由整合AB-BNCT治療技術與先進放射影像平台，建構以人工智慧為核心之
診療一體化系統，優化病人篩選、治療計畫制定與療效追蹤流程，提升臨床可預測性與
治療品質，並加速新適應症開發與國際臨床應用落地。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/01/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:天篷能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接投資持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):29,470,566
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,759,515
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,059,515
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):696,808
(8)本次新增背書保證之原因:
業務所需
(1)公司名稱:正興機電工程股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接投資持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):29,470,566
(4)原背書保證之餘額(仟元):500,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):200,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):700,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):191,895
(8)本次新增背書保證之原因:
業務所需
(1)公司名稱:山豐營造股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接投資持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):33,399,975
(4)原背書保證之餘額(仟元):500,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):500,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,000,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):515,326
(8)本次新增背書保證之原因:
業務所需
(1)公司名稱:華頓公寓大廈管理維護股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接投資持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):29,470,566
(4)原背書保證之餘額(仟元):10,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,987
(8)本次新增背書保證之原因:
業務所需
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
本票
(2)價值(仟元):3,669,909
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,040,155
(2)累積盈虧金額(仟元):272,993
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
49,117,610
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
10,370,613
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
52.78
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
45.53
10.其他應敘明事項:
(1)被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元): 3,669,909
天篷能源股份有限公司: 1,959,909(仟元)
正興機電工程股份有限公司:700,000(仟元)
山豐營造股份有限公司: 1,000,000(仟元)
華頓公寓大廈管理維護股份有限公司: 10,000(仟元)

(2)被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元): 2,040,155
天篷能源股份有限公司: 790,265(仟元)
正興機電工程股份有限公司:786,854(仟元)
山豐營造股份有限公司: 437,011 (仟元)
華頓公寓大廈管理維護股份有限公司: 26,025(仟元)

(3)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元): 272,993
天篷能源股份有限公司: 8,033
正興機電工程股份有限公司:223,755(仟元)
山豐營造股份有限公司: 28,568(仟元)
華頓公寓大廈管理維護股份有限公司: 12,637(仟元)

(4)背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數(仟元): 8,945,019
天篷能源股份有限公司: 5,430,795 (仟元) 合計數達淨值比率:27.65%
正興機電工程股份有限公司: 1,748,832(仟元) 合計數達淨值比率:8.9%
山豐營造股份有限公司: 1,695,689(仟元) 合計數達淨值比率: 8.63%
華頓公寓大廈管理維護股份有限公司: 69,703(仟元) 合計數達淨值比率: 0.35%

(5)提前通過子公司-華頓公寓大廈管理維護股份有限公司:之背書保證，以利其
向銀行申請融資額度續約，導致對其背書保證額度重複計算新台幣10,000仟元，
實質上之迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)如下:
華頓公寓大廈管理維護股份有限公司: 20,000(仟元)

1.事實發生日:115/01/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:帝凱國際實業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):195,039
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):151,200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):151,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
土地融資擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):159,840
(2)累積盈虧金額(仟元):339,642
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
780,157
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
151,200
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
7.75
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
29.30
10.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/29
2.本次買回股份數量(股):208,000
3.本次買回股份總金額(元):502,102,840
4.本次平均每股買回價格(元):2,413.96
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,191,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.64
7.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司經理人民國一一四年度年終獎金案。
(B)通過本公司民國一一五年營運計劃案。
(C)通過本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，更換簽證會計師案。
(D)通過本公司民國一一五年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。
(E)通過本公司擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(F)通過本公司擬修正「公司治理實務守則」部分條文案。
(G)通過本公司擬修正「永續發展實務守則」部分條文案。
(H)通過本公司擬修正「內部控制制度」相關作業程序部分條文案。
(I)通過本公司擬修正「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。
(J)通過本公司銀行綜合授信額度合約案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:田隆
4.舊任者簡歷:江西亞東水泥公司總經理
5.新任者姓名:俞劍屏
6.新任者簡歷:亞洲水泥(中國)控股公司大陸地區營運總部副執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:115/01/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/02/02
1.召開法人說明會之日期：115/02/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：UBS Securities Taipei
台北市信義區松仁路7號5F
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加瑞銀證券所舉辦之『UBS Taiwan Pre-Lunar New Year Corporate Day 2026』，會中介紹公司之營運與財務狀
況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:敦吉科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年度自結合併損益資訊
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司114年度自結合併損益資訊如下：

(單位：新台幣仟元)
營業收入             4,908,087仟元
營業淨利               644,461仟元
稅前淨利               820,285仟元
稅後EPS(多數股權)          5.16 元

(註1：114年度匯回股利影響EPS 0.68元)
(註2：114年度資料為本公司自結數，未經會計師查核)

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 亞德客國際集團
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司未經會計師查核之2025年第四季及年度自結合併財務報表相關資訊如下：
單位：仟元
               2025年            與去年                       與去年
               第四季   佔營收   同期    2025年度    佔營收   同期
   會計項目   (人民幣)     %     增減%   (人民幣)       %     增減%
------------- --------- ------- -------  ---------   ------- -------
營業收入淨額:2,063,619  100.00%   21%    7,930,643   100.00%    15%
營業毛利:      980,334   47.51%   25%    3,646,929    45.99%    13%
營業利益:      644,850   31.25%   35%    2,377,817    29.98%    17%
稅前淨利:      675,408   32.73%   34%    2,459,213    31.01%    14%
合併稅後淨利:  531,662   25.76%   33%    1,940,666    24.47%    13%
合併稅後淨利歸屬於:
 本公司業主:   531,670   25.76%          1,940,727    24.47%
 非控制權益:        -8       -                 -61        -
======================================================================
單位：仟元，惟每股盈餘為元
               2025年            與去年                         與去年
               第四季   佔營收   同期      2025年度    佔營收   同期
   會計項目   (新台幣)     %     增減%     (新台幣)      %      增減%
-----------  ---------  -------  -------  ----------  --------  -------
營業收入淨額:9,035,139   100.00%    18%   34,329,945   100.00%    12%
營業毛利:    4,292,194    47.51%    22%   15,782,036    45.97%    10%
營業利益:    2,823,349    31.25%    32%   10,287,697    29.97%    14%
稅前淨利:    2,957,141    32.73%    31%   10,645,351    31.01%    11%
合併稅後淨利:2,327,777    25.76%    29%    8,399,832    24.47%    10%
合併稅後淨利歸屬於:
  本公司業主:2,327,814    25.76%           8,400,098    24.47%
  非控制權益:      -37        -                 -266        -
基本每股盈餘(元):11.64                         42.00
註:上述之財務資訊為自結數，請依本公司公告經會計師查核之財務報告為主，特此說明
。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/02/02
1.召開法人說明會之日期：115/02/02
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：瑞銀證券
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加瑞銀證券所舉辦之投資論壇，說明營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/02/10
1.召開法人說明會之日期：115/02/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加合作金庫證券股份有限公司所舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：報名網址:https://forms.gle/WPQ7WpDqh7dQu1Vr9
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:115/01/29 經濟日報
6.報導內容:
標題:保瑞2026年拚績增兩位數
內文:保瑞（6472）集團美國聖地牙哥廠擴建完成，集團正式邁入「小分子與
     大分子雙成長引擎」階段，董事長盛保熙昨（28）日表示，全年營收拚
     雙位數成長，子公司泰福美國廠完成2,000升擴產後，下半年不排除再擴
     2,000升，以滿足訂單成長需求。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:本公司並未發布任何相關預測性財務及業務相關資訊，針對媒體報
          導，純屬媒體法人推估。本公司財務及業務相關資訊，請依「公開
          資訊觀測站」揭露為主。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:長虹建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定
辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:民國115年1月29日
(2)委託代收價款行庫:第一商業銀行新湖分行
(3)委託存儲價款行庫:玉山商業銀行城東分行

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/01/20
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/01/14
4.董事會決議(追補)發行日期:114/11/11及114/12/16
5.發行總金額及股數:新臺幣250,000仟元；普通股25,000仟股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:NA
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:NA
8.每股面額:新臺幣10元
9.發行價格:每股發行價格為新臺幣60元整。(補充公告)
10.員工認股股數:依公司法267條規定，保留增資發行新股總額15%計3,750,000股，
由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:增資發行新股之75%，計18,750,000股，由原股東按增資認股
基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股數之10%
計2,500,000股對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止
過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，逕向本公司股務辦事處辦理拼湊成整股
認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按
發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款。
16.現金增資認股基準日:115/02/11
17.最後過戶日:115/02/06
18.停止過戶起始日期:115/02/07
19.停止過戶截止日期:115/02/11
20.股款繳納期間:
原股東及員工股款繳納期間：115/02/13~115/03/16
特定人繳款期間：115/03/17~115/03/19
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115年1月29日。(補充公告)
22.委託代收存款機構:玉山商業銀行城東分行。(補充公告)
23.委託存儲款項機構:玉山商業銀行營業部。(補充公告)
24.其他應敘明事項:
(1)上述日程如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需變更或
修正時， 授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資發行新股業經金管會115年1月14日金管證發字第1140369062號函
申報生效在案。
(3)參與現增之最後買進日：115/02/04

1.事實發生日：民國114年11月27日
2.公司名稱：大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年11月27日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第臺證上一字第1140022289號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年12月22日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年01月19日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年12月22日重大訊息公告
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
     (1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日
     (2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日
     (3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日
     (4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月13日
     (5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年1月17日
     (6)換發股票基準日:民國115年1月17日
     (7)有價證券換發日:民國115年1月19日
     (8)新股票上市買賣日:民國115年1月19日
     (9)舊股票終止上市買賣日:民國115年1月19日
     (10)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
         本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，
    業經臺灣證券交易所臺證上一字第1140022289號核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
    為舊股票最後交易日收盤價之十分之一，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動，
    建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
    作為投資分析指標參考。

1.事實發生日:115/01/28
2.公司名稱:Aslink Precision Co., Ltd
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100%持有之子公司
5.發生緣由:更正子公司114年12月資金貸與資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
報表:114年12月「資金貸與資訊揭露明細表」
項目:Aslink Precision Co., Ltd資金貸與和碩聯合科技股份有限公司
7.更正前金額/內容/頁次:

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)編號:11
(2)貸出資金之公司:Aslink Precision Co., Ltd
(3)貸與對象:和碩聯合科技股份有限公司
(4)持股比例:0.0000
(5)是否為關係人:是
(6)往來科目:其他應收款
(7)累計至本月止最高餘額:新台幣6,589,704千元
(8)個別子公司本月增(減)金額-因業務往來金額:0
(9)個別子公司本月增(減)金額-短期融通資金:新台幣6,236,969千元
(10)期末餘額:新台幣6,236,969千元
(11)實際動支金額:新台幣6,236,969千元
(12)利率區間:0.00%
(13)資金貸與性質:2
(14)業務往來金額:0
(15)有短期融通資金必要之原因:營業週轉
(16)提列備抵呆帳金額:0
(17)擔保品-名稱:-
(18)擔保品-價值:0
(19)對個別對象資金貸與限額:新台幣11,258,180千元
(20)資金貸與總限額:新台幣11,258,180千元
(21)註一:總最高限額：
係依本公司(Aslink Precision Co., Ltd)資金貸與作業程序規定，
累積對外資金貸與限額以不逾本公司(Aslink Precision Co., Ltd)
最近期財務報表淨值百分之三十為限。
惟本公司資金貸與母公司或母公司直接及間接持股百分之百之非中華民國境內公司，
其資金貸與總額以本公司(Aslink Precision Co., Ltd)
最近期財務報表淨值百分之百為限。
(22)註一:個別企業最高限額：
係依本公司(Aslink Precision Co., Ltd)資金貸與作業程序規定，
累積對外資金貸與限額以不逾本公司(Aslink Precision Co., Ltd)
最近期財務報表淨值百分之十五為限。
惟本公司資金貸與母公司或母公司直接及間接持股百分之百之非中華民國境內公司，
其資金貸與限額以本公司(Aslink Precision Co., Ltd)
最近期財務報表淨值百分之百為限。
9.因應措施::更新後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
華毓投資股份有限公司股權、華瑋投資股份有限公司股權、華旭投資股份有限公司股權
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 民國115年1月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1. 華毓投資股份有限公司
     交易總金額：新台幣15.97億元
     交易單位數量：159,700,000股
     每單位價格：每股新台幣10元
2. 華瑋投資股份有限公司
     交易總金額：新台幣17.29億元
     交易單位數量：172,900,000股
     每單位價格：每股新台幣10元
3. 華旭投資股份有限公司
     交易總金額：新台幣16.74億元
     交易單位數量：167,400,000股
     每單位價格：每股新台幣10元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
華毓投資股份有限公司、華旭投資股份有限公司、華瑋投資股份有限公司，
均為本公司直接持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依子公司資金需求一次或分次資金增資。
契約限制條款:無
其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
13.26元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1. 華毓投資股份有限公司
累積持有金額：新台幣15,048,004,375 元，1,302,544,700 股，持股100%，
無權利受限情形。
2. 華瑋投資股份有限公司
累積持有金額：新台幣17,686,970,850 元，1,152,154,600 股，持股100%，
無權利受限情形。
3. 華旭投資股份有限公司
累積持有金額：新台幣11,064,773,178 元，1,118,678,300 股，持股100%，
無權利受限情形。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產:32.7% 
佔歸屬於母公司業主之權益:123.1%   
營運資金數額:新台幣-7,659,842千元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
公司業務需求之長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 1月 28日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
1.前述營運資金數額係依本公司113年度個體財報計算，若依本公司114Q3合併財報計算，
營運資金數額為新台幣112,812,720仟元，足以支應本次投資款項
2.前述每股淨值係依加權平均計算，若依個別子公司計算:
華毓投資股份有限公司：12.73 元
華瑋投資股份有限公司：16.30 元
華旭投資股份有限公司：10.76 元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
ZhanCheng Tourism Development
Sdn. Bhd.之普通股
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 民國115年1月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:550,000仟股
每單位價格:每股一元
交易總金額:550,000仟元(折合新台幣約4,290,000仟元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:ZhanCheng Tourism Development
Sdn. Bhd.
與公司之關係:本公司直接持有100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:對本公司直接持股100%之子公司現金增資，
以利發展觀光旅遊事業
前次移轉:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付條件:現金(按增資計畫)，授權本公司董事長於馬幣550,000仟元內
一次或分次增資。
契約限制:無
其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式:現金增資
價格決定之參考依據:現金增資
決策單位:本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:319,304仟股
金額:馬幣319,304仟元(折合新台幣約2,490,571仟元)
持股比例:100%
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
70.44%
178%
-2,848,535仟元
營運資金為負數；仍取得的原因：本案預計採分次增資方式為之，
資金來源來自本公司及其他子公司，產生之營運活動
淨現金流入、現有之資金以及處分其他有價證券。
本公司114年底之流動資產減除流動負債之營運資金為負數，
但透過資金規劃與調度仍有餘裕，財務結構穩健。
本公司近年來轉投資觀光旅遊事業，
預期酒店未來營運後，將可為本公司貢獻穩定現金流入，
並且提升本公司品牌力。
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
為利觀光旅遊業務之拓展
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月28日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次對子公司現金增資預計採分次增資方式為之，
對本公司短期資金規劃與調度無重大影響。

1.事實發生日:115/01/28
2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
第一案：本公司115年度預算案。
第二案：本公司「組織架構規則」修正案。
第三案：本公司115年度董事進修課程規劃案。
第四案：本公司擬捐贈財團法人信義文化基金會案。
第五案：本公司擬捐贈財團法人台灣地方創生基金會案。
第六案：本公司擬現金增資子公司案。
第七案：本公司115年度董事公務費用預算案。
第八案：本公司之簽證會計師事務所擬提供本公司非確信服務案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無