上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:岱宇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司決議買回國內第四次無擔保轉換公司債
   (1)預定買回張數：1,000張。
   (2)預定買回價格：100元內。
   (3)預定買回期間：自115年4月14日起至115年10月31日止。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/04/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃筱喻 投資人關係副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林佑霖 董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/04/13
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊愛琦 岱宇國際股份有限公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林威旭 岱宇國際股份有限公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/13
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
Land located at 18/28 Moo 9, Khlong Lam Chiak Road, Khlong Kum Subdistrict, 
Bueng Kum District, Bangkok 10230
2.事實發生日:115/5/1~118/4/30
3.董事會通過日期: 民國115年4月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：1,310平方哇(5,240平方公尺)
每單位價格：每1平方哇/每月約為THB 76元
租金總金額：每月為THB 100,000元
交易總金額：使用權資產約THB 3,294,948元，換算成新台幣3,233,118元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Dyaco(Thailand) Co.,Ltd
與本公司關係：聯屬公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象原因：供其營運所需，且有利於提升集團整體營運績效。
前次移轉之所有人：不適用
與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：自民國115年5月1日至民國118年4月30日
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經參考關係人依法應負擔之成本與加計必要資金利息及雙方議價決定
決策單位：董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
符合子公司業務上發展需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年04月13日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:3,233,118元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:凱基金融控股股份有限公司(原名稱：中華開發金融控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司115年3月份自結合併盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

                                合併稅後(億元)
--------------------------------------------------------------------------
　                     3月份                 累計 1 至 3 月份
--------------------------------------------------------------------------
　           總損益   母公司  非控制   總損益   母公司  非控制  稅後每股
　　　　               業主    權益              業主    權益    盈餘(元)
--------------------------------------------------------------------------
凱基金控      20.27    20.26   0.01    116.92   116.90    0.02    0.69
凱基人壽       7.17     7.17   0.00     47.96    47.96    0.00    0.92
凱基銀行       7.05     7.05   0.00     20.99    20.99    0.00    0.45
中華開發資本  -1.48    -1.49   0.01      1.87     1.86    0.01    0.09
凱基證券      12.07    12.06   0.01     59.07    59.06    0.01    3.25
上述資料均係公司自結數。
註1：凱基人壽累計3月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元)：1.14
註2：金控累計3月淨利加計透過其他綜合損益按公允價值衡量之股票累計處分利益
為262.05億元。

1.主管機關核准減資日期:115/04/13
2.辦理資本變更登記完成日期:115/04/13
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 (1)本次註銷限制員工權利新股161,666股，
    每股面額新台幣10元，共計減少資本1,616,660元。
 (2)股份註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣2,213,128,810元，
    流通在外股數為221,312,881股，每股淨值新台幣 39.64元。
 (3)股份註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣2,211,512,150元，
    流通在外股數為221,151,215股，每股淨值新台幣 39.66元。
 以上每股淨值依最近一期(114年第4季)會計師查核財務報告，依證券發行人財務報告
 編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：大同全球控股股份有限公司
標的物之性質：普通股
2.事實發生日:115/4/13~115/4/13
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:投資審議會
民國115年4月13日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：100,000股
交易每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣1,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金注資，無契約限制條款及其他重要約定事項
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司投資審議會核准通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量：100,000股
持有金額：1,000仟元
持股比例：100%
受限制情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：75.33%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：166.43%
最近期財務報表中營運資金數額：8,690,161仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依公司核決權限
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
依本公司核決權限、取處程序及證交所來函要求辦理。

1.董事會決議日期：115/04/08
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業及財務報告。
(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
(2)：本公司民國114年度虧損撥補案，提請 承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程，提請 討論案。
(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：配合電子投票系統，刪除新增字樣。

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，本公司發行
國內第五次無擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並
匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣1,079,893,920元整，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/4/8~115/4/13
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年04月13日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
60688XBP4：111,400 單位；每單位US$100.00；總金額US$11.1 佰萬元。
172967NG2：100,000 單位；每單位US$98.86；總金額US$9.9 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
60688XBP4：111,400 單位；US$11.1 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
172967NG2：2,818,300 單位；US$279.0 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
6.11%；8.20%；NT$325,002 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉德興四路9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告及財務狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度虧損撥補表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司背書保證辦法案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/10
12.停止過戶截止日期：115/06/08
13.其他應敘明事項：A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間 自115年05
月09日至115年06月05日止，請股東逕登入台灣集中保管結算
所 股份有限公司「股東會e票通」。
網址：http://www.stockvote.com.tw， 依相關說明投票。 
B.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議
案及董事候選人名單。
1.受理期間:115年3月14日至115年3月23日止（共10日），每日
上午9時至下午5時。 郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封
封面註明：「股東會提案函件」或 「董事/獨立董事候選人提名函
件」字樣，並以掛號郵件寄送，並敘明聯絡人及 聯絡方式。 
2.受理處所:翔耀實業股份有限公司（地址：台北市光復南路438號12樓）
C.本次股東常會紀念品為：高級文青隨行杯
(一)本公司股東會紀念品發放原則:
持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權
者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
(二)本公司收取紀念品保證金，徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司
之規定期限最末日以前，繳交股東會紀念品保證金，每一份紀念品保證金
之金額為200元，徵求人得以現金繳交。
另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：
1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面
申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期
限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各
徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。
2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於
收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。
(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

1.事實發生日：115/04/13
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司所屬位於彰化縣員林市中山一段146號工廠所排放之甲苯濃度，經彰化縣
環保局稽查未符合排放標準，核已違反《空氣污染防制法》規定。於115年4月
13日收到裁處書。
4.處理過程：本公司立即處理，以符合環保法規及標準，並提起訴願。
5.處分情形：依裁處書規定期限內繳納罰鍰並完成環境講習2小時。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 1,320,000 元
8.預計可能損失或影響：罰鍰新台幣132萬元。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：改善情形：
(1)針對空污防制設備進行調整與確認，確認可符合許可排放標準。
(2)後續規劃製程配方改變，及投資改建以提升設備處理效率，以防異常狀況發生。
未來因應措施：本公司將依規定提出訴願，以維護本公司之權益及聲譽。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市板橋區房地及車位
2.事實發生日:115/4/13~115/4/13
3.董事會通過日期: 民國115年4月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
房屋1戶、車位1位，房車出售總價款新台幣2,407萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：張鴻勛
與公司之關係：本公司副總經理之子女
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
一般預售屋銷售
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預售屋個案，總成本尚未完成結算
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據付款明細表支付
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：參考市價及專業鑑價機構之鑑價資料
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價結果：新台幣2,226萬元
13.專業估價師姓名:
楊哲豪
14.專業估價師開業證書字號:
109北市估字第000287號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
擴增公司營業收入
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月13日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市板橋區房地及車位
2.事實發生日:115/4/13~115/4/13
3.董事會通過日期: 民國115年4月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
房屋1戶、車位1位，房車出售總價款新台幣3,530萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：張朝欽
與公司之關係：本公司副總經理
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
一般預售屋銷售
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預售屋個案，總成本尚未完成結算
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據付款明細表支付
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：參考市價及專業鑑價機構之鑑價資料
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價結果：新台幣3,498萬元
13.專業估價師姓名:
楊哲豪
14.專業估價師開業證書字號:
109北市估字第000287號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
擴增公司營業收入
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月13日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/4/13~115/4/13
3.董事會通過日期: 民國115年4月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
交易對象：遠雄營造股份有限公司
與公司之關係：子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次簽訂建築工程契約為：高雄市楠梓區藍田西段住宅大樓新建工程管理委託契約
契約總金額為新台幣33,097仟元
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
擴增公司營業收入
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月13日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/4/13~115/4/13
3.董事會通過日期: 民國115年4月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
交易對象：遠雄營造股份有限公司
與公司之關係：子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次簽訂建築工程契約為：高雄市楠梓區藍田西段住宅大樓新建工程承攬契約追減協議書
契約追減後總金額為新台幣2,685,583仟元
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
擴增公司營業收入
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月13日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:合建分屋
2.事實發生日:115/4/13~115/4/13
3.董事會通過日期: 民國115年4月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
交易對象：遠雄營造股份有限公司
與公司之關係：子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次簽訂建築工程契約為：新北市板橋區新興段住宅大樓新建工程承攬契約追加協議書
契約追加後總金額為新台幣3,390,317仟元
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
中鼎不動產估價師事務所
估價金額新台幣3,398,582仟元
8.不動產估價師姓名:
簡武池
9.不動產估價師開業證書字號:
100北市估字第000172號
10.取得之具體目的:
擴增公司營業收入
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月13日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:合建分售
2.事實發生日:115/4/13~115/4/13
3.董事會通過日期: 民國115年4月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
交易對象：遠雄營造股份有限公司
與公司之關係：子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次簽訂建築工程契約為：台南市東區東光段住宅大樓新建工程承攬契約書
契約總金額為新台幣3,796,524仟元
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額新台幣3,807,392仟元
中鼎不動產估價師事務所
估價金額新台幣3,839,201仟元
8.不動產估價師姓名:
許春寶
簡武池
9.不動產估價師開業證書字號:
112北市估字第000325號
100北市估字第000172號
10.取得之具體目的:
擴增公司營業收入
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月13日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/4/13~115/4/13
3.董事會通過日期: 民國115年4月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
交易對象：遠雄營造股份有限公司
與公司之關係：子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次簽訂建築工程契約為：桃園市中壢區中運段住宅大樓
新建工程承攬契約書
契約總金額為新台幣4,333,139仟元
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
擴增公司營業收入
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月13日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:朱志威
4.舊任者簡歷:日盛台駿國際租賃(股)公司副董事長兼總經理
5.新任者姓名:楊恢禹
6.新任者簡歷:中租控股(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/04/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無