上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:金融交易總處執行長
2.發生變動日期:115/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:瞿玉娟、執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:業務需要
7.生效日期:115/04/06
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/24
2.公司名稱:晶睿通訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司擬以現金為對價之股份轉換方式，成為台達電子工業股份有限公司百分之
百子公司案，已於115年1月16日經115年第一次股東臨時會討論通過，股份轉換基準日
暫定為民國115年3月27日。本公司已依相關法律規定向臺灣證券交易所股份有限公司
申請股票終止上市買賣核准在案，自股份轉換基準日起，將成為台達電子工業股份
有限公司百分之百持股之子公司，並停止公開發行。
二、本公司依相關法律規定向金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)
申請停止有價證券公開發行，並經金管會115年3月23日金管證發字第1150334367號函
同意在案。
本公司有價證券自115年3月27日起停止公開發行。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:投資銀行總處執行長
2.發生變動日期:115/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳立國、總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:業務需要
7.生效日期:115/04/06
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:通路總處執行長
2.發生變動日期:115/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:簡銘宏、資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:業務需要
7.生效日期:115/04/06
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/24
2.發生緣由:本公司資安單位偵測到外部不明人士（駭客組織）透過非法手段存取本公司
於第三方雲端平台之部分資料，並收到相關威脅訊息。
3.處理過程:本公司於獲悉後立即啟動資安應變機制，封鎖異常存取來源，並加強帳戶之
機密身份驗證（MFA）與權限稽核。經檢視雖有資料外流，但未有公司核心資通系統資
料、資料或敏感資訊外洩，對公司產品及客戶隱私無影響。
4.預計可能損失或影響:經評估對公司營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:強化雲端平台之存取控管策略、定期執行帳號清理，並持續
提升員工資安意識培訓。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡苑鈴 資深協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊華 副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/06
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李英偉、資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秀華、資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/06
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
名稱: Pinnacle Enhanced Income Property Fund
性質:私募基金
2.事實發生日:115/03/24
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量、每單位價格:不適用。
承諾交易總金額:兩佰萬澳幣(約新台幣44,660仟元)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: Trident Capital Group Pty Ltd
與公司之關係:非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依雙方簽署合約規定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據:依雙方簽署合約規定。
決策單位:依取得或處分資產處理準則授權方式。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有之數量:不適用。
累積持有之金額:兩佰萬澳幣(約新台幣44,660仟元)。
持股比例: 不適用。
權利受限情形:無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比例:3.09%。
(2)占母公司業主權益比例:3.97%。
(3)營運資金:新台幣310,001仟元。
(4)資金來源:本公司正常營運活動所產生之現金流入。
(5)投資原因:增加本公司財務收益。
15.經理人及經紀費用:
不適用。
16.取得或處分之具體目的或用途:
財務投資。
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用。
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.其他敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳松年 資深協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:姚瑜忠 協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/06
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/24
2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣1,552,257,223元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:本次分派股利新台幣42,969,089元，全部以現金發放予
唯一股東聯嘉光電投資控股股份有限公司。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/05/11
9.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為115/07/17。董事會核准重新調整基準日。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/31
1.召開法人說明會之日期：115/03/31
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台新新光金控大樓2F元廳 (台北市大安區仁愛路四段118號)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司將於115 年03 月31 日召開114 年第四季法人說明會
5.其他應敘明事項：114 年第四季法說會將以實體與網路直播併行
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/3/24~115/3/24
3.董事會通過日期: 民國115年3月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：YUANXING CONSTRUCTION(THAILAND)CO., LTD.
與公司之關係：非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約內容：泰國鵬晟PA08動力及內裝一次配機電工程
契約總金額：泰銖1,220,000,000(未稅)
契約起迄日期：自開工日起算185個日曆天          
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會，會中介紹本公司2025年度營運成果報告。
5.其他應敘明事項：報名請洽富邦證券法人業務部 tingju.yeh@fubon.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市羅斯福路四段85號集思會議中心
(台大館)地下一樓蘇格拉底廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度營業決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度給付董事及高階經理人酬金政策報告。
(5)：檢具本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案，謹提請 報告。
(6)：檢具本公司「道德行為準則」部分條文修訂案，謹提請 報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務決算表冊，謹提請 承認。
(2)：本公司114年盈餘分派案，謹提請 承認。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，謹提請 公決。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：一、本次股東會得採電子方式行使表決權，
其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會
召集通知，並依相關法令規定辦理。
二、本(115)年股東常會不發放股東會紀念品。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
廣發證券收益憑證收益寶16號
2.事實發生日:115/3/24~115/3/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年3月24日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
收益寶16號 181天 ：⼈⺠幣2000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
廣發證券股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約台幣560仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適⽤
⾦額：⼈⺠幣2,000萬
持股⽐例：不適⽤
權利受限情形：無
累計持有⾦額：⼈⺠幣2,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：19.826%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：38.547%
(3)營運資⾦數額：新台幣6,688,594仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
創鉅有限合夥之出資額
2.事實發生日:115/3/24~115/3/24
3.董事會通過日期: 民國115年3月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)創鉅有限合夥為有限合夥組織，無交易數量及單位交易價格。
(2)交易總金額 : 新台幣849,754,461元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
創鉅有限合夥; 本公司出資額比例為99.9999%
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
民國115年3月24日以債權抵繳出資額新台幣849,754,461元。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：依照仲信資融(股)公司取得或處分資產處理程序辦理。
價格參考依據：有限合夥無單位價格。
決策單位：仲信資融(股)公司董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：創鉅有限合夥為有限合夥組織，無交易數量
投資金額(含本次)：新台幣9,708,321,216元
出資額比例：99.9999%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占最近期財務報表中總資產之比例：9.12%
有價證券投資（含本次交易）占最近期財務報表中股東權益之比例:10.05%
最近期財務報表中營運資金：新台幣-5,324,943,505元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 3月 24日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
永華聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
蕭淑貞
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第3696號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
2025/3/25以應收股利抵繳出資額增資833,226,930元。
28.資金來源:
以仲信資融股份有限公司對創鉅有限合夥之應收股利債權抵繳出資額。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳鳳龍
4.舊任者簡歷:中合電業(股)公司 董事長
5.新任者姓名:陳鳳龍
6.新任者簡歷:中合電業(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/03/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/03/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳鳳龍先生
4.舊任者簡歷:
董事-中租迪和(股)公司代表人:陳鳳龍先生
5.新任者職稱及姓名:陳鳳龍先生
6.新任者簡歷:
董事-中租迪和(股)公司代表人:陳鳳龍先生
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/24~115/03/23
11.新任生效日期:115/03/24
12.同任期董事變動比率:100%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/24
2.增資資金來源:以有限合夥人仲信資融股份有限公司之應收紅利債權抵繳出資額
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額新台幣849,754,461元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原有限合夥人無償配發100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有出資額相同
14.本次增資資金用途:本有限合夥未來業務發展之需要
15.其他應敘明事項:增資基準日為115/03/25