上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/01/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東莞成銘電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,421,832
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,348,800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,348,800
(8)本次新增資金貸與之原因:
為便於集團內公司之資金調度及資金整體規劃運用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):882,235
(2)累積盈虧金額(仟元):145,887
5.計息方式:
利率按3.4%固定計收。得分次撥貸,提前清償,循環動用,到期本息併付。
6.還款之:
(1)條件:
得分次撥貸,提前清償,循環動用,到期本息併付。
(2)日期:
借款期限為一年，自實際貸放日起算一年到期。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,663,100
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
34.99
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):4,753,110
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):314,300
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):314,300
(8)本次新增資金貸與之原因:
為便於集團內公司之資金調度及資金整體規劃運用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):799,840
(2)累積盈虧金額(仟元):-19,019
5.計息方式:
利率按2%固定計收。得分次撥貸,提前清償,循環動用,到期本息併付。
6.還款之:
(1)條件:
得分次撥貸,提前清償,循環動用,到期本息併付。
(2)日期:
借款期限為一年，自實際貸放日起算一年到期。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,663,100
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
34.99
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:
第1,4,6筆:依據中國信託商業銀行股份有限公司香港分行4個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券產品說明書辦理提前出場還本。
第2,5,7筆:依據中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券產品說明書辦理提前出場還本。
第3筆:依據中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券產品說明書辦理提前出場還本。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
第1筆:ISIN:XS3227715250。
第2筆:ISIN:XS3229712578。
第3筆:ISIN:XS3231104335。
第4筆:ISIN:XS3231104418。
第5筆:ISIN:XS3233314486。
第6筆:ISIN:XS3233327033。
第7筆:ISIN:XS3236747286。

1.事實發生日:115/01/29
2.捐贈原由:為善盡與落實企業社會責任，捐助「財團法人高雄市台虹教育基金會」
以辦理文化教育等活動之推動及執行。
3.捐贈金額:新台幣1,900,000元
4.受贈對象:財團法人高雄市台虹教育基金會
5.與公司關係:本公司捐助成立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:美元300,000元整
5.每張面額:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:7個月，
惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:固定年利率25.70%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:ISIN:XS3282776627

1.董事會決議日:115/01/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
趙建智/董事長室執行副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:博威電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:52.97%
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會114年04月01日金管證審字第1140336786號函示辦理。
(2)本公司之子公司博威電子股份有限公司因近期財報淨值下降，致資金貸與期末
餘額超過該子公司資金貸與他人作業程序所訂之限額規定。
6.因應措施:
博威電子股份有限公司已依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第十六條
規定訂定改善計劃，並將改善計劃送監察人且按季提報董事會，資金貸與改善計畫
如下：
(1)聚焦高毛利產品，樽節不必要營運支出，以提升整體獲利與淨值。
(2)適度縮小營運規模，調整客戶名單，以優化經營績效。
(3)處分子公司相關庫存，加速資金回收用以償還資金貸與超限部分。
(4)截至民國115年1月21日止已全數收回。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
改善計畫執行情形將於最近一次股東會報告。

1.董事會決議日期:115/01/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣35.5元
9.員工認購股數或配發金額:184,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原有股份相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為115年02月09日

1.董事會決議日期：115/01/29
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區環區三路一號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(2)：一一四年度營業報告。
(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：庫藏股買回執行情形報告。
(6)：子公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度決算表冊案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/01/29
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條
件，本公司董事會決議將所有收回之限制員工權利新股
辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣205,000元
4.消除股份:20,500股
5.減資比率:0.0286%
6.減資後股本:新台幣717,341,950元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115年2月2日
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/29
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
期間              (月)                    (季)                (最近四季累計)
----------------------------------------------------------------------------
                最近一月  與去年同期   最近一季   與去年同期  (113年第4季
 科目          (114年12月)  增減%    (114年第三季)  增減%     至114年第3季)
                 (自結數)               (核閱數)            (核閱數及查核數)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)   209     (7.0%)         754       10.4%         3,067

稅前淨利(百萬元)    8      614.9%         39       155.2%           89

歸屬於母公司       16     (59.4%)         27       137.3%          142
業主淨利(百萬元)

每股盈餘(元)      0.07    (60.2%)        0.12     136.8%          0.63
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/01/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
楊裕全;資深副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1) Gear Radio Limited 董事
(2) 聚睿電子股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經出席董事全體無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會通過不發放114年度員工酬勞及董事酬勞。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:115/1/28~115/1/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:信審會
民國114年5月23日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
不適用
SGD 10,000,000.00、USD 9,054,488.53
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
台新國際商業銀行
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
例行性業務。
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依115/1/27之匯率計算(USD 1=NTD 31.447、SGD 1=NTD 24.781)。

1.事實發生日:115/01/29
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告。
3.財務業務資訊:
期間                (月)                   (季)              (最近四季累計)
-----------------------------------------------------------------------------
                 最近一月  與去年同期    最近一季    與去年同期 (113年第4季
科目            (114年12月)  增減%    (114年第三季)    增減%   至114年第3季)
                 (自結數)               (核閱數)             (核閱數及查核數)
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入              603      6.24%        1,530      -1.31%       6,332
(佰萬)
稅前淨利               59     19.29%          156      20.04%         401
(佰萬)
歸屬於母公司業主淨利    42     -6.84%          111       0.73%         297
(佰萬)
每股盈餘             0.52    -15.17%         1.53       7.75%        4.10
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/姚駿華
4.舊任者簡歷:雙鍵化工(上海)有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:董事/林良
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人股東改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/01/29
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/29
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
期間　　　　　　 　月　　　　　　　　　　  季　　　　　　 最近四季累計
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
  　　　  最近一月　 與去年同期　 最近一季　 與去年同期　  113年第4季
科目　　  114年11月　  增減%　   114年第3季　 增減%　    至114年第3季
 　           (合併自結數)   　      (合併核閱數)　　   (合併核閱數
                                                       及查核數)
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　　  291        40%        675        -8%        2,824
(百萬)
稅前淨利　　   38　    1068%         30       191%          116
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利　　   29 　   1923%         21       193%           76
(百萬
每股盈餘　   0.34      1600%       0.24       192%         0.89
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:博錸科技股份有限公司董事長
3.舊任者姓名:羅慶忠
4.舊任者簡歷:博錸科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:楊慰芬
6.新任者簡歷:錸德科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/01/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
羅慶忠先生於115/01/20辭任博錸科技董事長並於115/01/29生效，115/01/29董事會選任
楊慰芬小姐擔任博錸科技董事長。

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:弘凱光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105
號函規定，修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監
督管理委員會115年1月29日金管證發字第1150332551號函申報生效在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司經核備後之「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，請至
公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:佳醫健康事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年現金增資發行普通股16,800仟股，每股認購價格新台幣60元，實收
   股款總額新台幣1,008,000仟元，業已全數收足。
(2)本公司訂定115年01月29日為現金增資基準日
(3)預定股款繳納憑證上市日期為115年02月03日