上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/04/21
2.發放股利種類及金額:
配發股東現金股利新台幣60,071,929元(每股配發1.38096389元)
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/21
2.股東會召開日期:115/06/23
3.股東會召開地點:台北市民生東路四段54號4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司114年度營業概況報告。
(二)監察人審查114年度決算表冊報告。
(三)本公司114年度員工酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司114年度營業報告書及財務報表，請承認案。
(二)本公司114年度盈餘分派，請承認案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/25
11.停止過戶截止日期:115/06/23
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:山本英嗣、本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:派任任期屆滿
7.生效日期:115/04/21
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/21
2.股東會召開日期:115/04/21
3.股東會召開地點:台北市西寧北路70號7樓本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:(1)114年度營業狀況.(2)監察人審核114年度決算報告
5.召集事由二、承認事項:(1)本公司114年度決算表冊,敬請承認案.(2)本公司114年度
                         盈餘分配案,敬請承認案.
6.召集事由三、討論事項:本公司114年度現金股利分配案,提請決議.
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無 .
10.停止過戶起始日期:115/05/19
11.停止過戶截止日期:115/06/17
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/28
1.召開法人說明會之日期：115/04/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之「線上法人說明會」，向投資人說明本公司2026年第二季營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/07
1.召開法人說明會之日期：115/05/07
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：國票金控大樓 (台北市樂群三路128號7樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券所舉辦之2026年第一季法人說明會，說明營運成果及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:115/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳聰賢/本公司資訊處資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/04/21
8.其他應敘明事項:
由本公司資訊部副理廖智宏暫代資訊安全業務，待日後確認就任人選時將另行公告。

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/21
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣364,516,202元。
3.其他應敘明事項:本公司透過MAXXIS International Co., Ltd100%持股
MAXXIS International (HK) Ltd. 100%持股
廈門正新橡膠工業股份有限公司，最後盈餘匯回本公司。

1.董事會決議日期:115/04/21
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣494,634,715元。
3.其他應敘明事項:本公司透過CST Trading Ltd. 100%持股
Cheng Shin International (HK) Ltd. 100%持股
正新橡膠中國有限公司，最後盈餘匯回本公司。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/05
1.召開法人說明會之日期：115/05/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會，將於會中向投資人說明115年第一季營運概況及未來展望。
5.其他應敘明事項：當天14:10開放登入，報名連結： https://forms.gle/n3wYn7hZprMaYMKx5
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/05/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:本公司115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:武秀豪、樂天國際商業銀行總稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭清雲、臺灣中小企業銀行人力資源處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:俟金融監督管理委員會核准後生效
8.其他應敘明事項:原稽核主管離職生效日為115年4月30日

1.發生變動日期:115/04/21
2.法人名稱:鼎弘投資股份有限公司
3.舊任者姓名:原其彬
4.舊任者簡歷:鼎弘投資股份有限公司代表人
5.新任者姓名:劉明根
6.新任者簡歷:美利達工業股份有限公司副總
7.異動原因:改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/6/26~116/6/25
9.新任生效日期:115/04/21
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:PT CENTURY INDONESIA WIND ENERGY
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有99.93%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,111,157
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):795,250
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):795,250
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司PT CENTURY INDONESIA WIND ENERGY申請銀行授信之連帶保證人
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):97,137
(2)累積盈虧金額(仟元):-8,691
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司融資清償完成與銀行解除融資合約時
(2)日期:
子公司授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
1,111,157
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
795,250
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
7.16
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
142.00
10.其他應敘明事項:
前述背書保證金額係依台灣銀行115年4月13日之收盤平均即期匯率31.81換算。