上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/01/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會、永續委員會、提名委員會。
3.舊任者姓名:朱雲鵬
4.舊任者簡歷:獨立董事
5.新任者姓名:東吳大學講座教授等
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
朱雲鵬獨立董事同時擔任本公司審計委員會召集人、薪酬委員會委員、永續委員會
委員、提名委員會委員等職務，自即日起一併辭任。
本公司將依原定時程於115年度股東常會全面改選董事及獨立董事。

1.發生變動日期:115/01/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事朱雲鵬
4.舊任者簡歷:東吳大學講座教授等
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人生涯規劃辭任本公司獨立董事等相關職務。
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:6.67%
13.同任期獨立董事變動比率:20%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
朱雲鵬獨立董事同時擔任本公司審計委員會召集人、薪酬委員會委員、永續委員會
委員、提名委員會委員等職務，自即日起一併辭任。
本公司將依原定時程於115年度股東常會全面改選董事及獨立董事。

1. 董事會擬議日期：115/01/29
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：20.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,680,238,220
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/1/29~115/1/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年1月29日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：53,270單位，均價：1.555%，
百宏：167,590單位，均價：1.600%，
嘉財：1,270,080單位，均價：1.545%，
嘉皇：99,490單位，均價：1.555%
嘉吉：119,690單位，均價：1.540%
科德：525,150單位，均價：1.545%，
嘉駿：340,870單位，均價：1.560%，
總金額：257,614仟元，(約新台幣1,151,947千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：53,270單位，均價：1.555%，
百宏：167,590單位，均價：1.600%，
嘉財：1,270,080單位，均價：1.545%，
嘉皇：99,490單位，均價：1.555%
嘉吉：119,690單位，均價：1.540%
科德：525,150單位，均價：1.545%，
嘉駿：340,870單位，均價：1.560%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：26.02%
占股東權益之比例：33.79%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.契約種類:工程契約
2.事實發生日:115/01/29~115/01/29
3.董事會通過日期: 民國115年1月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：榮工工程股份有限公司
與公司之關係：非利害關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次契約約定立體連通空橋承攬金額:待雙方議定
契約起迄日期:暫定為115/2/10~115/12/31
工程地點:台北市南港區經貿段15地號及45地號
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
依保險法之規定，為不動產之投資
11.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月29日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
本案待雙方議定契約金額後，將再發布補充公告。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/1/29~115/1/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年1月29日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：63,270單位，均價：1.470%，
百宏：167,590單位，均價：1.470%，
嘉財：1,270,030單位，均價：1.470%，
嘉皇：99,480單位，均價：1.470%
嘉吉：119,680單位，均價：1.470%
科德：541,130單位，均價：1.470%，
嘉駿：343,460單位，均價：1.470%，
總金額：260,464仟元，(約新台幣1,164,738千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣21仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：26.31%
占股東權益之比例：34.16%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/01/29
2.審計委員會通過日期:115/01/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34,140,978
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,453,822
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,349,616
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,442,667
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,769,566
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,769,566
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):28.13
11.期末總資產(仟元):28,443,068
12.期末總負債(仟元):15,530,276
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,912,792
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/01/29
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市中和區建康路10號4樓樺漢會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：待本公司115年3月27日董事會決議。
6.召集事由二：承認事項
(1)：待本公司115年3月27日董事會決議。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司『取得或處分資產之處理程序』案
(2)：待本公司115年3月27日董事會決議。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1).本公司受理持股達1%股東董事提案權之期間訂為：115/3/20~115/3/31。
(2).本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/4/29~115/5/26。
(3).本次股東常會其他議案待本公司115年3月27日董事會決議後再行公告。
(4).本年股東常會股東得以視訊參加，登記期間為：115/4/29~115/5/26。
其他有關本年股東常會以視訊輔助召開相關事宜，請詳公開資訊觀測站
「召開股東常會之公告」。

1.事實發生日:115/01/29
2.原公告申報日期:112/07/06
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司民國112年7月6日董事會通過並公告「國內第五次無擔保轉換公司債發行及
轉換辦法」。
(2)辦法修正前內容如下:
第九條
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(112年11月17日)起，至到期日
(115年8月16日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、（二）本公司無償配股停止過
戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分
派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日
止、(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止之
外，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱
「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉
換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十五條規定辦
理。
前項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。本公司
並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依金管證發字第1140382105號函文及「發行人募集與發行有價證券處理準則」第32條
規定，修訂本公司「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，轉換公司債持有
者不受股東常會及股東臨時會停過期間轉換限制，以提升投資人權益。
(2)辦法修正後內容如下：
第九條
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(112年11月17日)起，至到期日
(115年8月16日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、（二）本公司無償配股停止過
戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分
派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日
止、(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止之
外，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱
「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉
換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十五條規定辦
理。
前項(一)普通股依法暫停過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東臨時會之
停止過戶期間。
第一項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。本公
司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
本公司董事會通過「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修正後，債權人得
於本公告日起至115年3月2日止之期限內向本公司提出異議，檢附相關債權證明文件，
以書面方式郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便依法處理，逾期未表示即視
為無異議，特此公告。
郵寄地址：23586 新北市中和區建康路10號6樓 樺漢科技財務處收

1.董事會決議日期:115/01/29
2.增資資金來源:行使員工認股權憑證轉換發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 不適用。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新臺幣10元。
8.發行價格:
 每股認購價格：
 (1)民國110年度發行第一次員工認股權憑證：新臺幣34.8元、34.7元與34.5元。
 (2)民國110年度發行第二次員工認股權憑證：新臺幣59.2元、59.0元與58.6元。
9.員工認購股數或配發金額:
 (1)民國110年度發行第一次員工認股權憑證：普通股580,000股。
 (2)民國110年度發行第二次員工認股權憑證：普通股264,850股。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共
  同創造公司及股東之利益。
15.其他應敘明事項:增資基準日為115年1月30日。

1.董事會決議日期：115/01/29
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司與子公司志遠電子股份有限公司簡易合併事項報告。
(6)：發行第一次海外無擔保轉換公司債相關事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選第十一屆董事一席案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/16
10.停止過戶截止日期：115/05/14
11.其他應敘明事項：民國114年度盈餘分派情形及其他召集事由議案，預計於股東常會召開40日前
補充公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/01/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊幸瑜副總經理 /本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫玉芬副總經理 /本公司會計處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務輪調
7.生效日期:115/01/29
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/29
2.發生緣由:
美商參數科技股份有限公司（下稱「參數科技」）前以本公司違反著作權法
為由提起告訴，調查局台北市調查處至本公司新竹廠執行涉嫌違反著作權法
案件之搜索。
3.因應措施:本公司與參數科技就本案達成和解，參數科技已於115/01/29
撤回對本公司之刑事告訴並且不得就本事件再向本公司主張任何賠償或其
他民事請求。
4.對公司財務業務之影響:無。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/01/29
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):924,636,483
5.預定買回之期間:115/01/30~115/03/29
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):45.00~55.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.36
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
A.第二次預計買回1,500,000股，實際買回635,000股，因買進張數足以達成實施庫藏股買回之任務目
標。
B.第三次預計買回1,500,000股，實際買回1,097,000股，因市場股價已達本次實施庫藏股買回之價格
上限。
C.第四次預計買回1,781,000股，實際買回654,000股，為兼顧市場機制及維護整體股東權益，本公司
視股價變化考量資金之有效運用，未依原預定數量全數買回。
D.第五次預計買回3,000,000股，實際買回6,000股，為兼顧市場機制及維護整體股東權益，且市場股
價已達本次實施庫藏股買回之價格上限。
E.第六次預計買回1,500,000股，實際買回1,473,000股，為顧及市場機制及維護全體股東權益，因而
未能依原預定數量全數買回。
F.第八次預計買回3,000,000股，實際買回2,685,000股，已接近預定買回數量，本公司近期市場賣出
量不多，因而未將預定數買足。
G.第九次預計買回5,000,000股，實際買回621,000股，本公司根據股價變動及成交量情況，採取分批
回購策略。因執行期間，股價已超過董事會設定之買回上限，為維護全體股東權益並保障市場交易機制
的穩定性，故未將預定數買足。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由二：本公司第十次庫藏股討論案，提請　討論。
說   明：為維護公司信用及股東權益，擬實施第十次之庫藏股。
         1.依證券交易法第二十八條之二及金融監督管理委員會發佈之「上市上櫃公司買回
           本公司股份辦法」等相關規定辦理。
         2.本公司擬自集中交易市場買回本公司股份，相關事項如下：
             (1)買回股份目的：維護公司信用及股東權益
             (2)買回股份種類：普通股股票
             (3)買回股份總金額上限（仟元）：924,637仟元
             (4)預定買回之期間：自民國115年1月30日起，至民國115年3月29日止，共
                計二個月。
             (5)預定買回之數量（股）：2,000,000股
             (6)買回區間價格（元）：每股單價45元～55元，惟如買回區間價格低於下限時，
            本公司仍繼續執行買回決策。
             (7)買回方式：自集中交易市場買回。
            (8)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率（%）：2.36%
            (9)申報時已持有本公司股份之累積股數（股）：0股。
            (10)申報前三年內買回公司股份之情形：無。
            (11)已申報買回但未執行完畢之情形：
            A.第二次預計買回1,500,000股，實際買回635,000股，因買進張數足以達成
               實施庫藏股買回之任務目標。
            B.第三次預計買回1,500,000股，實際買回1,097,000股，因市場股價已達本次
               實施庫藏股買回之價格上限。
            C.第四次預計買回1,781,000股，實際買回654,000股，為兼顧市場機制及維護
          整體股東權益，本公司視股價變化考量資金之有效運用，未依原預定數量全
                數買回。
            D.第五次預計買回3,000,000股，實際買回6,000股，為兼顧市場機制及維護
               整體股東權益，且市場股價已達本次實施庫藏股買回之價格上限。
            E.第六次預計買回1,500,000股，實際買回1,473,000股，為顧及市場機制及維      
               護全體股東權益，因而未能依原預定數量全數買回。
            F.第八次預計買回3,000,000股，實際買回2,685,000股，已接近預定買回數
              量，本公司近期市場賣出量不多，因而未將預定數買足。
　　　 G.第九次預計買回5,000,000股，實際買回621,000股，本公司根據股價變動及成交
         量情況，採取分批回購策略。因執行期間，股價已超過董事會設定之買回上限，為
         維護全體股東權益並保障市場交易機制的穩定性，故未將預定數買足。 
         3.本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持，另委請
           會計師對本公司買回股份價格合理性出具評估報告書。
決議：由出席董事表決，全體無異議，照案通過，並依規定公告及申報。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經115年1月29日第二十三屆第十七次董事會三分之二以上
    董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月
    內於證券集中交易市場買回本公司股份2,000,000股。
二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之2.36%,且買回股份所需
    金額上限僅占本公司流動資產之5.29%,茲聲明本公司董事會已考慮
    公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事9人均同意本
    聲明書之内容,併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依本會計師之意見，鳳凰旅行社本次預計買回股份價格區間介於每股單價新台幣55元至45元間，業已符合
「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」暨「庫藏股疑義問答彙整版」之上下限規定。又鳳凰旅行社本次預
計買回股份所需金額依上下限計算，對鳳凰旅行社之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、
速動比率及流動比率，尚未產生重大影響或變動，另鳳凰旅行社民國一一四年九月三十日經會計師核閱之
現金及約當現金餘額尚足以支應此次預計買回股份價格區間所需之資金。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.事實發生日:115/01/29
2.捐贈原由:本公司為善盡企業社會責任之回饋，透過基金會除關注教育弱勢專案外
並擴大至多元包容之文化議題，支持跨領域合作及國際文化事務。
3.捐贈金額:新臺幣8,005,125元。
4.受贈對象:財團法人文曄基金會。
5.與公司關係:由本公司捐助設立之基金會。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/02/03
1.召開法人說明會之日期：115/02/03
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人座談會，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明，詳情請參閱公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/29
2.本次買回股份數量(股):2,142,000
3.本次買回股份總金額(元):436,366,490
4.本次平均每股買回價格(元):203.72
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):26,889,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.54
7.其他應敘明事項:
無

1. 原公告日期：
112/03/28
2. 簡述原公告申報內容：
子公司PT. Glostar Indonesia向PT. Nikomas Gemilang
取得廠房及土地部分面積之不動產使用權資產。
租賃面積：401,278.42平方公尺
使用權資產金額:美金8,433,117.95元
3. 變動緣由及主要內容：
因租金調整，變動後使用權資產金額調整為
美金6,576,612.85元，其餘租賃範圍及條件不變。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.董事會決議日期：115/01/29
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告及財務報告案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事9人(含獨立董事3人)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：討論解除新任董事競業限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。
(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為
115/02/02~115/02/11。

1.事實發生日:115/01/29
2.捐贈原由:善盡企業社會責任，提升企業公益形象
3.捐贈金額:新台幣300萬元整
4.受贈對象:財團法人研揚文教基金會
5.與公司關係:本公司之董事長為財團法人研揚文教基金會之董事
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無