上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/31
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣200,000仟元
發行總股數：普通股20,000仟股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.股東會召開日期:115/06/17
3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路260號7樓
4.召集事由一、報告事項:
                      1.一一四年度營業報告
                      2.一一四年度監察人審查報告
5.召集事由二、承認事項:
                      1.一一四年度營業報告書及財務報表案
                      2.一一四年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.股東會召開日期:115/06/17
3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路260號7樓
4.召集事由一、報告事項:
                      1.一一四年度營業報告
                      2.一一四年度監察人審查報告
5.召集事由二、承認事項:
                      1.一一四年度營業報告書及財務報表案
                      2.一一四年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.股東會召開日期:115/05/05
3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路260號7樓
4.召集事由一、報告事項:
                      1.一一四年度營業報告
                      2.一一四年度監察人審查報告
                      3.一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
                      1.一一四年度營業報告書及財務報表案
                      2.一一四年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
                      1.改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
                      1.解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣28,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/Nat Ativitavas
4.舊任者簡歷:董事/Nat Ativitavas / Alvogen Korea Holdings Ltd.董事
5.新任者職稱及姓名:董事/Nat Ativitavas
6.新任者簡歷:董事/Nat Ativitavas / Alvogen Korea Holdings Ltd.董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/31~115/03/30
11.新任生效日期:115/03/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/03/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2025年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司董事酬金案。
(2)通過本公司監察人酬金案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:監察人/Arni Hardarson
4.舊任者簡歷:監察人/Arni Hardarson/Alvogen Korea Co., Ltd.監察人
5.新任者職稱及姓名:監察人/Eun-Sun Choi
6.新任者簡歷:監察人/Eun-Sun Choi/Alvogen Korea Co., Ltd.監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/30~115/03/29
11.新任生效日期:115/03/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:114/8/25~115/3/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年3月31日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得 4批，
每批平均單價：NTD 349,048,521元，
交易總金額：NTD 1,396,194,083元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：愛德萬測試股份有限公司； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/03/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/Eun-Sun Choi
4.舊任者簡歷:董事/Eun-Sun Choi/Alvogen Korea Co., Ltd.董事
5.新任者職稱及姓名:董事/Edin Buljubasic
6.新任者簡歷:董事/Edin Buljubasic /Alvogen Korea Co., Ltd.董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/31~116/03/30
11.新任生效日期:115/03/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南市南部科學園區新市區南科3路26號2樓之1，南科公會大樓(南科商務會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告。
(4)：買回本公司股份決議及執行情形報告。
(5)：114年度對外背書保證辦理情形報告。
(6)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：選舉第十屆董事案。
(2)：討論解除新任董事競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：(1)訂本公司115年股東常會受理股東書面提案及董事與獨立董事提名相關事宜如下：
受理期間：自115年03月20日起至115年03月30日下午5時止。
受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市南部科
學園區新市區大利一路三號，電話：06-505-5858。
(2)其他未盡事宜，依公司法第172條之1規定辦理。
(3)本次修正僅讓內容與電子投票平台一致，與先前重訊內容無變動。

1.股東常會日期:115/03/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2025年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司監察人及董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司董事酬金案。
(2)通過本公司監察人酬金案。
7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人:原告為瑞士商赫爾辛保健公司（即被上訴人），
本公司為被告（即上訴人）
2.法律事件之法院名稱或處分機關:
智慧財產及商業法院(下稱「智慧法院」)
3.法律事件之相關文書案號:113台上字001584 號民事案件
4.事實發生日:115/03/31
5.發生原委(含爭訟標的):瑞士商赫爾辛保健公司主張本公司嘔克朗
產品侵害其發明專利(證書號：I342212，下稱「系爭專利」)乙事，
向智慧法院提出請求排除侵害及損害賠償訴訟。案經上訴第二審
以及第三審，業經最高法院駁回本公司之上訴並作成最終判決。
6.處理過程:
(1)最高法院第三審115年03月23日宣判主文略記如下：上訴駁回。
第三審訴訟費用由上訴人負擔。
(2)判決結果為命本公司給付逾新臺幣16,495,838元及利息，
其中新臺幣10,000,000元之利息自民國108年10月25日起算，
其餘6,495,838元之利息自民國110年5月12日起算。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
(1)本案系爭專利已於113年1月28日專利期滿，不影響「嘔克朗
注射劑」之市場銷售，故本公司之業務應不致於受影響。
(2)對財務影響：截至目前為止，本公司已先行估列新台幣389,889元
訴訟損失，故本公司僅需於事實發生當月補提列相應差額。
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/03/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/31
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:DUROFIX, INC.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):252,009
(4)原資金貸與之餘額(仟元):221,745
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18,926
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):240,671
(8)本次新增資金貸與之原因:
逾期應收帳款轉列
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):200,928
(2)累積盈虧金額(仟元):-369,353
5.計息方式:
年利率3.5%
6.還款之:
(1)條件:
依規定期限內還款，無資金短缺之虞，旋即結清
(2)日期:
依規定期限內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
240,671
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.50
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配盈餘
3.其他應敘明事項:
仲昱電業(股)公司股東設置董事一人，以其為董事長。
董事會之職權由該董事行使。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.股東會召開日期:115/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路362號4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國114年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認114年度營業報告書及財務報表。
(2).承認114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/30
11.停止過戶截止日期:115/05/29
12.其他應敘明事項:
(1).受理股東提案期間：115/04/21~115/04/30
(2).股東提案/董事提名受理處所：仲昱電業股份有限公司
    (台北市內湖區瑞光路362號7樓)