上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):639,460
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):164,183
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(58,758)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,854
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84,303
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103,363
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.89
11.期末總資產(仟元):3,694,231
12.期末總負債(仟元):425,535
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,176,132
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：天下一家社教服務中心(地址：新北市新店區中興路三段219號203室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：本公司法定盈餘公積發放現金情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區四維三路33號（寒軒國際大飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核一一四年度會計表冊報告。
(3)：一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度財務報告及營業報告書案。
(2)：一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理程序」修正案。
(2)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：（一）股東常會召開時間為下午一時整。
（二）股東常會受理股東提案期間為115年03月20日至115年03月30日。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.81000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0.35000000
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：134,022,238
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：316,287,961
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：4,628,604
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.契約或承諾相對人:某公司(基於保密協議，目前不得揭露實際名稱)
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:
自115年3月11日簽署日起生效，至雙方協議終止日止。
5.主要內容（解除者不適用）:
雙方同意透過本備忘錄建立合作關係，針對記憶體產品進行技術交流、產品開發與市場
推廣合作，以提升產品競爭力並拓展市場機會。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:
本合作預期有助於整合雙方技術與市場資源，推動記憶體產品之研發與應用，並提升市
場競爭力與產品布局機會。
10.具體目的:強化本公司在AI產業相關之基礎及國際佈局，創造股東長期利益。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:霖揚生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之重要子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合集團整體營運規劃及資源配置考量，霖揚生技製藥股份有限公司
 擬將南科廠予以關閉，以提升整體營運效率並符合本集團整體利益。
6.因應措施:本公司將依相關法令規定辦理相關作業，並依勞動相關法令辦理員工
 相關事宜及後續程序。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司115年3月11日董事會決議通過關閉霖揚南科廠一案，並於當日18時00分至證券
 交易所召開重大訊息說明記者會，內容說明如下：
 北極星藥業集團股份有限公司（股票代碼：6550）於115年3月11日召開董事會作出
 重大決議事項，通過關閉霖揚南科廠一案，本公司依相關法令規定召開重大訊息說明
 記者會，向投資大眾說明本公司整體資本規劃如下。
 考量本集團整體營運規劃及資源配置，擬將南科廠予以關閉，以提升整體營運效率
 並符合本集團整體利益，經評估對本公司整體營運、財務及股東權益均未受影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,470,396
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):326,775
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):249,102
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):237,975
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):179,783
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):179,783
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.72
11.期末總資產(仟元):2,303,013
12.期末總負債(仟元):749,997
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,553,016
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：423,121,543
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長、財務主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張婉妤/本公司財務長兼發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職。
7.生效日期:115/03/31
8.其他應敘明事項:新任財務長（即財務主管）俟審計委員會及董事會通過任命後
 另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張婉妤/本公司財務長兼發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈意潔/本公司會計主管暨財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職。
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
霖揚生技之普通股
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
單位數量：46,063,076股
每股：新台幣10元
交易總金額：USD 14,800,000 
約等於 NTD 460,630,760 (匯率31.1237)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
100%投資之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
本公司原貸與霖揚生技之金額為USD 14,800,000
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
3.89元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：直接持有157,783,209股；間接持有42,875,000股
金額：直接投資2,677,394千元；間接投資428,750千元
持股比例：100%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比率：5.64%
佔業主權益比率：8.70%
營運資金數額：2,431,493千元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
將資金貸與轉為股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115 年 3 月 11 日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
不適用

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:因部分獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會
決議將所有收回之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:1,470,000元
4.消除股份:147,000股
5.減資比率:0.2%
6.減資後股本:685,506,590元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/12
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(4)：國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)：買回庫藏股執行情形報告。
(6)：114年私募執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司辦理現金增資私募普通股案。
(2)：盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/10
10.停止過戶截止日期：115/06/08
11.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定辦理，本公司擬訂於民國115年4月3日至115年4月13日止受理
持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議
案。受理提案處所：本公司財務部(地址：新北市板橋區文化路二段287號35樓)。有意提
案之股東務必請於115年4月13日17時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑
，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派股東現金股利報告。
(5)：集團子公司組織結構調整案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(2)：修訂「取得或處分資產管理辧法」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：一、受理股東提案期間為自民國115年3月21日至115年3月31日止，
 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自115年4月29日至115年5月26日止。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)：一一四年度股東股息及紅利分派情形報告。
(5)：一一四年度給付董事酬金報告。
(6)：一一四年度向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易報告。
(7)：一一四年度本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街三號2樓(台元科技園區三期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表，請 承認案。
(2)：民國一一四年度虧損撥補，請 承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：受理股東提案：
(1)受理期間：115/04/10~115/04/20
(2)受理處所：鋐寶科技股份有限公司 財會暨股務處
(新竹縣竹北市台元一街一號13樓)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):597,888
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):207,024
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-66,671
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-53,124
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-76,207
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-76,207
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.13
11.期末總資產(仟元):1,188,721
12.期末總負債(仟元):276,438
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):912,283
14.其他應敘明事項:無