上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：615,073,066
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.捐贈原由:辦理教育活動之推動。
3.捐贈金額:新台幣9,593萬元
4.受贈對象:財團法人奇鋐教育基金會
5.與公司關係:本公司捐助成立之基金會。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年第一次國內無擔保普通公司債執行情形報告。
(5)：庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司以資本公積配發現金案。
(2)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
(3)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.02625000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：405,250,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.80000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,994,545,394
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：18.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：3.00000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,235,754,947
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
盈餘暨資本公積配發基準日前，如因本公司流通在外
股數發生變動，致使股東配息比率發生變動需修正
時，授權董事長調整之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):149,804,135
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,557,589
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,077,592
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,429,496)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,862,586)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,617,608)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.60)
11.期末總資產(仟元):588,835,474
12.期末總負債(仟元):296,129,659
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):231,910,589
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):139,639,362
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,034,003
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,555,663
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,786,207
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,950,520
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,186,495
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):49.17
11.期末總資產(仟元):160,136,525
12.期末總負債(仟元):109,571,884
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):44,600,767
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會查核報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度個別董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：231,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.捐贈原由:為落實企業社會責任，從事公益教育事業。
3.捐贈金額:新台幣1,500,000元
4.受贈對象:「財團法人台聚教育基金會」
5.與公司關係:實質關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/03/11
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
饒世湛先生/國票金融控股(股)公司獨立董事
陳淑娟女士/國票金融控股(股)公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:為本公司採購本(115)年度股東會紀念品等事宜
，謹提請  核議。(討論事項八)
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
饒獨立董事世湛:保留意見
陳獨立董事淑娟:棄權
考量到國票金控的經濟規模及營收狀況，與金控同業有相當程度的落差，
且過往的股東會紀念品價值多年維持在新台幣伍拾元，不宜過度調高紀念
品價值。但，支持為鼓勵小股東們對董事席次調整增加後，對新董事架構
組織及管理團隊新氣象的正面期待，可微幅調整，因此保留意見。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本案出席董事十三席，經舉手表決贊成董事8席
(反對董事3席、棄權董事2席)，達出席董事過半數之同意，表決通過

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司96.3%轉投資之誠峰能源工業股份有限公司全數股權
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易數量:96.3%股權
2.交易總金額:不低於TWD26,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
林文正(關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處份利益:NA
實際認列利益依會計師查核後之數據為準。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約內容執行。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
1.本次交易之決定方式:本交易係基於本公司整體資源配置及財務結構優化之考量，
已於民國115年3月11日經審計委員會及董事會通過。
2.本次交易價依據:
本次股權出售，擬以 鑑價報告之公允價值或新台幣26,000,000元（取得成本）
兩者孰高者為交易價格。
3.本次交易價格決策單位:本公司董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例:10.13%
(2)有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例:18.81%
(3)最近期財務報表中營運資金數額:22,239仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
基於本公司整體資源配置及財務結構優化。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年3 月11 日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:尚未取得
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):811,564
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):563,722
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):261,042
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):304,888
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):265,312
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):265,312
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.96
11.期末總資產(仟元):1,893,142
12.期末總負債(仟元):355,543
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,537,599
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.預計發行價格:每股新台幣10元。
3.預計發行總額(股):
 發行總額為新台幣50,000,000元，每股面額10元，共計5,000,000股。
4.既得條件:員工自認購限制員工權利新股後須在職期滿一年，且期間內未違反保密及
 限制條件，並達成所設定之公司及個人績效指標，即可取得100%股份。
(1)公司績效指標：最近年度經會計師查核簽證之年度營業收入或稅前淨利比前一年度
   成長達10%。
(2)個人績效指標：最近年度績效考核、工作成果達本公司所設定之個人績效等第為B
   以上。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)認購限制員工權利新股之員工，遇有未達既得條件者，本公司依法以發行價格買回所
   給予之限制員工權利新股並辦理註銷。
(2)於既得期間內一般離職(自願離職、解雇、資遣、退休、死亡)者，於事實發生日起喪
   失其既得權利，之前認購尚未既得之股份，本公司依法以發行價格買回並辦理註銷。
(3)於既得期間內留職停薪者，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期
   間，往後遞延。
(4)於既得期間內因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者(含因公殉職)，尚未既得之
   限制員工權利新股，於員工離職生效日起或死亡當日即視為達成所有既得條件。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:為本公司及本公司海內外控制或從屬公司之員工，且符合一定績效
 表現者。實際得為被給予之員工及其得認購股數，將參酌服務年資、職等、工作績效、
 整體貢獻、特殊功績或其他管理上所需之條件等因素，呈董事長核訂。具經理人身分
 者，應先提報薪資報酬委員會同意、非具經理人身分員工應先提報審計委員會同意後，
 續提董事會同意後認定之。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任專業人才，激勵員工向心力與歸
 屬感，以達成公司營運目標與 ESG 成果，共同創造公司及股東利益 。
9.可能費用化之金額:本次發行之新股上限為5,000,000股，每股新台幣10元發行，若全數
 達成既得條件，以115年3月11日之收盤價：每股新台幣51.4元估算，可能費用化之總金
 額為新台幣207,000仟元，於既得期間分年認列相關費用分別為：新台幣17,250仟元
 (115年；以2個月估算)、新台幣103,500仟元(116年)、新台幣86,250元(117年；以10個
 月估算)。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:截至115年3月10日已發行股份總數為307,536,533股，預計
 發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率1.63%估算，約分別為：新台幣0.06元
 (115年；以2個月估算)、新台幣0.34元(116年) 、新台幣0.28元(117年；以10個月估
 算)。
11.其他對股東權益影響事項:尚不致對股東權益造成重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
  (1)員工認購限制員工權利新股後未達既得條件前，應全數交付本公司指定之機構信託
     保管，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股並不得將該
     限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式處分。
  (2)股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行之。
  (3)除前述限制外，員工認購限制員工權利新股於未達既得條件前之其他權利，包括但
     不限於：股息、紅利、資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行普
     通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信
  託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜
  ，悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,485,681
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):592,053
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(423,675)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(513,736)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(427,371)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(427,371)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.07)
11.期末總資產(仟元):8,568,933
12.期末總負債(仟元):2,815,134
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,753,799
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,848,977
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,068,519
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):914,578
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):939,336
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):753,973
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):753,973
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.47
11.期末總資產(仟元):15,390,945
12.期末總負債(仟元):7,983,996
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,406,949
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,530,943
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):841,377
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):240,953
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):289,164
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):225,259
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):225,259
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.41
11.期末總資產(仟元):4,460,447
12.期末總負債(仟元):2,131,862
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,328,585
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總金額為新台幣423,121,543元，每股配發4.60元
4.除權（息）交易日:115/03/27
5.最後過戶日:115/03/30
6.停止過戶起始日期:115/03/31
7.停止過戶截止日期:115/04/04
8.除權（息）基準日:115/04/04
9.債券最後申請轉換日期:115/03/06
10.債券停止轉換起始日期:115/03/10
11.債券停止轉換截止日期:115/04/04
12.普通股現金股利發放日期:預計於115/04/22發放
13.其他應敘明事項:
嗣後若因本公司流通在外股數發生變動而須調整股東配息率，授權董事長調整
並全權處理相關事宜。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:為改善財務結構
3.減資金額:新台幣4,299,463,440 元
4.消除股份:429,946,344 股
5.減資比率:50%
6.減資後股本:新台幣4,299,463,440 元
7.預定股東會日期:115/05/15
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:429,946,344 股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:經115年股東常會決議通過並經主管機關申報生效後，
  擬授權董事長另訂減資基準日及減資換發基準日並全權處理其他減資
  相關事宜。
12.其他應敘明事項:
  本公司115年3月11日董事會決議通過減資彌補虧損，並於當日18時00分至證券交易所
  召開重大訊息說明記者會，內容說明如下：
  北極星藥業集團股份有限公司（股票代碼：6550）於115年3月11日召開董事會作出
  重大決議事項，通過「減資彌補虧損案」本公司依相關法令規定召開重大訊息說明
  記者會，向投資大眾說明本公司整體資本規劃如下。
 (1)截至114年12月31日，期初待彌補虧損14,567,766仟元，
    114年年度稅後淨損3,927,128仟元，並以資本公積13,759,567仟元彌補虧損，
    累計待彌補虧損金額為新台幣4,735,327仟元，該彌補虧損議案已於115年3月11日
    之董事會中決議通過。
 (2)本公司實收資本額為8,598,926,880 元，發行股數為859,892,688 股。
    擬減資金額為新台幣4,299,463,440 元，計銷除已發行股份 429,946,344 股，
    每股面額為新台幣壹拾元。減資比率為50%，換股比率為50%，即每仟股
    換發約500股。減資後實收資本額為新台幣4,299,463,440 元，每股面額新台幣
    10元，發行股數為429,946,344 股。
 (3)本次減少之股份，按減資換發基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，
    每仟股減少500 股，即每仟股換發500股，減資不足一股之畸零股，
    得由股東自停止過戶日前 5 日起至停止過戶前 1 日止，自行向本公司股務
    代理機構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，
    按面額給付現金，(配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保股票之股東，
    前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用)計算至元為止，元以下捨去所有
    不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
 (4)本次減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
    本次減資案將提請民國115年5月15日股東常會決議通過並奉主管機關核准後，
    擬授權董事長訂定減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他辦理
    減資相關事宜。
 (5)如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，造成減資比例發生變動而
    需調整減資比率，或因法令修訂或主管機關修正或因應客觀環境而需變更或
    修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。