上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：嘉義市東區忠孝路600號五樓(耐斯王子飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度董事酬金報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論暨選舉事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)：補選第五屆董事一席案
(3)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及本公司章程23條之規定，持有已發行股份總數百分之一
   以上股份之股東， 得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案，但以一
   項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年3月20日起至民國115年3月30日止
   受理股東就本次股東常會之提案期間，凡有意提案之股東請於民國115年3月30
   日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
   請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(二)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 
    得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，本次應選
    董事一席。本公司擬訂民國115年3月20日起至民國115年3月30止為受理股東提名期
    間，凡有意提名之股東請於民國115年3月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式
    ，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』
    字樣，以掛號函件寄送。
(三)受理提案及提名處所：永新控股股份有限公司
    (地址：嘉義市吳鳳北路381號5樓，電話：05-2788687分機 213)
(四)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

1.事實發生日:115/03/02
2.原公告申報日期:114/06/30
3.簡述原公告申報內容:分割基準日暫定為民國114年9月30日，惟若因作業時程之需要
而有必要調整分割基準日時，由本公司董事會或董事會授權之人與新公司有權決策單
位協議另訂之。
4.變動緣由及主要內容:目前主管機關審查中，擬調整基準日為115年3月16日
5.變動後對公司財務業務之影響:本次係分割予新設後100%持股之既存子公司，相關
營運、業務皆正常運作，對公司財務、業務不受影響。
6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/02
2.公司名稱:樺漢科技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照本公司115年1月29日修訂「國內第五次無擔保轉換公司債發行及
轉換辦法」之債權人公告，債權人異議期間自115年1月29日起至115年3月2日止。
6.因應措施:
(1)截至115年3月2日為止，債權人異議期間已屆滿三十日，
且無債權人提出異議聲明。
(2)依照公司法第248條第4項規定，將修訂後「國內第五次
無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」呈奉證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:原仲股份有限公司
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   本公司於115年3月2日接獲法人董事原仲股份有限公司之董事辭職書，因規劃
   考量，自115年6月16日起辭任法人董事，並不再指派法人董事代表人。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,541,305
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,580,117
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,320,035
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,825,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,804,426
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.00
11.期末總資產(仟元):249,775,631
12.期末總負債(仟元):210,302,088
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):39,302,618
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/02
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
 (1)本公司於114年5月26日股東常會通過授權董事會得視市場狀況並配合公司
　　實際需求，以私募方式引進策略投資人籌募款項，辦理不超過20,000仟股
　　之私募普通股，並經該股東會授權自決議之日起一年內分2次辦理。
 (2)本案將於115年5月26日屆滿一年，考慮期限將屆，於綜合考量營運規劃及
　　市場概況下，擬不繼續辦理前述私募案。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:一一四年度合併暨個體財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
現金增資子公司Time Rise Corp.美金7,000仟元，
再轉投資Shining Smart International Corp.股權。
2.事實發生日:115/3/2~115/3/2
3.董事會通過日期: 民國115年3月2日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易總金額：
現金增資子公司Time Rise Corp.美金7,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Time Rise Corp.為本公司100%持股子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本次現金增資美金7,000仟元。
以不超過前揭額度內，授權董事長辦理相關事宜。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
Time Rise Corp.美金31,080仟元(持股比例100%)
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
Time Rise Corp.:
占最近期財務報表總資產之比例：1.04%
占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例：1.27%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣4,188,148仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 3月 2日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.11000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,378,984,549
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無