上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:每股認購價格新臺幣10.8元
9.員工認購股數或配發金額:17,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為115年03月11日

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,195,849
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):465,658
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,335
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,697
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,178
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,958
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):2,553,708
12.期末總負債(仟元):540,674
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,012,527
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/02
3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路95號3樓(經濟部新北產業園區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/04
10.停止過戶截止日期：115/06/02
11.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/01
3.股東會召開地點：新北市新北產業園區五工六路41號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度財務報表及營業報告書案。
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/03
9.停止過戶截止日期：115/06/01
10.其他應敘明事項：無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,008,375
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：本公司會議室(桃園市龜山區華亞二路268號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度董事酬金領取情形報告。
(5)：114年度盈餘分派現金股利發放情形報告。
(6)：庫藏股執行情形報告。
(7)：公司債募集情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：發行限制員工權利新股案。
(3)：解除新任董事競業之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，請於115年04月16日前，
向往來證券商辦理轉換手續。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:TCC International Holdings Limited(以下稱TCCIH)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:台泥(懷化)水泥有限公司因取得石灰石礦權進度延遲，且因整體大陸
水泥市場需求疲弱，TCCIH依國際會計準則第36號進行資產減損測試，依評估結果
認列商譽減損損失港幣547百萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不影響本公司已公告114年度財務報表數字。

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東莞明鑫電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):44,600,766
(4)原背書保證之餘額(仟元):7,254,720
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):468,375
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):7,723,095
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,944,056
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司取得銀行借款額度，由母公司擔保。
(1)公司名稱:AVC TECH. (VIETNAM) CO., LTD.
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司直接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):44,600,766
(4)原背書保證之餘額(仟元):21,888,725
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):10,928,750
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):32,817,475
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):10,771,724
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司取得銀行借款額度，由母公司擔保。
(1)公司名稱:奇宏光電(武漢)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):44,600,766
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,055,599
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,141,999
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,197,598
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,359,334
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司取得銀行借款額度，由母公司擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):6,671,297
(2)累積盈虧金額(仟元):8,306,501
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證。
(2)日期:
銀行授信契約到期，償還借款日。
6.背書保證之總限額(仟元):
89,201,533
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
57,964,842
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
129.96
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
130.46
10.其他應敘明事項:
一、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)為：
東莞明鑫電子有限公司：NTD 514,105
AVC TECH. (VIETNAM) CO., LTD.：NTD 3,028,417
奇宏光電(武漢)有限公司：NTD 3,128,775

二、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)為：
東莞明鑫電子有限公司：NTD 5,265,757
AVC TECH. (VIETNAM) CO., LTD.：NTD 2,136,891
奇宏光電(武漢)有限公司：NTD 903,853

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
深圳寶興電線電纜製造有限公司股權
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣8.2億元為上限(約新台幣37.46億元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人： 深圳江銅南方有限公司、大悅城控股集團股份有限公司、
香港華高置業有限公司
(2)與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依據董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之金額：人民幣8.2億元為上限(含本次)
持股比率：100%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期財務報表中總資產比例：27.49%
(2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：8.80%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：NTD 6,335,505仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
沅通會計師事務所
23.會計師姓名:
鍾大清會計師
24.會計師開業證書字號:
高市會證字第 894號/臺省會證字第4192號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
以深圳興奇宏自有資金投資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/03/11
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
饒世湛先生/國票金融控股(股)公司獨立董事
陳淑娟女士/國票金融控股(股)公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:為本公司採購本(115)年度股東會紀念品等事宜
，謹提請  核議。(討論事項八)
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
饒獨立董事世湛:保留意見
陳獨立董事淑娟:棄權
考量到國票金控的經濟規模及營收狀況，與金控同業有相當程度的落差，
且過往的股東會紀念品價值多年維持在新台幣伍拾元，不宜過度調高紀念
品價值。但，支持為鼓勵小股東們對董事席次調整增加後，對新董事架構
組織及管理團隊新氣象的正面期待，可微幅調整，因此保留意見。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本案出席董事十三席，經舉手表決贊成董事8席
(反對董事3席、棄權董事2席)，達出席董事過半數之同意，表決通過

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
AVC TECH. (VIETNAM) CO., LTD.股權
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金5,000萬元(約新台幣15.61億元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：AVC TECH. (VIETNAM) CO., LTD.
(2)與公司之關係：子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依據董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之金額：美金1.5億元(含本次)
持股比率：100%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期財務報表中總資產比例：28.13%
(2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：70.99%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：NTD 20,976,268仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落：新竹縣竹東鎮台泥段127地號
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：面積約988.59坪
交易總金額：待定
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：待定
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
契約起訖日期:依買賣契約書約定
限制條款及其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：公開招標
決策單位：依本公司董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)天合不動產估價師聯合事務所，李智偉
(2)都昕不動產估價師事務所，陳怡均
13.專業估價師姓名:
(1)天合不動產估價師聯合事務所，李智偉
(2)都昕不動產估價師事務所，陳怡均
14.專業估價師開業證書字號:
(1)李智偉：(108)北估字第000272號
(2)陳怡均：(105)北巿估字第000230號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
活化本公司資產
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,638,027
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 NT$9,779,721
(2)因採用權益法之投資調整保留盈餘 NT$773,474
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
114年12月關係人交易自結申報數未經會計師查核，故調整與114Q4財報一致。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年12月關係人交易申報數調整
7.更正前金額/內容/頁次:以下幣別為新台幣
本月應付款：-7,284仟元，本年累計應付款金額：763,022仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
本月應付款：-37,897仟元，本年累計應付款金額：732,409仟元
9.因應措施:重新上傳申報114年12月關係人交易申報數。
10.其他應敘明事項:不影響本公司已公告之財務報表數字。

1.發生變動日期:115/03/11
2.功能性委員會名稱:更名前為「永續發展委員會」，更名後為「永續發展暨風險
管理委員會」
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:更名
8.異動原因:為整併及有效運作本公司永續發展相關作業與風險管理機制，將「永續發展
委員會」更名為「永續發展暨風險管理委員會」。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/06 ~ 117/06/05
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:僅委員會更名，委員會成員無異動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:滕光祖/本公司資訊管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:毅嘉科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
ICHIA HOLDINGS (B.V.I) CO., LTD.之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):13,822,996
(4)原資金貸與之餘額(仟元):243,555
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):296,638
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):540,193
(8)本次新增資金貸與之原因:
支應母公司毅嘉科技股份有限公司營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,075,366
(2)累積盈虧金額(仟元):1,218,543
5.計息方式:
按日計息
6.還款之:
(1)條件:
可提前償還或於到期日時清償本金
(2)日期:
自實際動用日期起算三年,故未定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
540,193
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.29
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:@每股認購價格
(1)民國111年度員工認股權憑證第一次發行：新台幣48.9元。
(2)民國111年度員工認股權憑證第二次發行：新台幣144.5元。
9.員工認購股數或配發金額:合計1,466,050股
(1)民國111年度員工認股權憑證第一次發行：普通股1,425,150股。
(2)民國111年度員工認股權憑證第二次發行：普通股40,900股。
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為115年03月21日

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市中正區杭州南路一段24號5F(集思交通部國際會議中心集會堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度財務報告
(3)：審計委員會查核114年度決算表冊報告書
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告案
(5)：本公司114年度董事及員工酬勞報告案
(6)：本公司募集公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司現任董事任期屆滿改選案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案之受理期間為115/03/21~115/03/30。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:和康生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正112年11月至113年12月份資金貸與他人申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:112年11月至113年12月份資金貸與明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
112年11月份至113年2月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣684,580仟元
113年3月份至113年4月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣680,552仟元
113年5月份至113年6月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣676,625仟元
113年7月份至113年10月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣665,319仟元
113年11月份至113年12月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣667,296仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
112年11月份至113年2月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣547,664仟元
113年3月份至113年4月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣 544,441仟元
113年5月份至113年6月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣541,300仟元
113年7月份至113年10月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣532,255仟元
113年11月份至113年12月份
和康生物科技股份有限公司貸與河康生物科技（上海）有限公司之對個別對象資金貸與
限額及資金貸與總限額新台幣533,837仟元
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無