上市公司重大訊息

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:森崴能源股份有限公司、富崴能源股份有限公司、
SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD
及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):
降低持股及喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
(1)於民國113年3月至9月間，持有森崴公司發行之可轉換
公司債的債券投資人請求轉換森崴公司普通股，致富崴國際投資
股份有限公司(下稱富崴投資公司)及勁永國際股份有限公司
(下稱勁永公司)持股比例分別減少0.33%及1.80%。
(2)富崴投資公司及崴強科技股份有限公司(下稱崴強公司)
於民國114年3月參與森崴公司現金增資，因森崴公司保留10%
供員工認股及保留10%供公開承銷，致富崴投資公司、勁永公司
及崴強公司持股比例分別減少0.30%、減少8.34%及增加6.67%。
(3)本公司於民國115年8月31日董事會決議通過參與公開收購應賣方式，
富崴投資公司、勁永公司及崴強公司以每股新台幣0.05元出售持有之
森崴公司普通股，董事會授權董事長於董事會核定處分股數範圍
(全數143,280仟股)，視市場狀況、交易條件等，決定最終實際處分股數，
交易總金額待實際交易數量確認後決定。

二、本公司透過前述第一項第3點之交易喪失對森崴公司之控制力，
亦間接喪失對森崴公司之子公司富崴能源股份有限公司
及SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD
暨孫公司SFE HERCULES COMPANY CORPORATION之控制力，
持股比例分別減少100%、67%及100%。
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
本公司董事會於民國115年8月31日決議透過參與公開收購應賣方式
處分森崴能源股份有限公司普通股，董事會授權董事長於董事會
核定處分股數範圍(全數143,280仟股)，視市場狀況、交易條件等，
決定最終實際處分股數，處分後本公司將喪失對森崴公司之控制力。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
(1)係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象
(2)係森崴公司現金增資，無特定受讓對象
(3)股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生
二、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD
及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION
係透過上述第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用。
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
(1)係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象且非關係人
(2)係森崴公司現金增資，無特定受讓對象且非關係人
(3)股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生且非關係人
二、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD
及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION係透過上述
第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用。
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
(1)係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，故不適用
(2)係森崴公司現金增資，故不適用
(3)公開收購應賣方式需待實際交易數量確認後決定處分損益
二、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD
及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION係透過上述
第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用。
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:
待公開收購應賣方式實際交易數量確認後決定
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:
待公開收購應賣方式實際交易數量確認後決定
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
吳宏一會計師，以每股新台幣0.05元應賣之交易價格尚屬合理
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
吳宏一會計師，
本次交易對本公司股東權益屬正面影響，尚不致造成重大不利影響。
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:115/08/31
14.審計委員會決議內容:全體出席委員一致同意照案通過。
15.董事會決議日期:115/08/31
16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意照案通過。
17.其他應敘明事項:
依據該公開收購人之公開收購說明書，若應賣有價證券數量超過預定收購量時，
且公開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例分配至股為止
向所有應賣人購買，故實際成交股數及交易金額將於公開收購屆滿日
之交易完成後確定。擬於董事會核定之處分股數範圍內，
授權董事長視市場狀況、交易條件及公司資金需求，決定最終實際處分之股數。

1.事實發生日:115/08/31
2.公司名稱:正崴精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會，決議通過參與公開收購案，
擬以每股新臺幣 0.05 元處分所持有之森崴能源股份有限公司
（以下簡稱「森崴能源」）股權（正崴集團合計持股約143,280仟股，
其中永崴投控持股約 121,282仟股）。
森崴集團自 114 年第二季以來，因旗下富崴能源承接台電離岸風電
二期工程成本大幅追加致鉅額虧損，截至 115 年 6 月 30 日
每股淨值為 -15.5 元，且海外子公司清算、部分銀行要求提前還款，
後續虧損與風險恐持續擴大。
為避免持續認列虧損及股東權益，本公司決議參與公開收購應賣方式處分持股，
正式結算風險，處分後本公司將喪失對森崴之控制力。
董事會業已授權董事長處理後續應賣、交割及重訊申報等事宜。
惟依據該公開收購人之公開收購說明書，若應賣有價證券數量超過預定收購量時，
且公開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例分配
至股為止向所有應賣人購買，故實際成交股數及交易金額將於公開收購
屆滿日之交易完成後確定。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市大安區仁愛段五小段480、480-2地號持分土地及其上興建中之建物
2.事實發生日:115/8/24~115/8/24
3.董事會通過日期: 民國115年8月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積共約132.36平方公尺(折合40.04坪)，
興建中建物面積共約694.56坪(外加4個停車位)
交易總金額新臺幣11億9,800萬元(每坪約169萬8,917元，車位每個450萬元)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：臻品商務股份有限公司及臻品顧問股份有限公司。
與本行關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣契約書約定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價。
價格決定之參考依據：依據專業估價機構估價報告。
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.巨秉不動產估價師聯合事務所，限定價格1,237,039,878元
2.宏邦不動產估價師聯合事務所，限定價格1,230,856,967元
13.專業估價師姓名:
1.巨秉不動產估價師聯合事務所：陳亮元。
2.宏邦不動產估價師聯合事務所：李青塘。
14.專業估價師開業證書字號:
陳亮元：(113)北市估字第000343號。
李青塘：(108）北市估字第000278號。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
完成產權整合、長期營運布局及降低風險，並增加未來空間規畫彈性、
管理效率及資產運用效益。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年8月24日
31.其他敘明事項:
本次係確認交易總金額為新臺幣11億9,800萬元整。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)新北市新莊區民安段229、233、234、235、242地號土地
(2)桃園市中壢區中工段595地號土地、西園路134號建物
(3)新竹縣竹北市縣愛段189地號土地、中華路189號建物
(4)新竹縣竹北市縣愛段192、193地號土地、中華路175號建物
(5)臺南市南區鹽埕段2787地號土地、新忠路8號建物
(6)高雄市岡山區灣裡西段1318地號土地、岡山北路1號建物
2.事實發生日:115/8/31~115/8/31
3.董事會通過日期: 民國115年8月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：土地面積1,114坪
   每單位價格：每月租金新台幣714,286元(未稅)
   交易總金額：新台幣25,046,910元(未稅)
(2)交易單位數量：土地面積620.92坪及建物面積555.55坪
   每單位價格：每月租金新台幣314,286元(未稅)
   交易總金額：新台幣11,020,646元(未稅)
(3)交易單位數量：土地面積507.67坪及建物面積983.71坪
   每單位價格：每月租金新台幣676,190元(未稅)
   交易總金額：新台幣23,711,048元(未稅)
(4)交易單位數量：土地面積130.39坪及建物面積200.17坪
   每單位價格：每月租金新台幣95,238元(未稅)
   交易總金額：新台幣3,339,583元(未稅)
(5)交易單位數量：土地面積3,210.43坪及建物面積1,222.47坪
   每單位價格：每月租金新台幣476,190元(未稅)
   交易總金額：新台幣16,697,916元(未稅)
(6)交易單位數量：土地面積1,974.70坪及建物面積949.67坪
   每單位價格：每月租金新台幣761,905元(未稅)
   交易總金額：新台幣26,716,701元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：三陽工業(股)公司
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人爲交易對象之原因：集團統籌採購及管理考量
(1)前次移轉之所有人：台灣高木彫刻股份有限公司
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
   前次移轉日期：108年12月23日
   前次移轉金額：新台幣534,720仟元
(2)前次移轉之所有人：不適用
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
   前次移轉日期：不適用
   前次移轉金額：不適用
(3)前次移轉之所有人：自然人
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
   前次移轉日期：107年5月14日
   前次移轉金額：新台幣275,000仟元
(4)前次移轉之所有人：吉田開發建設有限公司
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
   前次移轉日期：113年9月26日
   前次移轉金額：新台幣100,500仟元
(5)前次移轉之所有人：不適用
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
   前次移轉日期：不適用
   前次移轉金額：不適用
(6)前次移轉之所有人：富棣建設開發股份有限公司
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
   前次移轉日期：109年11月26日
   前次移轉金額：新台幣345,000仟元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款期間：依合約起始日計算共計3年
   付款金額：每月支付租金新台幣714,286元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
(2)付款期間：依合約起始日計算共計3年
   付款金額：每月支付租金新台幣314,286元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
(3)付款期間：依合約起始日計算共計3年
   付款金額：每月支付租金新台幣676,190元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
(4)付款期間：依合約起始日計算共計3年
   付款金額：每月支付租金新台幣95,238元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
(5)付款期間：依合約起始日計算共計3年
   付款金額：每月支付租金新台幣476,190元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
(6)付款期間：依合約起始日計算共計3年
   付款金額：每月支付租金新台幣761,905元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依據市埸行情進行議價
價格決定之參考：參考附近區域租賃市埸行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業辦公使用，基於成本及業務上之整體規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月31日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)台北市南京東路六段386號3樓及3樓之1建物、
   汽車停車位55位及機車停車位30位
(2)台北市內湖區潭美段一小段407地號土地
2.事實發生日:115/8/31~115/8/31
3.董事會通過日期: 民國115年8月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：建物面積861坪，汽車停車位55位及機車停車位30位
   每單位價格:每月租金新台幣834,762元(未稅)
   交易總金額:新台幣29,271,480元(未稅)  
(2)交易單位數量：土地面積41.7坪
   每單位價格:每月租金新台幣9,524元(未稅)
   交易總金額:新台幣333,965元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：上揚資產管理(股)公司
與公司之關係：上揚資產管理(股)公司為母公司百分之百持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團統籌採購及管理考量
(1)前次移轉之所有人:美孚建設(股)公司
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人
   前次移轉日期:民國104年8月18日
   前次移轉金額:新台幣293,052仟元
(2)前次移轉之所有人:自然人
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人
   前次移轉日期:民國109年8月19日
   前次移轉金額:新台幣19,922仟元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款期間:依合約起始日計算共計3年
   付款金額:每月支付租金新台幣834,762元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
(2)付款期間:依合約起始日計算共計3年
   付款金額:每月支付租金新台幣9,524元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:依據市埸行情進行議價
價格決定之參考:參考附近區域租賃市埸行情
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供辦公使用，基於成本及業務上之整體規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月31 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/31
2.公司名稱:永崴投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會，決議通過參與公開收購案，擬以每股新臺幣 0.05 元處分所
持有之森崴能源股份有限公司（以下簡稱「森崴能源」）股權約121,282仟股。
森崴集團自 114 年第二季以來，因其下富崴能源承接台電離岸風電二期工程成本大
幅追加致鉅額虧損，截至 115 年 6 月 30 日每股淨值為 -15.5 元，且海外子公司清
算、部分銀行要求提前還款，後續虧損與風險恐持續擴大。
為避免持續認列虧損損及股東權益，本公司決議參與公開收購應賣方式處分持股，正式
結算風險，處分後本公司將喪失對森崴之控制力。董事會業已授權董事長處理後續應賣
、交割及重訊申報等事宜。惟依據該公開收購人之公開收購說明書，若應賣有價證券數
量超過預定收購量時，且公開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例分配
至股為止向所有應賣人購買，故實際成交股數及交易金額將於公開收購屆滿日之交易完
成後確定。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/08/31
2.發放股利種類及金額:現金股利總額人民幣15,300,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/08/31
2.股東臨時會召開日期：115/10/21
3.股東臨時會召開地點：新北市土城區中央路四段49號2樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司章程案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/09/22
8.停止過戶截止日期：115/10/21
9.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年10月6日至
115年10月18日。

1.發生變動日期:115/08/31
2.功能性委員會名稱:公司治理及永續經營委員會
3.舊任者姓名:林坤煌
4.舊任者簡歷:永崴投資控股股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:職務調整
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/5/28~117/05/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)台北市南京東路六段386號4樓建物、汽車停車位11位及機車停車位3位
(2)台北市內湖區潭美段一小段407地號土地
2.事實發生日:115/8/31~115/8/31
3.董事會通過日期: 民國115年8月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：建物面積93.38坪，汽車停車位11位及機車停車位3位
   每單位價格：每月租金新台幣97,703元(未稅)
   交易總金額：新台幣3,405,106元(未稅) 
(2)交易單位數量：土地面積200坪
   每單位價格：每月租金新台幣47,619元(未稅)
   交易總金額：新台幣1,659,599元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：上揚資產管理(股)公司
與公司之關係：上揚資產管理(股)公司為母公司百分之百持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團統籌採購及管理考量
(1)前次移轉之所有人：美孚建設(股)公司 
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
   前次移轉日期：民國104年8月18日
   前次移轉金額：新台幣35,624仟元
(2)前次移轉之所有人：自然人
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
   前次移轉日期：民國109年8月19日
   前次移轉金額：新台幣95,550仟元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款期間：依合約起始日計算共計3年
   付款金額 : 每月支付租金新台幣97,703元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
(2)付款期間 : 依合約起始日計算共計3年
   付款金額 : 每月支付租金新台幣47,619元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考：參考附近區域租賃市場行情
決策單位：董事同意
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供辦公使用，基於成本及業務上之整體規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月31日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
  (1) 現金股利新台幣399,398,362元，每股配發新台幣2元
  (2) 股票股利新台幣513,646,260元，每股配發新台幣2.57209998元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:115/09/18
7.停止過戶截止日期:115/09/22
8.除權（息）基準日:115/09/22
9.其他應敘明事項:現金股利預計於115年10月15日發放

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、會計主管、公司治理主管:林坤煌
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/31
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/31
2.法人名稱:富士臨國際投資股份有限公司
3.舊任者姓名:林坤煌
4.舊任者簡歷:永崴投資控股股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:配合集團整體規劃
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/5/28~117/5/27
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:115/08/31
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
原因:本集團擬參與公開收購應賣方式處分森崴能源股份有限公司普通股股票，致本集
團對森崴公司及其子公司喪失控制力。
(1)名稱:森崴能源股份有限公司
   事業類別:能源服務管理
   持股比例:44.16%
(2)名稱:富崴能源股份有限公司
   事業類別:能源服務管理
   持股比例:100%
(3)名稱:欣鑫天然氣股份有限公司
   事業類別:能源服務管理
   持股比例:80%
(4)名稱:昆山九崴信息科技有限公司
   事業類別:軟件開發、銷售；技術開發、技術服務業、企業管理諮詢、合同能源管理
   等
   持股比例:100%
(5)名稱:富威電力股份有限公司
   事業類別:能源服務管理
   持股比例:17.32%
(6)名稱:九崴電力股份有限公司
   事業類別:天然氣發電業務
   持股比例:100%
(7)名稱:逸風能源股份有限公司
   事業類別:能源技術服務業
   持股比例:100%
(8)名稱:元杉森林自然資源股份有限公司
   事業類別:造林業
   持股比例:100%
(9)名稱:冠崴電力股份有限公司
   事業類別:發電業
   持股比例:51%
(10)名稱:俊崴電力股份有限公司
   事業類別:發電業
   持股比例:100%
(11)名稱:Shinfox Far East Company Pte Ltd
   事業類別:海事工程業務
   持股比例:67%
(12)名稱:成都新富崴能源有限公司
   事業類別:發電業
   持股比例:100%
(13)名稱:又德風力發電股份有限公司
   事業類別:能源技術服務業
   持股比例:100%
(14)名稱:SFE HERCULES COMPANY CORPORATION
   事業類別:海事工程業務
   持股比例:100%
(15)名稱:SFE Developer Company Corporation
   事業類別:海事工程業務
   持股比例:100%
(16)名稱:台灣寶崴海事工程股份有限公司
   事業類別:海事工程業務
   持股比例:100%
(17)名稱:惠捷能源股份有限公司
   事業類別:能源技術服務
   持股比例:100%
(18)名稱:智電系統股份有限公司
   事業類別:能源技術服務
   持股比例:51%
(19)名稱:智鑫能源股份有限公司
   事業類別:用電設備服務及代操服務
   持股比例:100%
(20)名稱:承新數位股份有限公司
   事業類別:能源技術服務
   持股比例:100%
(21)名稱:Smart Power System Australia Pty Ltd
   事業類別:能源技術服務
   持股比例:100%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:23
6.其他應敘明事項:無

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:
森崴能源股份有限公司、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司
富威電力股份有限公司、Shinfox Far East Company Pte Ltd、
成都新富崴能源有限公司、又德風力發電股份有限公司、
SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation
台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例及喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
   1.於民國113年3月至9月間，持有森崴公司發行之可轉換公司債的債券投資人請求轉
     換森崴公司普通股，致持股比例減少1.80%。
   2.森崴於民國114年3月現金增資，其中保留10%供員工認股及保留10%供公開承銷，
     致持股比例減少1.67%。
   3.本公司於民國115年8月31日董事會決議通過參與公開收購應賣方式，勁永公司及
     崴強公司以每股新台幣0.05元出售持有之森崴公司普通股，董事會授權董事長於
     董事會核定處分股數範圍(全數121,282仟股)，視市場狀況、交易條件等，決定
     最終實際處分股數，交易總金額待實際交易數量確認後決定。
二、本公司透過前述第一項第3點之交易喪失對森崴公司之控制力，亦間接對森崴公司
    之子公司喪失控制力，子公司及其持股比例減少如下:
    富崴能源股份有限公司 :100%
    欣鑫天然氣股份有限公司:80%
    富威電力股份有限公司:17.32%
    Shinfox Far East Company Pte Ltd :67%
    成都新富崴能源有限公司:100%
    又德風力發電股份有限公司 :100%
    SFE HERCULES COMPANY CORPORATION :100%
    SFE Developer Company Corporation:100%
    台灣寶崴海事工程股份有限公司:100%
    智電系統股份有限公司之控制力:51%
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
本公司董事會於民國115年8月31日決議透過參與公開收購應賣方式處分森崴能源股份
有限公司普通股，董事會授權董事長於董事會核定處分股數範圍(全數121,282仟股)，
視市場狀況、交易條件等，決定最終實際處分股數，處分後本公司即喪失對森崴能源
股份有限公司及子公司富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力
股份有限公司、Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、
又德風力發電股份有限公司、
SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation
台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司之控制力。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
    1.係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象
    2.係森崴公司現金增資，無特定受讓對象
    3.股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生
二、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力股份有限公司、
    Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、
    又德風力發電股份有限公司、
    SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation
    台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司係透過上述第一項
    第3點交易方式喪失控制力，故不適用
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
    1.係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象且非關係人
    2.係森崴公司現金增資，無特定受讓對象且非關係人
    3.股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生且非關係人
二、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力股份有限公司、
    Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、
    又德風力發電股份有限公司、
    SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation
    台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司係透過上述第一項第
    3點交易方式喪失控制力，故不適用
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
    1.係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，故不適用
    2.係森崴公司現金增資，故不適用
    3.公開收購應賣方式需待實際交易數量確認後決定處分損益
二、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力股份有限公司、
    Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、
    又德風力發電股份有限公司、
    SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation
    台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司係透過上述第一項第
    3點交易方式喪失控制力，故不適用
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:
待公開收購應賣方式實際交易數量確認後決定
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:
待公開收購應賣方式實際交易數量確認後決定
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
岩信聯合會計師事務所-吳宏一會計師
以每股新台幣0.05元應賣之交易價格尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
岩信聯合會計師事務所-吳宏一會計師
本次交易對本公司股東權益屬正面影響，尚不致造成重大不利影響。
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:115/08/31
14.審計委員會決議內容:全體出席委員無異議照案通過。
15.董事會決議日期:115/08/31
16.董事會決議內容:全體出席董事無異議照案通過。
17.其他應敘明事項:
依據該公開收購人之公開收購說明書，若應賣有價證券數量超過預定收購量時，且公
開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例分配至股為止向所有應賣人購
買，故實際成交股數及交易金額將於公開收購屆滿日之交易完成後確定。
擬於董事會核定之處分股數範圍內，授權董事長視市場狀況、交易條件及公司資金需
求，決定最終實際處分之股數。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:陳建圻/副總經理/增你強(股)公司財會主管
(2)會計主管:陳建圻/副總經理/增你強(股)公司財會主管
(3)公司治理主管:陳建圻/副總經理/增你強(股)公司財會主管
(4)代理發言人:陳建圻/副總經理/增你強(股)公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:待人選確定後另行公布
(2)會計主管:待人選確定後另行公布
(3)公司治理主管:待人選確定後另行公布
(4)代理發言人:待人選確定後另行公布
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人工作規劃
7.生效日期:115/08/31
8.其他應敘明事項:
(1)新任財務主管、會計主管及公司治理主管待提報董事會決議通過後，依相關規定公告
(2)財務主管及代理發言人暫由財務部梁麗綸副處長代理、會計主管暫由會計處葉秀琦處
長代理、公司治理主管暫由周俊賢執行長代理

1.事實發生日：115/08/31
2.事實發生主體：代子公司申報：PT KGI Sekuritas Indonesia
3.發生緣由(事件說明)：PT KGI Sekuritas Indonesia於111至112年間辦理特定公司公開發行(IPO)案件，
因違反印尼當地法令，遭印尼主管機關(OJK)核處罰鍰。
4.處理過程：PT KGI Sekuritas Indonesia已採取改善措施；且該公司目前已暫停承銷業務。
5.處分情形：行政罰鍰
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 0 元;
印尼盾 2,700,000,000 元
8.預計可能損失或影響：印尼盾2,700,000,000元
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：已採取改善措施，強化相關作業。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：本次裁罰金額約當新臺幣484.7萬元，匯率換算以115/07/31印尼盾兌新臺幣0.001795
為準。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
「中華開發參號大健康創業投資有限合夥」（名稱暫定，下稱「開發參號大健康基金」）
之有限合夥權益。
2.事實發生日:115/08/31
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
標的物為有限合夥權益，無交易數量及每單位價格；交易金額中華開發資本管理顧問股
份有限公司（下稱「資本管顧」）以基金出資總額1%（含）為上限、中華開發創業投資股
份有限公司（下稱「開發創投」）以基金出資總額30%（含）為上限，二者合計以基金出
資總額31%（含）或新臺幣9.3億元（含）孰低者為上限參與投資。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：擬新設立之「開發參號大健康基金」；
與公司之關係：該基金設立後為財報關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
無前次移轉。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依基金相關協議之約定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金相關協議之約定；決策單位：
董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
標的為有限合夥權益，故無交易數量；累積持有本交易證券(含本次交易)之金額及出資
比例：資本管顧以基金出資總額1%（含）為上限、開發創投以基金出資總額30%（含）
為上限，二者合計以基金出資總額31%（含）或新臺幣9.3億元（含）孰低者為上限；
權利受限情形：無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
資本管顧、開發創投:
占總資產比例：0.03%、0.62%；占母公司業主之權益比例：0.03%、0.74%；最近期財
務報告營運資金：不適用。
15.經理人及經紀費用:
不適用。
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資業務發展需要。
17.本次交易表示異議董事之意見:
無。
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
20260831
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依金融控股公司法第45條程序辦理。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.其他敘明事項:
前於114年3月7日公告投資開發參號大健康基金，相關投資條件經開發創投及資本管顧董
事會重新檢視後有所調整，二者合計投資上限更新為基金出資總額31%（含）或新臺幣9.3
億元（含）孰低者，爰依規定辦理公告更新。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
酈天永續科技股份有限公司
2.事實發生日:115/8/31~115/8/31
3.董事會通過日期: 民國115年8月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:5,800,000股
(2)每單位價格:每股新台幣10元
(3)交易總金額:新台幣58,000,000元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：酈天永續科技股份有限公司
(2)與公司關係：與本公司負責人為同一人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
該公司主要從事太陽光電、生質能、沼氣發電等再生能源系統開發、設計及建置等，
與本公司既有工程技術及新能源發展策略具協同效益及互補性。
另並無前次移轉之情事。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：投資總額為新台幣58,000,000元，預計於115年9月辦理。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.14元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量：5,800,000股
(2)金額:新台幣58,000,000元
(3)持股比例:26.77%
(4)權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期財務報表中總資產之比例：3.65%
(2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：6.29%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：NT$539,748仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
為拓展本公司於太陽光電、儲能、生質能及沼氣發電等新能源之布局，
結合本公司既有廠務水、氣、機電工程及AIoT整合能力，
延伸營業範圍並建立多元化收益來源。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月31日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
琩澔會計師事務所
23.會計師姓名:
徐昌宏
24.會計師開業證書字號:
中市會證字第1056號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
林坤煌 / 董事長室特別助理 / 正崴公司特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/31
8.其他應敘明事項:無