上市公司重大訊息

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/08/31
2.本次買回股份數量(股):3,392,000
3.本次買回股份總金額(元):393,772,473
4.本次平均每股買回價格(元):116.09
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):3,392,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.60
7.其他應敘明事項:
無。

1.股東臨時會日期:115/08/31
2.重要決議事項:
(1)決定提取法定盈餘公積金人民幣112,515.09元。
(2)決定將2025年未分配利潤計提10%的法定盈餘公積金後，可供分配金額為
人民幣1,012,635.79元。待代扣所得稅後全部分配給股東WellySun Limited。
3.其他應敘明事項:無。

1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:廣上科技(廣州)股份有限公司
2.與公司關係及持股(或出資額)比例:79.85%
3.申請海外證券市場掛牌交易之審查結果:不適用
4.因應措施:無
5.其他應敘明事項:廣上科技(廣州)股份有限公司鑑於當前資本市場環境變化
 及自身發展戰略調整，結合公司經營情況，擬撤回掛牌申請。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營運用智慧安防器材。
2.事實發生日:115/1/31~115/8/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:執行長
民國115年08月31日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
智慧安防器材一批，合計新台幣332,050,729元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
立捷國際股份有限公司，為本公司之孫公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
為防止缺料風險與加強整體品質控管，確保穏定且長期供貨品質，
故向關係企業購買智慧安防器材。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件與一般廠商相同，依月結60天後付款。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依公司內部程序議價決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
供營業用之智慧安防器材，免取得估價報告。
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條規定，
擬事後再提報最近期之審計委員會承認。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院停車場
台北市士林區文昌路95號火獅樓B3F停車場，以及文昌路95-3號桂蘭樓B2F、B3F之停車位
2.事實發生日:115/8/31~115/8/31
3.董事會通過日期: 民國115年8月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：停車位191格
每單位價格:每月租金新台幣3,809元/格(未稅)
租金金額:每月新台幣727,619元整(未稅)
租金總金額:新台幣61,119,996元(未稅)
使用權資產金額:新台幣56,549,619元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
與公司之關係:實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃。
2.前次移轉之所有人:自地自建不適用
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:自地自建不適用
4.前次移轉日期:自地自建不適用
5.前次移轉金額:自地自建不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
1.取得日期:不適用
2.取得金額:不適用
3.交易當時與公司之關係:自地自建不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院停車場
租賃期間: 115/9/1-122/8/31
交付或付款條件：每月付款一次，每次支付新台幣727,619元(未稅)
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式:依據市場行情進行比價
2.價格決定之參考依據:參考附近租金價格
3.決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所，每月782,190元(未稅)
13.專業估價師姓名:
楊尚泓
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於成本及業務上之整體規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 8月 31日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:183,706,423元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/31
2.發生緣由:補充說明115/8/28重訊公告稿
3.因應措施:
(1)桃園地方檢察署已於電子公布欄最新消息處發布
「1150829桃檢偵辦某上市公司涉嫌偽造原產地標示案新聞稿」新聞稿，
因事涉偵查進度，請參考新聞稿內容。
(2)本案尚在調查階段，本公司將積極配合檢調單位進行調查。
(3)本次檢調單位調查之爭議產品主係PCB產品，非載板產品。
4.對公司財務業務之影響:
本公司營運正常，對本公司財務、業務並無重大影響。
5.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/03
1.召開法人說明會之日期：115/09/03
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司115年度第二季營運與財務概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/08/31
2.發放股利種類及金額:現金股利 美金66,666,666.67元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭芳楠
4.舊任者簡歷:星能股份有限公司董事長
5.新任者姓名:郭芳楠
6.新任者簡歷:星能股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:改選
9.新任生效日期:115/08/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/08/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:郭芳楠董事、劉光輝董事、鄭志華董事、周尚恆監察人
4.舊任者簡歷:
郭芳楠董事：星能股份有限公司董事長
劉光輝董事：台灣汽電共生股份有限公司開發部副經理
鄭志華董事：台灣汽電共生股份有限公司採購部副經理代理經理
周尚恆監察人：台灣汽電共生股份有限公司財務部經理
5.新任者職稱及姓名:郭芳楠董事、劉光輝董事、鄭志華董事、周尚恆監察人
6.新任者簡歷:
郭芳楠董事：星能股份有限公司董事長
劉光輝董事：台灣汽電共生股份有限公司開發部副經理
鄭志華董事：台灣汽電共生股份有限公司採購部副經理代理經理
周尚恆監察人：台灣汽電共生股份有限公司財務部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:改選
9.新任者選任時持股數:
台灣汽電共生股份有限公司代表人郭芳楠：142,708,896股
台灣汽電共生股份有限公司代表人劉光輝：142,708,896股
台灣汽電共生股份有限公司代表人鄭志華：142,708,896股
台灣汽電共生股份有限公司代表人周尚恆：142,708,896股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/19~115/07/18
11.新任生效日期:115/08/31
12.同任期董事變動比率:NA
13.同任期獨立董事變動比率:NA
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東臨時會日期:115/08/31
2.重要決議事項:
(1)決定提取法定盈餘公積金人民幣112,515.09元。
(2)決定將2025年未分配利潤計提10%的法定盈餘公積金後，可供分配金額為
人民幣1,012,635.79元。待代扣所得稅後全部分配給股東WellySun Limited。
3.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:程凌雲/本公司業務處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/08/31
8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/02
1.召開法人說明會之日期：115/09/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：採線上與實體現場模式舉辦(台北市信義區松高路11號21樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明本公司財務及營運展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/31
2.法人名稱:大統海運股份有限公司
3.舊任者姓名:吳清泉
4.舊任者簡歷:中國貨櫃運輸(股)公司執行董事
5.新任者姓名:廖培安
6.新任者簡歷:實踐大學國際企業英語學士學位學程教授
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/29至117/05/28
9.新任生效日期:115/09/01
10.其他應敘明事項:無

1.未依規定期限公告申報之財務報告年季:
  115年第二季合併財務報告。
2.未依規定期限公告申報之原因:
  前任會計師主動終止委任。
3.因應措施:
  積極遴選繼任會計師，儘速完成115年第二季合併財務報告之會計師查核，並辦理
  申報及公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/31
2.公司名稱:意騰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報B03
6.報導內容:意騰車用AI報捷，明年營運俏。
7.發生緣由:本公司財務相關數據，應以「公開資訊觀測站」公告為準。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/31
2.公司名稱:瀚荃股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:115/08/29工商時報B03版
6.報導內容:第一段報導:”7月自結損益，單月每股稅後純益（EPS）0.81元...
累計前七月達3.56元...今年獲利挑戰逾7元，明年有機會一個股本。”
7.發生緣由:依主管機關要求，應予澄清說明。
8.因應措施:媒體報導有關本公司營收之預測性資訊，本公司不予評論，實際財務資
訊及獲利狀況均以公開資訊觀測站之公告內容為準。
9.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/01
1.召開法人說明會之日期：115/09/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日：民國115年07月13日
2.公司名稱：沛爾生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國115年07月13日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經授商字第11530095510號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國115年08月06日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣0.50
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年09月07日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國115年08月06日重大訊息公告
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：一、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣0.5元，業經臺灣
證券交易所函核准在案。
二、配合面額變更，新股票上市買賣日(115年09月07日)之參考價按比例調整為舊股票
最後交易日(115年8月26日)收盤價之20分之1，請投資人注意。
三、股票面額變更後，每股盈餘、每股淨值及每股股價等將有所變動，參閱資訊時須留
意。

1.事實發生日：民國115年06月29日
2.公司名稱：國慶科技股份有限公司(原名：三晃股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月29日
(2)公司名稱變更核准文號：11530099260
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年06月16日
(4)變更前公司名稱：三晃股份有限公司
(5)變更後公司名稱：國慶科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：三晃
(7)變更後公司簡稱：國慶科技
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/07/01收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「1721」。
(4)本公司英文名未更動，仍為「SUNKO INK CO., LTD.」