上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,916,486
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):330,338
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,597
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,388
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,380
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,792
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.34
11.期末總資產(仟元):3,679,110
12.期末總負債(仟元):1,510,548
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,150,574
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司國內無擔保轉換公司債執行報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「股東會議事規則」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：1.依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
  得向公司提出股東常會議案。
2.受理股東提案期間：
  115年4月17日起至115年4月27日止每日上午九時至下午五時。
3.受理股東提案處所：
  彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。
4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4204133
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1932194
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):956206
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1702455
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1463173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1441815
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.12
11.期末總資產(仟元):12784458
12.期末總負債(仟元):2660012
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9785652
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市中山南路11號 財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓1001會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事酬金分配情形報告
(5)：114年度現金股利分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告及財務報告案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論解除董事競業限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：本次股東常會受理股東提案期間：115/03/16~115/03/25。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.65000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：770,550,821
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
嘉里國際物流股份有限公司普通股股權
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易數量：13,500,000股
2.每單位價格：每股新台幣192.59元
3.交易總金額：新台幣26億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
台灣嘉里投資股份有限公司；本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
基於企業永續經營及股東價值最大化之考量，
建構更完整的物流供應鏈而向關係人取得股權。
前次移轉資訊
  a.前次移轉之所有人：嘉里大榮物流股份有限公司
  b.前次移轉之所有人與公司之關係：本公司
  c.前次移轉之所有人與交易相對人之關係：關係企業
  d.前次移轉日期：109年
  e.前次移轉金額：新臺幣15,354,000元
  f.前次移轉股數：900,000股
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
尚未簽訂合約
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參考外部評估報告，由董事會決議之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
24.93元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.股數：13,500,000股
2.金額：新台幣26億元
3.持股比例：100%
4.權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.占公司最近期個體財務報表中總資產：25.05%
2.占公司最近期母公司業主權益比例：42.47%
3.占公司最近期個體財務報表中營運資金數額：52512.44%
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
基於企業永續經營及股東價值最大化之考量，建構更完整的物流供應鏈。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
安得仕聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
成昀達
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第5720號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
自有資金及銀行融資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易之交割應以賣方取得經濟部投資審議司許可為前提；
後續將俟本公司115年股東會決議通過後，始得簽訂交易契約及支付款項。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段 201 號（台北遠東香格里拉怡東園）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：背書保證情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及各項決算表冊
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(2)：擬向關係人台灣嘉里投資(股)公司收購其全資子公司嘉里國際物流(股)公司100%之股權案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Permira IX 
私募基金
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理
民國115年3月11日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)Permira IX 為合夥組織，無交易數量及單位交易價格；
(2)認購總金額為50,000,000歐元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)Permira Investment Advisers Limited
(2)不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)依基金撥款通知逐次給付。 (2)依據基金合約約定。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)參與認購新設基金。(2)合夥組織基金無單位價格。(3)依本公司核決權限。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)基金為合夥組織，無交易數量；(2)50,000,000歐元；(3)約0.29%；(4)無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比率：72.40%；(2)占股東權益比率：869.08%；
(3)最近期財務報告營運資金為新台幣3,557.76億元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定,為壽險資金之運用。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
賴明陽
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第二一二三號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
保險業可運用資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,836,910
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,295,104
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,524,727
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,367,124
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,096,685
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):921,359
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.97
11.期末總資產(仟元):24,590,245
12.期末總負債(仟元):11,386,221
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,498,112
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/03/11
2.法人名稱:聚奕投資有限公司
3.舊任者姓名:杉本克己
4.舊任者簡歷:
凌巨科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:黃明展
6.新任者簡歷:
華泓法律事務所 所長
民間全民電視股份有限公司 副董事長
麗升能源股份眼線公司 審計委員會主席
關貿網路股份有限公司 董事
7.異動原因:法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26
9.新任生效日期:115/03/11
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：NT$ 17,585,943,707元
(2)股票股利：NT$ 0元
3.其他應敘明事項:本案實際現金股利金額需視主管機關核定。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:114年度盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新臺幣9,405,184,420元，分為940,518,442股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股配發73.3513股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同
14.本次增資資金用途:強化資本結構
15.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建合約
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
長友營造(股)公司
母公司之法人股東轉投資公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.契約總金額：新台幣585,305,548(未稅)
2.預估契約總金額：新台幣585,305,548(未稅)
3.契約起訖日：114年5月13日起至全案工程完工止
4.限制條款：無
5.其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應製造業務增長並重新規劃產線配置
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月11日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國114年5月12日
22.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
(1)法定盈餘公積:新臺幣12,273,569,933元
(2)股票股利:新臺幣9,405,184,420元
(3)現金股利:新臺幣22,851,056,611元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告及與內部稽核主管之溝通情形
(3)：114年度員工酬勞(包含基層員工調整薪資或酬勞)及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度給付董事酬金報告
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：本次股東會依公司法第172條之1規定，
受理持股1%以上股東書面提案期間自民國115年3月20日至115年3月31日，
受理處所：晟鈦股份有限公司(蘆竹廠);地址：桃園市蘆竹區南山路一段276號
，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。
(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,040,583
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,290
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,981)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,336)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,789)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,789)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):860,400
12.期末總負債(仟元):261,160
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,240
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.7元
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/27
6.停止過戶起始日期:115/03/28
7.停止過戶截止日期:115/04/01
8.除權（息）基準日:115/04/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/16
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,024,815
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元