上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
吳嘉昭(南亞塑膠工業股份有限公司代表人)、
廖德超(南亞塑膠工業股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:
吳嘉昭 南亞塑膠工業股份有限公司董事長、
廖德超 南亞塑膠工業股份有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
吳嘉昭(南亞塑膠工業股份有限公司代表人)、
廖德超(南亞塑膠工業股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:
吳嘉昭 南亞塑膠工業股份有限公司董事長、
廖德超 南亞塑膠工業股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
南亞塑膠工業股份有限公司(代表人 吳嘉昭、廖德超)持有1,015,653千股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/03~115/03/02。
11.新任生效日期:115/03/04
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,743,827
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：19.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,631,498,698
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/05
1.召開法人說明會之日期：115/03/05
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券2026年第一季投資論壇，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,598,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：732,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2026春季產業趨勢暨
企業論壇，並就本公司營運狀況做一說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市鼓山區博愛二路99號(高雄林皇宮皇宴廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。
(6)：股東提案未列入議案理由之說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
115/03/30~115/05/28，債券持有人如擬申請轉換，
最遲應於115/03/26向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市泰山區貴鳳街21號3樓 (本公司301會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)：庫藏股執行報告。
(7)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(8)：資本公積發放現金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172之1條及192之1條規定，本公司自115年3月23日起至115年4月1日
下午5時止，受理股東就本次股東常會書面提案，受理處所為本公司財務部
(地址：新北市泰山區貴鳳街21號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自115年4月29日至115年5月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」，依相關規定說明投票。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):108,665,921
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,919,395
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,351,663
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,403,540
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,999,875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,991,326
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.29
11.期末總資產(仟元):27,049,072
12.期末總負債(仟元):17,259,308
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,706,186
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,000,812
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,745,560
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,876,965
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,139,206
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,262,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,262,676
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):38.2
11.期末總資產(仟元):24,771,676
12.期末總負債(仟元):7,970,778
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):16,800,176
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳勇勝
4.舊任者簡歷:高雄銀行代理董事長
5.新任者姓名:徐翠梅
6.新任者簡歷:高雄銀行總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司代理董事長陳勇勝自115年3月4日起請辭生效，並經115年3月4日
第15屆常務董事會第3次臨時會推舉徐常務董事翠梅為董事長。
9.新任生效日期:115/03/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,675,652
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,106,437
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):101,782
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,191
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,538
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):120,538
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
11.期末總資產(仟元):3,989,040
12.期末總負債(仟元):471,538
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,517,502
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.捐贈原由:本公司董事會通過捐款「財團法人瑞信兒童醫療基金會」新台幣參佰萬元，
          支持其完成兒童醫療資助計劃，計劃內容包括「兒童友善醫療空間改善
          計劃」及「兒童友善醫療服務」。
3.捐贈金額:新台幣參佰萬元整
4.受贈對象:財團法人瑞信兒童醫療基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/03/04
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:因應本公司為創新板上市之公司，
依主管機關規定辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/03/04
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。