上市公司重大訊息

1.契約種類:公設裝修及石材結算
2.事實發生日:115/4/14~115/4/14
3.董事會通過日期: 民國115年4月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約內容：【潤泰峰左岸公設裝修工程】結算協議
原契約金額：新台幣187,681,307元(未稅)(業經113年03月13日董事會並公告)		
本次追加金額：新台幣3,428,571元(未稅)
結算後總金額：新台幣191,109,878元(未稅)
(2)契約內容：【潤泰峰左岸外牆石材大板】買賣結算協議
原契約金額：新台幣33,150,000元(未稅)(業經112年08月11日董事會並公告)	
本次追減金額：新台幣2,668,575元(未稅)
結算後總金額：新台幣30,481,425元(未稅)
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
公設裝修及外牆石材大板結算
11.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年04月14日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113/03/13、112/08/11
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
中鼎工程股份有限公司（以下稱「中鼎工程」）私募普通股股份
2.事實發生日:115/04/14
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：28,184仟股
每單位價格：每股新台幣35.48元
交易總金額：約新台幣999,968仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
中鼎工程非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：匯入指定之銀行帳戶
契約限制條款及其他重要約定事項：依證券交易法私募有價證券轉讓限制之規定及雙方
所簽定之協議書辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：依本公司核決權限規定辦理
價格決定之參考依據：獨立專家出具之交易價格合理性意見書
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:22.66
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：28,184仟股
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：約新台幣999,968仟元
累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：2.98%
權利受限情形：依證券交易法私募有價證券轉讓限制之規定
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
私募有價證券投資（含本次交易）占總資產比例：70.38%
私募有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例：110.46%
營運資金數額：新台幣-10,463,518仟元(集團之現金足敷支付本案之交易價金)
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
強化本公司解決方案能力
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
吳孟達
24.會計師開業證書字號:
台財證登（六）第三六二二號
25.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/15
1.召開法人說明會之日期：115/04/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市民生東路四段54號4樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人座談會，說明本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/22
1.召開法人說明會之日期：115/05/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券法人說明會-115年第一季營運狀況報告
5.其他應敘明事項：報名請洽國票綜合證券王小姐02-25286999#658 Email:vivianwang@ibfs.com.tw
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/04/14
2.預計發行價格:每股以新台幣0元發行，即無償配發員工。
3.預計發行總額(股):本次限制員工權利新股之發行總額上限為
新台幣15,000,000元，每股面額新台幣10元，共計發行普通股
1,500,000股。
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股
增資基準日)屆滿下述時程仍在職，並達成公司要求之績效條件
(公司績效及個人績效二項皆要達成)，既得條件之股份比例如下：
(1)對象:中高階主管及關鍵人才
(2)公司績效:
1.公司前一年度EPS優於(含)5元，整體權重100%。
2.公司前一年度EPS介於5-3.5(含)元，整體權重50%。
3.公司前一年度EPS低於3.5(不含)，整體權重0%。
(3)個人績效:
既得期間屆滿之最近一年度考核均在A(含)以上
(4)年限/比率:
滿一年：30%
滿二年：30%
滿三年：40%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)一般離職(自願/退休/資遣/開除)：
就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償
收回其股份並辦理註銷。
(2)留職停薪：
未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間
條件應按留職停薪期間，往後遞延。
(3)一般死亡:
就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償
收回其股份並辦理註銷。
(4)職業災害:
1.受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職：其尚未既得之限制員工權利
新股可於離職日既得，惟針對已確認公司營運、個人績效目標達成程度的
既得年度，各該年度可既得之實際股份，需依本辦法所定之既得條件計算
之；針對無法確認公司營運、個人績效目標達成程度的既得年度，其尚未
既得之限制員工權利新股可全數既得。
2.受職業災害致死亡者，於員工死亡時，其尚未既得之限制員工權利新股，
由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以申請領受其應繼
承之股份或經處分之權益。惟若員工死亡時，針對已確認公司營運、個人
績效目標達成程度的既得年度，各該年度可既得之實際股份，需依本辦法
所定之既得條件計算之；針對無法確認公司營運、個人績效目標達成程度
的既得年度，其尚未既得之限制員工權利新股可全數既得。
(5)調職
如員工請調至關係企業或其他公司(子公司除外)時，其限制員工權利
新股應比照本項第一款「一般離職」之方式處理。惟因本公司營運所需，
經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其獲配限制員工
權利新股不受轉任之影響。
(6)員工或其繼承人應依信託約定，領取達成既得條件所移轉之股份。
(7)其他：員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，遇有違反本公司勞動
契約、工作規則等重大過失且經本公司認為情節重大者，對於尚未達成
既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份，並辦理註銷。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
(1)本辦法適用於本公司及從屬公司(依公司法第369條之2第1項規定認定之)
編制內全職正式員工為限。實際獲配限制員工權利新股之員工及其獲配限制
員工權利新股之數量，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊
功績或其它管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，由董事長核訂後，
提報董事會通過，惟具經理人身份或具員工身分之董事者應先經薪資報酬
委員會同意，非具經理人身分者應先經審計委員會同意。
(2)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項
規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計該員工累計取得
限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計
本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予該員工之得認購股數，不得超過已發行股份總數之
百分之一。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為留任本公司所需之專業人才，提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同
創造公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。
假設本公司普通股收盤價新台幣108元擬制計算，於全數達成既得條件之情況下
可能費用化總金額為新台幣162,000仟元。暫估115年至118年費用化金額分別
為新台幣22,024仟元、53,951仟元、54,098仟元及31,927仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以本公司115年4月14日加權流通在外普通股股數144,268,604股計算，暫估
民國115年至118年每股盈餘可能減少金額為新台幣 0.15元、0.37元、0.37元
及0.22元。
11.其他對股東權益影響事項:無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)本辦法所發行之限制員工權利新股將以員工名義交付股票信託保管，員工
獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下：
1.員工獲配新股後，於未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工
權利新股予以出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
2.股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構依約執行之。
(2)除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，
於未達成既得條件前，其他權利，包含但不限於：股息、紅利及資本公積之
受配權、現金增資之認股權及表決權等(員工得領本公司配發之現金股利及
股票股利，且所配發之現金股利及股票股利視為已達成既得條件，毋需交付
信託保管，減資退還股款及現金增資之認股時亦同)，與本公司已發行之
普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，應全數交付本公司指定之機構信託保管。
14.其他應敘明事項:
(1)本次發行限制員工權利新股相關事宜，未來如經主管機關修正或調整相關
內容，擬提請股東會授權董事會全權處理。若於送件審核過程中，因主管機關
審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後
始得發行。
(2)本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人
依相關法令修訂或執行之。

1.事實發生日:115/04/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:廣東安吉雅貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同一母公司之關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):226,288
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):138,644
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):138,644
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):44,424
(2)累積盈虧金額(仟元):3,392
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
視資金狀況而定，以不超過五年為原則
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
138,644
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.68
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/14
2.公司名稱:合作金庫金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:同主旨
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
                當月自結  當月自結  累計稅前  累計稅後  累計每股
                稅前淨利  稅後淨利    淨利      淨利    稅後淨利
                 (億元)    (億元)    (億元)    (億元)     (元)
合庫金控(合併)    24.45     19.55     72.44     58.12     0.36
合庫銀行(合併)    23.38     18.68     63.68     50.85     0.39
合庫資產(合併)     0.43      0.34      1.14      0.89     0.28
合庫票券(個別)     0.55      0.44      1.48      1.18     0.24
合庫證券(合併)     0.99      0.75      4.37      4.00     0.77
合庫人壽(個別)    -0.22     -0.24      5.29      4.47     0.65
合庫投信(個別)    0.006     0.004     0.003     0.002     0.01
註：上述集團獲利資料係屬自結數字，未經會計師查核或核閱；金控合併累計稅後
淨利歸屬於母公司業主為55.90億元、非控制權益為2.22億元。

1.事實發生日:115/03/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:長鑽科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持股81.47%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):134,249
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):136,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-31,521
5.計息方式:
年利率2.5%，一年計息一次，到期付息
6.還款之:
(1)條件:
到期一次清償本金並支付利息
(2)日期:
116年3月3日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
52,005
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.87
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
無

1.證券名稱:
Meta Platforms, Inc.(美股代號META)
2.交易日期:113/9/12~115/4/14
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月14日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:17,231股；平均每單位價格:549.93美元；
交易總金額9,475,848.31美元（約當新台幣300,454,361元）
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易數量:14,231股；交易總金額8,057,105.40美元（約當新台幣254,590,307元）;
持股比例:0.00056%；權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比例:0.22%；歸屬於母公司業主之權益比例:0.58%；
營運資金：新台幣27,925,012仟元
10.取得或處分之具體目的:
資金運用
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務設備
2.事實發生日:115/4/14~115/4/14
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年4月14日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
交易總金額：新台幣307,161,700元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台塑新智能科技股份有限公司；關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
比、議價後決定；
前次移轉之所有人、移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依訂單條件或合約約定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
比、議價：依廠商及其他廠商提供之報價單等作為參考依據，
並依本公司核決權限規定辦理。
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產/營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
將另提審計委員會
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事及員工(含基層員工)酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司截至114年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
(6)：本公司國內公司債發行情形報告。
(7)：本公司私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分配提請承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司選任第十七屆董事9人案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。
(2)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股提請公決案。
(3)：本公司擬解除第十七屆董事競業禁止限制提請公決案。
(4)：本公司辦理私募有價證券提請公決案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/27
11.停止過戶截止日期：115/05/25
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條及192-1條規定，自115年3月13日至115年3月23日止
   受理股東以書面方式向本公司提出股東常會議案暨董事候選人名單，
   受理地點：中鼎工程股份有限公司董事會秘書處，
   地址：111046台北市中山北路六段89號17樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月25日至
   115年5月22日止。
(3)新增討論事項第4案

1.董事會決議日期:115/04/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
1.本次私募普通股之對象符合「證券交易法」第43條之6規定之特定人，且
為策略性投資人。
2.洽定之應募人：
應募人                                       應募股數
------------------------------------      ------------------
台達電子工業股份有限公司                    28,184,000
台灣聚合化學品股份有限公司                   4,230,000
亞洲聚合股份有限公司                         4,230,000
大亞電線電纜股份有限公司                     8,455,000
3.私募對象與本公司間關係
私募對象與其前十大股東與本公司關係：
台達電子工業股份有限公司與其前十大股東：非本公司內部人且非關係人
台灣聚合化學品股份有限公司與其前十大股東：非本公司內部人且非關係人
亞洲聚合股份有限公司與其前十大股東：非本公司內部人且非關係人
大亞電線電纜股份有限公司與其前十大股東：非本公司內部人且非關係人
4.私募股數或張數:45,099,000股。
5.得私募額度:本公司於114年5月28日股東常會決議通過以私募方式辦理現金增
資發行普通股，私募總額以不超過90,000仟股為限，並授權董事會得於一年內分三次
辦理。本次預計發行額度為45,099仟股。其餘尚未發行額度，因辦理期限將屆滿
不再繼續辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以115年4月14日為本次私募之定價日。依據本公司114年5月28日股東常會決議私募
參考價格之計算標準，係以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償
配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣35.15元、35.37元、
35.48元。
(2)依定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權
及除息，並加回減資反除權後之股價為新台幣34.10元。
本次私募價格取兩者較高者35.48元為參考價格、私募價格訂為每股35.48元，為
參考價格之100%，符合股東會決議之授權範圍。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，以因應集團長期發展需求。
8.不採用公開募集之理由:本公司長期發展引進策略合作對象考量，而經由該等應募人
對本公司之股權投資，可穩定並深化雙方業務關係，且私募有價證券在三年內之轉讓
受有限制，更可加強確保該等策略性投資人與本公司間之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115年4月14日
11.參考價格:每股新台幣35.48元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣35.48元
13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券交易法第43條之8規定，原則上三年內
不得轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次
私募之普通股公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)股款繳納期間：自115年4月15日起至4月29日止
(2)增資發行新股基準日：115年4月29日
(3)本次私募現金增資發行普通股如因法令規定、主管機關要求或因應市場狀況或客觀
環境變動，或因其他事實需要而須修訂股款繳納期間及增資發行新股基準日時，本
案授權董事長於法定15日繳款期限內調整股款繳納期間及增資發行新股基準日。

1.董事會召集通知日:115/04/14
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/14
2.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年03月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
會計科目(單位：仟元)              115年03月     115年01-03月
-------------------------------  -----------  ---------------
合併營業收入淨額                    45,504        132,188
合併營業損益                       (12,107)       (32,469)
合併稅前損益                       (12,750)       (33,618)
歸屬予母公司股東稅後損益           (11,886)       (30,149)
歸屬予母公司股東稅後每股盈餘(元)     (0.08)         (0.21)

(2)自結數尚未經會計師簽證(核閱)，實際數字，以本公司公告
   經會計師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股分派新台幣2.3元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/05/08
6.停止過戶起始日期:115/05/11
7.停止過戶截止日期:115/05/15
8.除權（息）基準日:115/05/15
9.其他應敘明事項:現金股利預計發放日115/05/25

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市新莊區雙鳳路75號6樓(牡丹心活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案
(2)：本公司發行115年限制員工權利新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：本公司第十七屆新任董事競業禁止責任免除案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無

1.股東常會日期:115/04/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認114年度盈餘分配案（每股分派現金股利新台幣2.3元）。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/14
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：NT$ 0元
(2)股票股利：NT$ 0元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/14
2.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
114年1月及2月營收調整，主係配合停效件保單相關數值更正辦理。
115年1月及2月營收調整，主係配合反映殘扶險現時精算假設變動之數值更正辦理。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後月營業收入資訊及
各項產品業務營收統計資料
7.更正前金額/內容/頁次:
民國114年1月當期營收5,746,482仟元，累計營收5,746,482仟元。
民國114年2月當期營收8,814,375仟元，累計營收14,560,857仟元。
民國115年1月當期營收6,375,140仟元，累計營收6,375,140仟元。
保險收入2,712,956仟元，淨投資損益8,680,137仟元，資產管理服務收入
-4,986,281仟元，其他營業收入-31,672仟元，合計6,375,140仟元。
民國115年2月當期營收7,693,563仟元，累計營收14,068,703仟元。
保險收入2,662,638仟元，淨投資損益4,840,407仟元，資產管理服務收入
166,405仟元，其他營業收入24,113仟元，合計7,693,563仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
民國114年1月當期營收5,737,205仟元，累計營收5,737,205仟元。
民國114年2月當期營收8,805,355 仟元，累計營收14,542,560仟元。
民國115年1月當期營收6,481,761仟元，累計營收6,481,761仟元。
保險收入2,803,102仟元，淨投資損益8,696,612仟元，資產管理服務收入
-4,986,281仟元，其他營業收入-31,672仟元，合計6,481,761仟元。
民國115年2月當期營收7,723,798仟元，累計營收14,205,559仟元。
保險收入2,709,425仟元，淨投資損益4,823,855仟元，資產管理服務收入
166,405仟元，其他營業收入24,113仟元，合計7,723,798仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並更正相關申報事項
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
名稱：盛帆半導體(蘇州)有限公司(以下簡稱盛帆(蘇州))
性質：股權
2.事實發生日:115/4/14~115/4/14
3.董事會通過日期: 民國115年4月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
訊芯科技(香港)有限公司(以下簡稱訊芯香港)持有之盛帆(蘇州)全數股權：
人民幣144,000仟元或等值外幣為交易價格上限
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
訊芯電子科技(中山)有限公司(以下簡稱訊芯中山)：訊芯香港直接全資子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
因業務發展需要進行組織調整

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：
SFA SEMICON CO., LTD.：皆為非關係人
CHUN CAN CAPITAL GROUP：皆為非關係人
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金支付
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本集團訊芯-KY累計持有 
金額：盛帆(蘇州) RMB 526,092.90仟元 (實收資本額) 
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司(114年Q4個體)
財務報表中總資產比例：
盛帆(蘇州) 4.20%  
有價證券投資（含本次交易）占公司(114年Q4個體)
財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：
盛帆(蘇州) 10.21%  
營運資金(114年Q4合併)：5,234,589仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
股權架構調整
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏侑聯合會計師事務所 
Horng Yow Certified Public Accountants
23.會計師姓名:
唐如又
TANG JUYU
24.會計師開業證書字號:
金管證六字第 0970013154 號
SEC No. of the CPA:0970013154
25.是否涉及營運模式變更:是
26.營運模式變更說明:
因業務發展需要進行組織調整
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無