上市公司重大訊息

內容：本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法等相關事項<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理股東常會作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年04月07日至115年06月05日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年04月07日）之前一營業日前（115年04月01日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>無

內容：本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法等相關事項。<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理股東常會作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年04月07日至115年06月05日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年04月07日）之前一營業日前（115年04月01日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>無

1.事實發生日:115/03/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:淘帝國際控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
淘帝(中國)服飾有限公司為最終母公司淘帝
國際控股有限公司間接持有100%股權之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):9,919,473
(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,248,800
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,248,800
(8)本次新增資金貸與之原因:
無
(1)公司名稱:淘帝兒童服飾有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
淘帝(中國)服飾有限公司為母公司淘帝兒童服飾
有限公司間接持有100%股權之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):9,919,473
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,348,800
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,348,800
(8)本次新增資金貸與之原因:
無
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,094,938
(2)累積盈虧金額(仟元):526,995
5.計息方式:
年利率2.4%
6.還款之:
(1)條件:
以簽定貸款合約爲準
(2)日期:
以簽定貸款合約爲準
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3,907,150
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
142.55
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
業經最終母公司淘帝國際控股有限公司董事會通過。

1.事實發生日:115/03/13
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:淘帝國際控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
淘帝(中國)服飾有限公司為最終母公司淘帝
國際控股有限公司間接持有100%股權之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):9,919,473
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,248,800
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:福州茂盛投資有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
淘帝(中國)服飾有限公司與福州茂盛投資有限公司
同為淘帝國際控股有限公司間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):9,919,473
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):215,134
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
借款僅用於福州茂盛向史帝歐公司購買淘帝中國之股權
(1)接受資金貸與之公司名稱:淘帝兒童服飾有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
淘帝(中國)服飾有限公司為母公司淘帝兒童服飾
有限公司間接持有100%股權之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):9,919,473
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,348,800
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:福建淘帝網絡科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
福建淘帝網絡科技有限公司為
淘帝(中國)服飾有限公司直接持有100%股權之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):9,919,473
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4,496
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3,907,150
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
142.55
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
業經最終母公司淘帝國際控股有限公司董事會通過。

1.事實發生日:115/03/13
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:淘帝國際控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
淘帝兒童服飾有限公司是本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):8,121,963
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):89,920
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3,907,150
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
142.55
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
業經最終母公司淘帝國際控股有限公司董事會通過。

1. 董事會擬議日期：115/03/15
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
擬以法定盈餘公積彌補虧損，彌補後累積虧損為新台幣0元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:致新科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:法人表示,公司今年業績有望更上層樓,突破90億元大關....等
7.發生緣由:報導中提及之內容與相關數據係屬法人自行推估預測，實際狀況
應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。
8.因應措施:發佈重大訊息,澄清媒體報導。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:「...，柏文今年營收可望維持雙位數增長，有機會賺逾一個資本
額。...」
7.發生緣由:澄清經濟日報115年03月15日A04版報導
8.因應措施:有關報導本公司今年營收將維持雙位數增長，並有機會賺逾一個資本額
係屬媒體自行估計與推測，本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊或對外公開
揭露營收獲利等相關訊息，特予澄清，有關本公司財務資訊，請以公開資訊觀測站
之公告資料為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市建國北路2段15號8樓（新光產物大樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利發放情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/14
11.停止過戶截止日期：115/06/12
12.其他應敘明事項：115年股東常會於上午九點召開

1.事實發生日：民國115年02月11日
2.公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司(原名：強盛新股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530001440號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月01日
(4)變更前公司名稱：強盛新股份有限公司
(5)變更後公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：強盛新
(7)變更後公司簡稱：強盛新
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於民國115年2月11日取得經濟部核准變更登記函（發文日期為115年2月12日）
，依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第四十五條規定連續公告三個月。
(2)本公司於集中交易市場掛牌之股票代號未變動，仍為「1463」。

1.事實發生日：民國114年11月27日
2.公司名稱：大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年11月27日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第臺證上一字第1140022289號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年12月22日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年01月19日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年12月22日重大訊息公告
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
     (1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日
     (2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日
     (3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日
     (4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月13日
     (5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年1月17日
     (6)換發股票基準日:民國115年1月17日
     (7)有價證券換發日:民國115年1月19日
     (8)新股票上市買賣日:民國115年1月19日
     (9)舊股票終止上市買賣日:民國115年1月19日
     (10)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
         本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，
    業經臺灣證券交易所臺證上一字第1140022289號核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
    為舊股票最後交易日收盤價之十分之一，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動，
    建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
    作為投資分析指標參考。

1.事實發生日:自民國115/3/11至民國115/3/11
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司經Test Rite Trading Co.,Ltd.轉投資大陸公司特力(中國)商貿有限公司
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
USD950萬
6.大陸被投資公司之公司名稱:
特力(中國)商貿有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD6,100萬
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
USD950萬
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
國際貿易業
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB174,914,084.13
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB1,448,775.46
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD7,100萬
14.交易相對人及其與公司之關係:
100%之子公司
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
一次或分次增資
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
長期股權投資
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年03月11日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD240,131,158
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
149.89%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
37.44%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
109.40%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NTD5,100,636千元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
100.03%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
24.99%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
73.01%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
112年NTD(114,596)千元 / 113年NTD(74,099)千元 / 114年NTD(49,372)千元
34.最近三年度獲利匯回金額:
無
35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
36.會計師事務所名稱:
不適用
37.會計師姓名:
不適用
38.會計師開業證書字號:
不適用
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓 犇亞會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：2025年度盈餘分派現金股利報告
(5)：資金貸與他人情形報告
(6)：為他人背書保證情形報告
(7)：與關係人財務業務往來情形報告
(8)：取消發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報告
(2)：2025年度盈餘分派議案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「股東會議事規則」部分條文
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第四屆董事(含獨立董事)選舉
9.召集事由五：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：受理股東書面提案及提名期間：115/04/10至115/04/20
有關115年股東常會受理股東書面提案及提名事宜、受理地點，
請查詢公開資訊觀測站「召開股東常會之公告」。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,263,406
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):790,190
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):309,665
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):328,307
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):253,081
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):253,081
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.69
11.期末總資產(仟元):3,685,453
12.期末總負債(仟元):1,078,497
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,606,956
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:峰源集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司董事會決議通過114年度員工酬勞13,697,860元，董事酬勞4,981,040元，
  均以現金方式發放。與114年度認列費用估列金額並無差異。

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Test-Rite Products Corp.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,493,244
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,018,496
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):311,914
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,330,410
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):541,076
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司新增銀行授信額度所為之保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,574,210
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,083,802
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證期間到期自動解除
(2)日期:
122/3/11 USD9,800,000
6.背書保證之總限額(仟元):
6,986,487
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,811,883
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
40.25
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
46.43
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：福容大飯店A8館3樓珊瑚廳  (桃園市龜山區復興一路2號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業狀況報告。
(2)：本公司審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利暨資本公積分派現金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:和樂家居股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持有表決權股份51.06%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,397,297
(4)原資金貸與之餘額(仟元):790,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):600,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,390,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通之資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):800,600
(2)累積盈虧金額(仟元):-775,306
5.計息方式:
依資金成本機動調整
6.還款之:
(1)條件:
到期一次還本付息
(2)日期:
借款日起一年內到期償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,762,054
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.53
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:帝寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:115/03/11工商時報報導
6.報導內容:USITC針對台灣、中國大陸企業，以及美國本土汽車零件經銷商
啟動337調查
7.發生緣由:美國國際貿易委員會(USITC)周二(10日)公告，針對通用汽車(GM)
提出的專利侵權申訴，將對來自台灣與中國達20家汽車零組件廠啟動《337條款》
貿易調查…，對象含括台灣、中國大陸企業，以及美國本土汽車零件經銷商，
包括…帝寶工業…等。
8.因應措施:本公司將與美國子公司共同委任美國律師處理本案系爭專利相關訴訟
程序，以維護公司權益。
9.其他應敘明事項:針對媒體報導內容，本公司不予評論。依據目前資訊，
該訴訟案件並未對本公司財務及業務造成重大影響。