上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 813,096
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,256
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):121,825
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):347,282
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):341,016
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):295,725
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.21
11.期末總資產(仟元):5,901,008
12.期末總負債(仟元):2,450,868
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,958,678
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:原仲股份有限公司
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   本公司於115年3月2日接獲法人董事原仲股份有限公司之董事辭職書，因規劃
   考量，自115年6月16日起辭任法人董事，並不再指派法人董事代表人。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/29
1.召開法人說明會之日期：114/12/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(福邦證券總公司)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:劉先雯
4.舊任者簡歷:本公司及其子公司總經理
5.新任者姓名:侯嘉騏
6.新任者簡歷:雋揚國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  原總經理劉先雯女士於114年12月31日退休，由侯嘉騏女士自115年1月1日起擔任總經
  理一職。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:劉先雯
4.舊任者簡歷:本公司及其子公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)總經理劉先雯女士於114/12/31退休，其職務由總經理室特助游文玉女士自115/1/1
     暫代。
  (2)新任總經理待本公司董事會通過委任案後另行公告。