上市公司重大訊息

1.證券名稱:
台達電子工業股份有限公司
2.交易日期:115/4/14~115/4/14
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月14日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：200,000股
每股平均價格：新台幣1,787.95元
交易總金額：新台幣357,589仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：344,000股
金額：594,309仟元
持股比例：0.013%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:0.646%
占母公司業主之權益比例:2.394%
營運資金:新台幣14,739,777仟元
10.取得或處分之具體目的:
為提高本公司之資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/04/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
1.本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令等相關函令規定之特定人為限。目前尚未洽定應募人。
2.本次私募之應募人為策略性投資人，應募人之選擇方式與目的，將以本公司所需
之供應商或直接或間接客戶，或可提供業務整合利基，或可改善本公司財務結構之
策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:以不超過90,000仟股為限。
5.得私募額度:以不超過90,000仟股為限，於股東會決議之日起一年內得分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)依定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價
之簡單算數平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後股價。
(2)依定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及除息，並加回減資反除權後股價。
2.本次私募普通股價格以不低於參考價格之八成訂定之。
3.實際定價日及實際發行價格擬請股東會授權董事會於不低於股東會
決議成數之範圍內，視日後洽特定人情形決定之。
4.私募價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，
係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金、強化公司競爭力、支應轉投資需求。
8.不採用公開募集之理由:評估資金市場狀況及考量籌集資本之時效性、便利性
及發行成本，擬以私募方式發行普通股。且私募有價證券有限制轉讓的規定，
較可確保公司與策略性夥伴間之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同。惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募有價證券於交付後三年內，
除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓。自交付日起滿三年後，依相關法令規定
向主管機關辦理公開發行並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、
募集金額、預計進度及預計可能產生之效益及其他相關未盡事宜，未來如因
主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請
股東會授權董事會於合規定內全權處理之，並授權董事長或其指定之人代表本公司
簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:趙政輝
4.舊任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司董事長及總經理
5.新任者姓名:翁育斌
6.新任者簡歷:精英電腦股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:115/04/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.發生變動日期:115/04/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、自然人監事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：缺額
董事：趙政輝
監事：李金德
4.舊任者簡歷:
無
趙政輝：興英數位科技(深圳)有限公司董事長及總經理
李金德：精英電腦股份有限公司財務長及資深副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：翁育斌
董事：張朝正
監事：盧姵君
6.新任者簡歷:
翁育斌：精英電腦股份有限公司總經理
張朝正：興英數位科技(深圳)有限公司副總經理
盧姵君：精英電腦股份有限公司公司治理主管暨法務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事：趙政輝/辭職
監事：李金德/辭職
8.異動原因:
董事：趙政輝/辭職
監事：李金德/辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
114/12/24~117/12/23
11.新任生效日期:115/04/14
12.同任期董事變動比率:三分之二
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.董事會召集通知日:115/04/14
2.董事會預計召開日期:115/04/22
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
中鼎工程股份有限公司(簡稱中鼎)私募普通股
2.事實發生日:115/04/14
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：4,230,000股
每股金額：新台幣35.48元
交易總金額：新台幣150,080,400元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中鼎
與本公司關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依繳款通知辦理
其他重要約定事項：認購本次私募有價證券及嗣後所配發之有價證券，
自該私募有價證券交付日起滿三年後，中鼎始得向主管機關申請補辦公
開發行及辦理上市買賣。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易依中鼎私募普通股定價認購。
依本公司核決權限辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:22.70
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：20,123,437股
金額：新台幣641,187,603元
持股比例：2.13%
權利受限情形：認購本次私募有價證券及嗣後所配發之有價證券，自該
私募有價證券交付日起滿三年後，中鼎始得向主管機關申請補辦公開發
行及辦理上市買賣。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產：5.49%
佔母公司權益：6.26%
營運資金數額：新台幣1,459,119仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
策略投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
中鼎工程股份有限公司(簡稱中鼎)私募普通股
2.事實發生日:115/04/14
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：4,230,000股
每股金額：新台幣35.48元
交易總金額：新台幣150,080,400元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中鼎
與本公司關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依繳款通知辦理
其他重要約定事項：認購本次私募有價證券及嗣後所配發之有價證券，
自該私募有價證券交付日起滿三年後，中鼎始得向主管機關申請
補辦公開發行及辦理上市買賣。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易依中鼎私募普通股定價認購。
依本公司核決權限辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:22.70
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：20,876,570股
金額：664,459,413元
持股比例：2.21%
權利受限情形：認購本次私募有價證券及嗣後所配發之有價證券，
自該私募有價證券交付日起滿三年後，中鼎始得向主管機關申請
補辦公開發行及辦理上市買賣。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產：2.77%
佔母公司權益：3.79%
營運資金數額：新台幣324,472仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
策略投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山北路三段22-1號建物之使用權資產
2.事實發生日:115/4/14~115/4/14
3.董事會通過日期: 民國115年4月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
台北市中山北路三段22-1號建物：
交易單位數量：承租面積235.35坪
交易總金額：設算使用權資產金額新台幣1,097,952元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：大同(股)公司為持有本公司100%股權之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
關係人資產位置及業務上整體規劃考量
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約規定
付款期間：115/06/01~117/05/31
使用權資產金額：新台幣1,097,952元
契約限制條款及其他重要約定：租約到期有優先承租權
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：依雙方使用面積等議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務上整體規劃考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月14日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落新北市中和區健康段478地號等13筆土地之預售屋
2.事實發生日:115/4/14~115/4/14
3.董事會通過日期: 民國115年4月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
一、房地共3戶，總價6,772萬元。
二、車位共3位，總價520萬元。
三、交易總金額7,292萬元(總面積約132.6坪，其中車位約28.92坪)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
一、王琪瑾、郭思宏、戴嘉徽、張亞芸
二、關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
一、選定關係人為交易對象之原因：一般銷售
二、前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
為公司銷售之商品，故不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
董事會決議通過後使簽訂契約，依契約條件付款。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
一、本次交易決定方式：議價
二、價格決定之參考依據：市場行情
三、決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
一般銷售，獲取利益。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
115年4月14日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資深副總經理
2.發生變動日期:115/04/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳志成/南山人壽不動產部專案管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/14
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣562,727,897元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/01
9.其他應敘明事項:現金股利預計發放日為115年6月18日。

1.股東會決議日:115/04/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事/副董事長:大同(股)公司法人代表人:左昭德
董事:大同(股)公司法人代表人:高明慧
董事:大同(股)公司法人代表人:馬震偉
董事:大同(股)公司法人代表人:林毅南
董事:大同(股)公司法人代表人:王雅萱
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權

1.股東常會日期:115/04/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:董事會代執行股東會職權。

1.事實發生日:115/04/14
2.公司名稱:大同開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
為營運需要，大同資產開發股份有限公司董事會通過修訂公司章程更改名稱為:
大同開發股份有限公司，並修訂英文名稱為:Tatung Development Company
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會代行股東會職權

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：本公司國際會議廳(地址：新竹市力行三路七號一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：減資彌補虧損案(股東提案)。(新增)
(2)：本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。(新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：新增討論事項兩案。

1.事實發生日:115/04/14
2.財務報告年度季別:民國114年度合併財務報告
3.本國上市有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):
  金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則會計準則(以下簡稱
  Taiwan IFRSs)
4.本國上市有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):
  (1)歸屬於母公司業主之合併淨利為新台幣495,117仟元
  (2)歸屬於母公司業主之綜合損益總額為新台幣581,440仟元
  (3)稅後基本及稀釋每股盈餘分別為新台幣0.70元及0.69元
  (4)合併負債總額為新台幣21,344,058仟元
  (5)歸屬於母公司業主之權益總額為新台幣24,008,363仟元
5.境外發行有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):
  國際會計準則理事會發布生效之國際財務報導準則會計準則(以下簡稱IFRSs)
6.境外發行有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):
  (1)歸屬於母公司業主之合併淨利為新台幣550,635仟元
  (2)歸屬於母公司業主之綜合損益總額為新台幣634,569仟元
  (3)稅後基本及稀釋每股盈餘分別為新台幣0.78元及0.77元
  (4)合併負債總額為新台幣21,365,309仟元
  (5)歸屬於母公司業主之權益總額為新台幣23,987,112仟元
7.差異原因(請以中文輸入):
  本公司適用IFRSs及Taiwan IFRSs編製之合併財務報告，除前期差異之累積影響外，
  本期差異項目主係未分配盈餘加徵5%所得稅之認列時點不同及因未參與採用權益法
  之投資之現金增資致持股比例改變所認列會計科目不同所致。
8.其他應敘明事項:
  詳細內容請參考本公司網站之投資人專區。

1.事實發生日:115/04/14
2.公司名稱:廈門燦坤實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:42.9%
5.發生緣由:子公司依據國際會計準則第三十六號公報「資產減損」規定，2026年1-3月
評估提列應收帳款及存貨之減損計人民幣455.02萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次資產減損非實際現金流出，對公司營運資金及現金流量並無影響。
(2)本數字係公司自行結算，尚未經會計師覆核。

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台中市北區中清路一段816號
(佐登妮絲國際股份有限公司8樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利報告。
(5)：114年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。
(6)：114年度健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第六屆董事全面改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：1.受理股東提案公告及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於115年3月20日起至115年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提
案之股東，請於115年3月30日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回
覆是否列為議案結果。
2.受理方式： 
書面方式：請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送受理提案
處所：台中巿北區中清路一段816號10樓(佐登妮絲國際股份有限公司財務處，電話：
04-22922999)。
電子方式：investor@jourdeness.com.tw。
3、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日至115年5月
26日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所，依相關說明投票。

1.董事會決議日期:115/04/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
佐登妮絲集團股份有限公司中華民國境內第四次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣陸億元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於票面金額100%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:
償還中華民國境內第三次無擔保轉換公司債持有人執行賣回權所需資金
11.承銷方式:全數採競價拍賣辦理對外公開承銷
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司
15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管
  機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報
  奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
  並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定以及發行及
轉換辦法，訂定發行日期、轉換價格及相關事宜。
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之
時效，本次發行中華民國境內第四次有擔保轉換公司債之重要內容，包含
但不限於發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及
本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計
可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、或依主管機關指示修正、
或因客觀環境而需變更者或有其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況全權
處理之。
(3)為配合本次中華民國境內第四次有擔保轉換公司債相關發行作業，授權
本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行前揭中華民國境內第四次
有擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。

1.證券名稱:
光聖 普通股
2.交易日期:115/3/31~115/4/14
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年04月14日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):140
每單位價格(元):2,170.25
交易總金額(元):303,834,371
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益13,542,552元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:109,000股、金額:232,455,281元    
持股比例:0.14%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:76.48%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:107.12%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易