上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:分派普通股現金股利新臺幣67,849,364元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：富邦國際會議中心 (台北市敦化南路一段108號B2)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券主辦之法說會，說明公司營運概況等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司
2.交易日期:114/3/10~115/3/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月4日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量250,000股、每單位1,306元及交易總金額326,514,146元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
峻立科技持有30,000股、56,574,977元、持股比例0.0001%及無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例0.28%、占權益之比例0.53%、營運資金數額7,682,834(仟元)
10.取得或處分之具體目的:
財務投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
金額未達
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:中國化學製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:
(1)員工酬勞金額：新台幣43,400,000元
(2)董監事酬勞金額：新台幣0元
(3)上述金額全數以現金發放
(4)以上決議數與114年度認列費用金額無差異
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：148,423,458
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)本案授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。
(2)本次盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如有股本發生變
動，致配發現金比率發生變動時，授權董事長全權處理之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣150,000,000元
3.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：南投縣南投市工業路336號(本公司三樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一百一十四年度決算表冊報告。
(3)：一百一十四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：一百一十四年度董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一百一十四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)：一百一十四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/23
9.停止過戶截止日期：115/05/21
10.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,367,572
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):571,376
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):350,617
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):203,832
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):160,496
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):157,092
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
11.期末總資產(仟元):10,217,004
12.期末總負債(仟元):6,902,785
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,299,724
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：200,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營運報告暨一一五年營業計劃報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度決算表冊案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/23
10.停止過戶截止日期：115/05/21
11.其他應敘明事項：因最後過戶日115年3月22日適逢例假日，
故現場過戶提前至115年3月20日16:30前親臨本公司股務代理機構
(福邦證劵(股)公司股務代理部)地址台北市中正區忠孝西路1段6號6樓
電話：(02)2371-1658
掛號郵寄以115年3月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
受理提案暨提名期間：115年3月13日起至115年3月23日止(每日9:00-17:00)。
受理處所：慧友電子(股)公司股務部 地址新北市新店區寶橋路235巷133號7樓之一 
電話：(02)26622338

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號1樓
（宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地103會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告
(4)：背書保證情形報告
(5)：庫藏股執行情形報告
(6)：一一四年度股東會通過之私募普通股案辦理情形報告
(7)：修訂「永續發展實務守則」報告
(8)：子公司東莞泰碩電子有限公司會計估計變動報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報告案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事（含獨立董事）案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：112,873,983
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,621,006
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):705,035
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):168,187
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):187,763
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):156,399
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):156,399
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.8
11.期末總資產(仟元):3,482,276
12.期末總負債(仟元):1,497,354
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,984,922
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,528,280
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Wisdom Bright Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):881,148
(4)原背書保證之餘額(仟元):156,125
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):156,125
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):312,250
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司與Wisdom Bright Inc.共用銀行融資額度之保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):531,564
(2)累積盈虧金額(仟元):22,722
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行合約到期
(2)日期:
銀行合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
881,148
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
156,125
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
17.72
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
62.38
10.其他應敘明事項:
本次新增背書保證為美金500萬元，以2026/2/26台銀即期買賣匯率均價31.225換算台幣。
最近期財務報表計算基礎為114年第四季之財務報表。