上市公司重大訊息

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/3/16~115/3/16
3.董事會通過日期: 民國115年3月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
寶信營造股份有限公司（本公司百分之百轉投資）
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次簽訂契約主要內容為：
台南市歸仁區武東段二（221地號）新建工程承攬契約辦理結算後，
追加新台幣82,799,723元（未稅），尚未正式簽約。
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月16日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣139,674,567元，每股配發新臺幣0.5元。
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/28
6.停止過戶起始日期:115/03/29
7.停止過戶截止日期:115/04/02
8.除權（息）基準日:115/04/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/04/30
13.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年3月
27日(因最後過戶日115年3月28日適逢假日，故提前至3月27日)16時30分前親臨本公司
股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二
段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月28日(最後過戶日)郵戳日期為
憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2) 現金股利預計於115年4月30日以匯款或掛號郵寄支票發放，現金股利之發放計算
至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。匯費及掛號費自股
利中扣除，若股利金額不足匯款或掛號郵寄支票者，將以平信郵寄方式發放。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台証金融大樓B1福爾摩沙廳(臺北市中山區建國北路一段96號B1)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運成果以及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 4,264,725
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 1,373,136
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 401,419
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 404,664
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 346,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 346,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 4.85
11.期末總資產(仟元): 4,999,901
12.期末總負債(仟元): 1,431,573
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 3,568,323
14.其他應敘明事項: 無

1. 董事會決議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：736,296,243
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.35000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：239,306,396
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,480,059
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,724,863
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,066,248
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,168,053
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):929,877
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):928,294
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.79
11.期末總資產(仟元):8,537,147
12.期末總負債(仟元):1,574,947
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,953,992
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:N/A
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,419,670
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,722,499
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):337,374
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,302,936
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):940,635
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(252,370)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.68)
11.期末總資產(仟元):23,667,533
12.期末總負債(仟元):11,264,164
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,055,536
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加BofA Securities 2026 Asia Tech Conference
，就公司營運概況等說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司將於2026/03/18參加美銀證券 2026 Asia Tech Conference，就本公司已公之經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:光寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報國內第二次無擔保轉換公司債上限80,000張，
每張面額100,000 元，上限總額新臺幣8,000,000,000元案，
業經金融監督管理委員會114年12月23日金管證發字第11403673321號函申報生效在案。
(2)本公司考量國內資本市場行情波動較大，為避免匆促訂價發行而影響股東權益，
並考量認購人投資意願及資金募得之可行性，
已於115年3月6日向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，
展延至115年6月22日以前募集完成。
業經金融監督管理委員會115年3月13日金管證發字第1150335313號函准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:光寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報國內第一次無擔保轉換公司債上限40,000張，
每張面額100,000 元，上限總額新臺幣4,000,000,000元案，
業經金融監督管理委員會114年12月23日金管證發字第1140367332號函申報生效在案。
(2)本公司考量國內資本市場行情波動較大，為避免匆促訂價發行而影響股東權益，
並考量認購人投資意願及資金募得之可行性，
已於115年3月6日向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，
展延至115年6月22日以前募集完成。
業經金融監督管理委員會115年3月13日金管證發字第1150335313號函准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.法律事件之當事人:
原告:General Motors LLC 與 GM Global Technology Operations LLC
被告：本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國國際貿易委員會
3.法律事件之相關文書案號:No.337-TA-1491
4.事實發生日:115/03/16
5.發生原委(含爭訟標的):
美國汽車製造商通用汽車（GM）最近向美國國際貿易委員會對多家零件
進口商、供應商、製造商提起了部份零件337調查案。
6.處理過程:本公司將委請美國律師處理，以維護本公司權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本案始進入調查程序，本公司不予評論。以目前該案件涉及品項並未對
本公司財務及業務造成重大影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司將就上開調查積極回應以維護公司權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息
3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣239,306,396元
(每股發放新台幣3.35000000元)
4.除權（息）交易日:115/04/16
5.最後過戶日:115/04/19
6.停止過戶起始日期:115/04/20
7.停止過戶截止日期:115/04/24
8.除權（息）基準日:115/04/24
9.債券最後申請轉換日期:115/03/24
10.債券停止轉換起始日期:115/03/26
11.債券停止轉換截止日期:115/04/24
12.普通股現金股利發放日期:115/05/15
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17 ~ 115/03/18
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：無。
5.其他應敘明事項：簡報檔內容與115年2月5日召開之法人說明會相同。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/31
1.召開法人說明會之日期：115/03/31
2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 
3.召開法人說明會之地點：臺北文創(台北市信義區菸廠路88號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券2026年春季投資論壇，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：會議細節請洽元富證券。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀群益投資論壇，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：會議細節請洽群益證券。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17 ~ 115/03/30
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加2026 BofA Asia Tech Conference，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：會議細節請洽美銀證券。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.主管機關核准減資日期:115/03/16
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,660,201,240元，
流通在外股數為166,020,124股，每股淨值為新台幣42.5104元(依一一四年第四季
財務報表計算)。
(2)本次註銷股份：普通股33,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣330,000元。
(3)限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,659,871,240元，
流通在外股數為165,987,124股，每股淨值為新台幣42.5189元(依一一四年第四季
財務報表計算)。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,489,975
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,245,808
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,452,947
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,475,727
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,944,850
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,743,376
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.00
11.期末總資產(仟元):48,215,842
12.期末總負債(仟元):27,201,357
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,790,111
14.其他應敘明事項:無。