上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,436,992
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,764,824)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,397,149)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,078,071)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,140,130)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,140,130)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.75)
11.期末總資產(仟元):43,092,414
12.期末總負債(仟元):9,075,547
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):34,016,867
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託商業銀行股份有限公司
115年度第1期無擔保主順位金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣壹佰億元整，按發行條件不同分為甲乙券：
甲券發行金額為新臺幣陸拾伍億元整
乙券發行金額為新臺幣參拾伍億元整
5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整
6.發行價格:於發行日依債券面額十足發行
7.發行期間:
甲券：除中國信託行使「提前贖回權」外，發行期間為十年
乙券：發行期間為十年
8.發行利率:
甲券：固定年利率1.95%
乙券：固定年利率1.90%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:配合業務發展需要及充實資金流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:由中國信託辦理還本付息事宜
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中國信託有權自發行日起，於甲券屆滿3年之日(含)起於任一付息日，
依甲券債券面額全部提前贖回。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：住都大飯店(桃園市桃園區桃鶯路398號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：擬承認一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：擬承認一一四年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：依公司法規定，自115年3月29日至115年5月27日為股票停止過戶期間。
並於115年3月20日至115年3月30日受理股東提案，受理處所為本公司，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，
其他相關事宜將依法公告之。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月25日
至115年5月24日止。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：239,887,567
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓(張榮發基金會國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會審查報告。
(3)：審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。
(4)：2025年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)：2025年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：依本公司章程第52條規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出一項股東常會議案。
受理處所：泰福生技股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路二段12-2號6樓)。
本次股東常會增採電子方式行使表決權，電子投票行使期間自2026年5月5日起至2026年
6月1日止，其行使方法參照中華民國公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知
，並依相關法令規定辦理。

1.股東臨時會日期:115/03/04
2.重要決議事項:決議通過修改公司章程，增修營業項目
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.捐贈原由:支持財團法人明基文教基金會執行親善大地、
關懷社會與人文培養及永續之推動
3.捐贈金額:新臺幣400萬元整
4.受贈對象:財團法人明基文教基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.股東會召開日期:115/05/07
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區中豐路671號1樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一四年度營業報告。
(二)監察人查核一一四年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一一四年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一四年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)變更公司名稱及修正章程案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/08
11.停止過戶截止日期:115/05/07
12.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，自115年3月31日至115年4月10日止受理股東提案，
受理地點：柏彌蘭金屬化管理部(桃園市平鎮區中豐路671號)

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:柏彌蘭金屬化研究股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:為本公司持股90.98%之子公司
5.發生緣由:因經營發展需要，「柏彌蘭金屬化研究股份有限公司」
更名為「柏彌蘭金屬化股份有限公司」
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:華孚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
華孚科技股份有限公司(股票代號6235)今日(115/3/4)召開董事會通過經會計師查核
之114年度合併財務報告。
114年度合併營收為新台幣66.30億元，較去年同期的58.31億元增加13.71%。114年
度稅後淨利為新台幣5.80億元，每股稅後盈餘為2.90元。
114年第4季合併營收為新台幣17.76億元，較第3季的17.10億元增加3.81%。114年第
4季稅後淨利為新台幣1.11億元，每股稅後盈餘為0.55元。
華孚科技董事會亦於會中決議通過114年度股利分派案，擬配發每股現金股利1.20元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,629,947
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,734,216
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):640,956
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):756,305
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):579,836
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):579,836
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.90
11.期末總資產(仟元):10,340,312
12.期末總負債(仟元):5,349,216
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,991,096
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,432,646
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,021,045
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):611,909
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):608,544
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):508,501
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):510,457
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.03
11.期末總資產(仟元):4,666,784
12.期末總負債(仟元):1,798,323
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,874,686
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:達方電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司今日董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、通過一一四年度員工及董事酬勞分配情形
二、通過一一四年度財務報表案
(單位：新臺幣元)
合併營業收入淨額：250.74億
合併稅後淨利：1.42億
(稅後淨利為歸屬於母公司股東之金額)
合併稅後每股淨利：0.51元
三、通過一一四年度盈餘分派案
四、通過訂定一一五年股東常會開會時間及議程案
五、通過捐贈財團法人明基文教基金會案