上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,500,542
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,981,631
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,378,980
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,510,555
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,043,466
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,043,466
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.81
11.期末總資產(仟元):17,049,003
12.期末總負債(仟元):5,660,881
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,235,177
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,647,941,841
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因本公司辦理私募普通股，致增加可參加分派股數，使股東分配比率
變動而須更新時，授權董事長全權處理。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：高雄市永安區永工一路5號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國一一四年度對外背書保證執行情形報告。
(5)：民國一一四年度大陸投資概況。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：依公司法規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會
召集通知，其行使期間為115年4月18日至115年5月17日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):66,586,520
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,984,454
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,243,288
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,882,077
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,612,756
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,613,772
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13
11.期末總資產(仟元):208,452,718
12.期末總負債(仟元):37,914,362
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):170,399,852
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/04
2.法人名稱:Loveland Products Canada, Inc
3.舊任者姓名:Robert James Christopher Clayton
4.舊任者簡歷:Nutrien Ag Solutions Sr. VP, Retail Operations
5.新任者姓名:待指派
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/21~116/05/20
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:俟法人董事改派代表人後，另行公告。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：140,000,001
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/10
1.召開法人說明會之日期：115/03/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉酒店
4.法人說明會擇要訊息：花旗證券舉辦之2026 Taiwan Corporate Day，說明本公司業務及現況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會報告。
(3)：本公司114年度關係人交易情形報告。
(4)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：修正本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉及討論事項
(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
(2)：解除本公司第九屆董事競業限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無。

1.發生變動日期:115/03/03
2.法人名稱:正瀚生技股份有限公司
3.舊任者姓名:Evelyn Ku
4.舊任者簡歷:CH BIOTECH, LLC代表人
5.新任者姓名:Xiaoning Zhang
6.新任者簡歷:CH BIOTECH, LLC廠長
7.異動原因:董事會決議通過
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
9.新任生效日期:115/03/03
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09
2.召開法人說明會之時間：16 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：UBS台北辦公室
4.法人說明會擇要訊息：UBS舉辦之1Q26 APAC Tech Tour，說明本公司業務及現況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市南港區南港路一段209號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：依公司法規定，訂定自115年3月16日起至115年3月26日止於台北市
南港區南港路一段209號A棟6樓本公司股務處受理股東提案。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市中山區中山北路三段22號18樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(6)：簡易合併子公司精強科技股份有限公司執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)：修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：本次股東常會受理股東提案、提名期間:115年3月6日起至115年3月16日止。
受理處所:台北市中山區中山北路3段22-1號9樓(本公司永續發展暨公司治理部）

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/05
1.召開法人說明會之日期：115/03/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分 
3.召開法人說明會之地點：台北集思北科大會議中心
4.法人說明會擇要訊息：凱基證券舉辦之2026Q1之投資論壇，說明本公司業務及現況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:ZINWELL HOLDING (SAMOA) CORPORATION
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):493,900
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):340,571
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):340,571
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
提供背書保證以取得銀⾏額度
(1)公司名稱:ZINWELL CORPORATION (H.K.) LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):493,900
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):7,154
(8)本次新增背書保證之原因:
提供背書保證以取得銀⾏額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,196,079
(2)累積盈虧金額(仟元):116,221
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期解除保證責任
(2)日期:
授信合約到期解除保證責任
6.背書保證之總限額(仟元):
2,469,498
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
440,571
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
8.92
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
8.92
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台中市潭子區嘉仁里仁愛路2段44號
(台中市潭子區嘉仁里活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：2025年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司中華民國境內第二次有擔保轉換公司債及
中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)：第三次及第四次買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣239,887,567元(每股新台幣1.20元)
4.除權（息）交易日:115/03/20
5.最後過戶日:115/03/23
6.停止過戶起始日期:115/03/24
7.停止過戶截止日期:115/03/28
8.除權（息）基準日:115/03/28
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/22
13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會，將就本公司財務及營運狀況向投資法人說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：145,120,725
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元