上市公司重大訊息

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盛保熙
董事:保雷國際有限公司及其代表人陳冠百
董事:王錦菊
獨立董事:李亦秦
獨立董事:賴銘榮
獨立董事:林欣頤
獨立董事:邱啟華
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司115年06月09日股東常會表決後照案通過解除以上董事
競業限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會
3.舊任者姓名:
江宗儒
陳鈺全
馮昌國
4.舊任者簡歷:
江宗儒：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
陳鈺全：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
林桂光
江宗儒
馮昌國
6.新任者簡歷:
林桂光：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
江宗儒：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/04~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳鈺全
馮昌國
江宗儒
林淑文
4.舊任者簡歷:
陳鈺全：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
江宗儒：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
林淑文：美商萬寶華企管顧問公司子公司美商睿仕管理顧問公司行銷業務總監
5.新任者姓名:
馮昌國
江宗儒
林淑文
6.新任者簡歷:
馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
江宗儒：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
林淑文：克里斯國際企業營運總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/08/04~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：盛保熙
(2)董事：大亞創業投資股份有限公司
(3)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百
(4)獨立董事：李亦秦
(5)獨立董事：林瑞益
(6)獨立董事：賴銘榮
(7)獨立董事：林欣頤
4.舊任者簡歷:
(1)董事：盛保熙，本公司董事長
(2)董事：大亞創業投資股份有限公司，本公司董事
(3)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百，百川國際投資股份有限公司董事長
(4)獨立董事：李亦秦，藍濤亞洲公司董事總經理
(5)獨立董事：林瑞益，順益貿易股份有限公司總經理
(6)獨立董事：賴銘榮，財團法人保險事業發展中心講師
(7)獨立董事：林欣頤，眾博法律事務所合夥律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：盛保熙
(2)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百
(3)董事：王錦菊
(4)獨立董事：李亦秦
(5)獨立董事：賴銘榮
(6)獨立董事：林欣頤
(7)獨立董事：邱啟華
6.新任者簡歷:
(1)董事：盛保熙，本公司董事長
(2)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百，百川國際投資股份有限公司董事長
(3)董事：王錦菊，本公司財務長
(4)獨立董事：李亦秦，藍濤亞洲公司董事總經理
(5)獨立董事：賴銘榮，財團法人保險事業發展中心講師
(6)獨立董事：林欣頤，眾博法律事務所合夥律師
(7)獨立董事：邱啟華，43 Ventures創辦人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：盛保熙，6,398,353股
(2)董事：保雷國際有限公司，22,442,026股
(3)董事：王錦菊，255,139股
(4)獨立董事：李亦秦，0股
(5)獨立董事：賴銘榮，0股
(6)獨立董事：林欣頤，0股
(7)獨立董事：邱啟華，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
江宗儒
馮昌國
林桂光
陳鈺全
4.舊任者簡歷:
江宗儒：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
林桂光：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
陳鈺全：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
江宗儒
林桂光
張君浩
馮昌國
6.新任者簡歷:
江宗儒：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
林桂光：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
張君浩：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:顧立楷
4.舊任者簡歷:勤益投資控股股份有限公司董事長
5.新任者姓名:顧立楷
6.新任者簡歷:勤益投資控股股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選後，董事會推舉董事長
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
顧立楷：勤益投資控股股份有限公司董事
曹先進：勤益投資控股股份有限公司董事
馮昌國：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
江宗儒：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
林桂光：勤益投資控股股份有限公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經表決後照案通過，表決時出席股東表決權數136,860,286權，贊成權數
133,373,073權，占出席股東表決權數 97.45 %，本案贊成權數超過規定數額，
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董    事：顧立楷
董    事：曹先進
董    事：洪裕勝
獨立董事：江宗儒
獨立董事：馮昌國
獨立董事：林桂光
獨立董事：陳鈺全
4.舊任者簡歷:
董    事：顧立楷，勤益投資控股股份有限公司董事長
董    事：曹先進，勤益投資控股股份有限公司董事
董    事：洪裕勝，勤益投資控股股份有限公司董事
獨立董事：江宗儒，勤益投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事：馮昌國，勤益投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事：林桂光，勤益投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事：陳鈺全，勤益投資控股股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董    事：顧立楷
董    事：曹先進
董    事：洪裕勝
獨立董事：江宗儒
獨立董事：馮昌國
獨立董事：林桂光
獨立董事：張君浩
6.新任者簡歷:
董    事：顧立楷，勤益投資控股股份有限公司董事長
董    事：曹先進，勤益投資控股股份有限公司董事
董    事：洪裕勝，勤益投資控股股份有限公司董事
獨立董事：江宗儒，勤益投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事：馮昌國，勤益投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事：林桂光，勤益投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事：張君浩，Helmsman Asset Management Pte.Ltd投資長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
職    稱：姓名    選任時持股數
董    事：顧立楷  4,688,309股
董    事：曹先進      5,250股
董    事：洪裕勝          0股
獨立董事：江宗儒          0股
獨立董事：馮昌國          0股
獨立董事：林桂光          0股
獨立董事：張君浩          0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十四屆董事七人(含獨立董事四人)案，當選名單如下：
董事：顧立楷、曹先進、洪裕勝
獨立董事：江宗儒、馮昌國、林桂光、張君浩
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過以114年度盈餘轉增資新台幣279,450,500元
7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Daiwa Tech Conference 2026
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
聯發科 普通股
2.交易日期:115/6/4~115/6/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月09日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):100
每單位價格(元):4,365.51
交易總金額(元):436,551,429
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 2,124,642元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:55,000股、金額:241,262,372元    
持股比例:0.003%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:76.05%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:109.22%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
4.舊任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技(股)公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技(股)公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技(股)公司獨立董事
 黃求己：豐達科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
6.新任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技(股)公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技(股)公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技(股)公司獨立董事
 黃求己：豐達科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/31~115/05/24
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
4.舊任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技(股)公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技(股)公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技(股)公司獨立董事
 黃求己：豐達科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
6.新任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技(股)公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技(股)公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技(股)公司獨立董事
 黃求己：豐達科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02 ~ 115/05/24
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
4.舊任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技股份有限公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技股份有限公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技股份有限公司獨立董事
 黃求己：豐達科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
 溫萬壽
 朱松竹
 趙辛哲
 黃求己
6.新任者簡歷:
 溫萬壽：豐達科技股份有限公司獨立董事
 朱松竹：豐達科技股份有限公司獨立董事
 趙辛哲：豐達科技股份有限公司獨立董事
 黃求己：豐達科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡豐賜
4.舊任者簡歷:蔡豐賜；豐達科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡豐賜
6.新任者簡歷:蔡豐賜；豐達科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事：蔡豐賜
 董事：苗華斌(神基控股(股)公司代表人)
 董事：神基控股(股)公司
 董事：行政院國家發展基金管理會
 董事：聯捷貳投資(股)公司
 獨立董事：溫萬壽
 獨立董事：趙辛哲
3.許可從事競業行為之項目:
 與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:
 任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 董事：蔡豐賜
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)董事：蔡豐賜
    昆山華復精密金屬有限公司董事
    華孚精密科技(馬鞍山)有限公司董事長
    華眾精密科技(馬鞍山)有限公司董事長
    華譽精密科技(含山)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 (1)昆山華復精密金屬有限公司
    江蘇省昆山開發區孔雀路207號
 (2)華孚精密科技(馬鞍山)有限公司
    地址：安徽省馬鞍山市經濟技術開發區湖西南路1430號
 (3)華眾精密科技(馬鞍山)有限公司
    地址：安徽省馬鞍山經濟技術開發區揚州路6號
 (4)華譽精密科技(含山)有限公司
    地址：安徽省馬鞍山市含山縣清溪鎮含山經濟開發區(清溪工業園)001號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 (1)昆山華復精密金屬有限公司
    營業項目：產銷鎂鋁合金成型製品及模具
 (2)華孚精密科技(馬鞍山)有限公司
    營業項目：產銷鎂鋁合金成型製品
 (3)華眾精密科技(馬鞍山)有限公司
    營業項目：產銷鎂鋁合金成型製品
 (4)華譽精密科技(含山)有限公司
    營業項目：產銷鎂鋁合金成型製品
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事:蔡豐賜
 董事:神基控股(股)公司代表人：苗華斌
 董事:神基控股(股)公司代表人：林威村
 董事:行政院國家發展基金管理會代表人：李佩育
 董事:聯捷貳投資(股)公司代表人：謝鳳人
 獨立董事:溫萬壽
 獨立董事:朱松竹
 獨立董事:趙辛哲
 獨立董事:黃求己
4.舊任者簡歷:
 董事:蔡豐賜/豐達科技(股)公司董事長
 神基控股(股)公司代表人：苗華斌/豐達科技(股)公司董事
 神基控股(股)公司代表人：林威村/豐達科技(股)公司董事
 行政院國家發展基金管理會代表人：李佩育/豐達科技(股)公司董事
 聯捷貳投資(股)公司代表人：謝鳳人/豐達科技(股)公司董事
 獨立董事:溫萬壽/豐達科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:朱松竹/豐達科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:趙辛哲/豐達科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:黃求己/豐達科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事:蔡豐賜
 董事:神基控股(股)公司代表人：苗華斌
 董事:神基控股(股)公司代表人：林威村
 董事:行政院國家發展基金管理會代表人：李佩育
 董事:聯捷貳投資(股)公司代表人：謝鳳人
 獨立董事:溫萬壽
 獨立董事:朱松竹
 獨立董事:趙辛哲
 獨立董事:黃求己
6.新任者簡歷:
 董事:蔡豐賜/豐達科技(股)公司董事長
 神基控股(股)公司代表人：苗華斌/豐達科技(股)公司董事
 神基控股(股)公司代表人：林威村/豐達科技(股)公司董事
 行政院國家發展基金管理會代表人：李佩育/豐達科技(股)公司董事
 聯捷貳投資(股)公司代表人：謝鳳人/豐達科技(股)公司董事
 獨立董事:溫萬壽/豐達科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:朱松竹/豐達科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:趙辛哲/豐達科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:黃求己/豐達科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董事:蔡豐賜/497,191股
 董事:神基控股(股)公司代表人：苗華斌/22,773,145股
 董事:神基控股(股)公司代表人：林威村/22,773,145股
 董事:行政院國家發展基金管理會代表人：李佩育/3,773,188股
 董事:聯捷貳投資(股)公司代表人：謝鳳人/10,000股
 獨立董事:溫萬壽/ 0股
 獨立董事:李立航/ 0股
 獨立董事:趙辛哲/ 0股
 獨立董事:黃求己/ 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。