上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/04
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及相關規定之特定人。
4.私募股數或張數:3億股額度範圍內
5.得私募額度:不超過普通股3億股額度範圍內，於股東會決議之日起一年內一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本普通股發行價格之訂定，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價
格較高者之八成為原則訂定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
　 股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
　 並加回減資反除權後之股價。
惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當
時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。以本公司普通股近期收盤價設算，發
行價格可能低於股票面額，惟實際私募價格與面額之差額將產生帳面上之累積虧損，
將視本公司未來營運狀況彌補之。另本公司於增資效益顯現後，財務結構將有所改善
，有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正面助益。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、為策略聯盟發展相關事務使用等。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券
三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過
授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活
性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未發行　
11.參考價格:尚未發行　
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行　
13.本次私募新股之權利義務:
與已發行之普通股權利義務相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行
後三年內原則上不得自由轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次於普通股5億股額度範圍內辦理現金增資發行新股，擬提請股東會授權董事會視市　
場狀況及公司營運，以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,087,709
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,583,008
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):362,088
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,160,547
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):932,239
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):932,239
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.95
11.期末總資產(仟元):81,524,634
12.期末總負債(仟元):27,249,941
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):54,274,693
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/04
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:本公司114年5月29日股東常會決議通過於3億股額度內發行私募普通股，
以因應策略聯盟發展相關事務所需資金乙案。茲因考量發行時機，截至目前為止　
並未向主管機關送件提出申請。
本私募案未於115年股東常會前一日完成辦理之額度，自115年股東常會開會之日
起取消。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,898,827
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,675,215
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,207,646
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,086,623
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,467,072
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,467,072
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.37
11.期末總資產(仟元):25,787,251
12.期末總負債(仟元):18,469,292
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,317,959
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.減資緣由:本公司第四次買回之庫藏股予以註銷
3.減資金額:新台幣20,000,000元
4.消除股份:2,000,000股
5.減資比率:3.97%
6.減資後股本:新台幣483,735,750元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/05
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,741,072
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,937,259
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,198,946
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):979,157
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):974,432
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):974,432
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.06
11.期末總資產(仟元):31,612,096
12.期末總負債(仟元):16,557,117
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,054,979
14.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月04日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,340單位，均價：1.295%，
百宏：96,740單位，均價：1.295%，
嘉財：1,229,770單位，均價：1.294%，
嘉皇：77,610單位，均價：1.295%
嘉吉：122,550單位，均價：1.290%
科德：651,940單位，均價：1.277%，
嘉駿：354,620單位，均價：1.290%，
總金額：256,957仟元，(約新台幣1,158,860千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：36,340單位，均價：1.295%，
百宏：96,740單位，均價：1.295%，
嘉財：1,229,770單位，均價：1.294%，
嘉皇：77,610單位，均價：1.295%
嘉吉：122,550單位，均價：1.290%
科德：651,940單位，均價：1.277%，
嘉駿：354,620單位，均價：1.290%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：26.17%
占股東權益之比例：33.99%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月04日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,340單位，均價：1.325%，
百宏：96,740單位，均價：1.325%，
嘉財：1,229,730單位，均價：1.325%，
嘉皇：77,610單位，均價：1.325%
嘉吉：122,550單位，均價：1.330%
科德：565,920單位，均價：1.330%，
嘉駿：354,610單位，均價：1.325%，
總金額：248,359仟元，(約新台幣1,120,084千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣9仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無 
蘇州百宏 無 
蘇州嘉財電子 無 
蘇州嘉皇電子 無 
蘇州嘉吉電子 無 
蘇州科德 無 
重慶嘉駿 無 
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：25.30%
占股東權益之比例：32.85%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,530,372
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,477,738
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111,209
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):128,425
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,241
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):105,241
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.13
11.期末總資產(仟元):4,492,111
12.期末總負債(仟元):1,180,094
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,312,017
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
南亞科技國際有限公司普通股
2.事實發生日:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
總金額4億美元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
南亞科技國際有限公司；本公司100%持股子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
現金增資
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次或分次以現金注資；無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1,700股；累計投資1,700佰萬美元；100%；無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
27.4%；33.5%；新台幣37,875佰萬元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
降低外匯避險成本
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月4日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會或股東會決議日期:115/03/04
2.投資計畫內容:10奈米級製程技術、新廠、研發及一般性等資本支出
3.預計投資金額:115年度資本支出預算以不超過新台幣520億元為上限
4.預計投資日期:不適用
5.資金來源:自有資金、銀行借款或其他籌資方式
6.具體目的:配合營運需求
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Waffer International Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Waffer International Limited為本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):499,110
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):284,670
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):284,670
(8)本次新增資金貸與之原因:
為支應Waffer International Limited資金週轉之需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):920,401
(2)累積盈虧金額(仟元):-201,278
5.計息方式:
依合約之約定
6.還款之:
(1)條件:
視資金狀況而訂
(2)日期:
視資金狀況而訂
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
452,309
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.06
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/03/04
2.法人名稱:樹人投資股份有限公司
3.舊任者姓名:鄭義騰
4.舊任者簡歷:藍摩半導體股份有限公司董事
5.新任者姓名:翁翠君
6.新任者簡歷:樹人投資股份有限公司董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21~116/06/20
9.新任生效日期:115/03/04
10.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,200,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年自結合併財務資訊
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路1段336號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：本公司分派114年度員工酬勞報告。
(4)：本公司分派114年度現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：依法提出本公司114年度財務報告及營業報告書，請 承認案。
(2)：依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請 承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。
(2)：擬解除本公司董事競業禁止之限制，請 公決案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/23
10.停止過戶截止日期：115/05/21
11.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無