上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/06/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太平洋中國控股有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之公司
(3)背書保證之限額(仟元):19,310,700
(4)原背書保證之餘額(仟元):10,284,440
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,944,010
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):12,228,450
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,884,244
(8)本次新增背書保證之原因:
向銀行申請借款額度使用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):7,540,102
(2)累積盈虧金額(仟元):-9,736,720
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期即自動解除背書保證責任
(2)日期:
民國116年4月30日
6.背書保證之總限額(仟元):
46,951,969
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
27,675,029
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
88.41
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
36.28
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/09
2.契約或承諾相對人:深圳市德明利技術股份有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自簽署日起生效，至雙方協議終止日止。
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司為拓展記憶體相關業務及因應客戶需求，
擬與記憶體供應商德明利建立合作買賣關係。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:
本次合作有助於本公司記憶體相關業務拓展，並建立穩定之產品供應來源，
以提升本公司承接客戶需求及供應鏈調度之彈性。
10.具體目的:強化本公司在AI產業相關之基礎及國際佈局，創造股東長期利益。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:配發現金股利NT$875,199,878每股2.2元)。
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數
計入本公司之其他收入，匯費、郵資及支票處理費由股東自行負擔。

1.董事會決議日期:115/06/09
2.減資緣由:財務業務需要，辦理現金減資分次退還股款。
3.減資金額:美金20,000,000元
4.消除股份:20,000,000股
5.減資比率:12.26%
6.減資後股本:美金143,077,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:
1.本公司100%轉投資重要子公司。
2.本案由董事會代行股東會職權。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:高雄銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年5月份自結盈餘

單位:新台幣仟元            本月份               累計
═════════════════════════════════════
稅前盈餘                  150,299　　　   　  757,624
稅後盈餘                  121,285             603,462
稅前每股盈餘(元)                                 0.39
稅後每股盈餘(元)                                 0.31
═════════════════════════════════════
(註)以上數字係本公司自行結算金額。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:永續委員會
3.舊任者姓名:
(1)洪祥文
(2)湯智堯
(3)毛恩洸
4.舊任者簡歷:
(1)洪祥文先生：力美嘉投資公司顧問
(2)湯智堯先生：台灣之星電信(股)公司人力資源處處長
(3)毛恩洸先生：台灣風電產業秘書長
5.新任者姓名:
(1)吳誌雄
(2)柯承恩
(3)吳俊英
6.新任者簡歷:
(1)吳誌雄：高力熱處理工業股份有限公司董事長
(2)柯承恩：台灣大學管理學院會計學系名譽教授
(3)吳俊英：高力熱處理工業股份有限公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:缺額
4.新任者姓名、級職及簡歷:周惠英總經理/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/09
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/17
1.召開法人說明會之日期：115/06/17 ~ 115/06/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司將受邀參加由華南永昌證券(115/06/17 14:00)、第⼀⾦證券(115/06/18 15:00)舉辦之投資⼈會議，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊進⾏說明，詳情請參閱公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。
 盈餘分配總額新台幣1,835,647,376元(每股配發新台幣4.14元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司以資本公積發放現金案。
   資本公積配發總額新台幣159,621,511元(每股配發新台幣0.36元)。
(2)本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
李坤璋獨立董事
陳甦彰獨立董事
石天威獨立董事
林蒼祥獨立董事
4.舊任者簡歷:
李坤璋獨立董事/東吳大學會計系教授
陳甦彰獨立董事/輝躍投資股份有限公司董事
石天威獨立董事/儒鴻企業股份有限公司獨立董事
林蒼祥獨立董事/群益金鼎證券股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
廖尚文董事
周惠英董事
陳甦彰獨立董事
林蒼祥獨立董事
彭琪祿獨立董事
6.新任者簡歷:
廖尚文董事/東林資產股份有限公司董事長
周惠英董事/東凱租賃股份有限公司董事長
陳甦彰獨立董事/輝躍投資股份有限公司董事
林蒼祥獨立董事/群益金鼎證券股份有限公司獨立董事
彭琪祿獨立董事/國立高雄科技大學財政稅務系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)洪祥文
(2)湯智堯
(3)毛恩洸
4.舊任者簡歷:
(1)洪祥文先生：力美嘉投資公司顧問
(2)湯智堯先生：台灣之星電信(股)公司人力資源處處長
(3)毛恩洸先生：台灣風電產業秘書長
5.新任者姓名:
(1)洪祥文
(2)毛恩洸
(3)柯承恩
(4)陳欣妤
(5)程光儀
6.新任者簡歷:
(1)洪祥文：力美嘉投資公司顧問
(2)毛恩洸：台灣風電產業秘書長
(3)柯承恩：台灣大學管理學院會計學系名譽教授
(4)陳欣妤：靜宜大學會計系系主任
(5)程光儀：宏光展法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王心五
4.舊任者簡歷:高力熱處理工業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:吳俊英
6.新任者簡歷:高力熱處理工業股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:經本公司115/06/09董事會決議新聘任
9.新任生效日期:115/06/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市前鎮區新生段1709地號等18筆土地部分範圍及坐落其上之
鋼構廠房、貨櫃屋辦公室及辦公設備等
2.事實發生日:115/6/9~115/6/9
3.董事會通過日期: 民國115年6月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
子公司東鋼鋼結構(股)公司
1.交易數量：續租高雄市前鎮土地部分範圍，面積18,804平方公尺（約5,688.21坪）。
2.每單位價格：115/07/01-115/12/31，租金按每3個月為1期計收，
  每期新台幣2,257,650元(含稅)，動產設備使用費每期13,500元(含稅)。 
3.交易總金額：新台幣4,542,300元(含稅)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人：東鋼鋼結構(股)公司
2.與公司之關係：子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定交易對象之原因：符合公司整體規劃與管理考量。
2.前次移轉資訊：不適用。
3.前次移轉所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無。
4.前次移轉日期及金額：無。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
高雄市前鎮區新生段1709地號等18筆土地部分範圍及坐落其上之
鋼構廠房、貨櫃屋辦公室及辦公設備等
1.付款條件:依合約規定。
2.租賃期間: 預定租期為民國115年07月01日起至115年12月31日止，共6個月。
3.交易金額: 新台幣4,542,300元(含稅)。
4.契約限制條款及其他重要約定事項:原租期於115年06月30日屆滿。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.價格決定之參考依據:參考市場行情。
2.決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為公司整體規劃與管理考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月9日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本租賃契約應經115年06月09日審計委員會同意及董事會通過後，始得辦理簽約。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:
 (1)劉季剛。
 (2)劉嘉雯。
 (3)諸承明。
4.舊任者簡歷:
 (1)劉季剛，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。
 (2)劉嘉雯，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。
 (3)諸承明，宜蘭大學應用經濟與管理學系教授。
5.新任者姓名:
 (1)劉季剛。
 (2)劉嘉雯。
 (3)孫明德。
6.新任者簡歷:
 (1)劉季剛，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。
 (2)劉嘉雯，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。
 (3)孫明德，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:董事會委任第六屆薪資報酬暨提名委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/05/22
 (同本公司第25屆董事會任期)
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:
 (1).第五屆薪資報酬暨提名委員會任期從112/06/19起至第25屆董事
     任期屆滿之日止。
 (2).第六屆薪資報酬暨提名委員會委員，任期自董事會決議通過
     本委任案之日起至118年5月21日止(同本公司第26屆董事會任期);
     如董事會任期屆滿不及改選而延長執行職務至改選就任，則本屆
     薪資報酬暨提名委員會成員之任期配合董事會延長執行職務。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
 (1)侯傑騰。
 (2)劉德明。
 (3)劉季剛。
4.舊任者簡歷:
 (1)侯傑騰，東和鋼鐵企業股份有限公司董事長。
 (2)劉德明，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。
 (3)劉季剛，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。
5.新任者姓名:
 (1)侯傑騰。
 (2)劉季剛。
 (3)柯文玲
6.新任者簡歷:
 (1)侯傑騰，東和鋼鐵企業股份有限公司董事長。
 (2)劉季剛，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。
 (3)柯文玲，東和鋼鐵企業股份有限公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:董事會委任第四屆永續發展委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/05/22
 (同本公司第25屆董事會任期)
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:
 (1).第三屆永續發展委員會任期從112/06/19起至第25屆董事任期屆滿之日止。
 (2).第四屆永續發展委員會委員，任期自董事會決議通過本委任案之日起
     至118年5月21日止(同本公司第26屆董事會任期);如董事會任期屆滿
     不及改選而延長執行職務至改選就任，則本屆永續發展委員會成員之
     任期配合董事會延長執行職務。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第九屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事      圓剛科技(股)公司代表人：郭重松
董事      圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥
董事      郭昱廷
董事      鼎創有限公司代表人：林建良
獨立董事  趙(方方土)成
獨立董事  趙興偉
獨立董事  周輝政
獨立董事  邱素梅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，舉辦線上法人說明會，說明本公司財務業務概況及未來展望。
本次法說會使用webex系統會議網址：https://kgitw.webex.com/kgitw-tc/j.php?MTID=meb375fce352294b3e2b0cdef08f6ca1e 
會議號碼：2511 022 2954 
進入會議密碼：4133
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪
4.舊任者簡歷:四維航業股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪
6.新任者簡歷:四維航業股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。