上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/15
1.召開法人說明會之日期：115/06/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市信義路四段236號7樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：賴泰岳
獨立董事：俞若奚
獨立董事：趙書華
獨立董事：辛幸娟
4.舊任者簡歷:
賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事
俞若奚-啟碁科技(股)公司獨立董事
趙書華-啟碁科技(股)公司獨立董事
辛幸娟-啟碁科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：賴泰岳
獨立董事：俞若奚
獨立董事：趙書華
獨立董事：孫雅麗
6.新任者簡歷:
賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事
俞若奚-啟碁科技(股)公司獨立董事
趙書華-啟碁科技(股)公司獨立董事
孫雅麗-啟碁科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
R&D Condo
(3350 Scott Boulevard, Suite 16, Santa Clara, California, 95054)
2.事實發生日:115/6/10~115/6/10
3.董事會通過日期: 民國115年6月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
面積:約5,000 Square Feet
交易總金額：美金2,280,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:TGG Ohana, LLC; Acorn PNW Management, LLC; TAG GUMMOW, LLC;
HLGUMMOW, LLC; BRANDO INVESTMENTS, LLC; ENGEE INVESTMENTS, LLC;
GNGInvestments, LLC; SGI Property, LLC，共8位
與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣契約書條款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:參考專業估價報告及市場行情
決策單位:經2026/6/10  WINWAY  TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC.董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價公司: Kidder Mathews
估價金額:美金2,300,000元
13.專業估價師姓名:
Sam Jolly
14.專業估價師開業證書字號:
Certified General Real Estate Appraiser in California (3004421)
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
經紀人:Kyle Nelson
經紀費用:0
23.取得或處分之具體目的或用途:
為長期就近服務支援美系客戶及組織擴編計畫
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
授權董事長全權處理簽約一切相關事宜

1.事實發生日:115/06/10
2.契約或承諾相對人:新代科技股份有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:無。
5.主要內容（解除者不適用）:雙方同意透過本備忘錄建立合作關係，就自動化與機器
人應用、海外市場技術支援與服務合作，秉持互信、互補及共同開拓市場之原則，持
續推動智慧製造、自動化與機器人技術之整合應用，提升台灣工具機與智慧製造產業
之國際競爭力並共同拓展全球市場商機。
6.限制條款（解除者不適用）:無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:本合作備忘錄係確認雙方合作共識，目前對公司財務及業
務尚未產生重大影響。
10.具體目的:本合作基於產品、技術與市場資源之互補性，深化策略合作，共同推動
智慧製造與機器人應用落地，提升產品附加價值與整體解決方案能力，並共同拓展
全球市場商機。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

內容：依大聯大三發行及轉換辦法第十七條規定辦理。
發行公司於115年06月25日至115年07月24日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%
一、依據本公司國內第三次無擔保轉換公司債(以下簡稱：本轉換公司債)發行及轉換辦法第17條第(一)項規定:本轉換公司債於發行屆滿三個月之翌日(民國114年2月22日)起至發行期間屆滿前(到期日)四十日(民國116年10月11日)止，若本公司普通股股票在臺灣證券交易所之收盤價格連續三十個營業日超過當時本轉換公司債轉換價格達百分之三十(含)以上時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本轉換公司債之面額新台幣壹拾萬元整，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金發放贖回價款。
二、本轉換公司債收回相關事宜如下：
(一)掛號寄發債券收回通知書日期：115年6月25日
(二)通知及受理轉換公司債收回期間：115年6月25日至115年7月24日
(三)轉換公司債收回基準日：115年7月24日
(四)轉換公司債終止櫃檯買賣日期：115年7月27日
(五)收回價款發放日：115年7月31日
三、收回手續：
(一)本轉換債為無實體發行，債券持有人請攜帶(1)證券存摺、(2)集保帳戶印鑑，至原交易證券商填具『轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書』（127表單，並註明『贖回』）辦理債券收回手續。交易證券商收件後，將向臺灣集中保管結算所提出申請；臺灣集中保管結算所接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即發生收回效力，且不得申請撤銷。
(二)債權人得自債券收回之前一營業日至屆滿之前一營業日止(即自民國115年6月24日起至民國115年7月23日止)，由債券持有人向往來券商辦理贖回手續。
(三)若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，本公司於債券收回基準日後五個營業日(115年7月31日)以匯款方式給付至債權人留存於交易證券商之款項劃撥帳號，匯費自贖回價金中直接扣除。如因帳號錯誤(或不完全)致金融機構退匯者，將改以郵寄支票至股東登記之通訊地址，相關郵資將由贖回價金中逕予扣除。
(四)如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於115年7月28日前至往來證券商辦理轉換手續。
四、本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 電話：（02）2702-3999
警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年7月28日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王芝和
4.舊任者簡歷:資拓宏宇國際股份有限公司總經理
5.新任者姓名:王芝和
6.新任者簡歷:資拓宏宇國際股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳琮璠、楊瑞祥、周永恩、張元賓
6.新任者簡歷:
 吳琮璠：國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授
 楊瑞祥：圓剛科技(股)公司獨立董事
 周永恩：智邦科技(股)公司資深經理
 張元賓：富喬工業(股)公司董事長及策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:委員皆為本公司獨立董事。

1.契約種類:工程發包契約
2.事實發生日:115/6/10~115/6/10
3.董事會通過日期: 民國115年6月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
第一案交易相對人:恒悅營造股份有限公司。
第二案交易相對人:齊裕營造股份有限公司。
上述交易相對人均為本公司之子公司。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)
第一案:「高雄市新興區新興段四小段2348等16筆地號」工程發包金額為
新台幣3,348,000,000元(含稅)
第二案:「台中市西屯區惠民段115地號(鉑金愛悦)」工程發包金額為
新台幣123,500,000元(含稅)
(2)契約起迄日期：自簽約日起至全案工程完工日止 
(3)限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
增加公司營業收入
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月10日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/12
1.召開法人說明會之日期：115/06/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F (台北市中山北路二段39巷3號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之2026年第二季投資論壇，說明本公司第一季業務與財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:亞洲塑膠再生資源控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:公告本公司115年05月份自結合併營收
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:
115年05月份自結合併營業收入約為新台幣45,413仟元，較去年
同期減少約9.61%。本年度截至5月底止累計合併營業收入約
為新台幣239,825仟元，較去年同期減少約18.44%。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：麥格理資本倫敦辦公室(Ropemaker Place, London EC2Y 9HD, U.K.)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理資本（歐洲）有限公司舉辦之Macquarie Asia Unbound Conference 2026，說明本公司第一季業務與財務概況。
5.其他應敘明事項：倫敦時間:115/06/11(09:00-17:00)
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:光紅建聖股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第三次無擔保轉換公司債(簡稱：光聖三，代碼：64423)行使債券
贖回權暨訂於115年06月24日終止櫃檯買賣等相關事宜。
6.因應措施:
(1)債券持有人若未於115年06月25日前至往來券商辦理將本轉換公司債轉換為普通股，
本公司將依收回基準日115年06月23日之債權人名冊，依債券面額(即每張台幣壹拾萬元)
現金收回未轉換之光聖三，以匯款或開具支票方式給付予各債權人，銀行匯費及支票
掛號郵資將由支付總金額中扣除。
(2)「債券收回通知書」寄發日後仍有投資人於市場買賣，為避免投資人因以高於面額
價格(即每張新台幣壹拾萬元)買進取得光聖三，但未及時於轉換申請期限前申請轉換，
而有投資損失，特再次公告相關訊息，以確保本債券持有人權益。
(3)本公司股務代理機構：台新證券股務代理部
地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話：02-25048125
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/10
2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
到期日期:117/02/27
實際發行總額: 2,500,000,000
本月發行餘額: 1,004,700,000 (截至115/06/10未轉換金額)
最新轉(交)換價格:240.60
轉換標的收市價格(6451):555.00  (115/06/10 收盤價)
轉債收市價格(64512):233.00     (115/06/10 收盤價)
「櫃買中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」
第四條所列重大訊息之情事:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:華興電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年05月份合併自結損益
(1)本月合併營業損益(仟元)：-2,614
(2)本年累計合併營業損益(仟元)：1,076
(3)本月合併稅前損益(仟元)：-3,011
(4)本年累計合併稅前損益(仟元)：10,300
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1).115年05月合併營收淨額57,972仟元 ,115年01-05月合併累計營收淨額
    328,549仟元。
(2).前述各項數字係公司自結數,尚未經會計師查核簽證,未來相關財務報告
    經會計師查核簽證後, 將依法令規定期限公告申報。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣60,000,000元(每股配發0.6元)
4.除權（息）交易日:115/07/02
5.最後過戶日:115/07/05
6.停止過戶起始日期:115/07/06
7.停止過戶截止日期:115/07/10
8.除權（息）基準日:115/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:代表董事、代表監事
3.舊任者姓名:
上海正峰工業有限公司:代表監事/陳育章
昆山正富機械工業有限公司:代表董事/冷紹剛、代表監事/陳育章
4.舊任者簡歷:
上海正峰工業有限公司:代表監事/陳育章/正峰工業股份有限公司副總經理
昆山正富機械工業有限公司:代表董事/冷紹剛/正峰工業股份有限公司副總經理
昆山正富機械工業有限公司:代表監事/陳育章/正峰工業股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:
昆山正富機械工業有限公司:代表董事/潘素敏
6.新任者簡歷:
昆山正富機械工業有限公司:代表董事/潘素敏-誠忠能源科技有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:正峰工業股份有限公司改派代表人
9.新任生效日期:115/06/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經115年6月10日董事會通過改派

1.董事會決議日:115/06/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鮑依欣總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、董事、監察人，
或自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經董事會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聯上開發股份有限公司115年度第2次國內有擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣參億元整
5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:五年期
8.發行利率:固定年利率2.07%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
10.募得價款之用途及運用計畫:
支應本公司國內有擔保普通公司債到期之本金
11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷
12.公司債受託人:臺灣土地銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司
14.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司
15.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司長春分行
16.簽證機構:採無實體發行，不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:無
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳永倫
4.舊任者簡歷:正峰工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鮑依欣
6.新任者簡歷:正峰工業股份有限公司企業資源部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/06/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳永倫
4.舊任者簡歷:正峰工業股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:潘素敏
6.新任者簡歷:誠忠能源科技有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:115/06/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無