上市公司重大訊息

1.事實發生日：民國115年02月11日
2.公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司(原名：強盛新股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530001440號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月01日
(4)變更前公司名稱：強盛新股份有限公司
(5)變更後公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：強盛新
(7)變更後公司簡稱：強盛新
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於民國115年2月11日取得經濟部核准變更登記函（發文日期為115年2月12日）
，依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第四十五條規定連續公告三個月。
(2)本公司於集中交易市場掛牌之股票代號未變動，仍為「1463」。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/03/05
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
審計委員會成員姓名:
 (1)蔡淑梨
 (2)莊雅惠
審計委員會成員簡歷:
 (1)輔仁大學織品服裝學院創院院長
 (2)澳優乳業股份有限公司中國區營養品業務總監
4.表示反對或保留意見之議案:修訂本公司「內部控制制度總則」部分條文案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:本案經蔡淑梨
主席及莊雅惠委員指導後，提案人提出撤案，經出席委員表示同意，主席裁示本次
本案不進行審議，待公司內部討論並有完整方案時，再行提出審議。
6.因應措施:待公司內部討論並有完整方案時，再行提出審議。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：桃園市中壢區領航北路一段99號(桃園會展中心G04會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面
提案之期間自115年3月20日起至115年3月30日止，凡有意提案之股東應於
115年3月30日下午五時前送達；受理處所為茂林光電科技(開曼)股份有限
公司財務部(地址：桃園市中壢區民權路三段1149號)。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/03/05
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
不適用
4.表示反對或保留意見之議案:@不適用
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
撤回之議案：
(1)修訂本公司「永續發展委員會組織規程」部分條文，並更名為「永續發展暨風險
管理委員會組織規程」案
撤回之原因：
本案因一一五年第一次審計委員會案由六不予審議，提案人爰提出撤案，經主席裁示
本案不再進行審議。
撤回之議案：
(2)修訂本公司「內部控制制度總則」部分條文案
撤回之原因：
本案原提報審計委員會審議，惟經提案人於審計委員會會議中提出撤案，並經主席宣布
不予審議，爰本次董事會不再提請討論。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/03/05
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:不適用
4.表示反對或保留意見之議案:修訂本公司「內部控制制度總則」部分條文案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:本案經蔡淑梨
主席及莊雅惠委員指導後，提案人提出撤案，經出席委員表示同意，主席裁示本次
本案不進行審議，待公司內部討論並有完整方案時，再行提出審議。
6.因應措施:待公司內部討論並有完整方案時，再行提出審議。
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,864,091
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,082,279,765
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況
(2)：審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘以現金發放案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：股東提案受理處所：創見資訊股份有限公司
（地址：台北市內湖區行忠路70號，電話：02-2792-8000）
股東提案受理期間：民國115年4月10日至115年4月20日，每日上午8時至下午5時
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國115年5月18日至115年6月14日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：董事酬金政策報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及各項財務報表承認案。
(2)：本公司114年度虧損撥補表承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定115年股東常會受理股東提案相關事宜公告如下：
(1)受理期間：自115年3月10日起至115年3月20日下午五時止。
(2)受理地點：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司股務部)，
       電話：02-2912-2199。 
(3)凡有意提案之股東應於115年3月20日下午五時前， 將申請書表敘明聯絡人及聯絡
   方式並於信封封面加註 「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理地點。 
   股東提案若有違公司法172條之1規定者，不列入股東常會議案。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股，員工於離職當日即視為喪失達成
既得條件資格，本公司將依原發行價格收回買其股份並辦理註銷。
3.減資金額:90,000
4.消除股份:9,000
5.減資比率:0.002%
6.減資後股本:430,692,675股
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/04
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,125,453
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,018,906
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,554,612
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,882,930
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,567,815
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,567,815
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.98
11.期末總資產(仟元):26,226,228
12.期末總負債(仟元):3,205,268
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):23,020,960
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項(元)：1,210,795,672
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具(164,887,459)
加：資本公積彌補虧損1,375,683,131
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交115年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/04
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李秀玲
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃金連
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
余正富
7.新任簽證會計師姓名2:
黃金連
8.變更會計師之原因:
因會計事務所內部組織調整，更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/01/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國115年度第一季財務報告起更換簽證會計師。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,825,354
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,355,077)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,873,399)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,949,944)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,199,455)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,199,443)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.24)
11.期末總資產(仟元):6,625,135
12.期末總負債(仟元):2,983,112
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,639,154
14.其他應敘明事項:本公司114年度虧損說明
 (1)本公司依照國際會計準則認列固定資產減損損失1,128,113仟元，並已認列於114年
    度合併財務報表，該等資產減損損失因不涉及實質現金流量，對本公司營運資金並
    無影響。
 (2)因客戶案場規劃施工延誤，太陽能光電產品市場價格下跌，本公司依存貨評價政策
    於民國114年度提列存貨跌價損失626,999仟元。
 (3)本公司針對高度不確定回收時程及金額之應收帳款，於民國114年度提列預期信用
    減損損失86,738仟元。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:余承曄
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 職務調整
8.異動原因:董事會通過委任總經理
9.新任生效日期:115/03/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:傳奇網路遊戲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年3月4日董事會決議通過以現金方式發放114年度員工酬勞及董事酬勞，
分別為員工酬勞新台幣9,702,714元及董事酬勞為970,271元，
與114年度認列費用估列金額相同。

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.76000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.24000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：199,150,200
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
廣發收益寶5號廣發中國資產風險平價動量策略的掛鉤標的資產組合
中信建投收益憑證“看漲寶”773期
2.事實發生日:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年3月4日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
廣發收益寶5號,牛市價差272天期GIBCII ：⼈⺠幣5000萬元
中信建投收益憑證“看漲寶”773期 184天 ：⼈⺠幣3000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
廣發證券股份有限公司；與本公司關係：無
中信建投證券股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約台幣9441仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適⽤
⾦額：⼈⺠幣8,000萬
持股⽐例：不適⽤
權利受限情形：無
累計持有⾦額：⼈⺠幣8,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：20.373%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：40.446%
(3)營運資⾦數額：新台幣5,316,266仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.股東臨時會日期:115/03/04
2.重要決議事項:
(1)通過《關於公司 2026年限制性股票激勵計畫（草案）及其摘要的議案》。
(2)通過《關於公司 2026年限制性股票激勵計畫考核管理辦法的議案》。
(3)通過《關於提請股東會授權董事會辦理公司2026年限制性股票激勵計畫
         相關事宜的議案》。
(4)通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理及使用部分閒置自有資金
         進行現金管理和委託理財的議案》。
(5)通過《關於公司及子公司2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。
3.其他應敘明事項:
有關隆揚電子（昆山）股份有限公司（股票代號：301389）相關公告內容，
請至以下網站查詢，
http://www.szse.cn/certificate/individual/index.html?code=301389