上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,772,430
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:
1.現金股利新臺幣770,892,731元(每股新臺幣15.41785462元)。
2.法定盈餘公積現金發放新臺幣85,654,748元(每股發放新臺幣1.71309496元)。
3.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依公司法235條之1及本公司公司章程第二十一條之一規定辦理，
    年度如有獲利應提撥不得高於3%為董事酬勞，不低於5%為員工酬勞。
    前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之二十為基層員工分派酬勞。
(2)經董事會決議，本公司114年度員工酬勞為新台幣 9,315,367元整、
    董事酬勞為新台幣 5,589,219元整，均以現金方式發放之。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報115年股東常會。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂沁陵、本公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會任命。
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券Citi 2026 Taiwan Corporate Day,說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡碧玲、本公司財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會任命。
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
苗栗縣頭份市中華路442之1號之部分廠房
2.事實發生日:114/6/20~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：13,388坪
每單位價格:第一年至第三年之月租金為每坪新台幣420元，
第四年起至第六年之月租金為每坪新台幣530元，
第七年起至第九年之月租金為每坪新台幣580元，
第十年之月租金為每坪新台幣600元，
使用權資產總金額:新台幣750,732,094元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
基鑫資產管理開發股份有限公司;非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依買賣雙方所簽訂之契約約定付款
租賃期間：租金起算自民國114年7月15日起至民國124年7月14日止
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會參考專業估價機構之估價金額及市場行情等決議通過
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:華信不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣752,415,366元

專業估價者事務所:黃小娟不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣772,944,180元
13.專業估價師姓名:
華信不動產估價師聯合事務所:江晨旭
黃小娟不動產估價師聯合事務所:黃小娟
14.專業估價師開業證書字號:
江晨旭:(103)中市地估字第000060號
黃小娟:(99)竹市估字第000003號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
配合未來營運發展需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:元富期貨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據114/9/12元富期貨按「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條之規定公告董事會(代行股東會)決議與
台新期貨合併重大訊息進行補充說明。
(2)本次補充內容:台新期貨擬以合併發行新股方式合併元富期貨。雙方業已於
114年9月12日經董事會(代行股東會)決議通過合併案與合併契約，並業奉金融監督管理
委員會115年1月22日金管證期字第1150380369號函核准在案。
本次合併對價由台新期貨以每2.1028股台新期貨普通股加計現金新臺幣3.5714元換發
元富期貨1股普通股之換股比例發行新股予元富期貨股東，經雙方董事長共同訂定合併
基準日為115年4月6日。如後續有變更合併基準日之必要時，雙方董事會業已授權雙方
董事長或其指定之人協調變更。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:兆豐證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:兆豐證券辦理私募現金增資發行普通股50,000仟股，每股發行價格20元，
募集資金新臺幣1,000,000,000元，由母公司兆豐金控全數認購。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
現金增資基準日為115/03/06

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:台新期貨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據114/9/12台新期貨按「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條之規定公告董事會(代行股東會)決議
與元富期貨合併重大訊息進行補充說明。
(2)本次補充內容:台新期貨擬以合併發行新股方式合併元富期貨。雙方業已於114年9月
12日經董事會(代行股東會)決議通過合併案與合併契約，並業奉金融監督管理委員會
115年1月22日金管證期字第1150380369號函核准在案。本次合併對價由台新期貨以
每2.1028股台新期貨普通股加計現金新臺幣3.5714元換發元富期貨1股普通股之換股比例
發行新股予元富期貨股東，台新期貨預計於合併基準日發行147,194,977股普通股，
每股面額新臺幣10元。經雙方董事長共同訂定合併基準日為115年4月6日。如後續有
變更合併基準日之必要時，雙方董事會業已授權雙方董事長或其指定之人協調變更。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:元富證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據114/9/12元富證券按「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條之規定公告董事會(代行股東會)決議與
台新證券合併重大訊息進行補充說明。
(2)本次補充內容:台新證券擬以合併發行新股方式合併元富證券。雙方業已於114年
9月12日經董事會(代行股東會)決議通過合併案與合併契約，並業奉金融監督管理
委員會115年1月16日金管證券字第1150380267號函核准在案。
本次合併對價由台新證券以每1.1264股台新證券普通股換發元富證券1股普通股之換股
比例發行新股予元富證券股東。經雙方董事長共同訂定合併基準日為115年4月6日。
如後續有變更合併基準日之必要時，雙方董事會業已授權雙方董事長或其指定之人
協調變更。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：雲林縣斗六市萬年路809號(溪洲國小視聽教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況。
(2)：審計委員會查核報告書。
(3)：本公司114年度員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度關係人交易情形報告。
(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:台新綜合證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據114/9/12台新證券按「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條之規定公告董事會(代行股東會)決議
與元富證券合併重大訊息進行補充說明。
(2)本次補充內容:台新證券擬以合併發行新股方式合併元富證券。雙方業已於114年9月
12日經董事會(代行股東會)決議通過合併案與合併契約，並業奉金融監督管理委員會
115年1月16日金管證券字第1150380267號函核准在案。本次合併對價由台新證券以
每1.1264股台新證券普通股換發元富證券1股普通股之換股比例發行新股予元富證券股東
，台新證券預計於合併基準日發行1,812,994,624股普通股，每股面額新臺幣10元。
經雙方董事長共同訂定合併基準日為115年4月6日。如後續有變更合併基準日之必要時，
雙方董事會業已授權雙方董事長或其指定之人協調變更
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：190,852,293
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,111,558
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):289,821
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90,668
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,213
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,274
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,274
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):5,545,101
12.期末總負債(仟元):2,752,521
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,792,580
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
苗栗縣頭份市自強路二段215號之部分廠房(E棟1F、2F及RF)
2.事實發生日:115/1/28~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：7,742.17坪
每單位價格:每坪之每月租金:E棟RF新台幣500元、E棟1F及2F新台幣998元
使用權資產總金額:新台幣405,652,989元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
紡安股份有限公司;非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依買賣雙方所簽訂之契約約定付款
租賃期間：租金起算自民國115年2月1日起至民國120年3月6日止
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會參考專業估價機構之估價金額及市場行情等決議通過
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:華信不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣405,952,896元

專業估價者事務所:黃小娟不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣410,703,161元
13.專業估價師姓名:
華信不動產估價師聯合事務所:江晨旭
黃小娟不動產估價師聯合事務所:黃小娟
14.專業估價師開業證書字號:
江晨旭:(103)中市地估字第000060號
黃小娟:(99)竹市估字第000003號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
擴充產能使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度董事酬金報告。
(4)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：(1)股東會召開日期:115年05月27日(星期三)上午九時整。
(2)受理股東提名及提案期間為:115年3月20日至115年3月31日。
(3)受理股東提名、提案處所:台南市新市區中山路76號(本公司股務室)。