上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
(投票結果：贊成1,000,538,794權/92.82%；反對3,912,613權/0.36%）
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表。
(投票結果：贊成1,001,587,077權/92.92%；反對1,855,300權/0.17%）
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
(投票結果：贊成1,002,521,922權/93.01%；反對1,075,622權/0.10%）
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
布斐特投資股份有限公司(代表人陳柏融)/董事
國誠旺旺投資有限公司(代表人曾添銘)/董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司2026年股東常會表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣128,000,000元。
3.其他應敘明事項:
 本公司係100%持股旭申國際科技股份有限公司。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2025年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司及集團旗下子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
天河區華穗路406號之二20樓2006-2011、2013-2017房
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年6月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
使用權資產面積：965.69平方公尺，折合約292.12坪
每平方公尺使用權資產價值：約新台幣 21,900元(人民幣 4,686.08元)
使用權資產總價值：新台幣 21,148,497元(人民幣 4,525,297.64元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：深圳聯豐國際貨運有限公司
與本公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團整體營運綜效考量
前次移轉所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付租金，合計租期60個月
限制條款：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
深圳市世聯土地房地產評估有限公司
估價金額:新台幣21,589,386元(人民幣 4,619,638元)
13.專業估價師姓名:
梁珍 、李亮
14.專業估價師開業證書字號:
梁珍 4420160157、李亮4420190171
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
集團整體營運綜效考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:21,589,386元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
天河區華穗路406號之二20樓 2005/2006A/2013/2014/
2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021房號
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年6月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
原租賃面積：979.02平方公尺，折合約296坪
剩餘租賃每平方公尺使用權資產價值：約新台幣 3,252元(人民幣 695.82元)
使用權資產價值減少金額: 新台幣 3,183,623元(人民幣681,222.94元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：深圳聯豐國際貨運有限公司
與本公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：提前解約
前次移轉所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付租金，合計租期60個月
限制條款：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
提前解約
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國110年11月25日
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
裕捷投資股份有限公司(下稱「裕捷」)普通股股份
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年6月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：21,320,000股﹔
每單位價格22.4122元﹔
交易總金額477,828仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
元捷投資股份有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本次處分為出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，
處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司當期損益。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議並參考獨立專家之股權價值評估報告
及交易價格合理性意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
43.10元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：21,320,000股；持股比例：19.38%
金額：新台幣744,428仟元；股權受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占近期財務報表中總資產之比例：7.70%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：10.14%
最近期財務報表中營運資金數額：(307,491)仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產、充實營運資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年6月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
許慶祥會計師事務所
23.會計師姓名:
許慶祥會計師
24.會計師開業證書字號:
高市會證字第0243號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本案交易總額4.78億，扣除取得成本及證交稅合計2.25億，
預估實現資本利得2.53億，實際數以會計師查核為準。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣159,876,211元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:115/06/26
7.停止過戶截止日期:115/06/30
8.除權（息）基準日:115/06/30
9.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
元捷投資股份有限公司(下稱「元捷」)普通股股份
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年6月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：21,000,000股﹔
每單位價格19.4587元﹔
交易總金額408,633仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
美好實業股份有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本次處分為出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，
處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司當期損益。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議並參考獨立專家之股權價值評估報告
及交易價格合理性意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
37.42元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：21,000,000股；持股比例：19.09%
金額：新台幣632,990仟元；股權受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占近期財務報表中總資產之比例：6.55%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：8.62%
最近期財務報表中營運資金數額：(307,491)仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產、充實營運資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年6月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
許慶祥會計師事務所
23.會計師姓名:
許慶祥會計師
24.會計師開業證書字號:
高市會證字第0243號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本案交易總額4.09億，扣除取得成本及證交稅合計2.11億，
預估實現資本利得1.98億，實際數以會計師查核為準。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
美好實業股份有限公司(下稱「美好」)普通股股份
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年6月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：29,629,597股﹔
每單位價格34.2358元﹔
交易總金額1,014,393仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
尚鏵股份有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本次處分為出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，
處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司當期損益。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議並參考獨立專家之股權價值評估報告
及交易價格合理性意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
65.84元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：29,629,597股；持股比例：29.63%
金額：新台幣1,561,126仟元；股權受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占近期財務報表中總資產之比例：16.14%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：21.27%
最近期財務報表中營運資金數額：(307,491)仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產、充實營運資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年6月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
許慶祥會計師事務所
23.會計師姓名:
許慶祥會計師
24.會計師開業證書字號:
高市會證字第0243號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本案交易總額10.14億，扣除取得成本及證交稅合計3.28億，
預估實現資本利得6.86億，實際數以會計師查核為準。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及(合併及個體)財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
天河區華穗路406號之二20樓2018-2024房
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年6月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
使用權資產面積：809.98平方公尺，折合約245.02坪
每平方公尺使用權資產價值：新台幣 21,900元(人民幣4,686.08元)
使用權資產總價值：新台幣 17,738,466元(人民幣3,795,628.60元 )
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：深圳聯豐國際貨運有限公司
與本公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團整體營運綜效考量
前次移轉所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付租金，合計租期60個月
限制條款：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
深圳市世聯土地房地產評估有限公司
估價金額:新台幣 17,590,639(人民幣 3,763,997元)
13.專業估價師姓名:
梁珍 、李亮
14.專業估價師開業證書字號:
梁珍 4420160157、李亮4420190171
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
集團整體營運綜效考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:17,590,639元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/11
2.契約或承諾相對人:以兆豐國際商業銀行為統籌主辦行之授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:NA
5.主要內容（解除者不適用）:
子公司中租迪和(股)公司與統籌主辦行兆豐國際商業銀行所代表之授信銀行團
簽署3年期金額為新台幣8,000,000,000元之聯合授信合約
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定
9.對公司財務、業務之影響:多元化籌資管道以支應中租迪和(股)公司
未來營運成長資金需求
10.具體目的:充實中租迪和(股)公司之中期營運資金暨改善財務結構
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
發放現金股利新台幣3,338,081,391元(每股配發新台幣約1.10132682元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/18
9.其他應敘明事項:因本公司為一人法人股東,故不適用除權息基準日之規定,
合迪(股)公司現金股利發放日為115/08/19。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
天河區華穗路406號之二20樓2003/2004/2022 /2023/2024/2025/2026B房號
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年6月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
原租賃使用權資產面積：582.08平方公尺，折合約176坪
剩餘租賃每平方公尺使用權資產：約新台幣 3,252元(人民幣695.82元)
使用權資產減少金額：新台幣 1,892,835元(人民幣 405,023.65元 )
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：深圳聯豐國際貨運有限公司
與本公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:提前解約
前次移轉所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付租金，合計租期60個月
限制條款：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位：本公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
提前解約
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國110年11月25日
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  董事 / RINA BINTI ISMAIL
4.舊任者簡歷:
  RINA BINTI ISMAIL / PT All Cosmos Indonesia 董事
5.新任者職稱及姓名:
  董事 / TAN TECK SIONG
  董事 / Muhammad Shazmin Bin Izhar
6.新任者簡歷:
  董事 / TAN TECK SIONG:
  General manager (Sales) in All Cosmos Industries Sdn Bhd(ACI)
  Director of Sabah Softwoods Hybrid Fertiliser Sdn Bhd(SSHF)
  董事 / Muhammad Shazmin Bin Izhar:
  Sales engineer, DNP Imagingcom
  General manager in PT All Cosmos Bitoek(PTACB)
  Project manger in All Cosmos Industries Sdn Bhd(ACI)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  解任/新任
8.異動原因:增補選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(印尼採委任制)
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   本次公告卸任一位董事新任兩位董事，因其中一位新任董事遞補115/04/15當日
   公告逝世董事ROSLAN BIN ARSHAD缺額。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區石潭路153號2樓、5樓、6樓；155號2樓、6樓；
157號2樓、6樓；159號2樓；161號2樓之不動產使用權資產
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年6月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 辦公室租賃面積約3,956.03平方公尺(約1,196.7坪)
交易總金額: 使用權資產新台幣231,989仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：統一超商股份有限公司
交易相對人與公司之關係：皆為統一企業股份有限公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
一、選定關係人為交易對象之原因: 符合公司業務上整體規劃
二、前次移轉之所有人: 寶豐隆興業股份有限公司
三、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互關係: 非關係人
四、前次移轉日期: 2025/04/09
五、移轉金額: 取得建物的交易金額4,300,000,000元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件: 租期為10年、每月支付租金新台幣2,167仟元，
租金得每2年依行政院物價指數並經雙方合意後進行調整
契約限制條款及其他重要約定: 無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式: 議價
價格決定之參考依據: 參考市場行情
決策單位: 董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所：新台幣220,973,912元
13.專業估價師姓名:
楊哲豪
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
依公開發行公司取得或處分資產處理準則第十六條規定出具會計師合理性意見:
瓦特會計師事務所
20.會計師姓名:
陳榮朝
21.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1050166號
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
辦公室使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:239,348,850元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期: NA
2.減資基準日:115/06/11
3.減資換發股票作業計畫:本次現金減資換發股票時程及程序，
  將俟訂定後另行公告
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同
8.新股預計上市日:NA
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:計268,971,680股。
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施: NA
12.其他應敘明事項:
(1)本公司為調整資本結構並提升股東權益報酬，業經民國115年5月12日
   股東常會決議通過現金減資新台幣896,572,270元，銷除股份89,657,227股。
   本案業經臺灣證券交易所股份有限公司民國115年6月4日
   臺證上一字第1150009252號函申報生效在案。
(2)上述減資基準日俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後，向臺灣證券交易所提
   報減資換股計劃，俟其核備後，即依該計劃辦理減資換發股票作業。
(3)本次減資換發股票時程及程序，將俟訂定後另行公告。

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事信興工業股份有限公司代表人:黃勝材先生
董事信興工業股份有限公司代表人:李宏德先生
董事和茂創業投資股份有限公司代表人:張立秋先生
董事臺灣化學纖維股份有限公司代表人:吳鑫昌先生
董事獅王家品股份有限公司代表人:何灝先生
董事黃德倫先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數
三分之二以上股東出席，出席股東行使表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無