上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/11
2.法人名稱:全傳科技(蘇州)有限公司
3.舊任者姓名:
 董事代表人/李思穎
 監事/李權祐
4.舊任者簡歷:
 董事代表人/李思穎 全傳科技(蘇州)有限公司董事長
 監事/李權祐 全傳科技(蘇州)有限公司監事
5.新任者姓名:
 董事代表人/李清崑
 監事/陳業盛
6.新任者簡歷:
 董事代表人/李清崑 全球傳動科技股份有限公司董事長
 監事/陳業盛 全球傳動科技股份有限公司技術總監
7.異動原因:改派法人董事代表人及監事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:
 董事/李思穎小姐 108/12/02至115/06/11
 監事/李權祐先生 110/01/12至115/06/11
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項:本公司已於115/06/11經董事會決議通過。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:富威電力股份有限公司
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
發生日期:115/06/08
發生原因:森崴預計處分富威電力股票
方式:於集中交易市場交易
降低持股比例:18.2%
交易數量:預計13,500張內
每單位價格:以實際交易價格為主
交易總金額:以實際交易價格為主
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
透開公開市場有意購買之投資人
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):無
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
待實際交易完成後計算
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:18.2%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:20.69%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
本次處分標的為上市公司股票，因具公開交易市場，交易價格係參酌市場成交價格
決定。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
勤美聯合會計師事務所-鍾志杰會計師，對本公司股東權益不具重大不利影響。
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:115/06/11
14.審計委員會決議內容:全體出席委員無異議照案通過。
15.董事會決議日期:115/06/11
16.董事會決議內容:全體出席董事無異議照案通過。
17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:三洋實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因配發普通股現金股利，依本公司國內第二次有擔保、
第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:因本公司配發現金股利，依據本公司國內第二次有擔保、
第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定，
自115年07月05日(除息基準日)起，國內第二次
有擔保轉換公司債(14722)轉換價格由新台幣98.6元調整為新台幣91.9元；
國內第三次無擔保轉換公司債(14723)轉換價格由101.5元調整為94.6元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/16
1.召開法人說明會之日期：115/06/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由群益證券所舉辦之「2Q26投資論壇」，說明本公司營運及財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信資產之轉讓
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月11日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金25,000,000.00元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Saudi National Bank/無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依原案聯合授信合約之規定辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
總經理核定，相關條件依聯合授信合約及一般市場慣例為之
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
原聯合授信資產配置之管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
USD:TWD=1:31.65

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信資產之轉讓
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月11日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金28,000,000.00元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
上海商業儲蓄銀行/無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依原案聯合授信合約之規定辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
總經理核定，相關條件依聯合授信合約及一般市場慣例為之
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
原聯合授信資產配置之管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
USD:TWD=1:31.65

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,149,601,345元
4.除權（息）交易日:115/06/16
5.最後過戶日:115/06/17
6.停止過戶起始日期:115/06/18
7.停止過戶截止日期:115/06/22
8.除權（息）基準日:115/06/22
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告中國信託金融控股股份有限公司暨主要子公司115年度五月份自結盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
單位:億元          五月損益            累計一~五月損益
---------------------------------------------------------------------------
公司別          合併    母公司      合併     母公司    稅後EPS(元)
                稅前    業主稅後    稅前     業主稅後
中信金控        70.02   62.91      418.78    347.90     1.78
中國信託銀行    73.22   60.40      332.94    269.45     1.57
台灣人壽        -2.30    2.83      101.90     86.81     1.39

註：累計1-5月不含外匯價格變動準備金之稅後EPS(元)
中信金控       1.95
台灣人壽       1.90

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月11日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,360單位，均價：1.170%，
百宏：97,510單位，均價：1.170%，
嘉財：485,780單位，均價：1.184%，
嘉皇：219,220單位，均價：1.185%
嘉吉：120,930單位，均價：1.185%
科德：271,010單位，均價：1.180%，
嘉駿：358,660單位，均價：1.163%，
總金額：163,947仟元，(約新台幣754,112千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：86,360單位，均價：1.170%，
百宏：97,510單位，均價：1.170%，
嘉財：485,780單位，均價：1.184%，
嘉皇：219,220單位，均價：1.185%
嘉吉：120,930單位，均價：1.185%
科德：271,010單位，均價：1.180%，
嘉駿：358,660單位，均價：1.163%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：15.15%
占股東權益之比例：21.10%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息
3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利，每股配發新台幣2.2元
4.除權（息）交易日: 115/06/29
5.最後過戶日: 115/06/30
6.停止過戶起始日期: 115/07/01
7.停止過戶截止日期: 115/07/05
8.除權（息）基準日: 115/07/05
9.債券最後申請轉換日期: 無
10.債券停止轉換起始日期: 無
11.債券停止轉換截止日期: 無
12.普通股現金股利發放日期:115/07/20
13.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月11日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,360單位，均價：1.090%，
百宏：97,510單位，均價：1.080%，
嘉財：485,760單位，均價：1.090%，
嘉皇：219,220單位，均價：1.075%
嘉吉：120,920單位，均價：1.090%
科德：271,000單位，均價：1.075%，
嘉駿：352,850單位，均價：1.090%，
總金額：163,367仟元，(約新台幣751,444千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣5仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：15.10%
占股東權益之比例：21.03%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備
2.事實發生日:114/11/19~115/6/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月11日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣1,008,466仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣1,008,466仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：TOKYO ELECTRON LIMITED
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Accton Manufacturing and Service, Inc.
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年6月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
擬現金增資美金2仟萬元.
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Accton Manufacturing and Service, Inc.；
本公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依據民國115年6月11日董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：新台幣1,571.77佰萬元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：9.90 %
占業主權益比例：23.54 %
營運資金數額：37,876,521仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
增加廠房基礎建設及生產相關設備
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:國泰金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司115年05月自結合併稅後損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
公告115年05月本公司暨主要子公司自結合併稅後損益
 單位：億元
------------------------05月損益------------------累計1-05月損益-------------
公司別              稅前      稅後            稅前      稅後     EPS(元)
國泰金控           143.0     140.0           701.0     599.3       4.07
國泰人壽            78.0      89.3           391.3     348.7       5.48
國泰世華銀行        53.8      44.6           264.2     219.9       1.70
國泰產險             4.0       3.2            21.3      17.5       8.76
國泰證券            10.0       7.0            43.0      32.9       4.27
國泰投信             3.0       2.4            18.2      14.6       9.74
註：累計1-5月不含外匯價格變動準備金之EPS(元)
國泰金控 4.88
國泰人壽 7.36
註：累計1-5月不含天災保險準備金之EPS(元)
國泰金控 4.07
國泰產險 8.76

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利NT$8,416,768,455元 (每股預計配發15元)
4.除權（息）交易日:115/07/30
5.最後過戶日:115/07/31
6.停止過戶起始日期:115/08/01
7.停止過戶截止日期:115/08/05
8.除權（息）基準日:115/08/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/27
13.其他應敘明事項:
有關股東之每股盈餘實際配發比例得由董事長依除息基準日登載於本公司
普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:彰化銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:參與「企業投資美國融資保證機制推動方案」，並配合出資合計
美金2,500萬元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)若有履行保證責任情形產生，履行保證責任金額由國發基金依各期出資比率分攤後，
   其餘金額由該案承貸銀行依該案承貸比率分攤。
(2)配合政府支持企業赴美投資，帶動業務發展並創造多元商機。
(3)實際內容依正式簽訂之契約為準。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Together Computer Inc.特別股
(1)股息：8%非累積性股利
(2)1x的優先清償權
(3)普通加權平均股權反稀釋
(4)當發生流動性事件(如被併購)，可取回
i.原始出資額加計已宣布但未發放之股利或ii.按股權比例分配應得金額之較高者
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年5月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:48,361股
(2)每單位價格:USD 206.7760元
(3)交易總金額: USD 9,999,894.14元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:Together Computer Inc.
(2)與公司之關係:非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據簽署合約約定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據:依據簽署合約約定
(2)決策單位:董事會授權董事長於訂定之額度內，全權辦理相關事宜
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券之數量:48,361股
(2)累積持有總金額: USD 9,999,894.14元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占母公司最近期個體 財務報表總資產比例:2.69%
(2)占最近期合併 財務報表歸屬於母公司業主之權益比例:6.60%
(3)母公司最近期個體財務報表中營運資金: 4,639,232,468
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
策略投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非關係人交易
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
元和聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
阮瓊華
24.會計師開業證書字號:
83台財證登(六)字第2719號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年5月22日
30.其他敘明事項:
USD/TWD Rate: 31.363

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案，發放現金股利新台幣8,416,768,455元(每股預計配發15元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
通過本公司「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案，其中全年合併營收淨額為NT$2,483.20億元，
稅後淨利NT$263.06億元，稅後每股盈餘NT$47.13元。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.其他應敘明事項:無。