上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台南市新市區南科三路26號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：提請承認114年度營業報告書及決算表冊。
(2)：提請承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論資本公積發放現金案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂「永續發展實務守則」案。
(4)：修訂「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東
應親自或委託他人出席股東常會，並參與該議案討論。
(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(A)該議案非股東所得決議者。
(B)提案股東於公司依公司法第一六五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股
未達百分之一者。
(C)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂115年4月17日起至115年4月27日下午5時截止
為受理股東提案期間，受理處所為統新光訊股份有限公司。
(地址：台南市新市區南科三路7號4樓)
(5)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自115年5月27日至115年6月23日

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:川飛能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年12月31日止，累積虧損已達實收資本額二分之一。
6.因應措施:將依公司法第211條規定提交最近一次股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市中正區徐州路2號2樓（臺大醫院國際會議中心202廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司「永續發展實務守則」修訂報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第29屆董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司第29屆董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會受理股東提案及董事提名之起訖期間、受理處所及其
他相關事宜，將依公司法及相關法令規定辦理並另行公告，請投資人逕至公開資
訊觀測站「召開股東常(臨時)會及受益人大會」項下查詢。

1.事實發生日:115/03/06
2.捐贈原由:新光醫院以實踐，「取之社會用之於社會，以醫療回饋社會」為使命；
期能提供社會優良之醫療品質、技術及環境。
3.捐贈金額:新台幣50萬元
4.受贈對象:新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
5.與公司關係:母公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：786,842,782
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
不適用
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
(5)：114年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告。
(6)：本公司永續發展規劃及目標報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「章程」修訂案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會或股東會決議日期:115/03/06
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣4,238,476,720元(每股6.8元)。
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣4,238,476,720元(每股6.78905624元)。
4.變更原因:因員工認股權憑證行使認購普通股致有權參與配發之股數變動，故調整
現金股利之配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
AshAI.ai Limited之股權
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金20,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: AshAI.ai Limited
與公司之關係：本公司持股98%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資；無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：美金20,000,000元
持股比例：98%
無權利受限情形
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例:1.08%；
占股歸屬於母公司業主之權益之比例:1.54%；
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣36,082,322仟元。
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
策略發展
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:中鋼碳素化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司場址(高雄市小港區鹽水港段1005-1010等6筆地號)前
經行政院環境部公告為土壤及地下水污染管制區。
(2)本公司已依高雄市政府環境保護局核定之土壤及地下水污染
整治計畫，執行土壤及地下水污染改善作業完畢。
(3)經環境部審核後，以環部授管字第1157002421號公告解除本
公司高雄市小港區鹽水港段1005至1010地號土壤及地下水污染整
治場址。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09 ~ 115/03/10
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s 2026 Taiwan Corporate Day」，就公司營運概況向投資機構做說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):78814
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4603
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11949)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1874
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1799
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(243414)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):208908
12.期末總負債(仟元):2228
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):206680
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/06
2.董事會預計召開日期:115/03/16
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額:依發行股數及實際每股發行價格而定。
(2)發行股數:不超過6,000,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:本次現金增資參與海外存託憑證之發行價格，係依中華民國
證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律
規則」規定，以不得低於訂價日本公司收盤價、訂價日前一、三、五個營業日
擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)
及除息後平均股價之九成訂定。惟若國內相關法令發生變動時，亦得配合
法令規定調整訂價方式，而鑒於國內股價常有劇烈短期波動，故其實際發行　
價格於前述範圍內，授權由董事長依國際慣例，並視市場狀況、彙總圈購
情形等，同證券承銷商共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數之10%。
10.公開銷售股數:未定。
11.原股東認購或無償配發比例:依公司法第 267 條規定，保留發行普通股總數之10%
由公司員工認購外，其餘90% 依證券交易法第 28 條之 1 規定，提請
股東會同意由原股東放棄優先認購之權利，全部提撥對外公開發行，以
充作參與發行本次海外存託憑證之原有價證券。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之，或
視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券，並依「中華民國證券商同業
公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
14.本次增資資金用途:預計用於購置原物料及機器設備、充實營運資金、
轉投資等多項用途。
15.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):795
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): (28,264)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(108,736)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (87,643)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (82,710)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(82,710)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.26)
11.期末總資產(仟元):2,679,779
12.期末總負債(仟元):13,489
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,666,290
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會112
年9月12日金管證發字第1120383220號函之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。
(2)應募人擬為策略性投資人
 a.應募人之選擇方式與目的：因本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未
來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴大業務市場，強化客
戶關係，或提升業務開發整合效益，或能提高技術，並能認同本公司經營理念之策略性
投資人。
 b.必要性:本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期
合作關係，透過策略性投資人可提升本公司之長期競爭力及營運效益，故有其必要性。
 c.預計效益:藉由策略性投資人之經驗、技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，
經由策略合作、共同開發業務、或市場整合等方式，預計將有助於本公司降低營運成本
、擴大業務版圖，以提高本公司未來營運績效。
(3)目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過2,000,000股。
5.得私募額度:
本次私募普通股總額度在不超過2,000,000股額度內，將於股東會決議之日起一年內一次
或分次(最多不超過三次)辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高
者之八成五訂定之：
 A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價。
(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價
依據，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
(3)本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定
，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三
年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東
權益不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:
(1)分一次辦理
尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時
充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
(2) 分二次辦理
尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時
充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
(3)分三次辦理
尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時
充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年
內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關
係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第　
43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三
三年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取
具台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函，再向主管機關申報補辦本次私募普通股
公開發行及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之
選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事
宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、
訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境
需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
(2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一
切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事
宜。

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賈漢榮/本公司銷售副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:賈漢榮轉任公司顧問
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
611,372,530元/61,137,253股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股部分，得由股東自增資配股停止過戶日起五日內，
辦理自行湊足壹股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，
依公司法第240條規定按面額折付現金至元為止(元以下全捨)，並授權董
事長洽特定人按面額承購之
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:購置設備
15.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股份數量，致配股率發生變動時，
擬請股東會授權董事會調整配股率

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):187756
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142040
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24821
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20360
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20360
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):1128229
12.期末總負債(仟元):103574
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1024655
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店/台北市敦化南路二段201號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi's 2026 Taiwan Corporate Day，會中就本公司已公開之財務數字、營運概況等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。