上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 涂椽義、本公司董事長特助、代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 林勝驊、經理、新潤興業股份有限公司法務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11 ~ 115/03/17
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：Grand Hyatt Taipei
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加J.P.Morgan於3/11舉辦之J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference，及Bank of America於3/17舉辦之2026 BofA Asia Tech Conference，向投資人說明本公司2025年第4季之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券於115年3月13日舉辦之線上法人說明會，說明114年第四季營業報告及115年第一季營運展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18 ~ 115/03/19
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美林證券舉辦之法人說明會，說明本公司業務簡介及現況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：本公司將於115年4月17日起至115年4月27日止，
受理持股百分之一以上之股東以書面方式就本次股東常會提案。
受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。
地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。
電話：(07)6111111分機530。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：電話會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之電話說明會，說明本公司業務簡介及現況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,557,599
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,584,787
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,909
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,887,637)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,024,567)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,540,996)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.85)
11.期末總資產(仟元):99,525,592
12.期末總負債(仟元):66,425,798
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):32,720,195
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.捐贈原由:為響應政府社會福利政策並針對需支援、需照顧者提供健康照護環境，
以及社會救濟、災變救濟等事項，作為福利基金會使用。
3.捐贈金額:新台幣40萬元
4.受贈對象:財團法人新光保全關懷社會福利基金會
5.與公司關係:母公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
YFY Jupiter US, Inc.之普通股
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
總金額美金15,008,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
YFY Jupiter US,Inc.為YFY Jupiter (Cayman Islands) Co.,Ltd. 100%持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
YFY Jupiter (Cayman Islands) Co., Ltd.董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：100,000股
金額：美金18,948,736.84元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：1.2%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：1.7%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-6,602,839仟元
16.經紀人及經紀費用:
Portcullis 美金18,000元
17.取得或處分之具體目的或用途:
增資以支應公司營運所需資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，未設置監察人及審計委員會
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台南市將軍區將軍里三吉66之1號(本公司口寮廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營運結果暨財務狀況報告
(2)：民國114年度審計委員會查核決算表冊報告
(3)：民國114年度大陸轉投資情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選第二十屆董事(含獨立董事案)
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司第二十屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/14
11.停止過戶截止日期：115/06/12
12.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項且300字為限。
本公司自民國115年4月7日起至民國115年4月16日止每日9時至17時
受理股東以書面提案申請，郵寄者以掛號方式寄送且於受理期間內寄達為憑，
並於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，受理處所及人員為康那香企業
股份有限公司發言人收(地址：台北市信義區信義路4段456號27樓，
電話02-2345-9909)。上述期間若有股東提案，屆時將另行提請董事會討論，
並將合於上述法令規定之議案列入股東常會開會通知書。
出席股東常會之最後過戶日：115/4/13

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 張簡正裕、經理、公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 林勝驊、經理、新潤興業股份有限公司法務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無。

1. 原公告日期：
115/01/22
2. 簡述原公告申報內容：
本公司原於114年2月24日、114年5月6日、114年12月19日及115年1月22日公告
擬於新竹廠區進行建築物改良及取得機器設備
3. 變動緣由及主要內容：
補充公告交易相對人包含非關係人TEST RESEARCH, INC.及PANASONIC INDUSTRIAL 
DEVICES SALES TAIWAN CO.,LTD.，一年內累計交易金額
分別為新台幣1,009,251仟元及新台幣1,143,374仟元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1. 原公告日期：
114/02/24
2. 簡述原公告申報內容：
子公司WPVN原於2025年2月24日公告擬以租地委建方式於總金額約為
美金134,019仟元(不超過越南盾3兆3,504億元)預算內興建宿舍
3. 變動緣由及主要內容：
WPVN現與非關係人TDI集團股份有限公司簽訂機電工程合約，總金額為
越南盾6,670億元(含稅)
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.董事會召集通知日:115/03/06
2.董事會預計召開日期:115/03/16
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：買回本公司股份執行情形報告。
(4)：114年度董事酬勞給付情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/27
9.停止過戶截止日期：115/06/25
10.其他應敘明事項：一、本公司受理股東提案權之期間訂為：115年4月19日至115年4月29日
受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部
地址：高雄市橋頭區芋寮路369號
其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,155,508
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):442,984
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):357,632
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):342,668
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):277,947
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):277,947
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.03
11.期末總資產(仟元):4,132,292
12.期末總負債(仟元):1,534,680
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,597,612
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：34.41000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,797,457,218
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：桃園市觀音區大潭里大潭南路288號2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：本公司一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司一一四年度與關係人交易金額報告。
(5)：本公司一一四年度永續推動成果報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積發放現金案。
(2)：修訂本公司章程部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：無