上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本行114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本行114年度營業報告書及各項決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，本行股東會職權由董事會行使。

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:凱基金融控股股份有限公司(原名稱：中華開發金融控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司115年5月份自結合併盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

                                合併稅後(億元)
--------------------------------------------------------------------------
　                     5月份                 累計 1 至 5 月份
--------------------------------------------------------------------------
　           總損益   母公司  非控制   總損益   母公司  非控制  稅後每股
　　　　               業主    權益              業主    權益    盈餘(元)
--------------------------------------------------------------------------
凱基金控      47.43    47.43   0.00    223.34   223.30    0.04    1.32
凱基人壽      16.02    16.02   0.00     76.87    76.87    0.00    1.47
凱基銀行       7.10     7.10   0.00     35.90    35.90    0.00    0.76
中華開發資本   0.39     0.38   0.01      8.39     8.38    0.01    0.41
凱基證券      31.50    31.50   0.00    129.08   129.06    0.02    7.10
上述資料均係公司自結數。
註1：凱基人壽累計5月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元)：2.16
註2：金控累計5月淨利加計透過其他綜合損益按公允價值衡量之股票累計處分利益
為523.29億元。

1.事實發生日:115/06/11
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
   職稱         姓名             放棄認購股數     佔得認購股數之比例
   董事長　　　黃國欣               0                0%
   董事　　　　黃昉鈺              0                 0%
 法人董事　鼎鈞投資股份有限公司　 3,170,984          86.38%
  法人董事　鈺欣投資有限公司       0            　   0%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:聯嘉光電投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年現金增資股款繳納期限業已於民國115年06月11日15點30分
截止，惟仍有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自民國115年06月
12日至民國115年07月13日15點30分為催繳股款期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，於上述期間內，除可持原繳款書至合作金庫
分行及全省各分行繳款外，亦得採跨行匯款或自動櫃員機(ATM)轉帳繳款(恕不接受票
據繳款)，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)催繳期間繳納股款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業完備後，
依其所認購之股數，撥入認股人指定之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司
股務代理部地址：臺北市松山區南京東路五段188號15樓
電話：(02)2528-8988。

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:彰化商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過擬向金融監督管理委員會申請於美國亞利桑那州
鳳凰城設立代表人辦事處。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:李淼盛
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者姓名:郭昱廷
6.新任者簡歷:圓展科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:配合董事提前全面改選重新選任。
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣39,323,466元，每股配發新台幣0.25011926元。
4.除權（息）交易日:115/07/07
5.最後過戶日:115/07/08
6.停止過戶起始日期:115/07/09
7.停止過戶截止日期:115/07/13
8.除權（息）基準日:115/07/13
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/06/11
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利：39,323,466元/每股配發0.25元
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利：39,323,466元/每股配發0.25011926元
4.變更原因:本公司因註銷限制員工權利新股，以致流通在外股份總數產生異動，
故調整配息率。
5.其他應敘明事項:
依本公司115年股東常會決議，授權董事長調整配息率。

1.董事會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭重松 執行長、總經理
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限，
得從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:郭重松 執行長、總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
圓剛多媒體科技(上海)有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國上海市閔行區陳行公路2388號2棟903室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦系統設備及多媒體相關產品之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:115/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭重松先生 本公司執行長、總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭重松先生 本公司執行長、總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事提前全面改選重新委任
7.生效日期:115/06/11
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:郭重松
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:郭重松
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事提前全面改選重新委任總經理。
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
4.舊任者簡歷:
獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事
獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事
                -智富國際投資有限公司董事
獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事
                -蝸居旅村(股)公司董事
                -國立成功大學教授級兼任專家
                -聯華電子(股)公司獨立董事
                -鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理
獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理
                -建碁(股)公司董事長
                -建碁智見(股)公司董事長
                -安新拓(股)公司董事長
                -宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人
                -雲川興業(股)公司董事之法人代表人
                -振樺電子(股)公司董事之法人代表人
5.新任者姓名:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
6.新任者簡歷:
獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事
獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事
                -智富國際投資有限公司董事
獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事
                -蝸居旅村(股)公司董事
                -國立成功大學教授級兼任專家
                -聯華電子(股)公司獨立董事
                -鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理
獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理
                -建碁(股)公司董事長
                -建碁智見(股)公司董事長
                -安新拓(股)公司董事長
                -宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人
                -雲川興業(股)公司董事之法人代表人
                -振樺電子(股)公司董事之法人代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
4.舊任者簡歷:
獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事
獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事
                -智富國際投資有限公司董事
獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事
                -蝸居旅村(股)公司董事
                -國立成功大學教授級兼任專家
                -聯華電子(股)公司獨立董事
                -鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理
獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理
                -建碁(股)公司董事長
                -建碁智見(股)公司董事長
                -安新拓(股)公司董事長
                -宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人
                -雲川興業(股)公司董事之法人代表人
                -振樺電子(股)公司董事之法人代表人
5.新任者姓名:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
6.新任者簡歷:
獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事
獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事
                -智富國際投資有限公司董事
獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事
                -蝸居旅村(股)公司董事
                -國立成功大學教授級兼任專家
                -聯華電子(股)公司獨立董事
                -鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理
獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理
                -建碁(股)公司董事長
                -建碁智見(股)公司董事長
                -安新拓(股)公司董事長
                -宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人
                -雲川興業(股)公司董事之法人代表人
                -振樺電子(股)公司董事之法人代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭重松
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:郭重松
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事提前全面改選重新選任。
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:
松昱投資股份有限公司代表人 郭重松
圓展科技股份有限公司代表人 郭昱廷
圓展科技股份有限公司代表人 潘志浩
獨立董事:
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
3.許可從事競業行為之項目:得從事屬於本公司營業範圍內之行為，
以無損及本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，且出席股東表決權三分
之二以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事-松昱投資股份有限公司 代表人 郭重松
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
圓剛多媒體科技(上海)有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國上海市閔行區陳行公路2388號2棟903室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦系統設備及多媒體相關產品之銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
松昱投資(股)公司代表人 郭重松
松昱投資(股)公司代表人 郭昱廷
圓展科技(股)公司代表人 許起裕
獨立董事:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
4.舊任者簡歷:
董事:
松昱投資(股)公司代表人 郭重松 圓剛科技(股)公司董事長/執行長/總經理
                              圓展科技(股)公司董事長/策略長
松昱投資(股)公司代表人 郭昱廷 圓展科技(股)公司總經理
圓展科技(股)公司代表人 許起裕 圓展科技(股)公司副董事長/執行長
獨立董事:
吳明欽 圓剛科技(股)公司獨立董事
楊瑞祥 資拓宏宇國際(股)公司獨立董事、智富國際投資有限公司董事
王淑玲 佳必琪國際(股)公司獨立董事、蝸居旅村(股)公司董事
       國立成功大學 教授級兼任專家、聯華電子(股)公司獨立董事、
       鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理
簡慧祥 宏碁(股)公司總經理、建碁(股)公司董事長、建碁智見(股)公司董事長、
       安新拓(股)公司董事長、宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人、
       雲川興業(股)公司董事之法人代表人、振樺電子(股)公司董事之法人代表人
5.新任者職稱及姓名:
董事:
松昱投資(股)公司代表人 郭重松
圓展科技(股)公司代表人 郭昱廷
圓展科技(股)公司代表人 潘志浩
獨立董事:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
6.新任者簡歷:
董事:
松昱投資(股)公司代表人 郭重松 圓剛科技(股)公司董事長/執行長/總經理
                              圓展科技(股)公司董事長/策略長
圓展科技(股)公司代表人 郭昱廷 圓展科技(股)公司總經理
圓展科技(股)公司代表人 潘志浩 幸欣實業有限公司負責人
獨立董事:
吳明欽 圓剛科技(股)公司獨立董事
楊瑞祥 資拓宏宇國際(股)公司獨立董事、智富國際投資有限公司董事
王淑玲 佳必琪國際(股)公司獨立董事、蝸居旅村(股)公司董事、
       國立成功大學 教授級兼任專家、聯華電子(股)公司獨立董事、
       鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理
簡慧祥 宏碁(股)公司總經理、建碁(股)公司董事長、建碁智見(股)公司董事長、
       安新拓(股)公司董事長、宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人、
       雲川興業(股)公司董事之法人代表人、振樺電子(股)公司董事之法人代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
松昱投資(股)公司代表人 郭重松 8,298,262股
圓展科技(股)公司代表人 郭昱廷 28,781,600股
圓展科技(股)公司代表人 潘志浩 28,781,600股
吳明欽 0股
楊瑞祥 0股
王淑玲 0股
簡慧祥 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選之董事共7席(含獨立董事4席)名單如下:
董事:
松昱投資股份有限公司代表人 郭重松
圓展投資股份有限公司代表人 郭昱廷
圓展科技股份有限公司代表人 潘志浩
獨立董事:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)通過本公司發行限制員工權利新股既得條件修正案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/3/30~115/6/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年6月11日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
交易總金額：折合新台幣約1,020,898,200元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
EBARA CORPORATION，與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比、議價：依廠商及其他廠商提供之報價單等作為參考依據，
並依本公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
生產用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/12/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年6月11日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
交易總金額：折合新台幣約9,503,334,320元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
KLA CORPORATION，與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比、議價：依廠商及其他廠商提供之報價單等作為參考依據，
並依本公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
生產用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
美時化學製藥股份有限公司第一次海外無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫定以美金3億元為上限。
5.每張面額:暫定為美金20萬元或其整數倍數。
6.發行價格:按面額之100%發行。
7.發行期間:暫定為五年。
8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:本債券將於中華民國境外依銷售地區當地法令規定全數對外公開發行。
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:
國外主辦承銷商: Goldman Sachs International
國內主辦承銷商:元大證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市　
場情況及實際需要全權決定處理之。
18.賣回條件:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況
及實際需要全權決定處理之。
19.買回條件:授權由董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況
及實際需要全權決定處理之。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長或其指定之人於
實際發行時視市場情況及實際需要全權決定處理之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依實際發行時轉換溢價率而定。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
本公司債之重要內容，包括實際發行價格、發行條件、實際發行總額、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益、海外無擔保可轉換公司債之發行及轉換辦法、
轉換價格、掛牌地點及其他一切與本公司債相關之事宜，未來如因主管機關指示修
正或基於營運評估，或因法令變更或因客觀環境需要而需修正或調整時，授權董事
長或其指定之人，視市場情況及實際需要代表本公司全權處理之。