上市公司重大訊息

1.股東會決議日:115/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事－林錦蘭女士
(2)董事－朱品潔女士
3.許可從事競業行為之項目:
(1)解除林錦蘭女士兼任
   歐瑞開發有限公司董事職務之競業限制。
(2)解除朱品潔女士兼任
   智勤科技股份有限公司董事-財團法人合勤基金會代表人職務之競業限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司民國115年06月15日股東
 會，由已發行股份總數二分之一以上股東出席並以出席股東表決權三分之二以
 上之股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度決算表冊
(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
 董事：林錦蘭
6.新任者簡歷:
 董事：林錦蘭、合勤投資控股股份有限公司營運長暨永續長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任。
8.異動原因:
 補選1席董事。
9.新任者選任時持股數:
　董事：林錦蘭（305,938股）
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16
11.新任生效日期:115/06/15
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認本公司民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認本公司民國114年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 補選第六屆董事一席案
 任期自115/06/15~117/06/16止，當選名單如下:
 董事:林錦蘭女士。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (一) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:喬山健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:經濟日報A11版
6.報導內容:
總經理羅光廷指出...預期今年營收可維持雙位數增長，並挑戰600億元大關。
7.發生緣由:
該報導有關營收及獲利預估，係屬法人自行推估臆測。
8.因應措施:
有關本公司營運資訊，請依本公司公開資訊觀測站公告為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
.................通過承認114年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
.................通過承認114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:嘉澤端子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報B01
6.報導內容:115/06/13經濟日報報導：嘉澤(3533)昨(12)日召開股東會，
 董事長朱德祥表示...全年業績一定有雙位數成長...。
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:上述媒體報導訊息等內容，純屬媒體及法人臆測。
 有關本公司營運及財務資訊，請以本公司依規定公告之公開資訊為準，特此說明。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:特力股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報115年6月13日B04版
6.報導內容:特力集團全年有望雙位數成長
7.發生緣由:以上報導係屬法人之臆測推估，謹此澄清。有關本公司相關獲利資訊，
投資人可於公開資訊觀測站或本公司網站http://www.testritegroup.com查詢。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司〈背書保證辦法〉部分條文案。
通過修正本公司〈資金貸與他人作業程序〉部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.發生變動日期:115/06/12
2.法人名稱:財團法人吳東進基金會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳東進
6.新任者簡歷:新光金融控股(股)公司董事長
7.異動原因:任期屆滿全面改選
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/12
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：115/06/12
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司宜蘭冬山廠申請變更固定污染源操作許可證一案，
因補正次數屆滿仍未完成補正，主管機關依法駁回申請。
4.處理過程：稽查當下已瞭解疏失並研擬改善，依宜蘭縣政府通知立即辦理停工改善。
5.處分情形：本公司於115年6月12日上午接受環保局稽查，自115年6月12日19時前立即停工改善，
停工範圍為本公司宜蘭冬山廠。
6.是否遭裁處罰鍰：尚未確定
7.裁罰金額(元)：尚未確定
8.預計可能損失或影響：因應本次停工處分，本公司將盡力透過生產調度降低營運影響；宜蘭冬山廠內現有袋裝
成品仍可正常發貨。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：依空氣污染防制法第24條規定重新辦理固定污染源相關許可證之申請，
預計10日內取得操作許可。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.事實發生日:115/06/13
2.公司名稱:吉祥全球實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司投資之SL Bio Ltd.，透過與特殊目的收購公司（SPAC）
 Horizon Space Acquisition II Corp.（Nasdaq：HSPT）完成商業合併，並於交易完成
後以SL Science Holding Limited之名，股票代碼 SLBT，預計2026/6/15(美東時間)於
Nasdaq掛牌上市。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司持有之SL Bio Ltd.股數計30,000股，屆時將轉換為SL Science Holding Limited
(SLBT)股票 4,545,305股。

1.事實發生日:115/06/13
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周
          定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收
          基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/06/13止)已公布之最近期淨值計算之投
    資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,684,912仟元)，其公允價值評估為0元。
                                          USD      NTD    公允  交易  發行　
             基金名稱              簡稱   仟元     仟元   價值  機構  單位
    =============================  ==== ======  ========= ==== ====== ====
    Spectra SPC Powerfund          (PF) 21,984    695,142   0    AA    STI
    Asian Strategic Long Term Fund (GP)  8,151    257,735   0    AA   CCIB
    Asian Strategic Orient Fund    (GH)  9,099    287,712   0    AA   CCIB
    Longchamp Absolute Return Unit
       Trust Fund                  (LC) 14,052    444,323   0  CCAM-N CCAM
                                        ------  --------- ----
                                 合計   53,286  1,684,912   0
                                        ======  ========= ====
        (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
        (2)STI：STI PF Limited
        (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
        (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
        (5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
        (6)已公布之最近期淨值基準日：
           (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至115/06/13止，無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至115/06/13止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
    美金2,041仟元(折合新台幣64,527仟元)，其經減損評估後金額為0元。
      基金簡稱   交易日  USD仟元  NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
     =========  =======  ======= ======== ========== ======== ========
       PF      112.02.15  1,032   32,621        0       AA       STI
       LC      112.02.20  1,009   31,906        0     CCAM-N    CCAM
                          ------ -------- ----------
                    合計  2,041   64,527        0
                          ====== ======== ==========
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利
    ，以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知
    或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Space Exploration Technologies Corp. 之普通股
2.事實發生日:115/6/12~115/6/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月9日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
50,000股，135美元，交易總金額6,750,000美元(不含交易佣金及其他相關稅費)
(更新115/6/9公告，原公告申購金額上限六億美元(不含交易佣金及其他相關稅費))
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Space Exploration Technologies Corp.；無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：一次性給付
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：由發行公司依需求狀況決定
決策單位：依本公司核決權限
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
                248.30元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：50,000股，6,750,000美元(不含交易佣金及其他相關稅費)，約0.0007%，
無權利受限情形
(更新115/6/9公告，原公告數量及持股比例待確定後另行公告，申購金額上限六億美元
(不含交易佣金及其他相關稅費)，無權利受限情形)
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔人壽：80.25%(更新)，743.75%(更新)，不適用
佔金控：380.13%(更新)，459.91%(更新)，不適用
16.經紀人及經紀費用:
Goldman Sachs International(更新)，0美元(更新)
17.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年:無
未來一年: 將視市場情況及本公司策略而定。
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年6月9日
30.其他敘明事項:
依獲配結果辦理補充公告

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/12
1.召開法人說明會之日期：115/06/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券主辦之2026年第二季KGI投資論壇，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣7,261,457,508元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣7,261,457,508元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/25
6.停止過戶起始日期:115/06/26
7.停止過戶截止日期:115/06/30
8.除權（息）基準日:115/06/30
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日為115月6月30日。
(2)依金融控股公司法第15條規定，本行股東會職權由董事會行使。
(3)如因客觀因素影響，致需變更股利分派基準日或發放日，經本行115年6月11日
董事會通過授權由董事長核定變更後之日期。