上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告暨民國115年度營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司盈餘分派發放現金股利案報告。
(4)：民國114年度員工及董事酬勞分派案報告。
(5)：本公司民國114年給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度決算表冊案。
(2)：承認本公司民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」案。
(2)：解除本公司法人董事代表人競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自民國115年3月18日起至民國115年3月27日
   下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。
   受理地點為本公司財會部（地址：新北市中和區建一路176號9樓）。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月25
   日起至民國115年5月23日止。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：雲林縣虎尾鎮科虎三路18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年股東常會通過之私募發行普通股案不繼續辦理報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理私募發行普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事暨獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議變更日期:115/03/06
2.原計畫申報生效之日期:114/06/19
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:(1)本公司於114年股東常會通過於普通股不超過50,000仟股額度內
，授權董事會辦理現金增資私募普通股案。
(2)依據證券交易法第43條之6規定，有價證券私募得於該股東會決議之日起一年
內，分次辦理。
(3)上述募資事項於期限屆滿即不繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:FocalTech Electronics, Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
FocalTech Electronics, Ltd. 為本公司100%持股之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):4,314,363
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,873,500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,873,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):356,380
(8)本次新增背書保證之原因:
晶圓採購背書保證 USD60,000仟元
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,143
(2)累積盈虧金額(仟元):2,071,151
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
背書保證契約到期日並償還債務
(2)日期:
背書保證契約到期日2027/12/31並償還債務
6.背書保證之總限額(仟元):
4,314,363
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,778,225
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
43.79
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
21.75
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：854,601,174
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院友誼大樓停車場
台北市士林區文昌路89號B1F~B3F停車場
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：停車位103格
每單位價格:每月租金新台幣4,000元/格(未稅)
租金金額:每月新台幣412,000元整(未稅)
租金總金額:新台幣9,888,000元(未稅)
使用權資產金額:新台幣9,662,461元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
與公司之關係:實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃。
2.前次移轉之所有人:新光資產管理股份有限公司
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:實質關係人
4.前次移轉日期:114年12月31日
5.前次移轉金額:40.5億元(含加值營業稅)
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
1.取得日期:114年12月31日
2.取得金額:40.5億元(含加值營業稅)
3.交易當時與公司之關係:實質關係人
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
友誼大樓/新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
租賃期間: 115/4/1-117/3/31
交付或付款條件：每月付款一次，每次支付新台幣412,000元(未稅)
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式:依據市場行情進行比價
2.價格決定之參考依據:參考附近租金價格
3.決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所，每月461,048元(未稅)
13.專業估價師姓名:
楊尚泓
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於成本及業務上之整體規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年3月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:40,484,571元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：桃園市龜山區華亞二路二二二號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業概況報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度現金股利分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度決算表冊案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：本公司訂於115年4月11日起至115年4月21日止，
受理持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，
以書面方式向公司提出股東常會議案。 
凡有意提案之股東務請於115年4月21日下午4時前
寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式 ，以利董事會審查及
回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註
「股東會提案函件」 字樣，並以掛號函件寄送。
受理處所：桃園市龜山區華亞二路222號財會部，
其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,746,113
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限，且需為策略性
投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。
本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:擬於發行股數不超過50,000仟股額度內辦理私募普通股。
5.得私募額度:不超過50,000仟股額度內辦理私募普通股，每股面額新臺幣10 元，於股
東會決議日起一年內一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股發行價格之訂定以不低於下列二基準計算價格(參考價格)較高者之
八成訂定之：
A.定價日前ㄧ、三或五個營業日擇ㄧ計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依前述
定價依據，視日後洽特定人情形及市場狀況定之。
(3)若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，可能有低於面額發行之必要，其
價格之訂定，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬必要及
合理。如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司
產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補
虧損之方式處理。
7.本次私募資金用途:募得資金皆用於充實營運資金以因應未來業務成長之需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集相較，私募
有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係，
故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未發行。
11.參考價格:尚未發行。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本次
私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不
得對其他對象再行賣出。擬請股東會授權董事會在本次私募之普通股自交付日起滿三年
後，依證券交易法及相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件
、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關
發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主
管機關要求修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦擬請股東會授權董事會全
權處理之。
(2)擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通
股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。
(3)本公司前一年並無經營權發生重大變動之情形，且預計於辦理私募引進策略性投資人
後，亦不會造成經營權發生重大變動。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：北市中山區敬業四路168號3樓 (維多麗亞酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：民國114年度私募普通股辦理情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂取得或處分資產處理程序案
(2)：以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
(3)：本公司辦理私募普通股案(應以特別決議通過)
(4)：解除董事競業禁止案(應以特別(重度)決議通過)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：配合股東會之召集，擬訂受理符合資格股東就本股東常會之提案期間及受理處所如下：
1.受理期間:民國115年03月16日起至民國115年03月26日止
2.受理處所:世芯電子股份有限公司 (台北市內湖區文湖街12號9樓)

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,261,680
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):419,365
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,798
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,666
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,299
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,622
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):5,748,542
12.期末總負債(仟元):2,750,776
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,447,624
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:百和興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司115年2月份自結合併營收概算。
(1)本公司115年2月份自結合併營收新台幣 424,824仟元，
   較114年同期數新台幣 556,143仟元減少 23.61%。
(2)本公司115年1至2月累計自結合併營收新台幣1,168,090仟元，
   較114年同期累計數新台幣 1,158,501仟元增加 0.83%。
(3)前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市信義區光復南路495號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：一一四年度私募有價證券執行情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：一一四年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論減資彌補虧損案。
(2)：本公司辦理一一五年度私募有價證券案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任法人董事代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.股東會召開日期:115/05/25
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路222號
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告。
(2)監察人查核114年度決算表冊報告。
(3)114年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案。
(2)114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/26
11.停止過戶截止日期:115/05/25
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利新台幣62,903,515元。
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:美國營運處總經理
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃耀林 / 策略開發處資深副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:Freddy Noshir Engineer / NVIDIA
 半客製化矽晶片事業部總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:商務長
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:Freddy Noshir Engineer / NVIDIA 半客製化矽晶片事業部
 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上+實體法說會(國泰證券 台北市大安區敦化南路二段218號5樓)
4.法人說明會擇要訊息：國泰證券舉辦之法人說明會，說明公司營運與財務狀況及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會
2.決議日期:115/03/06
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
原因:解散暨清算
被控股公司之名稱:旭威認證股份有限公司
事業類別:碳認證服務
持股比例:子公司富威電力股份有限公司持股95.50%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:52
6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：高雄市中華一路318號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度給付董事酬金情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，
受理期間自115年4月1日起至115年4月10日止。