上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/06/15
2.會計師查核意見全文:
中福國際股份有限公司 公鑒：
前  言
    中福國際股份有限公司民國115(重編後)及114 年3 月31日之資產負債表，暨民國
115(重編後)及民國114年 1 月 1 日至 3月31日之綜合損益表、權益變動表及現金流量
表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師核閱竣事。依證券
發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第34
號「期中財務報導」編製允當表達之財務報表係管理階層之責任，本會計師之責任係依
據核閱結果對財務報表作成結論。
範  圍
   除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」
執行核閱工作。核閱財務報表時所執行之程序包括查詢（主要向負責財務與會計事務之
人員查詢）、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，
因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見
。
保留結論之基礎
    如財務報告附註六(七)所述，中福國際股份有限公司民國115年(重編後)及114年3
月31日採用權益法之投資金額分別為170,096仟元及283,500仟元，暨民國115年(重編
後)及114年1月1日至3月31日採用權益法認列之關聯企業及合資(損)益之份額分別為
(558)仟元及(1,561)仟元，係以該被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報表為依據
。另財務報表附註十三所揭露前述被投資公司相關資訊亦未經會計師核閱。
其他事項－更新結論
    本會計師曾於民國115年5月15日對中福國際股份有限公司民國115年第1季重編
前財務報告因本會計師無法取得採用權益法之投資福興投資股份有限公司足夠及適切之
核閱證據，因此本會計師無法對中福國際股份有限公司民國115年第1季財務報告作成結
論，如財務報告附註十二(二)所述，中福國際股份有限公司已提供採權益法投資之福興
投資股份有限公司同期自結財務資訊並重編民國115年第1季財務報告，因此，本會計師
於本報告中對中福國際股份有限公司民國115年第1季重編後財務報告所表示之結論已予
以更新，且與重編前所表示者不同。
保留結論
    依本會計師核閱結果，除保留結論之基礎段所述採用權益法之被投資公司之
財務報表及相關資訊倘經會計師核閱，對民國115年(重編後)及114年第1季之
財務報告可能有調整之影響外，並未發現上開財務報告在所有重大方面有未依照
證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際
會計準則第34號「期中財務報導」編製，致無法允當表達中福國際股份有限公
司民國115年(重編後)及114年3月31日之財務狀況，暨民國115年(重編後)
及114年1月1日至3月31日之財務績效及現金流量之情事。
3.會計師事務所名稱:冠恆?合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:張進德/(079)台財證(一)第00351號函
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:朱淑梅/金管會證字第8492號函
6.會計師查核（核閱）報告日:115/06/15
7.因應措施:
本公司重編之115年第一季財報經董事會決議通過後，依法重行公告申報。
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/06/15
2.審計委員會通過日期:115/06/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,495
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):958
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,194)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,624)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,624)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,624)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.08)
11.期末總資產(仟元):1,165,533
12.期末總負債(仟元):183,844
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):981,689
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:中福國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司重編之114年度財務報告之iXBRL申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
1.114 年度財務報告之iXBRL中之會計師查核(核閱)報告
2.114 年度財務報告之iXBRL中之被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
1.會計師查核報告類型：保留意見
2.被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊之附表備註「註1：採權
益法評價之被投資公司。註2：係依原始投資成本減除出售之投資比
例換算之投資成本。註3：本附表期末帳面金額與本期認列之投資損
益係依同期間自行結算未經查核之財務資訊計算。」
8.更正後金額/內容/頁次:
1.會計師查核報告類型：無保留意見
2.被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊之附表備註「註1：採權
益法評價之被投資公司。註2：係依原始投資成本減除出售之投資比
例換算之投資成本。」
9.因應措施:重編後重行公告申報
10.其他應敘明事項:
114年度財務報告重編前與重編後之金額無異動。

1.事實發生日:115/06/15
2.會計師查核意見全文:
中福國際股份有限公司 公鑒：
查核意見
    中福國際股份有限公司民國114年及113年12月31日重編後之資產負債表，
暨重編後民國114年及113年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表、
現金流量表以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。
    依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告
編製準則編製，足以允當表達中福國際股份有限公司民國114年及113年12月31
日重編後之財務狀況，暨重編後民國114年及113年1月1日至12月31日之財務
績效及現金流量。
查核意見之基礎
    本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。
本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會
計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與中福國際股份
有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適
切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
其他事項－更新意見
    本會計師曾於民國115年3月31日對中福國際股份有限公司民國114年度重
編前財務報告因本會計師未能接觸採用權益法投資之福興投資股份有限公司之財務
資訊，致無法對該等採用權益法投資之金額取得足夠及適切之查核證據，因此本會
計師無法判斷是否須對該等金額作必要之調整而出具保留意見之查核報告，如財務
報告附註十二(二)所述，中福國際股份有限公司已提供採權益法投資之福興投資股
份有限公司財務資訊並重編民國114年度財務報告，因此，本會計師於本報告中對
中福國際股份有限公司民國114年度重編後財務報告所表示之意見已予以更新，且
與重編前所表示者不同。
關鍵查核事項
    關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對中福國際股份有限公司民國 114
年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及形成查核
意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
    茲對中福國際股份有限公司民國114年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：
投資性不動產之存在性
    截至民國 114 年 12 月 31 日，中福國際股份有限公司投資性不動產之餘額為
513,456 仟元，佔資產總額約44%，餘額及比率對財務報表皆屬重大，因是將投資性
不動產之存在性列為關鍵查核事項。
    本會計師針對上述投資性不動產之存在性進行測試之說明如下：
1.暸解投資性不動產取得及處分等主要內部控制之設計與執行情形。
2.觀察投資性不動產之實際營運狀況，並抽核核對相關文件以驗證投資性不動產所
  有權之存在及質抵押情形。
管理階層與治理單位對財務報表之責任
    管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之財務報表，
且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或
錯誤之重大不實表達。
    於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估中福國際股份有限公司繼續經
營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清
算中福國際股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
    中福國際股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之
責任。
會計師查核財務報表之責任
    本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤
之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審
計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達
可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使
用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
    本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師
亦執行下列工作：
1.辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設
  計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。
  因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導
  因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，
  惟其目的非對中福國際股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使中
  福國際股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重
  大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則
  須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係
  屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證
  據為基礎。惟未來事件或情況可能導致中福國際股份有限公司不再具有繼續經營
  之能力。
5.評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允
  當表達相關交易及事件。
6.對於中福國際股份有限公司內組成之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對
  財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成中
  福國際股份有限公司查核意見。
    本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查
核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
    本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循
會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影
響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。
    本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對中福國際股份有限公司民國 114
年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法
令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝
通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
3.會計師事務所名稱:冠恆?合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:張進德/(079)台財證(一)第00351號函
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:朱淑梅/金管會證字第8492號函
6.會計師查核（核閱）報告日:115/06/15
7.因應措施:
本公司重編之114年度財報經董事會決議通過後，依法重行公告申報。
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/06/15
2.審計委員會通過日期:115/06/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,982
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,870
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(60,467)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,777)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(57,777)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(57,777)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.41)
11.期末總資產(仟元):1,176,191
12.期末總負債(仟元):183,836
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):992,355
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/15
2.契約或承諾相對人:義大醫療財團法人義大醫院
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/06/15
5.主要內容（解除者不適用）:本公司與義大醫療財團法人義大醫院簽署加速器型硼中子
捕獲治療（AB-BNCT）中心建置合作意向書，雙方將針對AB-BNCT相關臨床應用、特色醫
療發展、治療中心規劃與未來合作模式展開進一步交流與評估。義大醫療財團法人義大
醫院為南台灣癌症醫療與學術研究之指標機構，長期致力於癌症防治與尖端醫療技術之
發展，並擁有專責之癌症治療院區與跨科別醫療團隊；本公司致力於加速器型硼中子捕
獲治療（AB-BNCT）系統及相關技術開發，具備相關設備整合、技術研發與臨床應用推
動能力。
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:此合作有助於本公司持續以穩健方式深化國內外布局，推動
AB-BNCT業務發展。
10.具體目的:擴展本公司在AB-BNCT領域之潛在市場發展。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/16
1.召開法人說明會之日期：115/06/16
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店2F（台北市松山區敦化北路100號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益2Q26投資論壇，說明2026年第一季營運結果與未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/16
1.召開法人說明會之日期：115/06/16
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店2F（台北市松山區敦化北路100號2F）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之2026年第2季產業投資論壇。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/9/4~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年6月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 一批；總金額為新台幣647,560,741元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
大族激光科技產業集團股份有限公司; 與公司關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂購協議規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:比價及議價;  決策單位: 依本公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣7,427,232元(每股配發0.06元)
資本公積配發現金股利新台幣35,898,287元(每股配發0.29元)
4.除權（息）交易日:115/07/10
5.最後過戶日:115/07/13
6.停止過戶起始日期:115/07/14
7.停止過戶截止日期:115/07/18
8.除權（息）基準日:115/07/18
9.債券最後申請轉換日期:115/06/18
10.債券停止轉換起始日期:115/06/23
11.債券停止轉換截止日期:115/07//18
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本發生變動影響流通在外股份數量，
股東配股、配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:桃園市大溪區僑愛段0549-0000、0550-0000、0551-0000、
0554-0000、0555-0000、0556-0000、0557-0000、0558-0000、
0559-0000、0560-0000、0561-0000、0562-0000、0563-0000、
0564-0000、0565-0000、0566-0000、0567-0000、0568-0000、
0571-0000、0572-0000、0573-0000、0574-0000、0575-0000、
0576-0000、0577-0000、0578-0000、0579-0000、0580-0000、
0581-0000、0582-0000、0587-0000、0588-0000、0589-0000、
0590-0000、0593-0000、0594-0000、0595-0000、0596-0000、
0597-0000、0598-0000、0599-0000、0600-0000、0601-0000地號
建物:桃園市大溪區仁善里新光東路76巷82號
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 民國115年6月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：土地59,081.52平方公尺(約17,872.16坪)；
建物57,970.57平方公尺(約17,536.10坪)
每單位價格：土地132.79元/坪(未稅)；建物135.33元/坪(未稅)
租金：自民國115年7月1日起至118年6月30日止，每月新台幣2,304,110元；
自民國118年7月1日起至121年6月30日止，每月新台幣2,373,233元
租期：民國115年7月1日起至121年6月30日止
使用權資產金額：157,995,042元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新光合成纖維(股)公司
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：原租約續租案
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：自民國115年7月1日起至118年6月30日，每月支付一次，
每次支付新台幣2,304,110元(未稅)，
自民國118年7月1日起至121年6月30日，每月支付一次，
每次支付新台幣2,373,233元(未稅)
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:雙方議價
價格決定依據:參考廠區附近出租價格
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
生產廠房與存放倉庫使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣707,584,480元，每股配發新台幣2.0元
4.除權（息）交易日:115/07/08
5.最後過戶日:115/07/09
6.停止過戶起始日期:115/07/10
7.停止過戶截止日期:115/07/14
8.除權（息）基準日:115/07/14
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/05
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
江顯杰/中化控股股份有限公司會計經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)中化控股股份有限公司/會計主管。
(2)中國化學製藥股份有限公司/主辦會計。
(3)中化銀髮事業股份有限公司/主辦會計。
(4)中化健康生技股份有限公司/主辦會計。
(5)中化生醫科技股份有限公司/主辦會計。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/15
2.發放股利種類及金額:現金美元3,000,000元。
3.其他應敘明事項:
本公司重要子公司TONG YANG HOLDING CORPORATION盈餘分配案，
業經TONG YANG HOLDING CORPORATION董事會決議分派現金美元3,000,000元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張勝裕/子公司智勝科技股份有限公司業務銷售處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/15
8.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/06/15
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/15
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,659,871,240元，
流通在外股數為165,987,124股，每股淨值為新台幣37.3697元(依一一五年第一季
財務報表計算)
(2)本次註銷股份：普通股8,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣80,000元。
(3)限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,659,791,240元，
流通在外股數為165,979,124股，每股淨值為新台幣37.3715元(依一一五年第一季
財務報表計算)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.35元
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股股東現金股利新台幣166,177,988元
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無。