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1.董事會決議日期:115/09/01 2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣100,000,000元。 3.其他應敘明事項:無
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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/04 1.召開法人說明會之日期：115/09/04 2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北艾麗酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券2026年第三季前瞻論壇，說明營運概況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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1.董事會決議日期:115/09/01 2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣100,000,000元。 3.其他應敘明事項:無
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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/03 1.召開法人說明會之日期：115/09/03 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi 2026 Semicon Tour，說明營運概況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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1.事實發生日:115/09/01 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 月 季 最近四季累計 ＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝ 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第3季 科目 115年07月 同期增減% 115年第2季 同期增減% 至115年第2季 (合併自結數) (核閱數) (核閱數) ＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝ 營業收入 1,154 29.81 3,350 20.21 11,667 (百萬) 稅前淨利 73 98.11 259 116.84 832 (百萬) 歸屬母公司 73 154.85 201 98.10 666 業主淨利 (百萬) 每股盈餘 0.43 118.41 1.22 82.09 4.20 (元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/09/01 2.法人名稱:Yang An International (Samoa) Co., Ltd. 3.舊任者姓名:Yang An International (Samoa) Co., Ltd. 代表人:胡秀杏 4.舊任者簡歷:志超科技股份有限公司副總經理 5.新任者姓名:Yang An International (Samoa) Co., Ltd. 代表人:余秀珍 6.新任者簡歷:志超科技股份有限公司行政處處長 7.異動原因:重新指派董事 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/09/01 10.其他應敘明事項:無
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1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 元大期貨股份有限公司普通股股票 2.事實發生日:115/9/1~115/9/1 3.董事會通過日期: 民國115年6月24日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量：1,525,923股(補充公告)。 (2)每單位價格：每股新臺幣73.5元(補充公告)。 (3)交易總金額：112,155,340元(補充公告)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 元大期貨股份有限公司；該公司為本公司持股65.06%之子公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 元大期貨為本公司持股65.06%之子公司，辦理普通股現金增資。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件：於繳款期間內繳付本次現金增資款112,155,340元(補充公告)。 (2)契約限制條款及其他重要約定事項：本案業經金管會民國115年7月24日 金管銀控字第1150224244號函核准投資(補充公告)。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)交易之決定方式：係以現金增資方式認購。 (2)價格決定之參考依據：依元大期貨115年6月17日董事會，授權董事長訂定之 現增每股發行價格(補充公告)。 (3)決策單位：提報本公司審計委員會同意及董事會通過後辦理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 54.29元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 本公司持有元大期貨股份有限公司 (1)累積持有本交易證券數量：普通股282,560,912股(補充公告)。 (2)累積持有金額：約9,291,837,343元(補充公告)。 (3)持股比例：約63.08%(補充公告)。 (4)權利受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例：94.28%(補充公告)。 (2)占歸屬於母公司業主之權益之比例：115.23%(補充公告)。 (3)最近期財務報表中營運資金數額：不適用。 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 為子公司元大期貨充實營運資金、強化財務結構、提高調整後淨資本額(ANC)及淨值。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無。 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年06月16日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用。 23.會計師姓名: 不適用。 24.會計師開業證書字號: 不適用。 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 28.資金來源: 自有資金。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年6月24日及115年8月27日。 30.其他敘明事項: 無。
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1.事實發生日:115/09/01
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
期間 (月) (季) (最近四季累計)
最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (114年3季至
科目 (115年07月) 增減％ (115年2季) 增減％ 115年2季)
合併 合併 合併
自結金額 核閱金額 核閱金額
---------- ---------- ----------- ---------- -------------
營業收入
(百萬) 1,219 98% 5,064 10% 9,041
稅前淨利
(百萬) 325 207% 965 6% 1,720
歸屬母公司業主淨利
(百萬) 148 279% 406 -3% 718
每股盈餘
(元) 1.02 278% 2.78 -3% 4.92
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無
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1.主管機關核准減資日期:115/08/11
2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)(註)
-------------- --------------------- -----------------
減資前: 8,930,317,430 893,031,743 15.46
減資後: 7,144,253,930 714,425,393 19.32
註:每股淨值係以115年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據。
4.預計換股作業計畫:俟訂定後另行公告。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:714,425,393股
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本公司減資變更登記業經經濟部商業發展署115年08月27日經授商字第11530137710號
函核准在案。
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1.事實發生日:115/09/01
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理。
3.財務業務資訊:
期間 月 季 最近四季累計
================================= ======================= ===============
最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第3季
科目 115年07月 同期增減％ 115年第2季 同期增減％ 至115年2季
(合併自結數) (合併核閱數) (合併核閱數)
================================= ======================= ===============
營業收入 1,450 -1.56% 5,397 1.49% 24,511
(百萬)
稅前淨利 -851 -57.30% -568 46.26% -4,895
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利 -720 -49.69% -562 44.30% -4,549
(百萬)
每股盈餘 -0.56 -27.27% -0.51 44.57% -4.12
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。
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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/04 1.召開法人說明會之日期：115/09/04 2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司將於2026/09/04參加統一證券舉辦之"2026Q3全球展望秋季投資論壇"，就本公司已公布之經營績效等相關資訊做說明。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/04 1.召開法人說明會之日期：115/09/04 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北艾麗酒店(台北市信義區松高路18號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司將於2026/09/04參加中信證券舉辦之"2026年第三季前瞻論壇"，就本公司已公布之經營績效等相關資訊做說明。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
公告完整內容
1.事實發生日:115/09/01
2.發生緣由:依台灣證券交易所(股)公司指示辦理
3.財務業務資訊:
期間 (月) (季) (最近四季累計)
最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (115年2季至114年3季)
科目 (115年07月) 增減％ (115年2季) 增減％
合併自結數 合併核閱數 合併核閱數
---------- ----------- ---------- ---------- ---------------
營業收入
(百萬) 3.46 -21.72% 15.92 29.12% 49.75
稅前淨利
(百萬) -6.64 -15.08% -20.84 -8.77% -16.09
歸屬母公司業主淨利
(百萬) -6.64 -15.08% -19.40 -1.25% -18.08
每股盈餘
(元) -0.18 -12.50% - 0.52 0% - 0.49
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:115/09/01
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
最近一月 與去年同 最近一季 與去年同 最近四季累計
合併自結數 期增減% 合併核閱數 期增減% 合併查核/核閱數
(115年7月) (115年2季) (114年3季至115年2季)
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入 30,573 44.53% 83,647 27.29% 280,887
(百萬)
稅前淨利 4,791 10,928.17% 30,764 833.52% 56,683
(百萬)
歸屬母公司 3,168 33,783.15% 26,753 749.98% 49,189
業主淨利
(百萬)
每股盈餘 0.40 33,783.15% 3.37 749.98% 6.20
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:季申報
7.其他應敘明事項:
最近一月合併自結數(115年7月)補充說明：
本公司7月份自結稅前利益為4,791百萬元，另為配合各公司作業週期，權益法投資損益
(例如投資南亞科及台塑化利益)係於每季底認列，故7月自結稅前利益尚未將之計入。
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1.董事會決議日期:115/09/01 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:玉山金融控股股份有限公司，持股人壽100%。 4.私募股數或張數:780,000,000股。 5.得私募額度:新臺幣16,000,000,000元。 6.私募價格訂定之依據及合理性:參考價格為定價日最近期經會計師查核簽證之財務 報告顯示之本公司每股淨值，且發行價格不得低於參考價格的八成。 7.本次私募資金用途:增加自有資本、充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。 8.不採用公開募集之理由:維持股東單一性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:115/09/01 11.參考價格:三商美邦人壽115年度第2季經會計師核閱之財務報告顯示之每股淨值 20.34元。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新臺幣20.512821元。 13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股 相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項:無。
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1.發生變動日期:115/09/01 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：楊弘毅 獨立董事：杜德成 獨立董事：柳漢宗 4.舊任者簡歷: 楊弘毅/RGA美商美國再保(股)公司台灣分公司總經理 杜德成/麗寶新藥生物科技(股)公司董事長 柳漢宗/中加投資發展(股)公司董事 5.新任者姓名: 獨立董事：張偉岱 獨立董事：薛敏正 獨立董事：許永明 6.新任者簡歷: 張偉岱/臺灣菸酒股份有限公司董事 薛敏正/國立臺北大學會計學系特聘教授 許永明/國立政治大學風險管理與保險學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:董事會委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25 10.新任生效日期:115/09/01 11.其他應敘明事項:無。
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1.發生變動日期:115/09/01 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：楊弘毅 獨立董事：杜德成 獨立董事：柳漢宗 4.舊任者簡歷: 楊弘毅/RGA美商美國再保(股)公司台灣分公司總經理 杜德成/麗寶新藥生物科技(股)公司董事長 柳漢宗/中加投資發展(股)公司董事 5.新任者姓名: 獨立董事：游明德 獨立董事：薛敏正 獨立董事：張偉岱 獨立董事：許永明 6.新任者簡歷: 游明德/台灣產業控股協會理事長 薛敏正/國立臺北大學會計學系特聘教授 張偉岱/臺灣菸酒股份有限公司董事 許永明/國立政治大學風險管理與保險學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:董事會委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25 10.新任生效日期:115/09/01 11.其他應敘明事項:無。
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1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:翁肇喜 4.舊任者簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事長 5.新任者姓名:陳茂欽 6.新任者簡歷:玉山金控總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:第13屆董事會推選新任董事長。 9.新任生效日期:115/09/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/03 1.召開法人說明會之日期：115/09/03 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi舉辦之Citi 2026 Semicon Tour ，會中就本公司已公開發布之 財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。