上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁公偉
  (英屬開曼群島商ITH Corporation代表人)
4.舊任者簡歷:奕力科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:梁公偉
  (英屬開曼群島商ITH Corporation代表人)
6.新任者簡歷:奕力科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月18日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,390單位，均價：1.490%，
百宏：97,550單位，均價：1.495%，
嘉財：450,950單位，均價：1.490%，
嘉皇：214,300單位，均價：1.525%
嘉吉：115,970單位，均價：1.490%
科德：299,110單位，均價：1.491%，
嘉駿：362,990單位，均價：1.493%，
總金額：162,726仟元，(約新台幣748,496千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：86,390單位，均價：1.490%，
百宏：97,550單位，均價：1.495%，
嘉財：450,950單位，均價：1.490%，
嘉皇：214,300單位，均價：1.525%
嘉吉：115,970單位，均價：1.490%
科德：299,110單位，均價：1.491%，
嘉駿：362,990單位，均價：1.493%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：15.04%
占股東權益之比例：20.98%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月18日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,380單位，均價：1.445%，
百宏：97,530單位，均價：1.450%，
嘉財：450,880單位，均價：1.455%，
嘉皇：214,270單位，均價：1.455%
嘉吉：115,950單位，均價：1.455%
科德：284,070單位，均價：1.455%，
嘉駿：332,940單位，均價：1.455%，
總金額：158,227仟元，(約新台幣727,803千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣25仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：14.62%
占股東權益之比例：20.36%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:梁公偉)
  (2)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:劉詩亮)
  (3)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:陳泰元)
4.舊任者簡歷:
  (1)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:梁公偉)/奕力科技(股)公司董事長
  (2)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:劉詩亮)/奕力科技(股)公司董事
  (3)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:陳泰元)/奕力科技(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:梁公偉)
  (2)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:劉詩亮)
  (3)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:陳泰元)
6.新任者簡歷:
  (1)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:梁公偉)/奕力科技(股)公司董事長
  (2)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:劉詩亮)/奕力科技(股)公司董事
  (3)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:陳泰元)/奕力科技(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29~115/12/28
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   奕力科技(股)公司係單一法人ITH Corporation所組織之股份有限公司，
   依公司法第一百二十八條之一規定，董事由該法人股東指派。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國砂輪企業股份有限公司國內第二
次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣10億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:發行底標以不低於面額103%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定之
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司 股務代理部
16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關
後另行公告。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況
決定之
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運
用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關
修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利共NT$742,739,010元
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:115/06/25
10.債券停止轉換起始日期:115/06/29
11.債券停止轉換截止日期:115/07/22
12.普通股現金股利發放日期:115/08/06
13.其他應敘明事項:若因本公司員工認股權憑證行使或可轉換公司債執行轉換，
因此影響流通在外股數，致使股東配息率發生變動，將依決議授權董事長全權
處理並調整之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:謝榮哲
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:李偉彰
6.新任者簡歷:本公司鑽石事業部總經理、本公司發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:因原總經理退休，經董事會決議委任李偉彰為本公司新任總經理
9.新任生效日期:115/7/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
  (1)梁公偉
  (2)陳瑞文
  (3)陳聖心
4.舊任者簡歷:
  (1)梁公偉/本公司董事長
  (2)陳瑞文/本公司永續長
  (3)陳聖心/本公司財務長
5.新任者姓名:
  (1)梁公偉
  (2)陳瑞文
  (3)林冠宇
6.新任者簡歷:
  (1)梁公偉/本公司董事長
  (2)陳瑞文/本公司永續長
  (3)林冠宇/本公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/07~115/12/28
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事:陳翔玠
  (2)獨立董事:李聰結
  (3)獨立董事:鄧建成
4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事:陳翔玠/商林投資(股)限公司監察人
  (2)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
                    /穎崴科技(股)公司獨立董事
                    /振樺電子(股)公司獨立董事
  (3)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理
5.新任者姓名:
  (1)獨立董事:鄧建成
  (2)獨立董事:李聰結
  (3)獨立董事:田至元
6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理
  (2)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
                    /穎崴科技(股)公司獨立董事
                    /振樺電子(股)公司獨立董事
  (3)獨立董事:田至元/世芯電子(股)公司獨立董事
                    /Silicon Road Pte Ltd Principal
                    /美商海鸚科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29~115/12/28
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事:李聰結
  (2)獨立董事:陳翔玠
  (3)獨立董事:鄧建成
4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
                    /穎崴科技(股)公司獨立董事
                    /振樺電子(股)公司獨立董事
  (2)獨立董事:陳翔玠/商林投資(股)限公司監察人
  (3)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理
5.新任者姓名:
  (1)獨立董事:李聰結
  (2)獨立董事:鄧建成
  (3)獨立董事:田至元
6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
                    /穎崴科技(股)公司獨立董事
                    /振樺電子(股)公司獨立董事
  (2)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理
  (3)獨立董事:田至元/世芯電子(股)公司獨立董事
                    /Silicon Road Pte Ltd Principal
                    /美商海鸚科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29~115/12/28
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁公偉
  (Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:ITH Corporation董事長
5.新任者姓名:梁公偉
  (Nelpus Investments Limited代表人)
6.新任者簡歷:ITH Corporation董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:115/05/19
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)本公司原實收資本額為新台幣7,836,756,040元，
     註銷庫藏股後實收資本額為新台幣7,736,756,040元。
  (2)註銷前流通在外股數為783,675,604股，
     註銷股份後流通在外股數為773,675,604股，差異為10,000,000股。
  (3)註銷前每股淨值為新台幣34.81元，
     註銷後每股淨值為新台幣35.26元。
     (以115年第1季財報為計算基礎)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於115年06月18日接獲經濟部之變更登記核准函。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.法人名稱:
  (1)Nelpus Investments Limited
  (2)Banded Agate Limited
  (3)Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
  (1)Nelpus Investments Limited/代表人:梁公偉
  (2)Banded Agate Limited/代表人:陳泰元
  (3)Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司/代表人:蔡佩卿
6.新任者簡歷:
  (1)Nelpus Investments Limited
     代表人:梁公偉/本公司董事長
  (2)Banded Agate Limited
     代表人:陳泰元/本公司總經理
  (3)Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司
     代表人:蔡佩卿/TPK Holding Co., Ltd.幕僚長
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項:無