上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/06
2.增資資金來源:114年可分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣40,675,600元，計4,067,560股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發96.8120264股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東間自除權時股
票停止過戶日起5日內向本公司拼湊，拼湊後不足一股之畸零股以現金支付，畸零股份
由本公司董事長洽特定人按面額承購。
13.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣40,675,600元
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：12.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,193,955,059
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/06
2.發生緣由:115/03/06
3.財務業務資訊:
(1)單月
                最近一個月單月   與去年同期
                   115年1月        增減%
                        (IFRS自結數)
營業收入(百萬元)      126         -71.12%
稅前淨利(百萬元)      9.07        137.26%
歸屬於母公司淨利     11.05        139.85%
(百萬元)
每股盈餘(元)          0.00        100.00%
----------------- ------------------- ---------------
(2)單季
                 最近一季單季    與去年同期
                 114年第3季        增減%
                        合併核閱數
                    (IFRS會計師查核數)
營業收入(百萬元)      981         -0.12%
稅前淨利(百萬元)     -204         -67.00%
歸屬於母公司淨利      -71         -23.00%
(百萬元)
每股盈餘(元)         -0.09        -29.00%
----------------- ------------------- ---------------
(3)最近四季累計
                      最近四季累計
                  (113年第4季至114年第3季)
                        合併核閱數
                     (IFRS會計師查核數)
營業收入(百萬元)         4,396
稅前淨利(百萬元)          -799
歸屬於母公司淨利          -445
(百萬元)
每股盈餘(元)             -0.54
----------------- ------------------- ---------------
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: 無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事: 無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 無。
7.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:
 (1)英特盛科技股份有限公司董事會決議不發放股利。
 (2)業泓科技股份有限公司董事決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
KOLON CORPORATION第256次私募可交換公司債
(Exchangeable Bond)
2.事實發生日:115/03/06
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：300,000單位
每單位價格：韓圜10,000元
交易總金額：韓圜30億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：KOLON CORPORATION
與公司之關係：非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依據合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：本可交換公司債得於115/04/13~120/03/06
以每股韓圜101,665元之交換價格交換Kolon TissueGene, Inc. KDR。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
元大證券(韓國)總經理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量：300,000單位
累積金額：韓圜30億元
持股比例：5.0%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比率：2.28%
股東權益比率：2.65%
營運資金：不適用
15.經理人及經紀費用:
支付予證券經紀商本案交易總金額之2.0%(韓圜60,000,000元)，作為經紀費用。
16.取得或處分之具體目的或用途:
業務需要
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
本公告匯率換算以韓圜兌新臺幣1:0.021618為準。

1.事實發生日:115/03/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Reco Technology Hong Kong Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):29,657,488
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,342,675
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):249,800
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,592,475
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證
(1)公司名稱:業泓科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):29,657,488
(4)原背書保證之餘額(仟元):4,164,125
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):550,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,714,125
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,888,000
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,683,937
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,272,844
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司償還銀行借款時
(2)日期:
子公司償還銀行借款或授信合約期限屆滿之日
6.背書保證之總限額(仟元):
29,657,488
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
41,297,775
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
139.25
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
273.35
10.其他應敘明事項:
(1)GIS Holding Limited為Reco Technology Hong Kong Limited新增背書保證
    金額美金8,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為
   新臺幣1,342,675仟元)。該子公司資本為美金30仟元，最近期財報之累積
   盈虧金額為新臺幣21,302仟元。
(2)GIS Holding Limited為業泓科技股份有限公司新增背書保證金額新臺幣
    550,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺
    幣4,164,125仟元)。該子公司資本為新臺幣3,683,000仟元，最近期財報
    之累積盈虧金額為新臺幣-2,294,146仟元。
(3)GIS Holding Limited淨值係以2025年第4季經會計師查核之合併財報中歸
    屬於母公司業主之權益計算。

1.契約種類:工程契約
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
嘉圓營造(股)公司，本公司100%持股之子公司。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.台北市汀州路案結構工程契約，新台幣200,781,000元(含稅)。
2.契約起迄日期:自簽約日起至全部工程驗收完竣保固期滿之日止。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月6日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:General Interface Solution Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):74,143,720
(4)原背書保證之餘額(仟元):29,851,100
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):4,527,625
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):34,378,725
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,444,228
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要(原授信額度續約及增額)，由母公司提供背書保證
(1)公司名稱:英特盛科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):74,143,720
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,412,250
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,712,250
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):535,000
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證
(1)公司名稱:GIS Technology (Vietnam) Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):74,143,720
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,185,750
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,498,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,683,750
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要(原授信額度續約及增額)，由母公司提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,624,500
(2)累積盈虧金額(仟元):205,966
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司償還銀行借款時
(2)日期:
子公司償還銀行借款或授信合約期限屆滿之日
6.背書保證之總限額(仟元):
74,143,720
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
41,297,775
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
139.25
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
273.35
10.其他應敘明事項:
(1)GIS Holding Limited為General Interface Solution Limited新增背書保證金額
    美金145,000仟元(原授信額度續約及增額，實際為該公司背書保證餘額應為
    新臺幣30,943,975仟元)。該子公司資本為美金1元，最近期財報之累積盈虧
    金額為新臺幣231,547仟元。
(2)GIS Holding Limited為英特盛科技股份有限公司新增背書保證金額新臺幣
    300,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣
    1,412,250仟元)。該子公司資本為新臺幣3,000,000仟元，最近期財報之
    累積盈虧金額為新臺幣-21,028仟元。
(3)GIS Holding Limited為GIS Technology (Vietnam) Company Limited新增
    背書保證金額美金80,000仟元(原授信額度續約及增額，實際為該公司背書
    保證餘額應為新臺幣3,122,500仟元)。該子公司資本為美金20,000仟元，
    最近期財報之累積盈虧金額為新臺幣-4,553仟元。
(4)GIS Holding Limited淨值係以2025年第4季經會計師查核之合併財報中歸
    屬於母公司業主之權益計算。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段81號13樓 會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司 114 年度營業報告。
(2)：本公司 114 年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司 114 年度盈餘分派情形報告。
(4)：本公司 114 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司 114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)：本公司 114 年度盈餘分派案，提請 承認。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：115/03/16~115/03/26，
受理處所：新北市汐止區新台五路一段81號13樓。

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,961,249
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,027,920
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,056,424
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,807,458
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,011,581
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,655,282
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,631,541
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):17.49
11.期末總資產(仟元):12,524,172
12.期末總負債(仟元):7,289,490
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,955,258
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:115/03/06
2.投資計畫內容:
本公司於今日董事會核准子公司業成科技(成都)有限公司和英特盛科技股份有限公司
新增資本支出預算，投資金額分別為新台幣2.84億元和新台幣21.33億元。
3.預計投資金額:共計新台幣24.17億元。
4.預計投資日期:於董事會通過後陸續投資。
5.資金來源:由本公司增資及子公司營運資金或銀行借款支應。
6.具體目的:新產品產能建置需求。
7.其他應敘明事項:實際支付金額將依執行進度及付款條件決定之。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：130,410,401
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/06
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
謝明忠
4.舊任簽證會計師姓名2:
呂宜真
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
呂宜真
7.新任簽證會計師姓名2:
彭以驊
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制，自115年度第1季起財務報表簽證
服務，由勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠及呂宜真會計師，變更為呂宜真及彭以驊
會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市新莊區中華路三段226號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度關係人交易情形報告
(5)：授權與關係人簽訂營建工程契約執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：授權與關係人簽訂營建工程契約案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：1.受理股東提案期間:自民國115年3月20日起至115年3月30日止。
受理處所：新北市新莊區中華路三段218號8樓(名軒開發股份有限公司)。
2.電子方式行使表決權期間:自民國115年4月25日起至115年5月24日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：臺北遠東香格里拉
106台北市大安區敦化南路二段201號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券所舉辦之『Citi 2026 March Corporate Day』，會中介紹公司之營運與財務狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):658,881
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):318,765
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,685
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):299,907
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):223,011
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):244,687
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.93
11.期末總資產(仟元):32,975,648
12.期末總負債(仟元):15,460,165
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,150,602
14.其他應敘明事項:無