上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:劉毓雯、施靜慧、顏齊瑾
4.舊任者簡歷:
劉毓雯：立光科技有限公司財務副總
施靜慧：亞洲大學會資系兼任副教授
顏齊瑾：Goldstein and Munger專業財務顧問
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選解任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任委員待召開董事會重新委任後
另行公告

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/22
1.召開法人說明會之日期：115/06/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心
(台北市信義區信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：翁偉翔
董事：佳和實業股份有限公司代表人-從缺
董事：翁榮泉
監察人：翁全輝
4.舊任者簡歷:
董事：翁偉翔-佳益投資(股)公司董事長
董事：翁榮泉-佳益投資(股)公司董事
監察人：翁全輝-佳益投資(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：翁偉翔
董事：佳和實業股份有限公司法人代表人-翁茂隆
董事：翁榮泉
監察人：翁全輝
6.新任者簡歷:
董事：翁偉翔-佳益投資(股)公司董事長
董事：翁茂隆-佳益投資(股)公司法人董事代表人
董事：翁榮泉-佳益投資(股)公司董事
監察人：翁全輝-佳益投資(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-翁偉翔 0股
董事-佳和實業股份有限公司代表人-翁茂隆 41,456,745股
董事-翁榮泉 0股
監察人-翁全輝 145股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:翁偉翔
4.舊任者簡歷:佳益投資(股)公司董事長
5.新任者姓名:翁偉翔
6.新任者簡歷:佳益投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單:(1)翁偉翔(2)翁榮泉(3)佳和實業股份有限公司代表人-翁茂隆
(二)監察人當選名單:翁全輝
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.契約種類:消防工程管理合約
2.事實發生日:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 民國115年6月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人:猛揮營造股份有限公司 
(2)與公司之關係:本公司之子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約名稱：三方消防安全設備工程施工及管理契約書
(2)契約總金額:新台幣885,000元(含稅) 
(3)委託建造地點：建築基地位於台南市新市區三舍里復興路533號 
(4)契約有效期限：本契約自簽訂之日起至承攬方之義務履行完畢之日
(5)限制條款及其他重要約定事項：依契約書內容規定
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
協助母公司監督第三方施工進度及品質驗收管理
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月18日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:朱永祥
4.舊任者簡歷:勤昆科技(昆山)有限公司總經理
5.新任者姓名:張超
6.新任者簡歷:本公司中國區製造總廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休改派
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:朱永祥
4.舊任者簡歷:勤昆科技(昆山)有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:張超
6.新任者簡歷:本公司中國區製造總廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:退休改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:三分之一
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:朱永祥
4.舊任者簡歷:庠逸信息科技(上海)有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:張超
6.新任者簡歷:本公司中國區製造總廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:退休改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:三分之一
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/06/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Lotus International Pte. Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,899,354
(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,042,151
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):663,075
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,705,226
(8)本次新增資金貸與之原因:
日常業務營運周轉所需。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,580,213
(2)累積盈虧金額(仟元):-51,663
5.計息方式:
3個月期 SOFR 參考利率加計 1.3%。
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定。
(2)日期:
自首次動撥日起算，合約期間為五年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
77,264,028
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
321.50
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次資金貸與金額為美金2,100萬元，資金貸與金額係以民國115年06月17日
臺灣銀行牌告匯1美元對31.575元台幣計算。

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事Cheng (Paul) Ying
4.舊任者簡歷:Chroma ATE (USA), Inc.董事
5.新任者職稱及姓名:董事David Y. Huang
6.新任者簡歷:致茂電子(股)公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:職務調整
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/07/01
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何傳駿 / 本公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/06/18
8.其他應敘明事項:新任者待下次董事會決議。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.股東臨時會召開日期:115/07/07
3.股東臨時會召開地點:廣東省深圳市南山區榮超高新區聯合總部大廈52層會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
6.1關於修訂《富士康工業互聯網股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》的
議案
7.召集事由四、選舉事項:
7.1關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案
7.2關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案，決議分配現金股利每股新台幣3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
高力四(89964)轉債相關資訊
到期日期：117/12/06
實際發行總額：新台幣1,000,000,000元整
本月發行餘額：新台幣29,400,000元整(截至115/06/18)
最新轉(交)換價格：232.2
轉換標的收市價格(8996)：1590.00(115/06/18)
轉債收市價格(89964)：554.00(115/06/18)
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/29
1.召開法人說明會之日期：115/06/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場 3樓A廳 
(台北市仁愛路三段157號)
4.法人說明會擇要訊息：說明營運概況
5.其他應敘明事項：報名網址 https://reurl.cc/Emxdra
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修正「背書保證作業程序」案。
(4)通過修正「從事衍生性商品交易處理規範」案。
(5)通過修正「董事選任程序」案。
(6)通過修正「股東會議事規則」案。
(7)通過發行限制員工權利新股案。
(8)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利3元，計新台幣128,955,000元。
4.除權（息）交易日:115/07/14
5.最後過戶日:115/07/15
6.停止過戶起始日期:115/07/16
7.停止過戶截止日期:115/07/20
8.除權（息）基準日:115/07/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.法人名稱:宏碁股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:林文榮
6.新任者簡歷:宏碁(股)有限公司企業發展辦公室投資總監
7.異動原因:法人董事指派代表人出席股東會
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項:法人董事指派代表人參加115/06/18股東會行使有關董事之職權，
  股東會結束後即卸任其指派代表人身份