上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/16
2.法人名稱:台灣航業股份有限公司
3.舊任者姓名:劉文慶
4.舊任者簡歷:台灣航業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:魏健宏
6.新任者簡歷:台灣航業股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/24至116/05/23
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:自114年度盈餘提撥新台幣1,077,806,581元
分派現金股利每股6.5元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/16
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
單位：新台幣百萬元
期間               (  月  )                  (   季   )        (最近四季累計)
          ===========  ============	=========== ===========  =============
科目      最近一月     與去年同期    最近一季     與去年同期    114第2季至
          115年04月    增減%         115年第1季   增減%         115第1季
          (IFRS                      (IFRS                     (IFRS-合併核閱　
           -合併自結數)               -合併核閱數)              及查核數)
          ===========  ============   =========== ===========  ==============
營業收入　     8,629 	      9.84% 	 23,428        1.14% 	   91,045
稅前淨利　       929	    162.43% 	  2,518	      22.95%  	    7,313
歸屬於母公司
業主淨利         722	    204.64% 	  1,862	      28.33% 	    5,265
每股盈餘(元)    0.22	    204.28% 	   0.57	      26.67% 	     1.62
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/16
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
 期間              (月)       (月)       (季)        (季)   (最近四季累計)
==============  =========== ========= ============ ========= ==============
 科目             最近一月   與去年     最近一季    與去年    114年第2季至
                  115年5月   同期增減   115年第1季  同期增減   115年第1季
                 合併自結數    (%)      合併核閱數     (%)     合併查核數
==============  =========== ========= ============ ========= ==============
 營業收入(百萬)　　    190　　58.67　　　    420 　　19.69　　　　  1,500
 營業淨利(百萬)        28   698.40           36     57.12            58
 營業外收入及支出      22   159.20           12    -13.60            10
(百萬)
 稅前淨利(百萬)　　     50　 248.92　　　     48　   29.92　　　　     68
 歸屬母公司業主淨利　   45　 269.90　　　     40　   33.38　　　　     54
 (百萬)
 每股盈餘(元)　　　   0.51　 270.00 　　    0.45　   32.35　　　　   0.61
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/16
2.發放股利種類及金額: Broadway Industrial Group Limited
  發放現金股利新加坡元 4,398,620（約當美元 3,445,000）。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/16
2.發放股利種類及金額: BIGL ASIA PTE. LTD.
  發放現金股利美元 3,445,000（約當新加坡元 4,398,620）。
3.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:許亞峰
4.舊任者簡歷:許亞峰:成都鼎康置業有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:自然人董事:任龍
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:盟立自動化股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
孫弘先生為本公司創辦人，近四十年來傾注畢生心力，引領公司度過各項挑戰
並成就今日之規模。如今功成身退、完成世代交棒，本公司董事會全體董事一
致決議通過推舉前董事長孫弘先生為本公司榮譽董事長。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.主管機關核准減資日期:115/06/12
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/12
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 (1)減資前實收資本額:新台幣780,000,000元
 (2)減資金額:新台幣290,000,000元
 (3)減資後實收資本額:新台幣590,000,000元
 (4)流通在外股數之差異與對每股淨值之影響：不適用
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:依115/5/8董事會決議同時辦理減資暨增資，本公司於115/06/16接獲
 通知完成。

1.事實發生日:115/06/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:晶成材料股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百公司間
(3)資金貸與之限額(仟元):959,707
(4)原資金貸與之餘額(仟元):312,266
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11,663
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):323,929
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):780,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-333,361
5.計息方式:
年息0%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金
(2)日期:
借款後一年還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
333,259
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.57
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:金昌民、陳復銓、李友建
4.舊任者簡歷:
(1)金昌民 寶業聯合會計師事務所會計師兼所長
(2)陳復銓 萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師
(3)李友建 立明造紙廠(股)公司董事長
5.新任者姓名:余煒楨、陳復銓、李友建
6.新任者簡歷:
(1)余煒楨 寶業聯合會計師事務所會計師
(2)陳復銓 萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師
(3)李友建 立明造紙廠(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司於115/06/16召開股東會全面改選董事(含獨立董事)，
故董事會重新委任薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會任期自115/06/16起至118/06/15止

內容：依盟立二發行及轉換辦法第十八條規定辦理。
發行公司於115年07月08日至115年08月07日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%
(一)、本轉換公司債發行滿三個月翌日(113年12月17日)起至到期日前四十日(116年8月7日)止，若本公司普通股之收盤價格連續三十個營業
      日超過當時轉換價格達百分之三十者，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間
      自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收
      回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之投資人，則以公告
      方式為之)，且函知櫃買中心公告本公司贖回權之行使，並於債券收回基準日後五個營業日內按債券面額以現金收回其全部債券。
(二)、通知及受理轉換公司債贖回期間：115年07月08日至115年08月07日
(三)、轉換公司債收回基準日：115年08月07日
(四)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:115年08月10日
(五)、掛號寄發債券收回通知書日期:115年07月08日
(六)、債券收回手續
      1.若　台端已將所持有之「盟立二」申請轉換或出售，則本通知書自動無效。
      2.本公司採無實體發行，請　台端自債券收回權行使開始日之前一個營業日(民國115年07月07日)起至屆滿日之前一個營業日(民國
        115年08月06日)止，向原交易券商申請辦理收回手續，無須將債券領回。
      3.請　台端檢附：
        (1)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書（表格請至各券商索取），並加蓋證券集保帳戶原留印鑑章。
        (2)證券存摺，至原交易券商辦理債券收回手續。

(七)、本次收回公司債還本金額統一於115年08月14日以匯款或掛號方式郵寄支票。
(八)、公司股務代理機構（包括地址及電話）: 中國信託商業銀行 代理部
      (地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6635-5566)
警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年08月12日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新設合資公司(名稱待定) 普通股股權
2.事實發生日:115/6/16~115/6/16
3.董事會通過日期: 民國115年6月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：不超過650,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
新設公司不適用；無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：一次或分次投入
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積金額：不超過650,000,000元
持股比例：39%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：29.83%
占母公司業主權益比例：63.23%
營運資金：新台幣907,810仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月16日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李文峰
4.舊任者簡歷:台灣三洋電機股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李文峰
6.新任者簡歷:台灣三洋電機股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:金昌民、陳復銓、蔡漢威
4.舊任者簡歷:
(1)金昌民 寶業聯合會計師事務所會計師兼所長
(2)陳復銓 萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師
(3)蔡漢威 展瑞營造(股)公司董事長
5.新任者姓名:余煒楨、陳復銓、蔡漢威
6.新任者簡歷:
(1)余煒楨 寶業聯合會計師事務所會計師
(2)陳復銓 萬芳醫院心臟血管外科專任主治醫師
(3)蔡漢威 展瑞營造(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:第四屆審計委員會任期自115/06/16起至118/06/15止

1.董事會決議日期:115/06/16
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 盟立自動化股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣1,000,000仟元
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依競價拍賣結果決定，暫訂底標以不低於面額為限。
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:由董事會授權董事長代表本公司辦理相關簽署。
13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部。
16.簽證機構:本次係發行無實體債券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理，
俟呈報主管機關申報生效後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關
申報生效後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關
申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關
法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將
依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發
   行作業之時效，本次募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債
   籌資計畫有關發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、
   發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、
   資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
   事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場
   狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。
(2)授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第三次無
   擔保轉換公司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/06/16
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 本公司擬發行普通股不超過8,500仟股，發行總面額不超過新台幣1,000,000仟元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:實際發行價格授權董事長俟本案向主管機關申報生效後，依相關法令規定
 與主辦承銷商依當時市場狀況共同議定。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%~15%，
 由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%對外公開銷售。
11.原股東認購或無償配發比例:其餘發行新股總數75%~80%，由原股東按認股基準日
股東名簿所載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自
停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東、員工
放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次計畫之重要內容，包括發行價格、資金來源、計畫項目、資金運用計畫及進
   度、預計可能產生效益及其他相關發行事宜，如有因市場狀況或依主管機關指示
   修正而需修正者，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他
   未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)李文峰  財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會法人董事代表。
(2)李文琳  財團法人台北市志松社會福利事業基金會法人董事代表。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣200,000,000元，每股配發5元。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:115/06/25
10.債券停止轉換起始日期:115/06/29
11.債券停止轉換截止日期:115/07/22
12.普通股現金股利發放日期:115/08/12
13.其他應敘明事項:無。