上市公司重大訊息

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.05000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：109,060,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.27819549
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：6,800,000
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項：
因採用權益法之投資調整保留盈餘(3,074,733)元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:日成控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司115年3月6日董事會決議通過不分配114年度董事酬勞及員工酬勞:
 1. 董事酬勞金額:新台幣0元。
 2. 員工酬勞金額:新台幣0元。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
雄獅商業管理顧問股份有限公司
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量20,000仟股、每單位價格10元及交易總金額200,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：雄獅商業管理顧問股份有限公司
與公司之關係：100%子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以匯款方式支付
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
11.68元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
11.68元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
數量20,100仟股
金額201,000仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
16.經紀人及經紀費用:
佔總資產比例：1.71%
佔歸屬於母公司業主之權益之比例：4.06%
營運資金數額：5,725,613仟元
17.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
18.本次交易表示異議董事之意見:
發展國內觀光業務與產業結盟
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
不適用

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 2,128,126
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 309,250
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 27,708
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 10,563
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (1,425)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,076)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):  (0.24)
11.期末總資產(仟元):1,539,383
12.期末總負債(仟元): 663,176
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):876,207
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,221,019
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):653,000
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):351,594
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):364,476
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):278,731
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):253,673
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.90
11.期末總資產(仟元):8,869,701
12.期末總負債(仟元):7,332,227
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,264,419
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.股東會召開日期:115/06/18
3.股東會召開地點:台中市清水區北一路11之1號
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司114年度營業狀況報告案。
(二)監察人審查114年度決算表冊報告案。
(三)本公司114年度盈餘分派情形報告案。
(四)本公司114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文內容案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/20
11.停止過戶截止日期:115/06/18
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:日成控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、討論通過2025年度營業報告書、財務報告及 2026 年度營運計劃案。
二、討論通過2025年度董事及員工酬勞案。
三、討論通過2025年度盈餘分配案。
四、討論通過2025年度內部控制聲明書案。
五、討論通過安侯建業聯合會計師事務所2026年度預計提供之
    非確信服務案。
六、討論通過本公司評估簽證會計師審計品質(AQIs)獨立性與適任性案。
七、討論通過本公司及子公司2026年度會計師公費審核案。
八、討論通過孫公司Regal Plating Co., Ltd. 取得重要子公司
    Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.土地使用權案。
九、討論通過召集本公司2026年股東常會案。
十、討論通過擬受理百分之一以上股東提案相關事宜案。
十一、討論通過擬受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)相關事宜案。
十二、討論通過董事會提名及審議第七屆董事(含獨立董事)候選人案。
十三、討論通過解除新任董事競業禁止限制案。
十四、討論通過擬孫公司 Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd.為
      重要子公司 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.資金貸與案。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發行期間:於董事會決議通過日起一年內，一次或分次發行，
實際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以董事會決議發行日本公司之全職員工為限。
(二)以本公司雇用契約上已承諾給付員工認股權憑證之員工為限。
(三)上述二類實際得為認股權人及得認股權之數量，將參酌職級、
    工作績效、整體貢獻、特殊功績、年資或其他條件等因素，由
    董事長核定，經董事會同意後認定之。
(四)認股權人違反本公司勞動契約、工作規則等重大過失或工作績
    效明顯低落者，本公司得依情節之輕重收回其全部或部分之尚
    未行使認股數量，收回之認股權憑證於本公司辦理公開發行前
    ，得視實際需要重新發行。
(五)發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得
    超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:8,500單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:8,500,000股
7.認股價格:每股新台幣10 元
8.認股權利期間:
(1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿一年後，可行使其認股權利。
   認股權憑證之存續期間為五年，認股權憑證及其利益不得轉讓、質押
   、贈與他人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。
(2)認股權人自被授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則
   等重大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認
   股權憑證予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)離職：
   已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利；未
   具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
(2)退休：
   已具行使權之認股權憑證，於退休日起一個月內行使認股權利；未具
   行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。
(3)一般死亡：
   已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一個月內行使認股權。
(4)留職停薪：
   依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因
   經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留
   職停薪起始日起一個月內行使認股權利；未具行使權之認股權憑證得於
   復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以
   存續期間為限。
(5)資遣：
   已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內行使認股權利；
   未具行使權之認股權憑證，於資遣當日即視為放棄認股權利。
(6)受職業災害殘疾或死亡者
   1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已具行使權之認股權憑
     證，於離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑
     證屆滿一年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股
     比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿
     一年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。
   2.因受職業災害致死亡者，已具行使權之認股權憑證，於死亡時，繼承
     人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後
     方得行使外， 不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。
     惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起（以
     日期較晚者為主），一年內行使之。
(7)調職：
   如認股權人依公司之營運需求，調動至關係企業或其他公司時，其認股
   權憑證之權利義務均不受轉任之影響。
(8)其它終止僱傭關係：
   上述原因外，其它未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，依本條第二
   項所規定之權利期間及權利行使時程行使認股權利。
(9)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認
   股權利。
11.其他認股條件:
放棄認股權利之認股權憑證處理方式：
對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。
12.履約方式:
俟本公司經目的事業主管機關核准辦理資本額變更登記後，
以新發行之普通股交付。
13.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種
    有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有普通股股份
    發生變動時（包含私募），包括：普通股股份增加（即辦理現金增資、
    盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割、及現金增資參與
    發行海外存託憑證等），認股價格應依下列公式及原則調整。此外如係
    因股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，
    但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之：
    調整後認股價格=調整前認股價格×
                  〔已發行股數+（每股繳款金額×新股發行股數)/每股時價〕
                  /(已發行股數+新股發行股數)
    股票面額變更時：
    調整後認股價格=調整前認股價格×
    (股票面額變更前已發行普通股股數／股票面額變更後已發行普通股股數)
註1:已發行股數，係指普通股已發行股份總數，不含「本公司買回惟尚未註銷或
    轉讓之庫藏股」、「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數。
註2:每股繳款金額如係屬無償配股時，則其繳款金額為零。
註3:遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
註4:調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入
(二)認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率超過百
    分之一點五者，應按所占每股時價之比率於除息基準日調降認股價格，其
    調整公式如下：
    調降後認股價格＝調降前認股價格*(1–發放普通股現金股利占每股時價之比率)
註1:每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌前，應以「本公司最近期經會計師查
    核簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三
    十個營業日與興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司普通股股票每一營業日
    成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交
    價格」孰高者為準；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息
    公告日之前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之單算術平均數擇一計
    算為準。
(三)認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依
    下列公式計算其調整後認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）
    ．於減資基準日調整之：
(1)減資彌補虧損時：
   調整後認股價格=調整前認股價格×
                   (減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)
(2)現金減資時:
   調整後認股價格=(調整前認股價格－每股退還現金金額)×
                   (減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)
(3)股票面額變更時：
   調整後認股價格=調整前認股價格×
                  〔面額變更前已發行普通股股數／面額變更後已發行普通股股數〕
(四)前三項之計算皆計算至新台幣角為止，分以下四捨五入。
(五)若有調整後股價低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。
14.行使認股權之程序:
(一)除遇依法暫停過戶期間及自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶除權
    公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前
    三個營業日起至權利分派基準日止之期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之
    時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司之股務提出申請，於送遞時
    即生認股之效力，且不得申請撤銷。。
(二)本公司股務受理認股之請求後，經審核書件完備後即通知認股權人繳納股款至
    指定 銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股權，逾期未繳款者，視為放
    棄該次認股權利。
(三)本公司股務於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五
    個營業日內發給認股權繳納憑證。
(四)本公司每季至少一次向公司登記之主管機關申請已完成認購股份資本額變更登
    記，惟當年度若遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，得調整變更
    登記時間。
(五)本公司於股票公開發行前，將於資本額變更登記、股票印製及簽證等必要程序
    完成後發放本公司普通股股票。
(六)本公司於股票公開發行以後，本公司股務於收足股款後，將其認購之股數及員
    工姓名登載於本公司股東名簿，於五個營業日內，以集保劃撥或逕行交付方式
    發給本公司新發行之普通股。若屆時尚未採用無實體發行者，仍將於資本額變
    更登記、股票印製及簽證等必要程序完成後，逕行交付方式發給本公司新發行
    之普通股。
(七)若本公司為上市（櫃）或興櫃掛牌時，新發行之普通股自向認股權人交付之日
    起掛牌買賣。
(八)認股價格低於股票面額之處理：
    本公司發行認股權憑證之認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面
    額為認股價格。
15.認股後之權利義務:
本公司所交付之新發行普通股其權利義務與本公司普通股股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他重要約定事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意行之，
    認股權憑證發行前如有修改時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追
    認後始得發行。
(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:寶成工業股份有限公司(”寶成工業”)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司採權益法評價之被投資公司南山人壽保險股份有限公司於
 民國115年1月1日首次適用國際財務報導準則第17號「保險合約」並進行　
 國際財務報導準則第9號金融資產之重新指定等等相關事項，其對本公司
 115年1月1日股東權益之影響數，計減少新台幣約57億元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.董監事放棄認購原因:配合法令與董事個人投資規劃。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事:光鉅控股(股)公司係因法令限制，子公司不得認購母公司現金增資發行新股。
(2)董事:吳昭宜 放棄認購股數1,510,002股，占得認購股數之比率100%。
4.特定人姓名及其認購股數:
(1)彰銀創業投資(股)公司 認購股數1,000,000股。
(2)駿躍豐匯投資有限公司 認購股數1,400,000股。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:台灣光罩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司現金增資發行新股認股繳款期限已於115年3月6日下午3時30分截止，依公司法
第266條第3項準用同法第142條規定，訂定自115年3月9日至115年4月9日下午3時30分
止為尚未繳款之原股東及員工之催告繳款期限。
6.因應措施:
(1)尚未繳款之股東及員工，請於前述期間內，持原繳款書至第一商業銀行竹科　
分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(2)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿並經集保結算所作業後
，依所認購之股數，撥入所登記之集保帳號。
(3)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司 股務代理部
(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話： (02) 2371-1658。）
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會召集通知日:115/03/06
2.董事會預計召開日期:115/03/16
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：資金貸與情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及決算表冊。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自115年04月18日
至115年04月27日。受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段
248號14樓﹞
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月23日至115年6月21日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

1.董事會決議日期:115/03/06
2.減資緣由:註銷本公司買回股份
3.減資金額:新台幣25,000,000元
4.消除股份:2,500,000股
5.減資比率:1.59%
6.減資後股本:新台幣1,544,943,110元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/20
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4176321
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):181151
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-363012
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-187562
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-138760
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-138760
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.88
11.期末總資產(仟元):6545964
12.期末總負債(仟元):3252272
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3293692
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：-154,494,311
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新北巿板橋區大觀路三段240號（崑崙公園活動中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度背書保證辦理情形報告。
(4)：一一四年度資金貸與辦理情形報告。
(5)：一一四年度轉投資大陸地區投資情形報告。
(6)：修訂「道德行為準則」報告。
(7)：買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度財務報表暨營業報告書案。
(2)：本公司一一四年度盈虧撥補暨盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：一、受理股東提案期間：自115年4月10日起至115年4月20日止。
    受理股東提案場所：新北巿樹林區俊英街84巷6號。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
    行使期間：自115年5月16日起至115年6月14日止。
    電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
    網址https://www.stockvote.com.tw/

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 涂椽義、本公司董事長特助、代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 林勝驊、經理、新潤興業股份有限公司 稽核協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 張簡正裕、經理、公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 林勝驊、經理、新潤興業股份有限公司 稽核協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無。