上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市淡水區淡金路5段151號(淡水訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：說明：受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項如下： (1)依公司法172條
之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出
股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司訂於115年3月22起至115年4月1
日止，每日上午9時至下午5時【郵寄 者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字 樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，受
理股東就本次股東常會 之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論
，本公司將於 股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法
172條 之1規定之議案列於開會通知書。 (2)除有下列情事之一者外，股東所提議
案，董事會應列為議案，是否列入 議案之標準： 1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間以外
提出者。4.該議案超過300字或提案有超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公
司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入 議案。 (3)受理股東提
案處所：中興保全科技股份有限公司經營企劃室詹小姐，地址： 台北市南港區經貿
二路135號13樓電話：02-25575155分機883。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:中興保全科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過每股配發現金股利5.7元及股票股利0.5元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:証統環保科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子企業(為本公司直接持有86.67%股份之子公司)
(3)背書保證之限額(仟元):378,651
(4)原背書保證之餘額(仟元):240,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):290,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):220,000
(8)本次新增背書保證之原因:
營運需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
機器設備
(2)價值(仟元):125,000
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):220,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-34,422
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依授信合約所載
(2)日期:
依授信合約所載
6.背書保證之總限額(仟元):
757,301
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
290,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
7.66
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
48.15
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:穎漢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年12月31日止，累積虧損已達實收資本額二分之一。
6.因應措施:將依公司法第211條規定提報最近一次股東會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:興勤電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公佈本公司115年02月份自結合併營業收入(已扣除內部交易)。
6.因應措施:本公司115年02月份自結合併營業收入為新台幣451,215仟元，較去年同期
自結合併營收新台幣521,049仟元，減少13.40%。
115年01-02月份累計自結合併營業收入為新台幣1,255,539仟元，較去年同期累計自結
合併營收新台幣1,177,920仟元，增加6.59%。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
自結數尚未經會計師簽證，特此說明。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
股東紅利總金額84,942,252元，每股配發現金股利約1.06元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查結果報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配報告
(4)：114年董事領取之酬金報告
(5)：盈餘分配及資本公積發放現金報告
(6)：本公司買回庫藏股報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/27
11.停止過戶截止日期：115/05/25
12.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:証統環保科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子企業(為本公司直接持有86.67%股份之子公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):378,651
(4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):350,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
整合集團資源降低資金成本
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):220,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-34,422
5.計息方式:
每筆預計借款期間的利率不得低於本公司向金融機構短期借款之利率區間，
稅內含，按月計息
6.還款之:
(1)條件:
借款日起1年內還清
(2)日期:
借款日起1年內還清
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
350,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.24
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
股東紅利總金額76,634,970元，每股配發現金股利約1.14元。
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市土城區自強街15巷1號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
股東紅利總金額29,634,825元，每股配發現金股利約1.98元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/03/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳郁慧/本公司財務部經理暨公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:証統環保科技股份有限公司/財務主管
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事均同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/24
1.召開法人說明會之日期：115/03/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，
報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
股東紅利總金額78,934,034元，每股配發現金股利約1.93元。
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,838,665仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,213,915仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,734,759仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,833,759仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,467,482仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,414,893仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 2.69元
11.期末總資產(仟元):20,431,423仟元
12.期末總負債(仟元):10,104,192仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,937,380仟元
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 美金305百萬
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有權利相同
14.本次增資資金用途:業務擴展需要
15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊建璋/本公司執行副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳郁慧/本公司財務部經理暨公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司增資 Inventec Electronics (Thailand) Co., Ltd.(以下稱ITH)
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本公司對子公司 ITH 現金增資美金 8,000萬元(泰銖 25.2億元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
ITH 為本公司直接間接持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
匯款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)本公司持有 ITH 金額：泰銖 93.3億元；持股 100%
(2)英源達投資股份有限公司持有 ITH 金額：泰銖 10元：持股 0%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
本公司有價證券
占公司最近期個體財務報表總資產:22%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:87%
母公司最近期個體財務報表中營運資金: 6,827,980(台幣千元)
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金或銀行借款
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1)本公司增資英業達控股(北美)有限公司(以下稱Inventec US)
(2)Inventec US增資 Inventec (USA) Corp. (以下稱IHC)
(3)Inventec US增資 IEC Technologies, S.de R.L. de C.V. (以下稱IMX)
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)本公司對子公司 Inventec US 現金增資美金 305 百萬元
(2)Inventec US 對子公司 IHC 現金增資美金 145 百萬元
(3)Inventec US 對子公司 IMX 現金增資美金 160 百萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Inventec US、IHC 與 IMX 皆為本公司直接及間接持股 100% 之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
匯款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)本公司持有 Inventec US 金額：美金 482 百萬元；持股 100%
(2)Inventec US 持有 IHC 金額：美金 190.5 百萬元；持股 100%
(3)Inventec US 持有 IMX 金額：美金 264 百萬元；持股 100%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
本公司有價證券
占公司最近期個體財務報表總資產:24%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:97%
母公司最近期個體財務報表中營運資金: 6,827,980 (台幣千元)
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115 年 3 月 10 日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金或銀行借款
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無