上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:元大創業投資股份有限公司及元大壹創業投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
一、元大創業投資股份有限公司（簡稱「元大創投」）與
元大壹創業投資股份有限公司（簡稱「元大壹創投」）於民國115年6月16日，
分別經其董事會決議通過合併，並以元大創投為存續公司，
元大壹創投為消滅公司（下稱「本合併案」），
合併基準日暫定為115年9月30日。
二、自合併基準日起，元大壹創投之帳列資產、負債及一切權利義務，
均由元大創投概括承受。
三、謹依公司法第319條準用第73條及企業併購法第23條之規定
辦理公告本合併案，如債權人對本合併案有異議者，
請於公告日起31日內，檢附債權證明文件，
以書面方式郵寄掛號（以郵戳日為憑）向元大壹創投提出，
逾期即視為無異議。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:115/6/16
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
元大創業投資股份有限公司（存續公司，簡稱元大創投）
元大壹創業投資股份有限公司（消滅公司，簡稱元大壹創投）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
元大創投
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
依金融控股公司法第三十二條規定辦理簡易合併，
元大壹創投為元大創投持股100%之子公司，故不影響公司股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
為整合資源、擴大營運規模、提升經營效率及降低管理成本。
8.併購後預計產生之效益:
合併後存續公司透過業務整合以提升營運效率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
因元大壹創投為元大創投持股100%之子公司，故對公司之每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用。
14.會計師或律師姓名:
不適用。
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用。
17.預定完成日程(註七):
預計合併基準日為民國115年9月30日，如須異動或其他未盡事宜，
授權董事長全權處理。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，元大創投概括承受元大壹創投之帳列資產、
負債及截至合併基準日止仍為有效之一切權利及義務。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
（1）元大創投：創業投資業
（2）元大壹創投：創業投資業
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
合併完成後，元大創投為合併後之存續公司，
元大壹創投因合併消滅而解散。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
無。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
(1)依公開發行公司取得或處分資產處理準則第23條但書及93年8月16日行政院金融監督
管理委員會證券期貨局證期一字第0930130304號函釋，本案為元大創投與其直接持有
100%股份之子公司元大壹創投公司間之合併，其精神係認定類屬同一集團間之組織調整
，得免委請獨立專家出具合理性意見書。
(2)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：全體董事同時擔任元大創投董
事。
(3)迴避情形及理由：因元大創投全體董事兼任元大壹創投之董事，雖具形式利害關係，
惟本案屬公司組織調整之企業併購行為，依企業併購法第18條第6項規定，元大創投
持有元大壹創投之股份，且指派代表人當選為該公司董事，爰就本案合併事宜元大壹創
投董事依法均得參與討論及表決，免予迴避。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:115/6/16
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
元大創業投資股份有限公司（存續公司，簡稱元大創投）
元大壹創業投資股份有限公司（消滅公司，簡稱元大壹創投）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
元大壹創投
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
依金融控股公司法第三十二條規定辦理簡易合併，
元大壹創投為元大創投持股100%之子公司，故不影響公司股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
為整合資源、擴大營運規模、提升經營效率及降低管理成本。
8.併購後預計產生之效益:
合併後存續公司透過業務整合以提升營運效率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
因元大壹創投為元大創投持股100%之子公司，故對公司之每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用。
14.會計師或律師姓名:
不適用。
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用。
17.預定完成日程(註七):
預計合併基準日為民國115年9月30日，如須異動或其他未盡事宜，
授權董事長全權處理。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，元大創投概括承受元大壹創投之帳列資產、
負債及截至合併基準日止仍為有效之一切權利及義務。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
（1）元大創投：創業投資業
（2）元大壹創投：創業投資業
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
合併完成後，元大創投為合併後之存續公司，
元大壹創投因合併消滅而解散。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
無。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
(1)依公開發行公司取得或處分資產處理準則第23條但書及93年8月16日行政院金融監督
管理委員會證券期貨局證期一字第0930130304號函釋，本案為元大創投與其直接持有
100%股份之子公司元大壹創投公司間之合併，其精神係認定類屬同一集團間之組織調整
，得免委請獨立專家出具合理性意見書。
(2)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：全體董事同時擔任元大壹創投之董
事。
(3)迴避情形及理由：因元大創投全體董事兼任元大壹創投之董事，雖具形式利害關係，
惟本案屬公司組織調整之企業併購行為，依企業併購法第18條第6項規定，元大創投
持有元大壹創投之股份，且指派代表人當選為該公司董事，爰就本案合併事宜元大創投
全體董事依法均得參與討論及表決，免予迴避。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:114/6/17~115/6/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:美國子行法金業務主管核決
民國115年06月16日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:不適用
每單位價格:不適用
交易總金額:USD11,785,714
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
JPMorgan Chase Bank, N.A
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:不適用。
重要約定事項:不適用。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
債權資產組合優化。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依2026/6/16之匯率計算(USD 1 = NTD 31.562)。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之廠務工程
2.事實發生日:114/11/6~115/6/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月16日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣397,228仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣397,228仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：加旺系統科技股份有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之廠務工程
2.事實發生日:114/8/15~115/6/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月16日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣314,761仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣314,761仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：士林電機廠股份有限公司高雄分公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:瑞儀光電（香港）有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:瑞儀光電（香港）有限公司業經股東臨時會決議通過辦理現金減資案。
6.因應措施:
 (1)現金減資金額美金57,150,000元，減資比率為30%，
    減資後股本為美金133,350,000元。
 (2)依子公司註冊地法規辦理，如債權人對本減資案有異議者，請於公告日起5週內
    (即115年7月21日前)，以書面檢附債權證明文件郵寄向本公司提出。(以郵戳日
    為憑，受理地址為：高雄市前鎮區中六路1號，瑞儀光電股份有限公司 財會處；
    請敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註「瑞儀光電（香港）有限公司
    現金減資債權人函件」字樣，以掛號函件寄送。)逾期未表示異議即視為同意本
    減資案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/16
2.發行股數:10,000千股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:100,000千元
5.發行價格:每股新台幣60元
6.員工認股股數:發行新股總數15%之股份，計1,500千股
7.原股東認購比率:發行新股總數85%之股份，計8,500千股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權由董事長洽特定人認購
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:115/07/20
13.最後過戶日:115/07/15
14.停止過戶起始日期:115/07/16
15.停止過戶截止日期:115/07/20
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:115/07/24起至115/08/24 下午15:30止
(2)特定人股款繳納期間:115/08/25起至115/08/31
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/16
18.委託代收存款機構:合作金庫商業銀行枋寮分行
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:
現金增資基準日115/08/31，本次現金增資所定內容及其他相關未盡事宜，如因主管機
關核定修正或因法令規定及客觀改變而需變更時，授權董事長全權處理之。

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:115/5/29~115/6/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月16日
5.契約相對人及其與公司之關係:
中源機電顧問股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 547,329,700；
契約起迄日期：115年5月29日至118年12月31日；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林佑澤、樓永堅、賴凱萱
4.舊任者簡歷:本公司審計委員會
5.新任者姓名:林佑澤、花凱龍、賴凱萱
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會全面改選審計委員重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28-115/6/27
10.新任生效日期:115/6/16
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林佑澤、樓永堅、賴凱萱
4.舊任者簡歷:本公司薪酬委員會
5.新任者姓名:林佑澤、花凱龍、賴凱萱
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會全面改選薪酬委員重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28-115/6/27
10.新任生效日期:115/6/16
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/11/21~115/6/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年6月16日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
交易總金額：折合新台幣約2,400,250,132元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
ADVANTEST TAIWAN INC.，與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比、議價：依廠商及其他廠商提供之報價單等作為參考依據，
並依本公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
生產用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
君瑜投資有限公司：董事
陳盛泉：董事
陳盛偉：董事
花凱龍：獨立董事
林佑澤：獨立董事
賴凱萱：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳盛泉 副董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳盛泉：東莞聖柏電子有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞聖柏電子有限公司:廣東省東菀市沙田鎮齊沙村輪渡路信太工業園 B棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞聖柏電子有限公司:電子產品製造、銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:財團法人陳茂榜工商發展基金會 代表人 陳盛沺
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:君瑜投資股份有限公司 代表人 陳盛沺
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期: 115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.董事會決議日期:115/06/16
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:群益期貨股份有限公司
  有擔保次順位普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否): 否
4.發行總額:以新台幣參拾億元整為上限，並視市場狀況一次或分次發行
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整
6.發行價格:暫訂以面額發行
7.發行期間:以不超過十年為原則
8.發行利率:若採固定利率發行，票面利率以不超過年息4%為原則；
  若採浮動利率發行，發行時利率以不超過年息4%為原則，
  發行後則依據浮動利率公式決定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:為強化資本及財務結構，提高調整後淨資本額比率
11.承銷方式:授權董事長或其指派之人視實際狀決況定之
12.公司債受託人:授權董事長或其指派之人視實際狀決況定之
13.承銷或代銷機構:授權董事長或其指派之人視實際狀決況定之
14.發行保證人:授權董事長或其指派之人視實際狀決況定之
15.代理還本付息機構:授權董事長或其指派之人視實際狀決況定之
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:授權董事長或其指派之人視實際狀決況定之
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:於向金融監督管理委員會或其委託之機構申報發行生效後，
  授權董事長或其指派之人於符合法令前提下，得向中華民國證券櫃檯買賣中心
  申請為櫃檯買賣交易。

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡
4.舊任者簡歷:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
     /大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝
     /泛亞國際聯合會計師事務所所長
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡
     /青島明宇置業廣場有限公司董事長
5.新任者姓名:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李雅萍
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:陳葦憓
6.新任者簡歷:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李雅萍
     /宏國建設集團事業發展部副總經理
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
     /大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:陳葦憓
     /和榮聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
4.舊任者簡歷:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝
     /泛亞國際聯合會計師事務所所長
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡
     /青島明宇置業廣場有限公司董事長
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
     /大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監
5.新任者姓名:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:陳葦憓
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李雅萍
6.新任者簡歷:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:陳葦憓
     /和榮聯合會計師事務所執業會計師
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
     /大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李雅萍
     /宏國建設集團事業發展部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
4.舊任者簡歷:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:丁金輝
     /泛亞國際聯合會計師事務所所長
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:佘靜怡
     /青島明宇置業廣場有限公司董事長
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
     /大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監
5.新任者姓名:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:陳葦憓
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李雅萍
6.新任者簡歷:
  (1)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李振裕
     /大洋百貨集團有限公司總裁助理兼發展部總監
  (2)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:陳葦憓
     /和榮聯合會計師事務所執業會計師
  (3)Grand Ocean Retail Group Ltd.獨立董事:李雅萍
     /宏國建設集團事業發展部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:本公司115年度審計委員會改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:LEE ENG LEONG
4.舊任者簡歷:Grand Ocean Retail Group Ltd.董事長
5.新任者姓名:LEE ENG LEONG
6.新任者簡歷:Grand Ocean Retail Group Ltd.董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
 財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事
 財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事
 陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事
 陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事
(二)獨立董事：
 樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事
 林佑澤：聲寶股份有限公司 獨立董事
 賴凱萱：聲寶股份有限公司 獨立董事
4.舊任者簡歷:
 財團法人陳茂榜工商發展基金會：不適用
 財團法人陳張秀菊文教基金會 : 不適用
 陳盛泉：
   富帝國際(股)公司董事長
   瑞智精密(股)公司董事
   Sampo International Trade and Investment Co., Ltd.董事
   東源物流事業(股)公司董事
   東莞聖柏電子有限公司董事
 陳盛偉：
   富帝國際(股)公司董事
   稻江長照財團法人董事
   莫內投資有限公司
 樓永堅：
   聲寶(股)公司 獨立董事
   宜特科技股份有限公司獨立董事
   國立政治大學企業管理學系教授
   悠遊卡股份有限公司 薪酬委員會委員
 林佑澤 :
   台灣活力生技新藥股份有限公司監察人
   飛虹高科技股份有限公司獨立董事
 賴凱萱 :
   小小整合行銷有限公司 董事長
   奇思企業有限公司台灣區品牌總監
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
 君瑜投資股份有限公司：聲寶股份有限公司 董事
 財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事
 陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事
 陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事
(二)獨立董事：
 花凱龍：聲寶股份有限公司 獨立董事
 林佑澤：聲寶股份有限公司 獨立董事
 賴凱萱：聲寶股份有限公司 獨立董事
6.新任者簡歷:
 君瑜投資股份有限公司：
   橘青春管理顧問股份有限公司 董事
 財團法人陳張秀菊文教基金會 : 不適用
 陳盛泉：
   富帝國際(股)公司董事長
   瑞智精密(股)公司董事
   Sampo International Trade and Investment Co., Ltd. 董事
   東源物流事業(股)公司 董事
   東莞聖柏電子有限公司 董事
   新宇科技服務(股)公司 董事長
 陳盛偉：
   富帝國際(股)公司 董事
   稻江長照財團法人 董事
 花凱龍：
   美商微軟公司 首席技術長
   國立臺灣科技大學資訊工程系教授（由美商微軟公司借調）
 林佑澤 :
   台灣活力生技新藥(股)公司 董事
   飛虹高科技(股)公司 獨立董事
 賴凱萱 :
   奇思企業(股)公司 台灣區品牌總監
   小小整合行銷有限公司 董事長
   女王自媒體整合行銷(股)公司 董事長
   卓越農經社 社長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董監事任期已屆滿，115年度股東常會改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(一)董事：
  君瑜投資股份有限公司：3,145,000股
  財團法人陳張秀菊文教基金會： 4,006,453股
  陳盛泉：6,738,932股
  陳盛偉：8,122,698股
(二)獨立董事：
  花凱龍：80,076 股
  林佑澤：0股
  賴凱萱：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無