上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣1.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(2).通過同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/16
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,619,086,718
5.預定買回之期間:115/06/17~115/08/15
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):80.00~138.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.95
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,000,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：115/04/02 ~ 115/05/29 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回股數
(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第一案
案  由：本公司擬第二次買回公司股份案，提請 討論。
說  明：
1.	為激勵員工士氣並留住本公司所需優秀關鍵人才，本公司擬實施庫藏股買回並轉讓予員
工。
2.	擬依證交法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公
司股份辦法」之規定，買回本公司已發行股份內容如下：
(1)	買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(2)	買回股份之種類：本公司普通股。
(3)	買回股份之總金額上限：新台幣1,619,086,718元。
(4)	預定買回之期間與數量：自115年6月17日起至115年8月15日止，預計買回2,000,000股。
(5)	買回之區間價格：每股新台幣80元至138元之間，惟當本公司股價低於所訂買回區間價格
下限時，得繼續執行買回股份。
(6)	買回方式：自集中交易市場買回。
3.	本次買回股份僅占本公司實收資本額百分之1.95，不足以影響本公司財務狀況及資本之維
持。依規定，本公司向金融監督管理委員會申報本次執行買回本公司股份案時，需由出席董事同意出
具之聲明書。
4.	依證交法第28條之2第6項及第8項規定，本公司之關係企業或董事、經理人之本人及其配
偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，於本公司買回之期間內不得賣出。
5.	董事會之決議及執行情形將於最近一次股東會報告。
6.	本案其他相關事宜擬授權董事長依規定全權處理之。
7.	本案業經審計委員會審議通過。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條 本公司為激勵員工及提升員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項及行政院金融
監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等有關規定，訂定本公司買回股份轉讓
員工辦法。本公司買回股份(以下簡稱庫藏股)轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定
辦理。
第二條 本公司轉讓予員工之股份均為普通股，其權利義務除本辦法另有規定者外，與其他流通在外
之普通股相同。
第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條 凡於認股基準日在職或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工及顧問，均得享有
認購庫藏股之權利。
       本辦法所稱之員工，係指本公司及直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內外子公
司領有薪資之全職員工。兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工均不適用本辦法。
本辦法所稱之顧問，係指與公司簽有「顧問合約」(每月領有固定顧問費)，且於認股基準日其「顧
問合約」仍為有效。
第五條 本公司依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準日時公司持
有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之股數，實際具體認購資
格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。惟轉讓之員工具經理人身份者，應先經薪資報酬
委員會同意後再提報董事會決議；轉讓之員工非具經理人身份者，應先經審計委員會同意後再提報董
事會決議。
第六條 本公司買回股份轉讓予員工依以下程序辦理：
       一、依董事會之決議、公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
       二、董事會依本辦法訂定及公布員工認購基準日、得認購數量標準、認購繳款期間、權利內
容及限制條件等作業事項。
       三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司
已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
       轉讓價格調整公式：
       調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x申報買回股份時已發行之普通股總數 / 轉讓
買回股份予員工前已發行之普通股總數。
第八條 本公司買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條 本公司買回股份轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。
第十條 本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部
份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第十一條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經115年6月16日第五屆第14次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一
之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份2,000,000
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之一點九五，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之百分之二十點四三，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不
影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事八人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依富邦綜合證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合
法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
不適用

1.事實發生日:115/06/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:凱富盛股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%持有之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):73,188
(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):53,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
償還向集團內公司借款及公司營運週轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):23,510
(2)累積盈虧金額(仟元):-24,005
5.計息方式:
5%
6.還款之:
(1)條件:
由借款公司營運資金償還;於簽約後動撥日起一年內還款。
(2)日期:
簽約後動撥日起一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
152,100
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.78
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事徐永珍先生
(2)獨立董事巫麗卿女士
(3)獨立董事黃詩易先生
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事徐永珍先生：國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所教授
(2)獨立董事巫麗卿女士：本公司獨立董事
(3)獨立董事黃詩易先生：本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事徐永珍先生
(2)獨立董事巫麗卿女士
(3)獨立董事黃詩易先生
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事徐永珍先生：國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所教授
(2)獨立董事巫麗卿女士：本公司獨立董事
(3)獨立董事黃詩易先生：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事及獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:115/06/16
11.其他應敘明事項:本屆任期為115年06月16日起至118年6月15日止，與
本屆董事會任期屆滿日相同。

1.事實發生日:115/06/16
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:銘威日光股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,829,690
(4)原背書保證之餘額(仟元):79,770
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):98,685
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):178,455
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):65,371
(8)本次新增背書保證之原因:
因應業務所需，所為子公司銀行額度之背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):75,000
(2)累積盈虧金額(仟元):2,219
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司與銀行之授信契約到期已無任何借貸行為且不續約，
即背書保証責任之解除。
(2)日期:
子公司與銀行無借貸行為且授信契約到期不續約。
6.背書保證之總限額(仟元):
2,927,504
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
644,940
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
88.12
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
37.54
10.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事-何鈞銜先生
(2)董事-王世宗先生
(3)董事-陳弘堯先生
(4)董事-鄭金鴻先生
(5)獨立董事-徐永珍先生
(6)獨立董事-巫麗卿女士
(7)獨立董事-黃詩易先生
4.舊任者簡歷:
(1)董事-何鈞銜先生/聯穎科技股份有限公司 董事長
(2)董事-王世宗先生/聯穎科技股份有限公司 董事
(3)董事-陳弘堯先生/聯穎科技股份有限公司 執行董事
(4)董事-鄭金鴻先生/虹廷建設股份有限公司 董事長
(5)獨立董事-徐永珍先生/國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所 教授
(6)獨立董事-巫麗卿女士/聯穎科技股份有限公司 獨立董事
(7)獨立董事-黃詩易先生/聯穎科技股份有限公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事-何鈞銜先生
(2)董事-鄭金鴻先生
(3)董事-王世宗先生
(4)董事-黃正聰先生
(5)獨立董事-徐永珍先生
(6)獨立董事-巫麗卿女士
(7)獨立董事-黃詩易先生
6.新任者簡歷:
(1)董事-何鈞銜先生/聯穎科技股份有限公司 董事長
(2)董事-鄭金鴻先生/虹廷建設股份有限公司 董事長
(3)董事-王世宗先生/聯穎科技股份有限公司 董事
(4)董事-黃正聰先生/亞蒂歐光電股份有限公司 獨立董事
(5)獨立董事-徐永珍先生/國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所 教授
(6)獨立董事-巫麗卿女士/聯穎科技股份有限公司 獨立董事
(7)獨立董事-黃詩易先生/聯穎科技股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事-何鈞銜先生持有4,526,918股
(2)董事-鄭金鴻先生持有5,593,331股
(3)董事-王世宗先生持有4,691,337股
(4)董事-黃正聰先生持有0股
(5)獨立董事-徐永珍先生持有0股
(6)獨立董事-巫麗卿女士持有0股
(7)獨立董事-黃詩易先生持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股利13元,發放股利總金額為
26億元。
4.除權（息）交易日:115/07/25
5.最後過戶日:115/07/27
6.停止過戶起始日期:115/07/28
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115/08/13

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧
損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度
營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十五條規定
調整轉換價格。
6.因應措施:本公司自115年7月7日(除息基準日)起，本公司國內第一次無擔保轉換
公司債之轉換價格由每股新台幣35.2元調整為34.0元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李坤炎
4.舊任者簡歷:亞洲水泥股份有限公司總經理
5.新任者姓名:李坤炎
6.新任者簡歷:亞洲水泥股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿續任。
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:李坤炎
董事:徐旭平
董事:余東霖
董事:陳志賢
董事:金崇仁
3.許可從事競業行為之項目:
熟料、水泥、石灰石、預拌混凝土、水泥製品銷售等與水泥相關之項目。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/16起為期3年。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/16
2.公司名稱:盟立自動化股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正「警語」債券持有人請求轉換最後申請日期
為115年8月11日
6.更正資訊項目/報表名稱:
115/6/16序號5重大訊息
7.更正前金額/內容/頁次:
內容：依盟立二發行及轉換辦法第十八條規定辦理。
發行公司於115年07月08日至115年08月07日行使債券贖回權，
贖回權價格為債券面額之100.0000%
(一)、本轉換公司債發行滿三個月翌日(113年12月17日)起至
到期日前四十日(116年8月7日)止，若本公司普通股之收盤價
格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十者，本
公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份一個月期滿
之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，
並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第　
九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」
寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其
後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之投資人，則以公
告方式為之)，且函知櫃買中心公告本公司贖回權之行使，並
於債券收回基準日後五個營業日內按債券面額以現金收回其
全部債券。
(二)、通知及受理轉換公司債贖回期間：115年07月08日至
115年08月07日
(三)、轉換公司債收回基準日：115年08月07日
(四)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:115年08月10日
(五)、掛號寄發債券收回通知書日期:115年07月08日
(六)、債券收回手續
      1.若　台端已將所持有之「盟立二」申請轉換或出售
        ，則本通知書自動無效。
      2.本公司採無實體發行，請　台端自債券收回權行使
        開始日之前一個營業日(民國115年07月07日)起至屆
        滿日之前一個營業日(民國115年08月06日)止，向原
        交易券商申請辦理收回手續，無須將債券領回。
      3.請　台端檢附：
        (1)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書（表
           格請至各券商索取），並加蓋證券集保帳戶原留
           印鑑章。
        (2)證券存摺，至原交易券商辦理債券收回手續。
(七)、本次收回公司債還本金額統一於115年08月14日以匯款
      或掛號方式郵寄支票。
(八)、公司股務代理機構（包括地址及電話）: 中國信託商
      業銀行 代理部
      (地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：
      (02)6635-5566)
警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年08
月12日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回
其全部債券。
8.更正後金額/內容/頁次:
內容：依盟立二發行及轉換辦法第十八條規定辦理。
發行公司於115年07月08日至115年08月07日行使債券贖回權，
贖回權價格為債券面額之100.0000%
(一)、本轉換公司債發行滿三個月翌日(113年12月17日)起至
到期日前四十日(116年8月7日)止，若本公司普通股之收盤價
格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十者，本
公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份一個月期滿
之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，
並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第　
九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」
寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其
後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之投資人，則以公
告方式為之)，且函知櫃買中心公告本公司贖回權之行使，並
於債券收回基準日後五個營業日內按債券面額以現金收回其
全部債券。
(二)、通知及受理轉換公司債贖回期間：115年07月08日至
115年08月07日
(三)、轉換公司債收回基準日：115年08月07日
(四)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:115年08月10日
(五)、掛號寄發債券收回通知書日期:115年07月08日
(六)、債券收回手續
      1.若　台端已將所持有之「盟立二」申請轉換或出售
        ，則本通知書自動無效。
      2.本公司採無實體發行，請　台端自債券收回權行使
        開始日之前一個營業日(民國115年07月07日)起至屆
        滿日之前一個營業日(民國115年08月06日)止，向原
        交易券商申請辦理收回手續，無須將債券領回。
      3.請　台端檢附：
        (1)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書（表
           格請至各券商索取），並加蓋證券集保帳戶原留
           印鑑章。
        (2)證券存摺，至原交易券商辦理債券收回手續。
(七)、本次收回公司債還本金額統一於115年08月14日以匯款
      或掛號方式郵寄支票。
(八)、公司股務代理機構（包括地址及電話）: 中國信託商
      業銀行 代理部
      (地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：
      (02)6635-5566)
警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年08
月11日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回
其全部債券。
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事徐永珍先生
(2)獨立董事巫麗卿女士
(3)獨立董事黃詩易先生
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事徐永珍先生：國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所教授
(2)獨立董事巫麗卿女士：本公司獨立董事
(3)獨立董事黃詩易先生：本公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任。
6.新任者簡歷:待董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事及獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/09-115/06/29
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:李坤炎-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:陳春明-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:徐旭平-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:余東霖-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:陳志賢-亞洲水泥(股)公司代表人
監察人:高雪英-亞洲投資(股)公司代表人
監察人:吳玲綾-亞洲投資(股)公司代表人
4.舊任者簡歷:
李坤炎-亞洲水泥(股)公司總經理
陳春明-前亞洲水泥(股)公司副總經理
徐旭平-亞泥(中國)控股公司副董事長
余東霖-亞洲水泥(股)公司副總經理
陳志賢-亞洲水泥(股)公司花蓮廠廠長
高雪英-前亞洲水泥(股)公司協理
吳玲綾-亞洲水泥(股)公司執行副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:李坤炎-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:徐旭平-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:余東霖-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:陳志賢-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:金崇仁-亞洲水泥(股)公司代表人
監察人:吳玲綾-亞洲投資(股)公司代表人
監察人:楊淯玲-亞洲投資(股)公司代表人
6.新任者簡歷:
李坤炎-亞洲水泥(股)公司總經理
徐旭平-亞泥(中國)控股公司副董事長
余東霖-亞洲水泥(股)公司副總經理
陳志賢-亞洲水泥(股)公司花蓮廠廠長
金崇仁-亞東預拌混凝土(股)公司總經理
吳玲綾-亞洲水泥(股)公司執行副總經理
楊淯玲-亞洲水泥(股)公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:李坤炎-199,991,837
董事:徐旭平-199,991,837
董事:余東霖-199,991,837
董事:陳志賢-199,991,837
董事:金崇仁-199,991,837
監察人:吳玲綾-7,268
監察人:楊淯玲-7,268
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/16 ~ 118/06/15
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過辦理私募現金增資發行新股案。
(2).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分派案(每股配發現金股利13元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董、監事案
董事:李坤炎-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:徐旭平-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:余東霖-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:陳志賢-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:金崇仁-亞洲水泥(股)公司代表人
監察人:吳玲綾-亞洲投資(股)公司代表人
監察人:楊淯玲-亞洲投資(股)公司代表人
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:何鈞銜先生
4.舊任者簡歷:聯穎科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:何鈞銜先生
6.新任者簡歷:聯穎科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，本屆董事會推選何鈞銜先生續任董事長。
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Schuldschein Loans授信資產之轉讓。
2.事實發生日:115/6/16~115/6/16
3.董事會通過日期: 民國115年6月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用。
不適用。
歐元20,540,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Barclays Bank Ireland PLC
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
處分損失歐元1,960,000元。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依債權買賣相關合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本行內部授權層級核准，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用。
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
原債權之出售。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
何鈞銜董事/王世宗董事/鄭金鴻董事/黃正聰董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權數(含電子投票)： 60,004,042權。
經投票票決結果:
贊成權數55,073,660權，佔出席總表決權數91.78%；
反對權數82,058權，佔出席總表決權數0.13%
棄權或未投票權數 4,848,324權，佔出席總表決權數8.07 %
本案經投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
何鈞銜董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
吳江市萬豐塑膠有限公司執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省蘇州市吳江區濱湖新城菀坪經濟開發區同心東路44號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
塑膠粒之生產與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
為本公司實際掌控經營之公司，其投資損益皆依規定認列
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Andra Capital Fund LP私募基金
2.事實發生日:115/06/16
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額為美金200萬
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Andra Capital Fund LP，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定
決策單位：依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有之數量:不適用。
累積持有之金額: 美金600萬元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：0.71%
占歸屬於母公司業主之權益比例：1.49%
營運資金數額：8,439,060仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
(1)最近期財務報表係以本公司115年第一季會計師核閱報告之數據為準。
(2)最近期個體財務報表係以本公司114年度會計師查核報告之數據為準。
(3)金額涉及匯率換算者均係美元數以31.36折算新台幣。