上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：687,806,869
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台南市永康區永運五路2號。
台南市永康區永運五路2號((本公司永康一廠第一會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台中市南屯區工業18路29號（新幹線花園酒店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊查核報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：2025年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂背書保證管理辦法案。
(2)：修訂公司章程案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店
4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,665,677
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,377,881
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,676,996
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,787,032
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,550,745
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,522,731
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):17.76
11.期末總資產(仟元):11,542,166
12.期末總負債(仟元):2,129,639
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,131,265
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：842,332,319
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,294
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,939
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-21,940
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):345,215
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):335,741
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):335,741
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
11.期末總資產(仟元):10,560,058
12.期末總負債(仟元):5,034,181
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,525,877
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:子公司至114年底止為累積虧損，無盈餘可供分配。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:子公司至114年底止為累積虧損，無盈餘可供分配。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告
(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(4)：一一四年度員工酬勞分派情形報告
(5)：一一四年度給付董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書
(2)：承認一一四年度虧損撥補
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」
(2)：修正本公司「董事選舉辦法」
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/07
11.停止過戶截止日期：115/06/05
12.其他應敘明事項：受理董事提名及股東提案時間：115年03月29日(星期日)至115年04月08日(星期三)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):29,299,060
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,748,158
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):454,464
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):418,873
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):329,199
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):346,112
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.20
11.期末總資產(仟元):11,151,054
12.期末總負債(仟元):8,107,979
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,802,759
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 18,107,433
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 10,764,112
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 675,586
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 97,302
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): -433,980
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): -443,839
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): -2.47
11.期末總資產(仟元): 17,436,857
12.期末總負債(仟元): 7,338,941
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 10,085,943
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：動力科技股份有限公司會議室召開
(新北市中和區建一路166號9樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會查核報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：2025年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：本公司國內轉換公司債執行情形報告
(6)：本公司永續發展政策及具體推動計畫報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年營業報告書及財務報表
(2)：2025年盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)：修訂「股東會議事規則」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1).債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：無。
(2).受理股東提案公告審查標準及作業流程：
依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司
(地址：新北市中和區建一路166號9樓)
受理期間為自115年03月20日至115年03月30日止，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案、提名董事候選人，
若有股東提案，再加開董事會討論是否將其列入股東會議程。
有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。
(四)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。
(3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自2026年4月28日至
2026年5月25日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：康和證券總公司B2大會議室(台北市信義區基隆路一段176號B2)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,093,916
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,092,960
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,111,284
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,678,652
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,390,416
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,191,631
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.12
11.期末總資產(仟元):29,519,292
12.期末總負債(仟元):13,391,954
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,672,558
14.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
簡易合併
2.事實發生日:115/3/10
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
復空食品股份有限公司(以下簡稱復空食品)
永潤食品股份有限公司(以下簡稱永潤食品)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
存續公司：復空食品股份有限公司(以下簡稱復空食品)。
消滅公司：永潤食品股份有限公司(以下簡稱永潤食品)。
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
復空食品為本公司直接或間接投資持股91.83%之子公司與永潤食品為本公司直接投資
持股97.84%之子公司，此吸收合併案屬集團組織重整，合併後不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
簡化集團組織架構，整合集團資源。
8.併購後預計產生之效益:
降低營運成本，提升營運效益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無。
10.併購之對價種類及資金來源:
復空食品將增資發行 17,309,160股，每股面額新臺幣10元之普通股予永潤食品股東。
11.換股比例及其計算依據:
本合併案擬以每1.41股復空食品普通股換發1股永潤食品普通股(換
股比例約為 1.41：1)之比率配發普通股予永潤食品股東，換股比例係
綜合參考經營狀況、每股盈餘、每股淨值、公司展望，以及其他經雙
方同意之可能影響股東權益之因素等作為協商基礎，並參考合併換股
比例獨立專家之合理性意見書而議定。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
致遠聯合會計師事務所。
14.會計師或律師姓名:
呂瑞文會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
會計師證書字號：金管會證字第5645號。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
獨立專家係以復空食品及永潤食品經會計師查核簽證報表及自結財務報表為基準，
採用市場法之可類比公司法作為評價方法，本案永潤食品預計以每1股普通股換發
復空食品1.41股普通股之轉換比例，尚屬合理。
17.預定完成日程(註七):
合併基準日擬暫訂於115年5月4日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，永潤食品全部資產、負債等權利義務均由復空食品依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
復空食品：主要經營烘培炊蒸食品及即食餐食製造業務。
永潤食品：主要從事烘培炊蒸食品及即食餐食製造業務。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無，與原普通股股份權利義務相同。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
無。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
無。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
本次合併基於長期發展策略因而進行集團資源整合，有利於股東權益正面發展，全體
董事就本合併案進行決議時，得行使表決權，無須迴避。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
無。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：3,397,292
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣384,000,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/03/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹市東區中華路二段188號 (國賓飯店10F聯誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：本公司114年度永續發展推動計畫辦理情形與115年度永續發展推動計畫案報告
(6)：114年度關係人重大交易報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報告案
(2)：114年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選董事案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：1.受理股東提案及提名期間:自民國115年3月20日起至115年4月1日止。
2.受理處所：聚賢研發股份有限公司 (地址：新竹市東區林森路231號9樓)。